Постанова
від 27.12.2016 по справі 522/24821/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

27.12.2016

№ 522/24821/16-к

№ 1-«кс»/522/25313/16

УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000694 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке 23.12.2016 виявлено та вилучено в ході проведення обшуків, а саме:

І) 23.12.2016 в ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 10, вилучено наступне:

1.Папка чорного кольору із резюме осіб

2.Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом «Italia»

3.Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом «Italia»

4.Зошит у обкладинці голубого кольору із написом Work UA

5.Блокнот у шкіряній обкладинці чорного кольору

6.Сертифікат № 620 /14 на Бойко Руслан

7.Сертифікат №001/16 на Бойко Оксану

8.Презентації по крюінгу, виконані на картонних аркушах друкованим текстом іноземною мовою

9.Папка чорного кольору із аплікацією моряків

10.Копії медичних обстежень моряків , додатків до свідоцтв

11.Відомості про атестованого співробітника: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

12.Прайс

13.Послужна книжка моряка та посвідчення особи моряка ОСОБА_8 .

14.Послужна книжка моряка та посвідчення особи моряка ОСОБА_9 .

15.Книга реєстрації практичної підготовки № 1622 від 25.05.2015 на 119 арк

16.Книга реєстрації підготовки кандидата ОСОБА_10 від 12.09.2011 на 104 арк

17.Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_11 12 СС / 019312, квитанції

18.Копії свідоцтв фахівця на Шипова , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

19.Аркуш а4 із прізвищами та номерами телефонів

20.Аркуші паперу А4 не заповнені із відтисками печатки «Відділ кадрів ПАТ Іллічівський судноремонтний завод ЄДРПОУ 32333962» 2 шт

21.Сертифікат № 001/16 на Бойко Оксану

22.Консультативний висновок спеціаліста від06.10.2016 на ОСОБА_14 та щоденник пацієнта

23.Копії документів на ОСОБА_15 у файлу

24.Копії документів на ОСОБА_16 у файлу

25.Копії документів на ОСОБА_17 у файлу

26.Копії анкет кандидатів

27.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 між ОСОБА_18 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

28.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.06.2016 між ОСОБА_19 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

29.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 31.06.2016 між ОСОБА_20 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

30.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 між ОСОБА_21 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

31.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 між ОСОБА_22 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

32.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.05.2016 між ОСОБА_23 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

33.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 між ОСОБА_24 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

34.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 між ОСОБА_25 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

35.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.05.2016 між ОСОБА_26 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

36.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 10.05.2016 між ОСОБА_27 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

37.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 06.05.2016 між ОСОБА_28 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

38.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 між ОСОБА_29 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

39.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 між ОСОБА_30 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

40.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 між ОСОБА_31 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

41.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 між ОСОБА_32 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

42.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.04.2016 між ОСОБА_33 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

43.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.04.2016 між ОСОБА_34 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

44.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 між ОСОБА_35 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

45.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 між ОСОБА_36 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

46.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 між ОСОБА_37 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

47.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 16.03.2016 між ОСОБА_38 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

48.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 між ОСОБА_39 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

49.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.03..2016 між ОСОБА_40 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

50.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.01.2016 між ОСОБА_41 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

51.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.01.2016 між ОСОБА_42 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

52.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 11.01.2016 між ОСОБА_43 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

53.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 між ОСОБА_44 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

54.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 між ОСОБА_45 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

55.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 між ОСОБА_46 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

56.Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі 37281822»

57.Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ФОП ОСОБА_47 .

58.Блокнот у обкладинці білого кольору

59.Посвідчення особи моряка та послужна книжка моряка ОСОБА_48 із довідкою про плавання IMO 91..5839

60.Посвідчення особи моряка та послужна книжка моряка ОСОБА_49 із 2 довідками про плавання

61.Посвідчення особи моряка, послужна книжка моряка, сертифікат № 003307-AS, свідоцтво № НОМЕР_1 , підтвердження свідоцтва кваліфікованого моториста № НОМЕР_2 , свідоцтво кваліфікованого моториста № НОМЕР_2 на ОСОБА_50 із довідками про плавання

62.Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на ОСОБА_51 від 15.09.2014 на 85 арк із копіями документів

63.Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033287 на ОСОБА_52 із копіями документів

64.Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033277 на ОСОБА_53 із копіями документів на ОСОБА_54 .

65.Акти виконаних робіт між ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі»

66.папка сіреневого кольору із договорами про надання послуг

67.Послужна книжка моряка із аркушем на ОСОБА_55

68.посвідчення особи моряка ОСОБА_56 .

69.Сертифікати № НОМЕР_3 на ОСОБА_57 в 2-х екз

70.Сертифікат № 23050 на Унгарова Романа

71.Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації на ОСОБА_58 .

72.Сертифікати № 22643, № 41135, № 06348, № 01128, № 14048, №19446,№ 24568, № 31137, № 36553, № 02141, № 02445, № 00484, № 121, № 4/GZ/0004/0/16, № 4IH/0005/0/16, свідоцтво фахівця № 0566/2015, диплом № НОМЕР_4 , свідоцтво № 0239/2013, № 0271/2013 , підтвердження , що засвідчує видачу диплома № НОМЕР_4 , , медичні картки, особова медична книжка , диплом, послужна книжка моряка, посвідчення особи моряка , всі документи на ОСОБА_59

73.Файл, в якому містяться: копії документів на ОСОБА_60 , книга реєстрації підготовки кандидата та грошові кошти в розмірі 600 доларів США (купюрами по 100), 10 доларів 1 купюра, 200 гривень 1 купюра.

74.Конверт із написом «От Юли для Ксюши 1050 $, 5100 грн », в якому знаходяться грошові кошти в розмірі 1000 долларів США купюрами по 100, 1 купюра 50 доларів США, 25 купюр по 200 гривень на суму 5000 гривень, одна купюра в 100 гривень, на загальну суму 1050 доларів США, 5100 гривень.

75.Конверт із написом «107, саша Ксюше», в якому знаходяться грошові кошти : 5 купюр по 200 гривень; одна купюра 100 гривень, одна купюра 50 гривень, одна купюра 20 гривень, одна купюра 10 гривень, на загальну суму 1180 гривень.

76.Файл із копіями документів на ОСОБА_61 та грошовими коштами на загальну суму 400 доларів США, купюрами по 100.

77.рожевий пакет, в якому знаходиться сертифікат № 215/2016 на ОСОБА_62 та грошові кошти 3900 рублів Росії (3купюри по 1000, 1 купюра в 500, 4 купюри по 100) та 70 євро (1 купюра 50, 1 купюра 200)

78.Файл із копіями документів на ОСОБА_63 .

79.Грошові кошти в розмірі 404 долара США (4 купюри по 100, 4 купюри по 1)

80.Папка яскраво зеленого кольору із копіями прасів, заяв, інших документів

81.Файл із послужною книжкою моряка та посвідченням моряка на ОСОБА_64 , копії документів на нього

82.Файл із копіями документів на ОСОБА_65 .

83.Файл із копіями документів на ОСОБА_66 .

84.Файл із копіми документів на ОСОБА_67 .

85.Файл із копіями документів на ОСОБА_68 .

86.Файл із копіями документів на ОСОБА_69 .

87.Файл із копіями документів на ОСОБА_70 .

88.Файл із копіями документів на ОСОБА_71 .

89.Файл із копіми документів на ОСОБА_56 .

90.Посвідчення моряка на ОСОБА_72 .

91.Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки «m v ERNA» та ТОВ «Азімут Крюінг Компані» на 1 арк

92.Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mv JAIRAN та печаткою Дар`я Шип Менеджмент на 3 арк

93.Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mv OURA та печаткою Дар`я Шип Менеджмент на 3 арк

94.Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mv SAVIZ та печаткою Дар`я Шип Менеджмент на 3 арк

95.блокнот в обкладинці синього кольору із записами

96.послужні книжки моряків на ОСОБА_73 , ОСОБА_74

97.посвідчення особи моряка на ОСОБА_74 , ОСОБА_73

98.сертифікати на ОСОБА_75 в количестве 12 штук

99.сертифікати на ОСОБА_76 в кількості 10 штук

100.файл із копіями документів на ОСОБА_77 .

101.Довідка на ОСОБА_78 від 30.05.2016 № 199/2016

102.Файл із копіями документів на ОСОБА_79 , грошовими коштами розміром 335 доларів СШП (3 купюри по 3, 1 купюра 10, 1 купюра 5, 1 купюра 20)

103.Конверт із написом «Надя», в якому наявний: файл, в якому є копії документів на ОСОБА_80 , грошові кошти в розмірі 8000 гривень, купюрами по 500; файл із копіями документів на ОСОБА_81 , грошовими коштами в розмірі 10000 гривень , купюрами по 200; файл із копіями документів на ОСОБА_82 , грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, 6 купюр по 100 гривень, решта по 200.

104.Копії документів ФОП ОСОБА_47 .

105.Жорсткий диск чорного кольору на 500 гигабайт модель HX M500T CB|G

106.флешка Apacer темно-червоного кольору

107.флешка Apacer рожевого кольору

108.в ході обшуку обшукано особисту сумку ОСОБА_83 , в якій виявлено грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом «Шетня-мех»; грошові кошти в розмірі 300 доларів США, купюрами по 100 із написом «Пагуленко Р»; грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом «Тренинг по танкерам», грошові кошти в розмірі 2000 доларів США , купюрами по 100; банківська картка Приват банк № НОМЕР_5 ; банківська картка Приват банк № НОМЕР_6 , конверт із написом « ОСОБА_84 , в якомі є грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, купюрами по 100»; флешка SP 32 gb чорного кольору, картка пам`яті San Disk на 4 гигабайта;

109.Аркуш паперу жовтого кольору із прізвищами та телефонами

110.Нетбук Apple модель А 1465 в корпусі сірого кольору

111.Нетбук АСУС модель 15 G 29L0007C0 в корпусі чорно жовтого кольору 1 одиниця

112.Диплом № НОМЕР_7 , диплом № НОМЕР_8 , підтвердження що засвідчує видачу диплома № НОМЕР_8 , підтвердження що засвідчує видачу диплома № НОМЕР_7 на ОСОБА_85 ,

113.Сертифікат № 7824, свідоцтво фахівця № НОМЕР_9 на ОСОБА_86

114.Свідоцтва фахівця № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 на ОСОБА_87 ,

115.особова медична книга ОСОБА_88 .

116.Сертифікати № 42099, № 22893, № 3527, № 567/2016, № 30045, № 12635 на Казацкий Сергей

117.Сертифікати № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 на ОСОБА_89

118.Сертифікати № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 на ОСОБА_90

119.Сертифікати № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 на ОСОБА_91

120.Сертифікати № НОМЕР_21 на ОСОБА_92 , № НОМЕР_22 на ОСОБА_93 , № НОМЕР_23 на ОСОБА_94 , № 026/14 на ОСОБА_95 , № 266/14 на ОСОБА_96 , № 027/14 на ОСОБА_97 , № 214/14 на ОСОБА_98 , № НОМЕР_24 на ОСОБА_99 , № 210/14 на ОСОБА_100 , № 245/14 на ОСОБА_101 , № 031/14 на ОСОБА_102 , № 209/14 на ОСОБА_103 , № 213/14 на ОСОБА_104 , № 025/14 на ОСОБА_105 , № 267/14 на ОСОБА_106 , №458/2016 на ОСОБА_107 , № НОМЕР_25 на ОСОБА_107 , № НОМЕР_26 на ОСОБА_108 , № 509/2016 на ОСОБА_109 , № 510/2016 на ОСОБА_110 , № 487/2016 на ОСОБА_111 ,

121.послужна книжка моряка № 04040/2016/26 на ОСОБА_112 .

122.Особові медичні книжки в кількості 13 штук із відміткою про проходження періодичного огляду медицинского центра«Про медикал горант» без прізвищ

123.послужна книжка моряка № 04065/2016/26 на ОСОБА_113 .

124.послужна книжка моряка № 04071/2016/26 на ОСОБА_114

125.послужна книжка моряка № 04073/2016/26 на ОСОБА_115 ,

126.послужна книжка моряка № 04069/2016/26 на ОСОБА_116

127.папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду механіків, в кількості 12 осіб

128.папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії та оригінали документів кандидатів на посаду рядових, в кількості 31 особа

129.папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду «комсостав судоводы» рядових, в кількості 11 осіб

130.Зошит із зображенням будинків та землі «book office» заповнено 4 особи

131.сертифікат 003/16 на ОСОБА_117

132.файл із копіями документів на ОСОБА_118

133.файл із сертифікатами № 52568, № 28278 , № 42019, медичний сертифікат від 24.11.2016 на ОСОБА_119 .

134.Квитаційна книжка форма № ПО-Д2 , квитанції з 055101 по 055150

135.два файли із копіями документів та заявою ОСОБА_120 .

136.Сертифікати № 52747, № 624/2016, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації НОМЕР_27 , додаток до свідоцтва на ОСОБА_121 .

137.Сертифікати № 48314, № НОМЕР_28 на ОСОБА_122 , № НОМЕР_29 на ОСОБА_123 .

138.Особова медична книжка АА № 830238, НОМЕР_30 не заповнені із штампом мед закладу, сертифікат № НОМЕР_31 на ОСОБА_124 .

139.папка зеленого кольору із файлами у вигляді роздруківок та аркушами А 4 - копії із зображенням печаток «ДП «Білгоро-Дністровський морський торговельний порт «Буксир Емельян Пугачев» та ДП «Білгоро-Дністровський морський торговельний порт «Портофлот»

140.папка синього кольору із файлом , в якому є заява від імені ОСОБА_125 та копіями документів на його ім`я; файл із заявою від імені ОСОБА_126 та копіями документів на його ім`я; файл із заявою від імені ОСОБА_127 та копіями документів на його ім`я та грошовими коштами в розмірі 250 гривень: 1 купюра 200, 1 купюра 50.

141.файл із щоденником виробничої практики слухача на підприємстві на ОСОБА_128 та наряд-завдання

142.файл із заявами про видачу диплома на 25 арк

143.папка із копіями висновків державної кваліфікаційної комісії

144.папка «одесса с долгами», в якому є файли: з копіями документів на ОСОБА_129 та грошовими коштами в сумі 100 доларів США однією купюрою; з копіями паспорта ОСОБА_130 із грошовими коштами 100 доларів США однією купюрою; з копією паспорту на ОСОБА_131 та грошовими коштами в розмірі 100 доларів США однією купюрою; копія паспорта ОСОБА_132 із однією купюрою 100 долларів США; копія паспорта ОСОБА_133 із купюрою 100 доларів США; копія паспорта на ОСОБА_114 та купюрою 100 доларів США; із копією паспорта на ОСОБА_134 , сертифіката № НОМЕР_32 та купюрою 100 доларів США; із бланком заяви та копією паспорта ОСОБА_135 та грошовими коштами 100 доларів США;

145.файл із копіями сертифікатів та аркушем паперу жовтого кольору «долги на ПОМ»

146.файл із копією паспорта, посвідчення особи моряка, послужною книжкою моряка на ОСОБА_136 та грошовими коштами в розмірі 200 доларів США купюрами по 100

147.папка синього кольору «Николаев с долгами», в якому є файл із копіями на ОСОБА_137 ; із копіями документів та свідоцтво кваліфікованого матроса № НОМЕР_33 на ОСОБА_138 ; файли із копіями документів на ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , заява від імені ОСОБА_143 .

148.Папка із написом Одесса із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146

149.файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_147

150.файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_148

151.файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_149 .

152.конверт із грошовими коштами в розмірі 700 гривень: 3 купюри по 100, 2 купюри по 200

153.Блокнот сіро-синього кольору із записами

154.папка рожевого кольору «Николаев» із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_150 , ОСОБА_151 ..

155.Копії документів на 32 аркушах

156.копії особових медичних карток Конда, ОСОБА_152

157.ноутбук Леново модель ideapad 100-15IBY серійний номер MP 115RGT

158.флешка Apacer синього кольору

159.печатка із зображенням знаку ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі», печатка ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» ЄДРПОУ 37281822, печатка із значком та написом морської компанії Seafarers training, штамп ФОП ОСОБА_153 ЄДРПОУ 3191317692, факсиміле, печатка ФОП ОСОБА_154 № НОМЕР_34 .

160.Грошові кошти в сумі 6250 гривень: 5 купюрами по 200; 2 купюри по 500; одна купюра 50 , 2 купюри по 100;

161.Грошові кошти в розмірі 600 доларів США купюрами по 100 із написом Кинев

162.Грошові кошти в конверті 500 доларів США купюрами по 100

163.Грошові кошти в розмірі 1300 купюрами по 100 в білому конверті

164.Грошові кошти в розмірі 65 доларів США, 1 купюра по 5, 2 купюри по 10, 2 купюри по 20

165.файл із оригіналами сертифікатів , підтвердженням диплома, дипломом моряка , копіями документів на ОСОБА_155 та грошовими коштами в розмірі 1700 доларів США купюрами по 100

166.посвідчення моряка на ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 .

167.особова медична книжка на ОСОБА_159 , ОСОБА_160 ,

168.3 трудові книжки із печаткою ВАТ Українське Дунайське пароплавство ЄДРПОУ 331130706

169.свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації ОСОБА_161 із додатком, 5 сертифікатів на ОСОБА_135 , свідоцтво фахівця на ОСОБА_135 , грошові кошти в розмірі 500 доларів США купюрами по 100

170.блокнот сіро-синього кольору із записами

171.свідоцтво фахівця на ОСОБА_162

172.файл із копіями документів на ОСОБА_163 та грошові кошти в розмірі 925 доларів США, 9 купюр по 100, 1 купюра по 20, 1 купюра по 5

173.файл із копіями документів на ОСОБА_164 та грошові кошти в розмірі 700 доларів США, купюрами по 100

174.файл із копіями документів ОСОБА_165 та грошовими коштами в сумі 250 доларів США, 2 купюри по 100, 1 купюра 50

175.файл із копіями документів ОСОБА_166 та грошовими коштами в розмірі 500 доларів США купюрами по 100

176.2 файли із копіями документів на ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170

ОСОБА_171 файл із копіями документів на ОСОБА_172 та грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, купюрами по 100

178.файл із копіями документів на ОСОБА_173 та грошовими коштами в розмірі 700 доларів США купюрами по 100

179.файл із копіями документів та особовою медичною книжкою на ОСОБА_174 .

180.Послужна книжка моряка та сертифікат на ОСОБА_175 .

181.Три сертифікати на ОСОБА_176

182.послужні книжки моряков на ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_137 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185

183.файл із копіями документів на ОСОБА_186 та 200 доларів США, купюрами по 100

184.файли із копіями документів на ОСОБА_177 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188

185.папка жовтого кольору із копіями документів на ОСОБА_189 .

186.Файл із оригіналом заяви анкети на оформлення посвідчення особи моряка на матроса 2 класа на ОСОБА_190 від 23.12.2016 в 2-х екземплярах на 2 арк, копія паспорта громадянина України ОСОБА_191 на 2 аркушах; копія свідоцтва матроса 2 класа № НОМЕР_35 на ОСОБА_192 на 1 арк; копія сертифіката № 19202 на ОСОБА_193 на 1 арк; грошові кошти в розмірі 130 доларів США, купюрами: по 10 доларів 1 купюра GK 16445951A, 20 доларів США 1 купюра MH 03128945A, 100 доларів США 1 купюра НВ 436790 28 Е

187.Переліки документів на осіб на 123 арк

188.Жорсткий диск чорного кольору Maxtor на 1 терабайт , модель НХ М 101ТСВ GM

189.ноутбук HP, модель RT3290-C2 серія 5CD311197 S в корпусі біло-чорного кольору

190.телефон Нокиа 105 із сім карткою київстар НОМЕР_36 , ИМЕЙ

НОМЕР_37 .банківська картка Приват банк №

НОМЕР_38 .системний блок чорного кольору із написом ZALMAN

193.Блокнот зеленого кольору, з рукописними чорновими записами та відбитками печатки.

194.Блокнот синього кольору, з рукописними чорновими записами.

195.Зошит з написом Italy notebook.

196.Список документів на 5 аркушах.

197.Банківські реквізити моряків на 11 аркушах.

198.Копия анкета ОСОБА_194 .

199.Копия анкета ОСОБА_195 .

200.Копия анкета ОСОБА_196 .

201.Копия анкета ОСОБА_197 .

202.Копия анкета ОСОБА_198 .

203.Копия анкета ОСОБА_199 .

204.Копия анкета ОСОБА_200 .

205.Копия анкета ОСОБА_201 .

206.Копия анкета ОСОБА_202 .

207.Копия анкета Соколов С.

208.Список прізвищ на 5 аркушах.

209.Перелік прізвищ моряків на 4 аркушах.

210.Копия анкета з досвідом моряка ОСОБА_203 .

211.Ноутбук білого кольору марки Asus model x552 lm.

212.Блокнот синього кольору з рукописними записами;

213.Лист А4 з переліком вимог;

214.Список прізвищ з номерами телефонів;

215.Рукописний список з номерами телефонів на 5 аркушах;

216.Ноутбук марки LENOVO model 80 mj;

217.Блокнот темно синього кольору з рукописними записами;

218.Зошит зеленого кольору, з рукописними записами;

219.Зошит формату А4 синього кольору з рукописними записами на 11 аркушах;

220.Копії документів (паспорт моряка і довідки).

221.Копия анкета ОСОБА_204 на 2 аркушах;

222.Копия анкета ОСОБА_205 .

223.Копия анкета ОСОБА_206 .

224.Копия анкета ОСОБА_207 .

225.Копия анкета ОСОБА_208 на 3 аркушах.

226.Копия анкета ОСОБА_209 .

227.Копия анкета Годолік В.

228.Копия анкета ватажка О.

229.Копия анкета Шагатов А.

230.Перелік з рукописними записами на зворотному боці.

231.Найменування документів на 2 аркушах.

232.Довідка ОСОБА_210 .

233.Аркуш формату А4 з банківськими реквізитами.

234.Аркуш паперу з рукописними записами.

235.Ноутбук ASUS чорного кольору модель X 302 U.

236.Нетбук Acer синього кольору модель ZG5.

237.Папка білого кольору з анкетами кандидатів.

238.Папка сірого кольору 3шт з анкетами кандидатів.

239.Папка блакитного кольору з анкетами кандидатів.

240.Телефон нокиа RM 1 133 IMEI НОМЕР_39 | IMEI НОМЕР_40

241.телефон SAMSUNG VARIZON темно синього кольору НОМЕР_41 ;

242.телефон MOTOROLA сірого кольору номер телефону

НОМЕР_42 ) 23.12.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено наступне:

1.грошові кошти в розмірі 100000 гривень;

2.грошові кошти в розімірі 410 доларів США;

ІІІ) 23.12.2016 в ході проведення обшуку автомобіля Mitsubishi Pajero Sport, д/н НОМЕР_43 , вилучено наступне:

1.оригінал свідоцтва фахівця № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_211 ;

2.оригінал свідоцтва фахівця № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_211 ;

3.оригінал свідоцтва фахівця № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_211 ;

4.оригінал документальне підтвердження №4372 на ім`я ОСОБА_211 ;

5.оригінал свідоцтва фахівця №40568 на ім`я ОСОБА_212 ;

6.копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_213 та додаток до свідоцтва на 1 аркуші;

7.копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_213 на 1 аркуші;

8.копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_213 на 1 аркуші;

9.копія свідоцтва матросу другого класу№ НОМЕР_50 на 1 аркуші;

10.копія заграничного паспорту України серії НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_213 на 1 аркуші;

11.копія послужної книжки моряка №2899/2016/24 на ім`я ОСОБА_213 на 1 аркуші;

12.копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_213 на 1 аркуші;

13.копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_213 на 2 аркушах;

ІV) 23.12.2016 в ході проведення обшуку автомобіля Ford Fiesta, 2013 р.в., д/н НОМЕР_52 , вилучено наступне:

1.копія процедури документального супроводження підтвердження кваліфікації моряків в державних кваліфікаційних комісіях та формування ообової справи на 2 аркушах;

2.копія посадової інструкції головного фахівця регіональної філії на 6 аркушах;

3.копія наказу МТЗУ №377 від 07.05.2007 на 1 аркуші, з додатком «порядок роботи державних кваліфікаційних комісій на 7 аркушах;

4.копія повістки про виклик до прокуратури на 1 аркуші;

5.копія диплому про перепідготовку ДМСК № НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_214 на 1 аркуші;

6.копія запиту відповіді на ім`я ОСОБА_214 на 1 аркуші;

7.копія диплому спіціалиста на ім`я ОСОБА_214 на 1 аркуші;

8.копія документі «перевірка документу про освіту на ім`я ОСОБА_214 на 1 аркуші;

V) 23.12.2016 в ході проведення обшуку автомобіля Nissan Juke, д/н НОМЕР_54 , вилучено наступне:

1. паперовий конверт світло коричньового кольору на якому надпис «Оксана (Одесса) от Юлии, по номеру НОМЕР_55 ;

2. свідоцтво фахівця №7961 на ім`я ОСОБА_215 від 09.11.2016;

3. свідоцтво фахівця №7961 на ім`я ОСОБА_215 від 09.11.2016;

4. свідоцтво фахівця №5722 на ім`я ОСОБА_216 від 07.11.2016;

5. печатка з текстом «m/v AREZOO IMO НОМЕР_56 IRAW»;

6. печатка з текстом «m/v POMVA IMO НОМЕР_57 IRAW»;

7. печатка з текстом «m/v Parshon IMO НОМЕР_58 IRAW».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, щоСУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016160000000694 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено,08.11.2016 до СУ ГУНП в Одеській області з ДК НПУ ПУК надійшло звернення гр. ОСОБА_192 , щодо неправомірних дій з боку невідомої особи, яка шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 850 доларів США.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_217 , пояснив наступне: приблизно в середини 2015 роки йому необхідно було зробити документи для уходу в рейс на посаді матроса другого класу. Відповідно йому були необхідні: свідоцтво фахівця з рятувальних засобів, свідоцтво по БЖД для моряків, свідоцтва з охорони судна, свідоцтво про підготовку персоналу пасажирських суден, паспорт моряка, довідку про проходження підготовки плав. складу, довідку про проходження практики на судні. У зв`язку з цим його знайомі, моряки, які працюють на судах «ходять в морській рейс», порадили, звернутися до чоловіка на ім`я ОСОБА_218 . У зв`язку з тим, що він хотів працювати на судні моряком, в середині вересня 2015 роки він подзвонив ОСОБА_219 на вищевказаний номер телефону і домовився про зустріч. Зустріч була призначена біля офісу, де він працює, за адресою м Одеса, вул. Ковальська, 59. ОСОБА_218 вийшов до нього з приміщення офісу з написом «Марін Сервіс», і він повідомив йому, що хочу зробити вищевказані документи, і чи зможе той, йому допомогти у виготовленні всього пакету документів, необхідних для посади матроса другого класу. На що ОСОБА_218 йому відповів, що необхідно спочатку передати копію паспорта, грошові кошти в розмірі 850 доларів США, і той зробить поки тільки необхідні вищевказані свідоцтва і довідки про проходження підготовки плав. складу і про проходження практики на судні, за вищевказану суму. На що він погодився, і вони домовились про наступну зустріч, з метою передачі йому вищевказаної суми грошових коштів. Після чого вони розійшлися, проте, будучи на зустрічі з ОСОБА_220 , його збентежило, що той не запросив його до себе в кабінет, а весь час з ним розмовляв на вулиці, і постійно озирався на всі боки. Наступна зустріч відбулася, коли він зібрав кошти в розмірі 850 доларів США, і подзвонив ОСОБА_219 . Зустріч також відбулася біля вищевказаного офісу, тільки в кінці вересня 2015 року. Зустріч і подальший розмова відбувалася на вулиці біля зазначеного офісу, з якого вийшов ОСОБА_218 , що його також насторожило. В ході зустрічі він передав йому копію паспорта і грошові кошти в розмірі 600 доларів США за оплату виготовлення свідоцтв, а також він йому сказав, що 250 доларів США, необхідні для виготовлення документів, передає на протязі місяця. В подальшому, через місяць, йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_218 , і домовився про зустріч, як і раніше біля зазначеного офісу. Зустріч відбувалася аналогічно. При зустрічі, ОСОБА_218 йому передав, виготовлені свідоцтва, а також сказав, що необхідно 250 доларів США, для оплати за іспит, на підтвердження кваліфікації матроса другого класу, який відбудеться в найближчі дні, в інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, по вулиці Велика Арнаутська в місті Одесі. Він погодився, однак у нього не було при собі необхідної суми грошових коштів, в зв`язку з чим ОСОБА_218 , сказав йому, що б він йому привіз кошти за місцем його проживання: АДРЕСА_1 . На наступний день, прибувши за вказаною адресою, в денний час, він зустрівся з ОСОБА_220 . В ході зустрічі він передав йому 250 доларів США за іспит. На що ОСОБА_218 , сказав що згодом, повідомить день і час здачі вищевказаного іспиту. Також під час зустрічі ОСОБА_218 , йому повідомив своє прізвище ОСОБА_221 , і заспокоїв в тому, що все буде нормально. У призначений ОСОБА_220 день, він прибув на іспит в інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, по вулиці Велика Арнаутська в місті Одесі, де здав даний іспит. Після успішного складання іспиту йому видали протокол засідання державної кваліфікаційної комісії. Здавши успішно іспити, у нього несподівано виникли сімейні труднощі і йому необхідно було виїхати до родичів у Черкаську область, де він проживав близько одного року. При цьому він не повідомив про свій від`їзд ОСОБА_219 , так як втратив свій мобільний телефон. Прибувши до ОСОБА_222 , близько трьох місяців тому, тобто у вересні 2016 року, він знову став тут проживати, і вирішив дооформити необхідні документи, для догляду в рейс на посаді матроса другого класу. У зв`язку з чим він подзвонив і домовився про зустріч з ОСОБА_220 . Зустріч була призначена знову на тому ж місці біля офісу. Зустрівшись з ним, він йому повідомив, що хоче закінчити оформляти документи. На що ОСОБА_218 погодився, і сказав йому, що для виготовлення паспорта моряка і свідоцтва, що підтверджує кваліфікацію і працездатність на посаді матроса другого класу, необхідно ще 2450 гривень і 120 доларів США. На що він погодився. Також ОСОБА_218 призначив зустріч через кілька днів, при цьому той його попросив взяти з собою все раніше зроблені ним документи. На наступній зустрічі, яка також відбулася біля офісу, вони за його ініціативою попрямували в офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на першому поверсі. При вході в дане приміщення відсутня вивіска з його назвою. Зайшовши в дане приміщення спільно з ОСОБА_220 , той познайомив з дівчиною на ім`я ОСОБА_223 , яка допоможе з виготовленням зазначених необхідних документів. ОСОБА_223 сказала, щоб він приніс їй гроші, на початку 2000 гривень, а потім ще 120 доларів США та 450 гривень. Він погодився і через кілька днів передав ОСОБА_224 кошти в розмірі 2 000 гривень. Надалі ОСОБА_223 , йому повідомила, що необхідно їй передати решту суми грошових коштів, а саме 120 доларів США та 450 гривень, і тільки після цього вона почне робити документи. Його збентежило дана поведінка ОСОБА_225 , так як на початку врем домовлялися не так, також він почав дзвонити ОСОБА_219 , щоб дізнаватися причину, але той йому сказав, щоб він розбирався з нею сам. За фактом вищевказані документи по теперішній час не оформлені, і частина оригіналів документів, раніше зроблених ОСОБА_226 , знаходяться у Оксани. Після чого він вирішив звернутися в поліцію і написав заяву.

