Ухвала
від 20.12.2016 по справі 760/21559/16-к
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/16820/16

№760/21559/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадежння внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000026 від 16.06.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, вилучені у ході проведення обшуку 07.12.2016 р. за адресою місцезнаходження офісного приміщення БФ «На світанку», яке знаходиться за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ромашки, вул. Жовтнева, 7, за адресою розташування складського приміщення БФ «На світанку», а саме: АДРЕСА_1 , за адресою розташування складського приміщення БФ «На світанку», що знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами №3223785001:02:001:0055, №3223785001:02:001:0035, №3223785001:02:001:0026 23, за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою місцезнаходження складського приміщення,шо використовується ОСОБА_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою; АДРЕСА_4 .

Слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР 16.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, службові особи благодійної організації Благодійний фонд «На світанку» (код ЄДРПОУ 36309695, юридична адреса: Київська обл., Рокитнянський район, с. Ромашки, вул. Жовтнева 7) з метою ухилення від сплати податків, протягом 2015 - 2016 років до митного оформлення в режимі «імпорт» заявили вантаж в якості гуманітарної допомоги «Одяг та взуття», який насправді мав суто комерційне призначення. Таким чином, невстановлені особи БФ «На світанку» ймовірно ухилились від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів на загальну суму 4 085 966,3 грн., що підтверджено висновком фахівця ГУ ДФС у Київській області.

Службові особи БФ «На світанку», отримуючи гуманітарну допомогу від нерезидентів, користуються нормами п. 197.11 ст. 197 Податкового кодексу України для звільнення від оподаткування ПДВ таких імпортних операцій. Крім цього, гуманітарна допомога використовується не для добровільних пожертвувань.

У подальшому службовими особами БФ «На світанку» подаються до Міністерства соціальної політики недостовірні відомості про розподіл ввезеної гуманітарної допомоги, шляхом декларування її видачі при фактичному не розподілі згідно звітів. Викладене свідчить про реальну комерційну мету ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги БФ «На світанку» з метою отримання прибутку від продажу цих товарів.

07-08.12.2016 року, за адресою місцезнаходження офісного приміщення БФ «На світанку», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за адресою розташування складського приміщення БФ «На світанку», а саме: АДРЕСА_1 , за адресою розташування складського приміщення БФ «На світанку», що знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами №3223785001:02:001:0055, №3223785001:02:001:0035, №3223785001:02:001:0026 23, за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою місцезнаходження складського приміщення,шо використовується ОСОБА_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою; АДРЕСА_4 проведено обшук у результаті якого вилучено ряд документів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Представники власника майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити в його задоволенні.

Заслухавши слідчого, представників власника майна, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.06.2016 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження №32016110000000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Під час обшуку 07.12.2016 р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.11.2016 р. за адресою місцезнаходження офісного приміщення БФ «На світанку», яке знаходиться за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ромашки, вул. Жовтнева, 7 вилучено ряд документів, а саме, згідно протоколу обшуку та огляду :

?Вантажно-митна декларація №589508 від 16.06.2016 з додатками на 22 арк.

?Вантажно-митна декларація №589416 від 09.06.2016 з додатками на 12 арк.

?Вантажно-митна декларація №589157 від 24.05.2016 з додатками на 25 арк.

?Вантажно-митна декларація №588964 від 12.05.2016 з додатками на 17 арк.

?Вантажно-митна декларація №58872 від 05.05.2016 з додатками на 20 арк.

?Вантажно-митна декларація №588707 від 24.04.2016 з додатками на 33 арк.

?Вантажно-митна декларація №588406 від 08.04.2016 з додатками на 24 арк.

?Вантажно-митна декларація №588222 від 08.04.2016 з додатками на 28 арк.

?Вантажно-митна декларація №587975 від 16.03.2016 з додатками на 15 арк.

?Вантажно-митна декларація №587765 від 02.03.2016 з додатками на 17 арк.

?Вантажно-митна декларація №587568 від 22.02.2016 з додатками на 17 арк.

?Вантажно-митна декларація №587378 від 09.02.2016 з додатками на 23 арк.

?Вантажно-митна декларація №587147 від 25.01.2016 з додатками на 31 арк.

?Вантажно-митна декларація №587024 від 11.01.2016 з додатками на 20 арк.

?Вантажно-митна декларація №591609 від 28.10.2016 з додатками на 24 арк.

?Вантажно-митна декларація №591479 від 20.10.2016 з додатками на 28 арк.

