Ухвала

від 11.01.2017 по справі 607/14473/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.01.2017 Справа №607/14473/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1В, представника ТзОВ Стейт Оіл - адвоката ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в рамках кримінального провадження №32016210000000054 від 16.12.2016 року за ч.1 ст. 388 КК України про накладення арешту на речі та документи, які були виявлені та вилучені 04.01.2017 року, в ході проведення оглядів: території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32, а саме на резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95 ОСОБА_4 в кількості 4 469, 16 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95 в кількості 5 735, 04 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95Е Premium в кількості 4 700, 58 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-92 в кількості 2 930,15 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 20 000 л, який заповнений дизпаливом в кількості 9 217,35 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; -резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений дизпаливом ОСОБА_4 в кількості 4 931,84 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; зливна та наливна арматура в кількості шість горловин, які опломбовані, за участю завідуюча господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; два автогазозаправні модулі, ємкістю 10 000 л. кожен, які заповнені газом 10 746.07 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), які опломбовані, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; чотири шт., дві з яких містить по вісім паливно-роздавальних кранів та дві з яких мітить по два паливно-роздавальних крани, а саме: паливно-роздавальна колонка нафтопродуктів тип) SK 700-2 8/0/8 С -U з номерним знаком 617908, паливно-роздавальна колонка нафтопродуктів тип) SK 700-2 8/0/8 / LPG 2/0/2 -U з номер серії 617898, паливно-роздавальна колонка газу №10933. паливно-роздавальна колонка газу № 9525, які опломбовані за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбами з написом СВ ; журнал обліку обходу території на 21 арк.; журнал прийому-передачі зміни на 32 арк.; книга обліку розрахункових операцій №3000000750р/5 на 79 арк,; території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Будного Є, 21, а саме на дві ПРК 4*8 (паливно-роздавальні колонки) восьмирукавні на шість видів палива (дизпаливо, дизпаливо євро, бензин А-92, бензин А-95, бензин А-95 євро, бензин А-95 преміум плюс) із зазначеними серійними номерами №049/15 та №050/1; шість резервуарів, в яких міститься дизпалива євро в кількості 4498,84 літра, дизпалива в кількості 21321,28 літра, бензину А-92 в кількості 9229,43 літра, бензину А-95 преміум плюс в кількості 10781,3 літра, бензину А-95 в кількості 8281,85, бензину А-95 євро в кількості 4832,3 літра; дві ПРК (№5, №6, №7, №8) для заправки автомобілів газом пропан-бутан із зазначеними серійними номерами №9523 та №10934, в яких міститься 11429,27 літрів скрапленого газу; 50 чеків,

мотивуючи тим, що дані речі мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні представник ТзОВ Стейт Оіл - адвокат ОСОБА_2 просить суд відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту.

Заслухавши пояснення слідчого та представника ТзОВ Стейт Оіл - адвоката ОСОБА_2 , вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000004 від 11.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування, 01.11.2016 проведено обшук території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького, 32 за результатами якого виявлено, вилучено та описано наступне: резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95 ОСОБА_4 в кількості 7 597 л., який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95 в кількості 3 736 л., який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95Е Premium в кількості 8 769 л., який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-92 в кількості 6 108л., який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 20 000 л, який заповнений дизпаливом в кількості 15 517 л., який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений дизпаливом ОСОБА_4 в кількості 6014 л., який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; насос для перекачки нафтоподуктів марки ВС-80 №9904; підземні технологічні трубопроводи; зливна та наливна арматура в кількості шість горловин, які опломбовані, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; засоби вимірювальної техніки, а саме: метршток МША-А довжиною 4 метри, мірник зразковий II 50 л., мірник зразковий II 20 л., мірник зразковий II 10 л., калібрувальні таблиці, ареометри АНТ-1 в кількості 3 штуки.

Крім того, 01.11.2016 проведено обшук території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21 за результатами якого виявлено, вилучено та описано наступне: дві ПРК 4*8 (паливно-роздавальні колонки) восьмирукавні на шість видів палива (дизпаливо, дизпаливо євро, бензин А-92, бензин А-95, бензин А-95 євро, бензин А-95 преміум плюс) із зазначеними серійними номерами №049/15 та №050/1; шість резервуарів, в яких міститься дизпалива євро в кількості 6132 літра, дизпалива в кількості 21881 літра, бензину А-92 в кількості 9494 літра, бензину А-95 преміум плюс в кількості 20134 літра, бензину А-95 в кількості 4924, бензину А-95 євро в кількості 7156 літра; дві ПРК (№5, №6, №7, №8) для заправки автомобілів газом пропан-бутан із зазначеними серійними номерами №9523 та №10934, в яких міститься 14513 літрів скрапленого газу. Загальний об'єм вилучених пально-мастильних матеріалів становить 84234 літра.

Вилучені в ході обшуків товарно-матеріальні цінності (нафтопродукти та обладнання) через їх значний об'єм та громіздкість залишені на відповідальне зберігання завідувачу господарством АЗС Тернопіль 2 TOB Стейт Оіл гр. ОСОБА_4 (02.01.1963 р.н.) у місці їх вилучення за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького, 32 та керівнику структурного підрозділу АЗС TOB Стейт Оіл гр. ОСОБА_6 (30.11.1980 р.н.) у місці їх вилучення за адресою: м. Тернопіль, вул. Будного, 21.

02.11.2016 старшим слідчим з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковником податкової міліції ОСОБА_7 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №32016170000000004 виявленого, вилученого та описаного внаслідок проведених обшуків 01.11.2016 майна, в тому числі за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21.

08.11.2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника TOB Стейт Оіл - адвоката ОСОБА_8 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_7 в межах кримінального провадження №32016170000000004 щодо неповернення майна, тимчасово вилученого під час обшуку, та зобов'язати повернути вилучене майно.

10.11.2016 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В. винесено ухвалу, в якій в задоволенні вказаної скарги представника TOB Стейт Оіл - адвоката ОСОБА_8 відмовлено.

15.12.2016 року представники TOB Стейт Оіл надали копію ухвали від 14.12.2016 слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Юзькової О.Л., відповідно до якої визнано бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_7 в межах кримінального провадження №32016170000000004 та яка зобов'язує вказаного слідчого та будь-якого іншого слідчого який займається розслідуванням кримінального провадження №32016170000000004, внесеного в ЄРДР від 11.02.2016, повернути TOB Стейт Оіл все майно, яке було вилучене під час обшуків 01.11.2016 проведених на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку на АЗК, в тому числі за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21.

В копії ухвали зазначено, що оголошення повного тексту ухвали відбудеться 19.12.2016 о 12 год. 45 хв., дати набрання законної сили ухвали не вказано.

15.12.2016 працівниками АЗС TOB Стейт Оіл здійснювалась спроба розпочати роботу АЗС TOB Стейт Оіл за адесами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21. Працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області за вказаними адресами працівникам АЗС ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (яким передано на відповідальне зберігання вилучене майно в ході проведення обшуків) повідомлено про незаконність вчинення дій щодо вилученого та описаного майна по кримінальному провадженні №32016170000000004.

16.12.2016 працівниками АЗС TOB Стейт Оіл за адесами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21 розпочато роботу АЗС, зокрема розпочато реалізацію паливно-мастильних матеріалів, які вилучені, описані та визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні.

Того ж дня працівниками податкової міліції здійснено виїзд за вказаними адресами та складено протоколи оглядів АЗС з метою фіксації вчинення незаконних дій відносно вилученого та описаного майна в ході проведення обшуків 01.11.2016 за адресами: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016210000000054 від 16.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення документів, предметів та речей, носіїв інформації, які мають доказове значення для досудового розслідування, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину, на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.12.2016, 04.01.2017 проведено огляд території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32.

