Ухвала

від 23.12.2016 по справі 210/2386/16-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2386/16-к

Провадження № 1-кс/210/1659/16

"23" грудня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні 32016040230000015, про привід свідка, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні 32016040230000015, про привід свідка.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №32016040230000015 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Розслідуванням встановлено, що на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом Державним фін моніторингом встановлені факти здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «ЗГС-2015» (ЄДРПОУ 40182803), та ряду фізичних осіб за період з 04.02.2016 по 22.02.2016, на загальну суму 33,74 млн. гривень в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Дніпропетровську (МФО 305675), Східного комерційного макрорегіону (м. Донецьк) ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005),ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» (МФО 305749), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Також, в ході розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Востокснабагро» (39601384), ТОВ «Линкор Групп» (39601384), ТОВ «Шафран-ХХL» (39424094), ТОВ «Фаргет» (39478223), ТОВ «Віртон» (39541394), ТОВ «Фламінго» (20531648), ТОВ «Делівенс» (39467468), ТОВ «Газкомплект» (13750984), ТОВ «Оптімум-В» (40081682), ТОВ «Ренесанс-Роялті V» (39292144) ТОВ «ІВН-2015» (40121693), ТОВ «Сонера» (38483285) в першому кварталі 2016 року здійснено перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ЗГС-2015» (ЄДРПОУ 40182803), м. Нікополь з призначенням платежу «за сільськогосподарську продукцію». При цьому, директором ТОВ «ЗГС-2015» (ЄДРПОУ 40182803) значиться громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), раніше неодноразово судимий, який перебував на обліку у лікаря нарколога з діагнозом «алкоголізм». Юридичною адресою ТОВ «ЗГС-2015» значиться АДРЕСА_1 , яка одночасно є місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 та являє собою однокімнатну квартиру. Виробничих потужностей, власних та орендованих будівель, складських приміщень, сільськогосподарської техніки, майна, транспортних засобів, сільськогосподарських угідь, земельних ділянок, необхідних для виробництва та зберігання сільськогосподарської продукції. ТОВ «ЗГС-2015» не має, згідно податкової звітності підприємства ТОВ «ЗГС-2015» не придбавало сільськогосподарської продукції в четвертому кварталі 2015 р. та першому кварталі 2016 р. і, таким чином не мало змоги здійснити реалізацію с/г продукції в адресу зазначених контрагентів покупців.

В подальшому, грошові кошти з рахунків ТОВ «ЗГС-2015» перераховані на рахунки фізичних осіб та ними зняті готівкою.

Таким чином, перерахування грошових коштів від підприємств покупців на розрахункові рахунки ТОВ «ЗГС-2015» здійснене з метою у виводу значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки з метою переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову.

Таким чином, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні допиту в якості свідка громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , покази якого мають принципове значення по даному кримінальному провадженню.

Встановлено, що ОСОБА_5 , веде антисоціальний спосіб життя, не працює, за місцем реєстрації не проживає, на протязі строку слідства встановити місце знаходження останнього не представилося можливим, у зв`язку з чим, вручити повістку чи в будь який інший законний спосіб викликати ОСОБА_5 до СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області для надання показань у кримінальному провадженні №32016040230000015 від 24.03.2016 р не виявляється за можливе.

Крім того, в ході проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , 29.08.2016 року в пункту пропуску «Гоптівка», перетнув державний кордон України та в`їхав на територію Російській Федерації, де, ймовірно знаходиться по даний час.

Беручи до уваги вищевикладене, ОСОБА_5 необхідно примусово доставити до СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Прокурор клопотання також підтримав.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, вислухавши думки слідчого, прокурора, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосований, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Тобто, сутність приводу полягає у примусовому супроводженні особи, яка була раніше викликана у встановленому законом порядку і не з`явилася за викликом без поважної причини або не повідомила про причину неприбуття.

Разом з тим, у клопотанні не наведені відомості, які підтверджують факти перевірки слідчим місцезнаходження та перебування особи, в тому числі відсутні відомості з адресного бюро, здійснення виклику особи у встановленому КПК порядку та отримання особисто свідком ОСОБА_5 повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом, тобто слідчим не наведено фактичних підстав застосування приводу.

Відповідно до закону України "Про свободу пересування та вільний вибір та вільний вибір місця проживання в Україні", довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування - документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. Згідно з ст. 135, ч. 2 КПК УКраїни - у разі відстуності особи за місцем проживання повістка їй вручається під розпис дорослому члену сім"ї особи, чи іншій особі, яка з нею проживає, ЖЕО за місцем проживання або адміністрації за місцем роботи.

Слідчим не надано доказів про місце проживання та місце реєстрації свідка, що унеможливлює здійснення виконання приводу, оскільки довідка про його місце реєстрацію, та/або місце проживання відсутня.

Крім того, в клопотанні взагалі не значиться час та дата, на яку слід здійснити привід.

Крім того, слідчий суддя вважає зазначити, що КПК України в ч. 3 ст. 140 визначив коло осіб, до яких не може бути застосовано привід, зокрема, це: інваліди першої та другою групи, осіб, які одноособо виховують дітей віком до шести років або дітей інвалідів, тощо.

Разом з тим, у клопотанні та доданих матеріалах відсутні відомості, з приводу того, що ОСОБА_5 не віднесено до категорії осіб, до яких не може бути застосовано привід.

Привід пов`язаний із обмеженням невід`ємного права кожного на свободу та особисту недоторканість, передбаченого ст. 29 Конституції України.

З метою попередження безпідставного обмеження прав людини при здійсненні кримінального провадження слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим, у зв`язку з чим відсутні підстави для його задоволення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст.131, 140, 142 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні 32016040230000015, про привід свідка відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1