?Вантажно-митна декларація №571033 від 22.09.2016 з додатками на 30 арк.

?Вантажно-митна декларація №590888 від 13.09.2016 з додатками на 20 арк.

?Вантажно-митна декларація №590580 від 26.08.2016 з додатками на 20 арк.

?Вантажно-митна декларація №590346 від 10.08.2016 з додатками на 23 арк.

?Вантажно-митна декларація №589996 від 22.07.2016 з додатками на 36 арк.

?Лист прохання №9 від 20.05.2016 на 1 арк.

?Лист №06-12/2132 від 12.07.2016 на 1 арк

?Копія договору купівлі-продажу на 3 арк.

?Чорнові записи на 7 арк.

?Дарвственный лист на 2 арк.

?Лист прохання на 1 арк.

?Чорнові записи на 3 арк.

?Акт №130 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.10.2016 на 1 арк.

?Акт №129 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.10.2016 на 1 арк.

?Акт №128 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.10.2016 на 1 арк.

?Акт №126 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.10.2016 на 1 арк.

?Акт №125 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.10.2016 на 1 арк.

?Акт №124 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 27.10.2016 на 1 арк.

?Акт №123 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 27.10.2016 на 1 арк.

?Акт №122 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 26.10.2016 на 1 арк.

?Акт №121 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 25.10.2016 на 1 арк.

?Акт №120 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 24.10.2016 на 1 арк.

?Акт №119 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 18.10.2016 на 1 арк.

?Акт №118 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 17.10.2016 на 1 арк.

?Акт №117 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 14.10.2016 на 1 арк.

?Акт №116 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 06.10.2016 на 1 арк.

?Акт №115 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 05.10.2016 на 1 арк.

?Акт №114 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 04.10.2016 на 1 арк.

?Акт №113 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 03.10.2016 на 1 арк.

?Акт №112 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.09.2016 на 1 арк.

?Акт №111прийому-передачі гуманітарної допомоги від 28.09.2016 на 1 арк.

?Акт №110 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 27.09.2016 на 1 арк.

?Акт №109 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 26.09.2016 на 1 арк.

?Акт №108 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 23.09.2016 на 1 арк.

?Акт №107 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 21.09.2016 на 1 арк.

?Акт №106 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 20.09.2016 на 1 арк.

?Акт №105прийому-передачі гуманітарної допомоги від 20.09.2016 на 1 арк.

?Акт №104 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 14.09.2016 на 1 арк.

?Акт №103 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.08 .2016 на 1 арк.

?Акт №102 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.08 .2016 на 1 арк.

?Акт №101 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.08 .2016 на 1 арк.

?Акт №100 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.08 .2016 на 1 арк.

?Акт №99 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.08 .2016 на 1 арк.

?Акт №98 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.08 .2016 на 1 арк.

?Акт №97 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.08 .2016 на 1 арк.

?Акт №96 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.08 .2016 на 1 арк.

?Акт №95 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.08 .2016 на 1 арк.

?Акт №94 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.08 .2016 на 1 арк.

?Акт №93 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.08 .2016 на 1 арк.

?Акт №92 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.08 .2016 на 1 арк.

?Акт №91 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.08.2016 на 1 арк.

?Акт №90 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.08.2016 на 1 арк.

?Акт №89 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.08.2016 на 1 арк.

?Акт №88 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.08.2016 на 1 арк.

?Акт №87 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.08.2016 на 1 арк.

?Акт №86 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.08.2016 на 1 арк.

?Акт №85 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 19.08.2016 на 1 арк.

?Акт №84 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 11.08.2016 на 1 арк.

?Акт №83 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 08.08.2016 на 1 арк.

?Акт №82 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 02.08.2016 на 1 арк.

?Акт №82/1 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 02.08.2016 на 1 арк.

?Акт №81 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.07.2016 на 1 арк.

?Акт №80 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 26.07.2016 на 1 арк.

?Акт №79 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 23.07.2016 на 1 арк.

?Акт №78 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 15.07.2016 на 1 арк.

?Акт №77 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 13.07.2016 на 1 арк.

?Акт №76 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 11.07.2016 на 1 арк.

?Акт №75 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 08.07.2016 на 1 арк.

?Акт №74 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 05.07.2016 на 1 арк.

?Акт №73 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 02.07.2016 на 1 арк.

?Акт №72 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 01.07.2016 на 1 арк.

?Акт №71 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 01.07.2016 на 1 арк.

?Акт №70 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.06.2016 на 1 арк.

?Акт №69 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.06.2016 на 1 арк.

?Акт №68 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.06.2016 на 1 арк.

?Акт №67 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.06.2016 на 1 арк.

?Акт №66 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.06.2016 на 1 арк.

?Акт №65 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.06.2016 на 1 арк.

?Акт №64 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.06.2016 на 1 арк.

?Акт №63 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.06.2016 на 1 арк.

?Акт №62 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.06.2016 на 1 арк.

?Акт №61 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.06.2016 на 1 арк.

?Акт №60 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.06.2016 на 1 арк.

?Акт №59 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 22.06.2016 на 1 арк.

?Акт №58 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 21.06.2016 на 1 арк.

?Акт №57 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 22.06.2016 на 1 арк.

?Акт №56 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 20.06.2016 на 1 арк.

?Акт №55 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 17.06.2016 на 1 арк.

?Акт №54 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 17.06.2016 на 1 арк.

?Акт №53 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 08.06.2016 на 1 арк.

?Акт №52 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 07.06.2016 на 1 арк.

?Акт №51 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 06.06.2016 на 1 арк.

?Акт №50 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.05.2016 на 1 арк.

?Акт №49 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 31.05.2016 на 1 арк.

?Акт №48 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.05.2016 на 1 арк.

?Акт №47 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.05.2016 на 1 арк.

?Акт №46 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.05.2016 на 1 арк.

?Акт №45 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 27.05.2016 на 1 арк.

?Акт №44 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 26.05.2016 на 1 арк.

?Акт №43 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 25.05.2016 на 1 арк.

?Акт №42 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 24.05.2016 на 1 арк.

?Акт №41 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 08.06.2016 на 1 арк.

?Акт №40 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 11.05.2016 на 1 арк.

?Акт №39 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 06.05.2016 на 1 арк.

?Акт №38 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 26.04.2016 на 1 арк.

?Акт №37 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 26.04.2016 на 1 арк.

?Акт №36 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 20.04.2016 на 1 арк.

?Акт №35 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 18.04.2016 на 1 арк.

?Акт №34 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 13.04.2016 на 1 арк.

?Акт №33 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 11.04.2016 на 1 арк.

?Акт №33/1 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 12.04.2016 на 1 арк.

?Акт №33/1 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 11.04.2016 на 1 арк.

?Акт №32 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 05.04.2016 на 1 арк.

?Акт №31 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 30.03.2016 на 1 арк.

?Акт №30 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 28.03.2016 на 1 арк.

?Акт №30/1 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 28.03.2016 на 1 арк.

?Акт №29 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 25.03.2016 на 1 арк.

?Акт №28 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 25.03.2016 на 1 арк.

?Акт №27 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 21.03.2016 на 1 арк.

?Акт №26 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 16.03.2016 на 1 арк.

?Акт №25 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 10.03.2016 на 1 арк.

?Акт №24 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 09.03.2016 на 1 арк.

?Акт №23 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 04.03.2016 на 1 арк.

?Акт №22 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 02.03.2016 на 1 арк.

?Акт №21 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 23.02.2016 на 1 арк.

?Акт №20 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 15.02.2016 на 1 арк.

?Акт №19 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 11.02.2016 на 1 арк.

?Акт №18 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 10.02.2016 на 1 арк.

?Акт №17 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 08.02.2016 на 1 арк.

?Акт №16 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 04.02.2016 на 1 арк.

?Довіреність №7 від 12.02.16 на 1 арк.

?Акт №15 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.01.2016 на 1 арк.

?Акт №14 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.01.2016 на 1 арк.

?Акт №13 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 28.01.2016 на 1 арк.

?Акт №12 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 28.01.2016 на 1 арк.

?Акт №11 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 27.01.2016 на 1 арк.

?Акт №10 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 27.01.2016 на 1 арк.

?Акт №9 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 26.01.2016 на 1 арк.

?Акт №8 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 18.01.2016 на 1 арк.

?Акт №7 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 18.01.2016 на 1 арк.

?Акт №6 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 16.01.2016 на 1 арк.

?Акт №5 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 16.01.2016 на 1 арк.

?Акт №4 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 16.01.2016 на 1 арк.

?Акт №3 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 14.01.2016 на 1 арк.

?Акт №2 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 14.01.2016 на 1 арк.

?Акт №1 прийому-передачі гуманітарної допомоги від 11.01.2016 на 1 арк.

?Лист №103 від 22.11.2016 на 1 арк.

?Клопотання №35 від 02.12.2016 на 1 арк.