В ході проведення огляду за вищевказаною адресою виявлено та вилучено, обладнання, нафтопродукти та альтернативні види палива, які використовувались у господарській діяльності на АЗС TOB Стейт Оіл в тому числі: резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95 ОСОБА_4 в кількості 4 469, 16 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95 в кількості 5 735, 04 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95Е Premium в кількості 4 700, 58 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-92 в кількості 2 930,15 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 20 000 л, який заповнений дизпаливом в кількості 9 217,35 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений дизпаливом ОСОБА_4 в кількості 4 931,84 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), який опломбований, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; зливна та наливна арматура в кількості шість горловин, які опломбовані, за участю завідуюча господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; два автогазозаправні модулі, ємкістю 10 000 л. кожен, які заповнені газом 10 746,07 л. (згідно з Х-звітом за 04.01.2017), які опломбовані, за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ ; чотири шт., дві з яких містить по вісім паливно-роздавальних кранів та дві з яких мітить по два паливно-роздавальних крани, а саме: паливно-роздавальна колонка нафтопродуктів типу SK 700-2 8/0/8 С -U з номерним знаком 617908, паливно-роздавальна колонка нафтопродуктів типу SK 700-2 8/0/8 / LPG 2/0/2 -U з номер серії 617898, паливно-роздавальна колонка газу №10933, паливно-роздавальна колонка газу № 9525, які опломбовані за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбами з написом СВ ; журнал обліку обходу території на 21 арк.; журнал прийому-передачі зміни на 32 арк.; книга обліку розрахункових операцій №3000000750р/5 на 79 арк,

Вказані нафтопродукти, альтернативні види палива, обладнання та резервуари, які виявлені та вилучені на АЗС за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32. передано на відповідальне зберігання завідувачу господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 гр. ОСОБА_5) (ІНФОРМАЦІЯ_1), про що ним складено відповідну розписку та акт прийому передачі на відповідальне зберігання вилученого майна в ході проведення огляду.

Крім того, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення документів, предметів та речей, носіїв інформації, які мають доказове значення для досудового розслідування, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину, на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.12.2016, 04.01.2017 року проведено огляд території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Будного, 21.

В ході проведення огляду за вищевказаною адресою виявлено та вилучено документи, які свідчать про господарську діяльність TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796), обладнання, нафтопродукти та альтернативні види палива, в тому числі: дві ПРК 4*8 (паливно-роздавальні колонки) восьмирукавні на шість видів палива (дизпаливо, дизпаливо євро, бензин А-92, бензин А-95, бензин А-95 євро, бензин А-95 преміум плюс) із зазначеними серійними номерами №049/15 та №050/1; шість резервуарів, в яких міститься дизпалива євро в кількості 4498,84 літра, дизпалива в кількості 21321,28 літра, бензину А-92 в кількості 9229,43 літра, бензину А-95 преміум плюс в кількості 10781,3 літра, бензину А-95 в кількості 8281,85, бензину А-95 євро в кількості 4832,3 літра; дві ПРК (№5, №6, №7, №8) для заправки автомобілів газом пропан-бутан із зазначеними серійними номерами №9523 та №10934, в яких міститься 11429,27 літрів скрапленого газу; 50 чеків.

