Ухвала

від 22.12.2016 по справі 607/14473/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2016 Справа №607/14473/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000004 від 11.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду звернувся старший слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , із клопотанням в межах кримінального провадження №32016210000000054 від 16.12.2016р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗК ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32, що згідно із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 76105738 від 16.12.2016 року, за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32, знаходиться земельна ділянка, кадастровий номер якої 6110100000:13:013:0023, яка на праві власності належить Тернопільської міської ради (од ЄДРПОУ 34334305) та орендуються ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33261095), на якій розташовані об`єкти нерухомого майна реєстраційні номери яких: 88638461101, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33261095) та 21011745, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Актуарний Інформаційно-Консалтинговий центр» (код ЄДРПОУ 36413488), з метою встановлення та вилучення документів, предметів та речей, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) за період 2016 року, нафтопродукти та альтернативні види палива (бензин, дизельне паливо, газові продукти), добавки, присадки; технологічне та інше устаткування (обладнання, в тому числі насосне, резервуари, технічна апаратура, допоміжні технічні елементи, трубопроводи, резервуари всіх типів і конструкцій, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, наливні стояки, насосне обладнання, лічильники заміру кількості нафтопродуктів, засоби вимірювальної техніки, мірники, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для придбання, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; носії електронної інформації (в тому числі комп`ютерна техніка) та чорнові записи, грошові кошти отримані від реалізації паливно-мастильних матеріалів, касові апарати, засоби та носії відео фіксації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32016210000000054 та відібрання взірців нафтопродуктів та альтернативних видів палива для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається із клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2016р. працівниками АЗС ТОВ «Стейт Оіл» здійснювалась спроба розпочати роботу АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21. Працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області за вказаними адресами працівникам АЗС ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (яким передано на відповідальне зберігання вилучене майно в ході проведення обшуків) повідомлено про незаконність вчинення дій щодо вилученого та описаного майна по кримінальному провадженні №32016170000000004.

16.12.2016р. працівниками АЗС ТОВ «Стейт Оіл» за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32, та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21, розпочато в роботу АЗС, зокрема розпочато реалізацію паливно-мастильних матеріалів, які вилучені, описані та визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні.

Того ж дня працівниками податкової міліції здійснено виїзд за вказаними адресами та складено протоколи оглядів АЗС з метою фіксації вчинення незаконних дій відносно вилученого та описаного майна в ході проведення обшуків 01.11.2016р. за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32, та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21.

16 грудня 2016 року були внесені відомості до ЄРДР №32016210000000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №32016170000000004 проведено експертизу нафтопродуктів, взірці яких відібрано на АЗС торгової марки «БРСМ» за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита,32, та м. Тернопіль, вул. С. Будного,21, під час проведення обшуків 13.04.2016 року. Згідно висновку №2285 від 23.09.2016р. зразки бензину, а саме: А-95 Е Преміум та А-92 не відповідають вимогам до бензину А-95 та А-92 ДСТУ 4839-2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови».

Також встановлено, що і на даний час службові особи ТОВ «Стейт Оіл» та працівники АЗС за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32, та м. Тернопіль, вул. С.Будного, 21, продовжують вчиняти незаконні дії з майном, яке описано та визнане речовими доказами по кримінальному провадженні №32016170000000004.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна та грошових коштів, здобутого в результаті його вчинення, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях та на території АЗС ТОВ «Стейт Оіл», а також на земельній ділянці за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76117029 від 16.12.2016 року, за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32, знаходиться земельна ділянка, кадастровий номер якої 6110100000:13:013:0023, яка на праві власності належить Тернопільській міській раді (код ЄДРПОУ 34334305) та орендується ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33261095), на якій розташовані об`єкти нерухомого майна реєстраційні номери яких: №88638461101, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33261095) та №21011745, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Актуарний Інформаційно-Консалтинговий центр» (код ЄДРПОУ 36413488).

Слідчий у клопотанні вказує, що під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) за період 2016 року, нафтопродукти та альтернативні види палива (бензин, дизельне паливо, газові продукти), добавки, присадки; технологічне та інше устаткування (обладнання, в тому числі насосне, резервуари, технічна апаратура, допоміжні технічні елементи, трубопроводи, резервуари всіх типів і конструкцій, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, наливні стояки, насосне обладнання, лічильники заміру кількості нафтопродуктів, засоби вимірювальної техніки, мірники, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для придбання, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; носії електронної інформації (в тому числі комп`ютерна техніка) та чорнові записи, грошові кошти отримані від реалізації паливно-мастильних матеріалів, касові апарати, засоби та носії відео фіксації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32016210000000054 та відібрати взірці нафтопродуктів та альтернативних видів палива для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ.

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщеннях та на території, де здійснює діяльність ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32,можуть знаходитись речі, предмети та документи, що мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального провадження та бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали вважаю, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку є необґрунтованим та передчасним, оскільки із змісту клопотання та витягу із ЄРДР №32016210000000054, в межах якого заявлене дане клопотання, зафіксовано спробу розпочати роботу АЗС та початок роботи АЗС з приводу реалізації паливно-мастильних матеріалів, які вилучені, описані та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню №3201617000000004 за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, в період з 15 по 16 грудня 2016 року, однак слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання документів, речей та предметів, вказаних у прохальній частині клопотання, за період 2016 року, при цьому не мотивуючи це. Також просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відібрання взірців нафтопродуктів та альтернативних видів палива для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ, що, виходячи із змісту клопотання, не є метою проведення обшуку у кримінальному провадженні №32016210000000054.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку на території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗК ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита,32, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1