?Лист №305 від 29.11.2016 з додатком на 7 арк.

?Лист звернення на 32 арк.

?Лист прохання від 30.11.2016 з додатками на 4 арк.

?Лист №84 від 29.11.2016 з додатками на 9 арк.

?Лист №141 від 25.11.2016 з додатками на 18 арк.

?Клопотання від 25.11.2016 з додатками на 2 арк.

?Клопотання №1386/01 від 22.11.2016 з додатками на 13 арк.

?Акт № прийому-передачі гуманітарної допомоги від 29.01.2016 на 1 арк.

?Лист б/н на 1 арк.

?Лист №4 від 23.11.2016 на 1 арк.

?Лист №112 від 21.11.2016 на 1 арк.

?Лист №28 від 17.11.2016 на 1 арк.

?Лист №58 від 18.10.2016 на 1 арк.

?Лист №25 від 19.09.2016 на 1 арк.

? Лист від 05.09.2016 з додатками на 8 арк.

?Лист №268 від 01.08.2016 з додатками на 3 арк.

?Лист №49 від 28.07.2016 з додатками на 13 арк.

?Лист №2 від 25.08.2016 на 1 арк.

?Клопотання №928/10 від 20.07.2016 з додатками на 5 арк.

? Лист №12 від 19.07.2016 на 2 арк.

?Лист №15 від 15.07.2016 на 1 арк.

?Заява №10 від 18.07.2016 з додатками на 13 арк.

?Лист №06-12/2131 від 12.07.2016 на 2 арк.

?Лист №123 від 17.06.2016 на 2 арк.

?Лист №37 від 16.06.2016 з додатками на 18 арк.

?Лист №76 від 06.06.2016 на 2 арк.

?Прошение от 04.06.2016 на 1 арк.

?Лист №63 від 03.08.2016 на 1 арк.

?Лист №101 від 26.05.2016 на 1 арк.

?Лист від 12.06.2016 на 1 арк.

?Лист №725 від 30.05.2016 на 1 арк.

?Лист №1-05/63 від 16.05.2016 на 1 арк.

?Лист №1-01-01 від 20.05.2016 на 1 арк.

?Лист №4 від 18.04.2016 з додатками на 14 арк.

?Лист №292/10 від 19.04.2016 на 1 арк.

?Лист №81 від 18.04.2016 на 1 арк.

?Лист №47 від 18.04.2016 на 1 арк.

?Лист від 08.04.2016 на 1 арк.

?Лист від 06.04.2016 на 10 арк.

?Лист №08 від 29.03.2016 на 1 арк.

?Лист №44 від 28.03.2016 на 1 арк.

?Лист №4 від 24.03.2016 на 1 арк.

?Лист №55 від 18.03.2014 на 1 арк.

?Лист №5 від 15.03.2016 на 2 арк.

?Лист №28 від 29.02.2016 на 1 арк.

?Лист №6 від 26.01.2016 на 1 арк.

?Лист від 15.01.2016 на 1 арк.

?Лист №5 від 25.01.2016 на 1 арк.

?Лист №1-05/70 від 08.06.2016 на 1 арк.

?Лист №448 від 30.06.2016 на 1 арк.

?Вантажно-митна декларація №592125 від 30.11.2016 з додатками на 13 арк.

?Вантажно-митна декларація №591937 від 21.11.2016 з додатками на 15 арк.

?Дарчий лист №08/2016 від 20.07.2016 з додатками на 6 арк.

? Дарчий лист №06/2016 від 20.07.2016 з додатками на 10 арк.

?Дарчий лист №03/2016 від 20.07.2016 з додатками на 6 арк.

?Дарчий лист №09/2016 від 20.07.2016 з додатками на 2 арк.

?Копії інформації щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою на 93 арк.

Вказані документи оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження.

Під час обшуку 08.12.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.11.2016 р. за адресою розташування складського приміщення БФ «На світанку», а саме: Київська область, Рокитнянський район, с. Ромашки, вул. Польова 23, проведено обшук у результаті якого вилучено ряд речей, а саме:

?Картонні коробки(розмір 35*65*39, 39*43*29) в загальній кількості 613 шт., в яких містяться бувші у використанні одяг, взуття, посуд.

Вказані речі оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження.

07.-08.12.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.11.2016 р. за адресою розташування складського приміщення БФ «На світанку», що знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами №3223785001:02:001:0055, №3223785001:02:001:0035, №3223785001:02:001:0026 23, проведено обшук у результаті якого вилучено ряд речей, а саме, згідно протоколу обшуку:

?Картонні коробки в загальній кількості 179 шт., в яких містяться бувші у використанні одяг, взуття, посуд.