Вказані документи, нафтопродукти, альтернативні види палива, обладнання та резервуари, які виявлені та вилучені на АЗС за адресою: м. Тернопіль, вул. Будного С, 21, передано на відповідальне зберігання керівнику структурного підрозділу АЗС Тернопіль 1,2,3, ОСОБА_6 (30.11.1980 р.н.), про що ним складено відповідну розписку та акт прийому передачі на відповідальне зберігання вилученого майна в ході проведення огляду.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що журнал обліку обходу території на 21 арк.; журнал прийому-передачі зміни на 32 арк; книга обліку розрахункових операцій №3000000750р/5 на 79 арк; 50 чеків, відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на резервуари та обладнання, які вилучені в ході проведення огляду 04.01.2017 території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС ТОВ Стейт Оіл за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького, 32, а саме: резервуар ємкістю 10 000 л, резервуар ємкістю 10 000 л, резервуар ємкістю 10 000 л, резервуар ємкістю 10 000 л, резервуар ємкістю 20 000 л, резервуар ємкістю 10 000 л, зливна та наливна арматура в кількості шість горловин, два автогазозаправні модулі, ємкістю 10 000 л. кожен, паливно-роздавальна колонка нафтопродуктів типу SK 700-2 8/0/8 C - U з номерним знаком 617908, паливно-роздавальна колонка нафтопродуктів типу SK 700-2 8/0/8 / LPG 2/0/2 - U з номер серії 617898, паливно-роздавальна колонка газу №10933, паливно-роздавальна колонка газу № 9525 та в ході проведення огляду 04.01.2017 території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС ТОВ Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21, а саме: дві ПРК 4*8 (паливно-роздавальні колонки) восьмирукавні на шість видів палива із зазначеними серійними номерами №049/15 та №050/1, шість резервуарів, дві ПРК (№5, №6, №7, №8) для заправки автомобілів газом пропан-бутан із зазначеними серійними номерами №9523 та №10934, слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки вони не відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, тобто не є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, наклавши при цьому арешт на вищевказані резервуари та ємкості шляхом заборони на їх відчуження.

Що стосується накладення арешту на чотири шт., дві з яких містить по вісім паливно-роздавальних кранів та дві з яких мітить по два паливно-роздавальних крани, а саме: паливно-роздавальна колонка нафтопродуктів типу SK 700-2 8/0/8 С -U з номерним знаком 617908, паливно-роздавальна колонка нафтопродуктів типу SK 700-2 8/0/8 / LPG 2/0/2 -U з номер серії 617898, паливно-роздавальна колонка газу №10933, паливно-роздавальна колонка газу № 9525, які опломбовані за участю завідувача господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбами з написом СВ та дві ПРК 4*8 (паливно-роздавальні колонки) восьмирукавні на шість видів палива (дизпаливо, дизпаливо євро, бензин А-92, бензин А-95, бензин А-95 євро, бензин А-95 преміум плюс) із зазначеними серійними номерами №049/15 та №050/1, зливна та наливна арматура в кількості шість горловин, які опломбовані, за участю завідуюча господарством АЗС №2 TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) ОСОБА_5, пломбою з написом СВ , то його слід задовольнити частково, накласти арешт на вище перелічені речі, шляхом заборони на їх відчуження.

Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 04.01.2017 року під час проведення оглядів: території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 та території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС TOB Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Будного Є, 21 , а саме на: журнал обліку обходу території на 21 арк.; журнал прийому-передачі зміни на 32 арк; книга обліку розрахункових операцій №3000000750р/5 на 79 арк;;50 чеків.

Накласти арешт на резервуари та обладнання, які вилучені в ході проведення огляду 04.01.2017 території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС ТОВ Стейт Оіл за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького, 32, а саме: резервуар ємкістю 10 000 л, резервуар ємкістю 10 000 л, резервуар ємкістю 10 000 л, резервуар ємкістю 10 000 л, резервуар ємкістю 20 000 л, резервуар ємкістю 10 000 л, зливна та наливна арматура в кількості шість горловин, два автогазозаправні модулі, ємкістю 10 000 л. кожен, паливно-роздавальна колонка нафтопродуктів типу SK 700-2 8/0/8 C - U з номерним знаком 617908, паливно-роздавальна колонка нафтопродуктів типу SK 700-2 8/0/8 / LPG 2/0/2 - U з номер серії 617898, паливно-роздавальна колонка газу №10933, паливно-роздавальна колонка газу № 9525 та в ході проведення огляду 04.01.2017 території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС ТОВ Стейт Оіл (код ЄДРПОУ 39436796) за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Будного, 21, а саме: дві ПРК 4*8 (паливно-роздавальні колонки) восьмирукавні на шість видів палива із зазначеними серійними номерами №049/15 та №050/1, шість резервуарів, дві ПРК (№5, №6, №7, №8) для заправки автомобілів газом пропан-бутан із зазначеними серійними номерами №9523 та №10934, шляхом заборони на їх відчуження.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_9