Ухвала

від 02.02.2017 по справі 607/14473/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

02.02.2017 Справа №607/14473/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №32016210000000054 від 16 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, звернувся начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2016 року проведено обшук території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено, вилучено та описано резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95 Євро в кількості 7 597 л., резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95 в кількості 3 736 л., резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95Е Premium в кількості 8 769 л., резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-92 в кількості 6 108л., резервуар ємкістю 20 000 л, який заповнений дизпаливом в кількості 15 517 л., резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений дизпаливом Євро в кількості 6014 л., насос для перекачки нафтоподуктів марки ВС-80 №9904, підземні технологічні трубопроводи, зливну та наливну арматуру в кількості шість горловин, метрошток МША-А довжиною 4 метри, мірник зразковий ІІ 50 л., мірник зразковий ІІ 20 л., мірник зразковий ІІ 10 л., калібрувальні таблиці, ареометри АНТ-1 в кількості 3 штуки.

Крім того, 01.11.2016 року проведено обшук території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 за результатами якого виявлено, вилучено та описано дві ПРК 4*8 (паливно-роздавальні колонки) восьмирукавні на шість видів палива (дизпаливо, дизпаливо євро, бензин А-92, бензин А-95, бензин А-95 євро, бензин А-95 преміум плюс) із зазначеними серійними номерами №049/15 та №050/1, шість резервуарів, в яких міститься дизпаливо євро в кількості 6132 літра, дизпаливо в кількості 21881 літра, бензин А-92 в кількості 9494 літра, бензин А-95 преміум плюс в кількості 20134 літра, бензин А-95 в кількості 4924, бензин А-95 євро в кількості 7156 літра, дві ПРК (№5, №6, №7, №8) для заправки автомобілів газом пропан-бутан із зазначеними серійними номерами №9523 та №10934, в яких міститься 14513 літрів скрапленого газу.

Вилучені в ході обшуків товарно-матеріальні цінності (нафтопродукти та обладнання) через їх значний об`єм та громіздкість залишені на відповідальне зберігання завідуючому господарством АЗС Тернопіль НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у місці їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 та керівнику структурного підрозділу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у місці їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

02.11.2016 старшим слідчим з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковником податкової міліції ОСОБА_7 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №32016170000000004 виявленого, вилученого та описаного внаслідок проведених обшуків 01.11.2016 майна, в тому числі за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

08.11.2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_8 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_7 в межах кримінального провадження №32016170000000004 щодо неповернення майна, тимчасово вилученого під час обшуку, та зобов`язати повернути вилучене майно.

10.11.2016 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 винесено ухвалу, в якій в задоволенні вказаної скарги представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_8 відмовлено.

15.12.2016 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали копію ухвали від 14.12.2016 слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 , відповідно до якої визнано бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_7 в межах кримінального провадження №32016170000000004 та яка зобов`язує вказаного слідчого та будь-якого іншого слідчого який займається розслідуванням кримінального провадження №32016170000000004, внесеного в ЄРДР від 11.02.2016, повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » все майно, яке було вилучене під час обшуків 01.11.2016 року проведених на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку на АЗК, в тому числі за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В копії ухвали зазначено, що оголошення повного тексту ухвали відбудеться 19.12.2016 о 12 год. 45 хв., дати набрання законної сили ухвали не вказано.

15.12.2016 працівниками АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась спроба розпочати роботу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адесами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області за вказаними адресами працівникам АЗС ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (яким передано на відповідальне зберігання вилучене майно в ході проведення обшуків) повідомлено про незаконність вчинення дій щодо вилученого та описаного майна по кримінальному провадженні №32016170000000004.

16.12.2016 працівниками АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адесами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 розпочато в роботу ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема розпочато реалізацію паливно-мастильних матеріалів, які вилучені, описані та визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні.

Того ж дня працівниками податкової міліції здійснено виїзд за вказаними адресами та складено протоколи оглядів АЗС з метою фіксації вчинення незаконних дій відносно вилученого та описаного майна в ході проведення обшуків 01.11.2016 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 32016170000000004 проведено експертизу нафтопродуктів, взірці яких відібрано на АЗС торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 під час проведення обшуків 13.04.2016 року. Згідно висновку № 2285 від 23.09.2016 року зразки бензину, а саме: А-95 Е Преміум та А-92 не відповідають вимогам до бензину А-95 та А-92 ДСТУ 4839-2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що працівники АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адесами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 користуються мобільними телефонами. Так, будучи допитаними як свідки, при заповненні анкетних даних, працівники АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адесами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 повідомили, що користуються наступними номерами мобільних телефонів, а саме: керівник структурного підрозділу АЗС Тернопіль 1, НОМЕР_2 , 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , завгосп підрозділу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по м.Тернополю ОСОБА_5 - НОМЕР_6 , оператор АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_11 - НОМЕР_7 , оператор АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_12 НОМЕР_8 , оператор АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_13 - НОМЕР_9 , помічник оператора АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_14 - НОМЕР_10 , помічник оператора АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_15 - НОМЕР_11 , помічник оператора АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_16 - НОМЕР_12 , помічник оператора АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_17 - НОМЕР_13 , прибиральник АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_18 - НОМЕР_14 , оператор АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_19 - НОМЕР_15 , оператор АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_20 - НОМЕР_16 , оператор АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_21 - НОМЕР_17 , помічник оператора АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_22 - НОМЕР_18 , помічник оператора АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_23 - НОМЕР_19 .

Проведеними слідчими та розшуковими діями по кримінальному провадженні встановлено, що працівники АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують вказані номера мобільних телефонів, по яких протягом жовтня-грудня 2016 року здійснювали телефонні розмови, з`єднання про які можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення контактів працівників АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентів з якими вони проводили розмови, одержання інформації про взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), для отримання інформації щодо місцезнаходження мобільних терміналів системи зв`язку з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з наступних номерів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_11 , НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_12 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_13 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_14 , НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_15 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_16 , НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_17 , НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_18 , НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_19 , НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_20 , НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_21 , НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_22 , НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_23 за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, що можуть перебувати у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_4 ) копій файлів з камер відеоспостереження з автозаправних станції TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 за період з 21 год. 00 хв. 15.12.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.12.2016 року, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому з ОВС ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_25 старшому оперуповноваженому ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про з`єднання абонентів з номерами телефонів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з`єднань, інформацію про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання), інформацію про місцезнаходження мобільних терміналів систем зв`язку з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаних абонентів при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за період з 01.11.2016 року по 31.12.2016 року та провести виїмку вказаної інформації на паперових та електронних носіях

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1