Вказані речі оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження.

07.12.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.11.2016 р. проведено обшук у фактичного покупця речей БФ «На світанку» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті якого виявлено та вилучено документи та речі, згідно протоколу обшуку:

?Картонні коробки в загальній кількості 105 шт., в яких містяться бувші у використанні одяг, взуття, посуд.

?Заява від 03.10.2016 на 1 арк.

?Акт №1 прийома-передачі гуманітарної допомоги від 16.01.2016 на 1 арк.

?Акт №1 на списання гуманітарної допомоги від 20.01.2015 на 1 арк.

?Акт №59 прийома-передачі гуманітарної допомоги від 23.07.2016 на 1 арк.

?Акт №6 на списання гуманітарної допомоги від 27.07.2015 на 1 арк.

?Акт №1 передачі гуманітарної допомоги від 10.08.2015 на 1 арк.

?Акт №67 прийома-передачі гуманітарної допомоги від 12.08.2015 на 1 арк.

?Акт №8 на списання гуманітарної допомоги від 15.08.2015 на 1 арк.

?Акт №2 передачі гуманітарної допомоги від 26.09.2015 на 1 арк.

?Акт №109 прийома-передачі гуманітарної допомоги від 27.11.2015 на 1 арк.

?Акт №14 на списання гуманітарної допомоги від 03.12.2015 на 1 арк.

?Акт №117 прийома-передачі гуманітарної допомоги від 21.12.2015 на 1 арк.

?Акт №16 на списання гуманітарної допомоги від 24.12.2015 на 1 арк.

?Список сімей БМГО Спілка неповних та багатодітних сімей «Ластівонька» на 13 арк.

?Список дітей БМГО Спілка неповних та багатодітних сімей «Ластівонька» на 31 арк.

Вказані речі оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження.

08.12.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.11.2016 р. за адресою місцезнаходження складського приміщення,шо використовується ОСОБА_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук у результаті якого вилучено ряд документів, а саме, згідно протоколу обшуку:

?Картонні коробки в загальній кількості 134 шт. та 47 мішки, в яких містяться бувші у використанні одяг, взуття, посуд.

Вказані речі оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження.

08.12.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.11.2016 р. проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою; АДРЕСА_4 , обшук у результаті якого вилучено ряд документів, а саме, згідно протоколу обшуку:

?Копія довідки на 1 арк.

?Лист №11-14748 від 13.12.2013 на 1 арк.

?Гарантійний лист від 22.04.2015 на 2 арк.

?Видаткова накладна №2031 від 25.08.2016 на 1 арк.

?Видаткова накладна №5033 від 27.07.2016 на 1 арк.

?Видаткові накладні від 22.01.2013, 26.05.13, 23.08.2016 на 3 арк.

?Чисті бланки накладних на 4 арк.

?Копія протоколу №1 від 25.08.2015 на 1 арк.

?Копія відправлення переказів №43153152, №59936361, №37498322 на 3 арк.

?Заява на відправлення переказу на 1 арк.

?Підтвердження бронювання на 1 арк.

?Квитанція на оплату від 13.06.2016 на 1 арк.

?Банківські квитанції на 16 арк.

?Заява на здійснення платежу від 14.05.2016 на 1 арк.

?Заява на отримання коштів від 14.06.2016 на 1 арк.

?Зламаний відтиск печатки ХБГМ «Єдність» -1 шт.

?Флешнакопичувач 1 шт.

Вказані речі оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження.

Слідчий вказує, що службові особи БФ «На Світанку», для надання легального вигляду незаконної діяльності, що полягає в реалізації товару у якості гуманітарної допомоги за готівкові кошти, подають до контролюючих органів недостовірні відомості про розподіл ввезеної гуманітарної допомоги, що спричиняє ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів. Під час проведення обшуків зафіксовано розбіжності між кількістю товарів на складі з кількістю ввезених та розподілених товарів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчим деведено наявість підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно є речовими доказами у даному кримінальному проваджені та можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що вилучені речі є матеріальними об`єктами, що зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані під час кримінального провадження

Враховуючи, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадежння внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000026 від 16.06.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені у ході проведення обшуку 07.12.2016 за адресою місцезнаходження офісного приміщення БФ «На світанку», яке знаходиться за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ромашки, вул. Жовтнева, 7, а саме: