Ухвала

від 19.01.2017 по справі 554/10545/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 19.01.2017 Справа № 554/10545/16-к

Справа № 554/10545/16

Провадження № 1 кс/554/662\2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2017 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчогоСУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12016170000000662 від 16.11.2016 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання дозволу на проведення огляду,-

встановила:

19.01.2017 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено із прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення огляду території дотискувальної компресорної станції (ДКС) «Угерсько» Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу (ВУПЗГ) в межах адміністративного підпорядкування Угерської сільської ради Стрийського району Львівської області, в т.ч. розташованих на ній будівель і споруд.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016170000000662 від 16.11.2016 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що 16.11.2016 до СУ ГУНП в Полтавській області з ГУ ДФС в Полтавській області надійшли матеріали перевірки, в ході якої було встановлено, що ТОВ «Агромонтажстройсервіс» у 2016 році надано послуги з реконструкції системи теплопостачання диску вальної компресорної станції Львівській філії ПАТ «Укртрансгаз», яке за рахунок штучного збільшення ціни будівельних матеріалів та надання послуг з будівельних робіт через ТОВ «Квант плюс» та ТОВ «Спецагротранском» завдало збитків державі, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційних документів у декларації з податку на додану вартість, які у подальшому було використано, як офіційну звітність у контролюючих органах.

Згідно довідки ГУ ДФС у Полтавській області було встановлено, що TOB «Агромонтажстройсевірс» в серпні 2016 року на адресу Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» надано послуги з реконструкції системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції «Угерсько» Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу на суму 2694,0 тис. грн., крім того ПДВ - 538,8 тис. Грн.

Проведеним аналізом ЄРПН встановлено, що первинним постачальником будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт було ВК «Сантехмонтаж» яке реалізувало буд. матеріали на суму 576,5 тис. грн., крім того ПДВ - 115,3 тис. грн.. в подальшому за рахунок штучного збільшення ціни буд матеріалів в 5-6 разів постачальниками по ланцюгу (ТОВ «Спецагротранском» та ТОВ «Квант Плюс»), ТОВ «Агромонтажстройсевіс» придбано дані ТМЦ за 3420,5 тис. грн., крім того ПДВ - 684,1 тис. грн.

Згідно єдиного реєстру судових рішень, ТОВ «Спецагротранском» має ознаки фіктивності та є фігурантом кримінальному провадженні № 42014100040000238 за ч.2 ст.205 КК України, реєстраційна справа платника, яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб реєстраційної служби Полтавського МУЮ, вилучена слідчим СВ Дніпровського РУ ГУ MBС України у м. Києві на підставі ухвали Дніпровського районного суду у м. Києві від 20.07.2015 року у справі № 755/7800/15-к. Директором ТОВ «Спецагротранском» є ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), згідно баз даних ДФС також є посадовою особою (директор, гл. Бухгалтер та засновник) ТОВ «Проект - Модерн» (код ЄДРПОУ 33830267).

Згідно єдиного реєстру судових рішень, ТОВ «Проект - Модерн» має ознаки фіктивності та є фігурантом кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року яке порушено департаментом спеціальних розслідувань ГПУ за фактом заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави державним майном в особливо великому розмірі. Згідно ухвали Печерського суду у м. Києві від 04.08.2016 року 3 справі № 757/35925/16-к колишній Президент України приймав участь у схемах розкрадання державного майна (грошових коштів) для його збагачення та фінансування за рахунок таких коштів будівництва об`єктів резиденції «Межигір`я». На виконання злочинних домовленостей злочинною групою було створено понад 100 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, в тому числі і ТОВ «Проект - Модерн» (код ЄДРПОУ 33830267).

Таким чином, діяльність ТОВ «Агромонтажстройсевірс» в серпні 2016 року по наданню послуг на адресу Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» носить характер відмивання державних коштів та ухилення від оподаткування за рахунок постачальника, який має ознаки фіктивності ТОВ «Спецагротранском» та завищення ціни товару в 5-6 разів через ланцюги постачання.

У вересні 2016 року «Агромонтажстройсевірс» на адресу Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» надано послуги на суму 1132,0 тис. грн., крім того ПДВ - 266,4 тис. грн.. та ТОВ «Спецагротранском» замінено на новостворене підприємство ТОВ «Спецмонтажпроект ЛТД», яке придбано будівельні матеріали за 138,0 тис. грн., крім того ПДВ - 27,6 тис. грн., а реалізувало за 927,0 тис. грн., крім того ПДВ - 185,4 тис. грн.. Завищення ціни товару в 14 раз.

29.03.2016 року Філією «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» було подано оголошення під № 088431 по проведення закупівлі за наступним предметом: «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції «Угерсько» Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу».

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодообставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містить відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Таким чином, приходжу до висновку, що клопотання є обгрунтваним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233,234, 235, 237 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12016170000000662 від 16.11.2016 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК про надання дозволу на проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду території дотискувальної компресорної станції (ДКС) «Угерсько» Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу (ВУПЗГ) в межах адміністративного підпорядкування Угерської сільської ради Стрийського району Львівської області.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6