Ухвала

від 17.01.2017 по справі 357/99/17

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/99/17

1-кс/357/147/17

У Х В А Л А

17 січня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі судового засідання Шутенко Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Ткача І.І., представника заявника - адвоката Кузьменко С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Ткача І.І. про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030006369 від 29.12.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030006369 від 29.12.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ч. 190 КК України. Кримінальне провадження розпочате за зверненням ОСОБА_3, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, яка повідомила про те, що невстановлена особа в період часу із жовтня 2016 року по 24.12.2016 підробила правовстановлюючі документи на рухоме та нерухоме майно від імені ОСОБА_4, в результаті чого майно було відчужено. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що за життя її батьком ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, було придбано у власність низку об'єктів нерухомості, земельних ділянок, також він був засновником ТОВ „Білоцерківтеплоенерго", код ЄДРПОУ 38793969, та володів 90 % статутного капіталу вказаного товариства. 24.12.2016 батько помер, після його смерті їй стало відомо, що його дружина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, набула право власності на автомобіль Land Rover Discovery , державний номерний знак НОМЕР_1 та 20 земельних ділянок розташованих на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області. Потерпіла стверджує, що ОСОБА_4 не видавав будь-яких довіреностей на розпорядження своїм майном і під час спілкування не повідомляв про свої наміри щодо розпорядження належним йому майном, в тому числі напередодні своєї смерті 23.12.2016.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що у власності ОСОБА_4 було ряд земельних ділянок, які розташовані Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області. Він до дня смерті ОСОБА_4 був впевнений, що останній є власником вказаного майна і в тому числі статутного капіталу ТОВ „Білоцерківтеплоенерго". Однак після смерті ОСОБА_4 стало відомо, що приватним нотаріусом ОСОБА_7 було все переоформлено на його дружину ОСОБА_5. Повідомив, що 23.12.2016 через доступ до спеціальної бази стало відомо, що всі земельні ділянки були зареєстровані на ім'я ОСОБА_4, а вранці 26.12.2016 стало відомо, що за ним залишилась лише одна земельна ділянка. При цьому повідомив, що під час спілкування із ОСОБА_4 напередодні смерті про свої наміри щодо розпорядження належним йому майном він йому нічого не повідомляв, відомо, що хотів розділити все порівну між його дружиною та донькою.

Згідно виписки з медичної карти стаціонарного хворого № 4528/2 від 07.11.2016 встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходився на стаціонарному лікуванні в Клінічній лікарні Феофанія , центр нейрохірургії з 18.10.2016 по 07.11.2016, де було встановлено діагноз: множинне вторинне ураження головного мозку, ураження легень.

12.01.2017 до Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області вх. № П-49 від ОСОБА_3 надійшло письмове клопотання в якому просить для збереження майна та з метою запобігання його подальшого відчуження, накласти арешт на майно, а саме автомобіль Land Rover Discovery , державний номерний знак НОМЕР_1, білого кольору, VIN код -НОМЕР_2 та земельні ділянки.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що право власності на вище вказане майно набуто ОСОБА_5 із грубим порушенням вимог чинного законодавства та з метою запобігання подальшого відчуження вищевказаного майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, реалізації, передачі, відчуження вказаного майна, слідчий просив у своєму клопотанні накласти арешт на автомобіль Land Rover Discovery , державний номерний знак НОМЕР_1, білого кольору, VIN код -НОМЕР_2; 1) земельну ділянку площею 2 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_3, 2) земельну ділянку площею 1,3589 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_4, 3) земельну ділянку площею 1,111 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_5, 4) земельну ділянку площею 0,912 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_6, 5) земельну ділянку площею 0,2325 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_7, 6) земельну ділянку площею 1,7675 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_8, 7) земельну ділянку площею 0,6411 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_9, 8) земельну ділянку площею 2 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_10, 9) земельну ділянку площею 1,9485 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_11, 10) земельну ділянку площею 1,8361 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_12, 11) земельну ділянку площею 0,635 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_13, 12) земельну ділянку площею 2 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_14, 13) земельну ділянку площею 1,9996 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_15, 14) земельну ділянку площею 1,9992 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_17, 15) земельну ділянку площею 1,9799 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_18, 16)земельну ділянку площею 1,9986 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_16, 17) земельну ділянку площею 1,9856 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_19, 18) земельну ділянку площею 0,1611 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_20, 19) земельну ділянку площею 1,8214 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_21, 20) земельну ділянку площею 1,9996 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_22 та являються предметом кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів та заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Також слідчий просив розгляд даного клопотання про арешт майна проводити без повідомлення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8 та представників ТОВ Блоцерківтеплоенерго , для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні слідчий та представник заявника - адвокат Кузьменко С.В. клопотання підтримали за викладених у ньому обставин та просили його задовольнити.

ОСОБА_5 до суду не з'явилася. Про день та час розгляду клопотання належним чином повідомлялася. Причину неявки до суду не повідомили.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за № 12016110030006369 від 29.12.2016 року, приходжу до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту до майна може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання, реалізації, передачі, відчуження вказаного майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Ткача І.І. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль Land Rover Discovery , державний номерний знак НОМЕР_1, білого кольору, 2014 року випуску, VIN код (номер кузова) - НОМЕР_2, який зареєстрований та перебуває у власності ОСОБА_8, із забороною вчинення будь-яких дій пов'язаних з його використанням, відчуженням, передачею в оренду.

Накласти арешт на 1) земельну ділянку площею 2 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_3, 2) земельну ділянку площею 1,3589 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_4, 3) земельну ділянку площею 1,111 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_5, 4) земельну ділянку площею 0,912 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_6, 5) земельну ділянку площею 0,2325 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_7, 6) земельну ділянку площею 1,7675 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_8, 7) земельну ділянку площею 0,6411 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_9, 8) земельну ділянку площею 2 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_10, 9) земельну ділянку площею 1,9485 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_11, 10) земельну ділянку площею 1,8361 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_12, 11) земельну ділянку площею 0,635 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_13, 12) земельну ділянку площею 2 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_14, 13) земельну ділянку площею 1,9996 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_15, 14) земельну ділянку площею 1,9992 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_17,

15) земельну ділянку площею 1,9799 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_18, 16) земельну ділянку площею 1,9986 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_16, 17) земельну ділянку площею 1,9856 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_19, 18) земельну ділянку площею 0,1611 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_20, 19) земельну ділянку площею 1,8214 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_21, 20) земельну ділянку площею 1,9996 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_22, із забороною вчинення будь-яких дій пов'язаних з їх використанням, відчуженням, передачею в оренду та зміною цільового призначення.

Заборонити державному реєстратору вносити будь-які зміни, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ Білоцерківтеплоенерго код ЄДРПОУ 38793969.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О. Л. Гавенко