Ухвала

від 16.12.2016 по справі 554/10353/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.12.2016 Справа № 554/10353/16-к

Справа № 554/10353/16-к

Провадження № 1-кс/554/8862/2016

У Х В А Л А

про проведення обшуку

16 грудня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Слідчий Полтавського районного відділення Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170040002338 від 16.06.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи УЖКГ Полтавського міськвиконкому та ПБП «Ремтехнал», вступивши у злочинну змову, умисно, з корисливих мотивів вносять до актів виконаних робіт Ф. КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок суб`єкта господарювання за роботи, які фактично не виконані, виконані не у повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно - кошторисної документації, або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам, чим спричиняють збитків місцевому бюджету.

За вказаним фактом слідчим відділенням Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12016170040002338 від 16.06.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім цього, службові особи комітету з конкурсни торгів УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення тендеру на закупівлю робіт з реконструкції Полтавського міського парку на суму 4,5 млн. грн. визнали переможцем ПБП «Ремтехнал», що має ознаки фіктивності, що завдає тяжких наслідків охоронюваним законом державним та громадським інтересам.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 42016170000000250 від 26.08.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказані кримінальні провадження прокуратурою Полтавської області об`єднані в одне під № 12016170040002338, створено слідчу групу з числа слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Також досудовим слідством встановлено, що в послідуючому службові особи ПБП «Ремтехнал» вступивши у злочинну змову з керівниками фіктивних підприємств на території Полтавської області, використовуючи печатки вказаних ФСПД, вніс недостовірні відомості у первинні фінансові, банківські документи та документи податкової звітності, з метою надання їх банківським установам, зняття готівки та подальшого прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності (вигодонабувачами), у тому числі ПБП «Ремтехнал» (код ЄДРПОУ 25155206), від сплати податків та обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту за рахунок фінансово-господарських операцій, які фактично місця не мали.

В ході виконання доручення працівниками в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України було встановлено факт систематичного розкрадання бюджетних коштів службовими особами ПБП «Ремтехнал», які в подальшому систематично перераховуються на рахунки ФСПД.

Згідно актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за період з 18.04.2016 по теперішній час встановлено, що матеріали для виконання будівельних робіт ПБП «Ремтехнал» (ЄДРПОУ 25155206), поставляли ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ПП «ІВІС-2008» (код 35658500), ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677), ПрАТ «КВП» (код 1284778), ТОВ «Інтер-Канат» (код 37062518), ТОВ «Алюр-Плюс» (код 34860245), ТОВ «Хімрезерв-Полтава» (код 30485934), ПВКФ «Будавтохім» (код 31175041), ТОВ «Альтера» (код 31391711) та інші СГД. У подальшому, службові особи ПБП «Ремтехнал» (ЄДРПОУ 25155206), в підсумкові відомості ресурсів вносять неправдиві відомості щодо вартості вказаних будівельних матеріалів, а саме завищують її, з метою збільшення вартості виконаних будівельних робіт по об`єктам на замовлення УЖКГ Полтавського міськвиконкому.

Відповідно до відомостей у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ПБП «Ремтехнал» (ЄДРПОУ 25155206), зареєстровано за адресою: м. Полтава, просп. Першотравневий, 19, оф. 12. Засновником та директором вказаного підприємства є ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлова будівля за адресою: м. Полтава, просп.. Першотравневий, 19, належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) прож. АДРЕСА_1 .

За наявною інформацією за вищевказаною адресою зберігаються оригінали первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів ПБП «Ремтехнал» (ЄДРПОУ 25155206), а також оргтехніка, печатки підприємств «транзитно конвертаційної» спрямованості, не обліковані грошові кошти, а також чорнові записи, які ведуться ОСОБА_5 в процесі своєї повсякденної незаконної фінансово господарської діяльності та будуть містити реальні об`єми такої діяльності.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою викриття злочинної діяльності службових осіб ПБП «Ремтехнал» та беручи до уваги те, що вилучення вище переліченого має суттєве значення для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, постала необхідність провести обшук за адресою юридичного та фактичного місцезнаходження підприємство приватного багатопрофільного підприємства (ПБП) «Ремтехнал» (ЄДРПОУ 25155206), м. Полтава, просп. Першотравневий, 19, оф. 12, так як службові особи підприємства в разі отримання ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей та документів підконтрольного їм підприємства мають намір знищити оригінали первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів ПБП «Ремтехнал», оргтехніку, на якій містяться відомості незаконної діяльності, печатки підприємств «транзитно-конвертаційної» спрямованості, а також чорнові записи, які ними ведуться в процесі повсякденної незаконної фінансово господарської діяльності.

Окрім цього директору ПБП «Ремтехнал» ОСОБА_5 неодноразово під підпис та рекомендованим листом з повідомленням направлялися запити з наданням первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів ПБП «Ремтехнал» по виконанню будівельних робіт по об`єктам на замовлення УЖКГ Полтавського міськвиконкому.

Із огляду на викладене, встановлено, що до вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, обставини якого викладені вище, та який є тяжким, причетні службові особи ПБП «Ремтехнал». Службові приміщення товариства є іншим володінням особи та перебувають у фактичному володінні її службових осіб.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Із урахуванням вищевикладеного, у ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що у приміщеннях ПБП «Ремтехнал» (код ЄДРПОУ 25155206) зареєстрованого за адресою: м. Полтава, просп. Першотравневий, буд. 19, оф. 12 зберігаються первинні фінансово - господарські документи по виконанню будівельних робіт по об`єктам в м. Полтава на замовлення УЖКГ Полтавського міськвиконкому, та бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів та обладнання у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ПП «ІВІС-2008» (код 35658500), ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677), ПрАТ «КВП» (код 1284778), ТОВ «Інтер-Канат» (код 37062518), ТОВ «Алюр-Плюс» (код 34860245), ТОВ «Хімрезерв-Полтава» (код 30485934), ПВКФ «Будавтохім» (код 31175041), ТОВ «Альтера» (код 31391711) та інших СГД, договори підряду між ПБП «Ремтехнал» та УЖКГ Полтавського міськвиконкому, проектно-кошторисна документації в повному обсязі затверджена та узгоджена відповідним чином з виконання робіт по договорам підряду, а також додаткові до них угоди, загальні, спеціальні журнали робіт та інша виконавча документацію складена за результатами виконання робіт у вказаному договорі підряду, платіжні доручення, підтвердження виконання договорів, акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 щодо укладених договорів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, товарно-транспортні накладні за період 2016 р., акти на закриті роботи, технічні паспорти будівель по яким проводились роботи за вказаними договорами, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПБП «Ремтехнал» по рахунках, на яких оприбутковані будівельні матеріали та на яких відображені їх витрати на проведення робіт в розрізі об`єктів на замовлення УЖКГ Полтавського міськвиконкому з первинними документами до них, журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), загальний журнал робіт, а також документи, що підтверджують подальше використання (реалізацію) зазначених, придбаних у СГД товарів (робіт, послуг), зокрема: договори, дефектні акти, акти виконаних робіт, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, в тому числі комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки та інші магнітні носії інформації), на яких можуть зберігатися файли з вказаними бухгалтерськими документами, а також електронні копії відтисків печаток СГД, підписів директорів та підроблені документи вищезазначених підприємств. Окрім цього, записники, бланки підроблених документів і чисті аркуші з відтисками печаток вищевказаних підприємств, які вони використовували у своїй злочинній діяльності, грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання майна (коштів), що здобуте у результаті його вчинення, знарядь кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях ПБП «Ремтехнал» (код ЄДРПОУ 25155206) зареєстрованого за адресою: м. Полтава, просп. Першотравневий, буд. 19, оф. 12.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що:було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, звертаю увагу на вимоги п.6 ч.2 ст.235 КПК України, згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні на відшукання «грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні» є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу проведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України, і тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння осіб приміщення, яке належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), та яким фактично користується ПБП «Ремтехнал» (код ЄДРПОУ 25155206), юридичне та фактичне місцезнаходження якого є м. Полтава, просп. Першотравневий, 19, оф. 12, з метою відшукання оригіналів документів, а саме: первинні фінансово - господарські документи по виконанню будівельних робіт по об`єктам в м. Полтава на замовлення УЖКГ Полтавського міськвиконкому, та бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів та обладнання у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ПП «ІВІС-2008» (код 35658500), ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677), ПрАТ «КВП» (код 1284778), ТОВ «Інтер-Канат» (код 37062518), ТОВ «Алюр-Плюс» (код 34860245), ТОВ «Хімрезерв-Полтава» (код 30485934), ПВКФ «Будавтохім» (код 31175041), ТОВ «Альтера» (код 31391711) та інших СГД, договори підряду між ПБП «Ремтехнал» та УЖКГ Полтавського міськвиконкому, проектно-кошторисна документації в повному обсязі затверджена та узгоджена відповідним чином з виконання робіт по договорам підряду, а також додаткові до них угоди, загальні, спеціальні журнали робіт та інша виконавча документацію складена за результатами виконання робіт у вказаному договорі підряду, платіжні доручення, підтвердження виконання договорів, акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 щодо укладених договорів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, товарно-транспортні накладні за період 2016 р., акти на закриті роботи, технічні паспорти будівель по яким проводились роботи за вказаними договорами, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПБП «Ремтехнал» по рахунках, на яких оприбутковані будівельні матеріали та на яких відображені їх витрати на проведення робіт в розрізі об`єктів на замовлення УЖКГ Полтавського міськвиконкому з первинними документами до них, журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), загальний журнал робіт, а також документи, що підтверджують подальше використання (реалізацію) зазначених, придбаних у СГД товарів (робіт, послуг), зокрема: договори, дефектні акти, акти виконаних робіт, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, в тому числі комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки та інші магнітні носії інформації), на яких можуть зберігатися файли з вказаними бухгалтерськими документами, а також електронні копії відтисків печаток СГД, підписів директорів та підроблені документи вищезазначених підприємств. Окрім цього, записники, бланки підроблених документів і чисті аркуші з відтисками печаток вищевказаних підприємств, які вони використовували у своїй злочинній діяльності.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1