Постанова

від 12.05.2008 по справі 4-333

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-333

ПОСТАНОВА

12 травня 2008 року м. Киї в

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Пруднік а О.А.

при секретарі Бохонські й І.О.,

за участю прокурора Ком арової О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС Укр аїни в м. Києві Жеребілова А.Ю ., погоджене із заступником пр окурора Оболонського району м. Києва, про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів у Першій Київські й філії АКБ «Форум» м. Київ (МФ О 300948),

установив:

У провадженні СВ Оболонсь кого РУ ГУ МВС України в м. Киє ві знаходиться кримінальна с права № 05-13200, порушена по факту вчинення злочинів, передбач ених ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України .

В ході слідства встановлен о, що в період з 1.01.2006 року по липе нь 2007 року невстановлена особ а підробила підписи в звітни х документах ТОВ «Укррембудк онсалтинг» (код ЄДРПОУ 33880889) -дек лараціях з податку на прибут ок та податку на додану варті сть від імені ОСОБА_1 та по дала вказані документи до ДП І в Голосіївському районі м. К иєва.

Засновник та директор ТОВ « Укррембудконсалтинг» ОСО БА_1 показав, що звітність до податкових органів не склад ав та не підписував. Крім того встановлено, що звітність до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва від ТОВ «Укррембудко нсалтинг» подавалася від іме ні ОСОБА_1, який 7.02.2007 року бу в заарештований по обвинувач енню у вчиненні злочину, пере дбаченого ч.2 ст. 286 КК України, і перебував під вартою в Київс ькому СІЗО.

Згідно з висновком судово-п очеркознавчої експертизи № 4 26 від 27.09.2007 року підписи в податк ових декларація з податку на додану вартість поставлені, ймовірно, не ОСОБА_1, а, йм овірно, іншими декількома ос обами. Відповідно до акту пер евірки ТОВ «Укррембудконсал тинг» за юридичною адресою: м . Київ, вул. Саксаганського, 41-в не знаходиться.

Таким чином шляхом неправо мірного використання даних ОСОБА_1 та підроблення від імені останнього документів , пов'язаних з створенням та д іяльністю підприємства, від булось незаконне придбання к орпоративних прав та створен ня суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Укррембудк онсалтинг» з метою прикриття незаконної діяльності. Разо м з тим, звітність про дійсні отримані доходи підприємств а не подавалась, податки не на раховувались та не сплачувал ись, оскільки підприємства - к онтрагенти ТОВ «Укррембудко нсалтинг»: ТОВ «Лікс АТЛ» (код ЄДРПОУ 34645265), ТОВ «Спец-Промтех ресурс» (код ЄДРПОУ 33240536), ТОВ «І нкомгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 35235459), ТОВ «Екзерсіс» (код ЕДРПОУ 350897 16), ТОВ «Торгово-промислова ко мпанія Славутич» (код ЄДРПОУ 34476829), ТОВ ВО «Техекспо» (код ЄДР ПОУ 34620827), ТОВ «Степліс Стіл Тре йд» (код ЄДРПОУ 34663944), ТОВ «Тарав ела Груп» (код ЄДРПОУ 34531528) зареє стровані з використанням док ументів громадян Білорусі і мають ознаки фіктивності.

Допитані в справі ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСО БА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, я кі рахуються засновниками та директорами вказаних підпри ємств, показали, що зареєстру вали їх на прохання невстано влених осіб за грошову винаг ороду, ніякого відношення до фінансово-господарської дія льності не мали, статутний фо нд не формували. Ніяких догов орів, платіжних доручень, акт ів, накладних вони не підпису вали та не укладали угод.

У поданні слідчий порушує п итання про розкриття банківс ької таємниці клієнта ТОВ «С пец-Промтехресурс» (код ЄДРП ОУ 33240536) та надання дозволу на пр оведення виїмки у Першій Киї вській філії АКБ «Форум» м. Ки їв (МФО 300948) документів, які міст ять відомості щодо відкриття , використання та стану рахун ку клієнта № 26003300003687 в період з 5.10.20 06 року по 26.02.2008 року з метою перев ірки законності ведення фіна нсово-господарської діяльно сті підприємства.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, заслухавши по яснення слідчого та думку пр окурора, які подання підтрим али, суд вважає, що воно підля гає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави в важати, що у Першій Київській філії АКБ «Форум» м. Київ зна ходяться документи, які стан овлять банківську таємницю і мають значення для встановл ення істини в кримінальній с праві, і без розкриття такої т аємниці отримати їх неможлив о.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 141, 178 КПК України, п .2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про ба нки та банківську діяльність », суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболо нського РУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити.

Першій Київській філії АК Б «Форум» м. Київ (МФО 300948) розкр ити банківську таємницю ТОВ «Спец-Промтехресурс» (код ЄД РПОУ 33240536) для слідчого СВ Оболо нського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілова А.Ю.

Дозволити слідчому СВ Обол онського РУ ГУ МВС України в м . Києві Жеребілову А.Ю. провес ти виїмку в Першій Київській філії АКБ «Форум» м. Київ (МФО 300948) оригіналів, а у разі їх від сутності -належним чином зав ірених копій документів щодо відкриття, використання та с тану рахунку ТОВ «Спец-Промт ехресурс» (код ЄДРПОУ 33240536) № 260033000 03687 в період з 5.10.2006 року по 26.02.2008 рок у:

· реєстраційних документів, юридичної та кре дитної справ; копій паспорті в службових осіб та засновни ків ТОВ «Спец-Промтехресурс» ; карток із зразками підписів керівників та відбитком печ атки ТОВ «Спец-Промтехресурс » ;

· листів, заяв, доручен ь та інших документів, надани х службовими особами ТОВ «Сп ец-Промтехресурс» для відкри ття-закриття рахунку, а також надання повноважень іншим о собам подавати до банківсько ї установи платіжні дорученн я, отримувати кошти, виписки, тощо;

· виписки про рух кошті в на рахунку № 26053014750731 в період з 5. 10.2006 року по 26.02.2008 року (на паперов ому та магнітному носіях) з ін формацією про точний час над ходження та перерахування ко штів, їх залишок на кінець та початок банківського дня, пр изначення платежу, розрахун кові (поточні) рахунки контра гентів ТОВ «Спец-Промтехресу рс», їх назви та коди ЄДРПОУ, б анківських виписок про видач у готівки, чеків та чекових кн ижок;

· договору щодо н адання банківською установо ю підприємству послуг, пов'яз аних з функціонуванням систе ми «Клієнт-Банк» з додатками та технічною документацією щодо інсталяції на комп'ютер підприємства системи, включ аючи місце проведення операц ії;

· виписок з номерами те лефонів, з яких проходило з'єд нання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп 'ютером підприємства із зазн аченням часу і дати проведен ня з'єднань;

· договорів, інши х документів, що стали підста вою для руху коштів на рахунк у ТОВ «Спец-Промтехресурс», к упівлі-продажу цінних папері в;

· вхідної та вихідної к ореспонденції між банківськ ою установою та клієнтом бан ку, інформації щодо проведен ня моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданн ям підтверджуючих документі в, інших документів (заяв-анке т на видачу платіжної банків ської картки, документів іде нтифікації особи-користувач а картки), що стали підставою для видачі пластикових платі жних карток клієнта.

постанова є обов'язково ю для виконання службовими о собами Першої Київської філі ї АКБ «Форум» м. Київ.

постанова оскарженню не п ідлягає.