Ухвала
від 21.12.2016 по справі 554/10545/16-к
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 21.12.2016 Справа № 554/10545/16-к

Справа № 554\10545\16-к

Провадження № 1кс\554\8921\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170000000662від 16.11.2016з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

20.12.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-річний план закупівель Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік;

-Зміни до річного плану закупівель Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016 рік;

-Протоколи засідань комітету з конкурсних торгів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу затверджень річного плану діяльності комітету з конкурсних торгів та внесення змін до нього за 2016 рік;

-Накази про створення комітетів з конкурсних торгів за 2016 рік;

-Документація конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до річного плану на 2016 рік;

-Зміни до документації конкурсних торгів по предмету закупівель: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », за 2016 рік;

-Інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до річного плану закупівліза 2016 рік;

-Протоколи засідань комітету з конкурсних торгів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів за 2016 рік;

-Протоколи засідань комітету з конкурсних торгівФілії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із затвердження документації конкурсних торгів за 2016 рік;

-Протоколи засідань комітету з конкурсних торгів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу внесення змін до документації конкурсних торгів за 2016 рік;

-Реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до річного плану Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік;

-Протоколи розкриття пропозиції конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до річного плану закупівель Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік;

-Протоколи засідань комітету з конкурсних торгів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу розгляду пропозицій конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до річного плану закупівель за 2016 рік;

-Протоколи оцінки пропозиції конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до річного плану закупівель за 2016 рік;

-Повідомлення учасникам про результати процедури по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до річного плану закупівель за 2016 рік;

-Повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до річного плану закупівель за 2016 рік;

-Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до річного плану закупівель за 2016 рік;

-Всі пропозиції конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були проведені за 2016 рік;

-Інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до річного плану закупівель за 2016 рік, по кожній конкурсній пропозиції окремо з відміткою про наявність чи відсутність тих чи інших документів які повинні міститися в пропозиціях учасників конкурсних торгів;

-Звіти про результати проведення процедур відкритих торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до річного плану закупівель за 2016 рік;

-Накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів за 2016 рік;

-Договори про закупівлю за бюджетні кошти за 2016 рік по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, договори субпідряду, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за 2016 рік;

-Видаткові, прибуткові та товаро-транспортні накладні, які підтверджують якість та факти придбання матеріалів для виконання робіт за договором із Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 2016 рік;

-Платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів які були виділені на предмет закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 підземного зберігання газу`за 2016 рік;

-Проекти кошторису з розрахунком у довільній формі до нього за 2016 рік;

-Замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до річного плану закупівель за 2016 рік;

-Розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до річного плану закупівель за 2016 рік, з можливістю вилучити належним чином виготовлені та завірені копії вказаних документів.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час слідчим управлінням ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016170000000662від 16.11.2016з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366КК України.

Із клопотання слідує, що 16.11.2016 до СУ ГУНП в Полтавській області з ГУ ДФС в Полтавській області надійшли матеріали перевірки, в ході якої було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2016 році надано послуги з реконструкції системи теплопостачання диску вальної компресорної станції Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке за рахунок штучного збільшення ціни будівельних матеріалів та надання послуг з будівельних робіт через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » завдало збитків державі, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційних документів у декларації з податку на додану вартість, які у подальшому було використано, як офіційну звітність у контролюючих органах.

Згідно довідки ГУ ДФС у Полтавській області було встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в серпні 2016 року на адресу Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано послуги з реконструкції системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 підземного зберігання газу на суму 2694,0 тис. грн., крім того ПДВ - 538,8 тис. Грн.

Проведеним аналізом ЄРПН встановлено, що первинним постачальником будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт було ВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » яке реалізувало буд. матеріали на суму 576,5 тис. грн., крім того ПДВ - 115,3 тис. грн.. в подальшому за рахунок штучного збільшення ціни буд матеріалів в 5-6 разів постачальниками по ланцюгу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбано дані ТМЦ за 3420,5 тис. грн., крім того ПДВ - 684,1 тис. грн.

Згідно єдиного реєстру судових рішень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має ознаки фіктивності та є фігурантом кримінальному провадженні № 42014100040000238 за ч.2 ст.205 КК України, реєстраційна справа платника, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , вилучена слідчим СВ Дніпровського РУ ГУ MBС України у м. Києві на підставі ухвали Дніпровського районного суду у м. Києві від 20.07.2015 року у справі № 755/7800/15-к. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), згідно баз даних ДФС також є посадовою особою (директор, гл. Бухгалтер та засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно єдиного реєстру судових рішень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має ознаки фіктивності та є фігурантом кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року яке порушено департаментом спеціальних розслідувань ГПУ за фактом заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави державним майном в особливо великому розмірі. Згідно ухвали Печерського суду у м. Києві від 04.08.2016 року 3 справі № 757/35925/16-к колишній Президент України приймав участь у схемах розкрадання державного майна (грошових коштів) для його збагачення та фінансування за рахунок таких коштів будівництва об`єктів резиденції « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». На виконання злочинних домовленостей злочинною групою було створено понад 100 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в серпні 2016 року по наданню послуг на адресу Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » носить характер відмивання державних коштів та ухилення від оподаткування за рахунок постачальника, який має ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та завищення ціни товару в 5-6 разів через ланцюги постачання.

У вересні 2016 року « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано послуги на суму 1132,0 тис. грн., крім того ПДВ - 266,4 тис. грн.. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » замінено на новостворене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке придбано будівельні матеріали за 138,0 тис. грн., крім того ПДВ - 27,6 тис. грн., а реалізувало за 927,0 тис. грн., крім того ПДВ - 185,4 тис. грн.. Завищення ціни товару в 14 раз.

29.03.2016 року Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано оголошення під № 088453 по проведення закупівлі за наступним предметом: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.03.2016 року Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано оголошення під № 088431 по проведення закупівлі за наступним предметом: «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 та можуть мати значення для даного кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12016170000000662від 16.11.2016з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Річний план закупівель Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік;