Ухвала

від 21.12.2016 по справі 554/10545/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 21.12.2016 Справа № 554/10545/16-к

№554\10545\16-к

№1кс\554\8919\2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12016170000000662 від 16.11.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и л а:

20.12.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку приміщення ТОВ «КВАНТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 31618527) за адресою: 36020, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Конституції, будинок 13, 1-й поверх.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

на даний час СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР № 12016170000000662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що 16.11.2016 до СУ ГУНП в Полтавській області з ГУ ДФС в Полтавській області надійшли матеріали перевірки, в ході якої було встановлено, що ТОВ «Агромонтажстройсервіс» у 2016 році надано послуги з реконструкції системи теплопостачання диску вальної компресорної станції Львівській філії ПАТ «Укртрансгаз», яке за рахунок штучного збільшення ціни будівельних матеріалів та надання послуг з будівельних робіт через ТОВ «Квант плюс» та ТОВ «Спецагротранском» завдало збитків державі, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційних документів у декларації з податку на додану вартість, які у подальшому було використано, як офіційну звітність у контролюючих органах.

Згідно довідки ГУ ДФС у Полтавській області було встановлено, що TOB «Агромонтажстройсевірс» в серпні 2016 року на адресу Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» надано послуги з реконструкції системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції «Угерсько» Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу на суму 2694,0 тис. грн., крім того ПДВ - 538,8 тис. Грн.

Проведеним аналізом ЄРПН встановлено, що первинним постачальником будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт було ВК «Сантехмонтаж» яке реалізувало буд. матеріали на суму 576,5 тис. грн., крім того ПДВ - 115,3 тис. грн.. в подальшому за рахунок штучного збільшення ціни буд матеріалів в 5-6 разів постачальниками по ланцюгу (ТОВ «Спецагротранском» та ТОВ «Квант Плюс»), ТОВ «Агромонтажстройсевіс» придбано дані ТМЦ за 3420,5 тис. грн., крім того ПДВ - 684,1 тис. грн.

Згідно єдиного реєстру судових рішень, ТОВ «Спецагротранском» має ознаки фіктивності та є фігурантом кримінальному провадженні № 42014100040000238 за ч.2 ст.205 КК України, реєстраційна справа платника, яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб реєстраційної служби Полтавського МУЮ, вилучена слідчим СВ Дніпровського РУ ГУ MBС України у м. Києві на підставі ухвали Дніпровського районного суду у м. Києві від 20.07.2015 року у справі № 755/7800/15-к. Директором ТОВ «Спецагротранском» є ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), згідно баз даних ДФС також є посадовою особою (директор, гл. Бухгалтер та засновник) ТОВ «Проект - Модерн» (код ЄДРПОУ 33830267).

Згідно єдиного реєстру судових рішень, ТОВ «Проект - Модерн» має ознаки фіктивності та є фігурантом кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року яке порушено департаментом спеціальних розслідувань ГПУ за фактом заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави державним майном в особливо великому розмірі. Згідно ухвали Печерського суду у м. Києві від 04.08.2016 року 3 справі № 757/35925/16-к колишній Президент України приймав участь у схемах розкрадання державного майна (грошових коштів) для його збагачення та фінансування за рахунок таких коштів будівництва об`єктів резиденції «Межигір`я». На виконання злочинних домовленостей злочинною групою було створено понад 100 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, в тому числі і ТОВ «Проект - Модерн» (код ЄДРПОУ 33830267).

Таким чином діяльність ТОВ «Агромонтажстройсевірс» в серпні 2016 року по наданню послуг на адресу Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» носить характер відмивання державних коштів та ухилення від оподаткування за рахунок постачальника, який має ознаки фіктивності ТОВ «Спецагротранском» та завищення ціни товару в 5-6 разів через ланцюги постачання.

У вересні 2016 року «Агромонтажстройсевірс» на адресу Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» надано послуги на суму 1132,0 тис. грн., крім того ПДВ - 266,4 тис. грн.. та ТОВ «Спецагротранском» замінено на новостворене підприємство ТОВ «Спецмонтажпроект ЛТД», яке придбано будівельні матеріали за 138,0 тис. грн., крім того ПДВ - 27,6 тис. грн., а реалізувало за 927,0 тис. грн., крім того ПДВ - 185,4 тис. грн.. Завищення ціни товару в 14 раз.

В ході проведення досудового розслідування були встановлені відомості щодо фактичного місцезнаходження офісних приміщень юридичної особи ТОВ «КВАНТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 31618527): юридична, відповідно до відомостей реєстраційної служби та фактична адреси: 36020, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Конституції, будинок 13, 1-й поверх; директор та кінцевий бенефіціар (засновник) ОСОБА_6 .

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки інформації, встановленої в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України, виникла необхідність у проведення обшуку офісних приміщень юридичної особи ТОВ «КВАНТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 31618527): юридична, відповідно до відомостей реєстраційної служби та фактична адреси: 36020, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Конституції, будинок 13, 1-й поверх, з метою виявлення та вилучення оригіналів, бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, а саме:

договори, укладені між ТОВ «Спецагротранском» (код за ЄДРПОУ 38922006), ТОВ «Квант Плюс» (код за ЄДРПОУ 31618527), ТОВ «Агромантажстройсервіс» (ІНН 390740515249) та ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723), ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723) та Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), договори субпідряду, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), рахунки на оплату, чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Спецагротранском» (код за ЄДРПОУ 38922006), ТОВ «Квант Плюс» (код за ЄДРПОУ 31618527), ТОВ «Агромантажстройсервіс» (ІНН 390740515249) та ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723), ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723) та Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів та матеріалів за період 2015-2016 року, цивільно-правові угоди із найманими працівниками за поточний рік, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо та документів які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, за період з 01.01.2015 року по весь термін дії ухвали.

Частиною 1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

За результатами вивчення вважаю, що у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

При чому, відшукувані речі та документи можуть мати значення для даного кримінального провадження.

З огляду на обставини справи документи та речі, які планується відшукати можуть знаходитися в приміщенні ТОВ «КВАНТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 31618527) за адресою: 36020, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Конституції, будинок 13, 1-й поверх.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12016170000000662 від 16.11.2016 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.366 КК України про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення ТОВ «КВАНТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 31618527) за адресою: 36020, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Конституції, будинок 13, 1-й поверх, з метою виявлення та вилучення оригіналів, бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, а саме:

договори, укладені між ТОВ «Спецагротранском» (код за ЄДРПОУ 38922006), ТОВ «Квант Плюс» (код за ЄДРПОУ 31618527), ТОВ «Агромантажстройсервіс» (ІНН 390740515249) та ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723), ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723) та Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), договори субпідряду, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), рахунки на оплату, чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Спецагротранском» (код за ЄДРПОУ 38922006), ТОВ «Квант Плюс» (код за ЄДРПОУ 31618527), ТОВ «Агромантажстройсервіс» (ІНН 390740515249) та ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723), ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723) та Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів та матеріалів за період 2015-2016 року, цивільно-правові угоди із найманими працівниками за поточний рік, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати, за період з 01.01.2015 року по весь термін дії ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1