23.12.2016 в ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку автомобіля Mitsubishi Pajero Sport, д/н НОМЕР_43 , в ході проведення обшуку автомобіля Ford Fiesta, 2013 р.в., д/н НОМЕР_52 , в ході проведення обшуку автомобіля Nissan Juke, д/н НОМЕР_54 , було виявлено та вилучено речі та документи, що стосуються вказаної діяльності, на яких можуть бути зафіксовані обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також можуть свідчити про протиправну діяльність вказаних осіб.

24.12.2016 винесено постанову про визнання речовими доказами речей і документів вилучених за вказаними адресами.

Орган досудового розслідування вважає, що вищезазначене майно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК Українита підлягає арешту.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 24.12.2016 р. майно зазначене в клопотанні слідчого, визнане речовим доказом в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене та те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Разом з цим, за наведених слідчим обгрунтувань та долучених до клопотання матеріалів слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що грошові кошти, вилучені під час проведення обшуків, набуті протиправним шляхом, а тому, з огляду на конкретні обставини справи та кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується, наявні підстави для накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої їх конфіскації, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики їх втрати.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000694 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 23.12.2016 виявлено та вилучено у в ході проведення обшуків, шляхом заборони розпорядження та користування ним, а саме на вилучені:

І) 23.12.2016 в ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 10: