Ухвала

від 19.12.2016 по справі 755/11308/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/11308/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , погоджене з прокуророром відділу прокуратури міста Києва радником юстиці ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , яке обгрунтоване тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 упродовж 2006-2012 років у рівних долях володіли активами 22 компаній аграрної спрямованості: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг» - група компаній «Агрейн»), фактичне управління групою компаній здійснювалось ОСОБА_6 та підконтрольними йому особами.

З метою впорядкування (реструктуризації) групи компаній «Агрейн», за рекомендацією консалтингової фірми «Делойт енд Туш ЮСК» у 2011 році розпочато реструктуризацію компаній шляхом створення кінцевого власника (холдингової компанії) та чотирьох субхолдингових компаній.

При цьому процес створення вертикальної структури холдингу повинен був відбуватись шляхом укладення формальних договорів купівлі-продажу, згідно яких корпоративні права на українські компанії групи «Агрейн» переходили на 5 вищевказаних компаній-нерезидентів (холдингової та субхолдингових), зареєстрованих у Республіці Кіпр та Британських Віргінських островах.

Так, у подальшому, на виконання вищевказаних рекомендацій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у 2012 році створено холдингову компанію Agrein Holding Limited, юрисдикції Республіки Кіпр, акції якої належали у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_5 , та 50 % - трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_6 .

У подальшому, у 2012 році, було створено вищевказані субхолдингові компанії: Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, корпоративні права яких сконцентровано на компанії Agrein Holding Limited.

У цьому ж році, вищевказаними компаніями-нерезидентами придбано корпоративні права вищевказаних 22 сільськогосподарських підприємств.

Управління поточною діяльністю цих українських підприємств здійснювалось через Ради директорів зазначених компаній-нерезидентів.

При цьому, враховуючи раніше складені відносини, ОСОБА_5 довірила ОСОБА_6 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу фізичних та юридичних осіб, що були йому підконтрольні.

Так, на момент створення Agrein Holding Limited, українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_6 а саме: ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 вищевказаних українських компаніях на користь компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, що входять до холдингу «Агрейн».

Зокрема, продавцями корпоративних прав вищевказаних підприємств виступили:

а) юридичні особи: ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582) ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146);

б) фізичні особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Укладені договори купівлі-продажу корпоративних прав мали на меті, згідно рекомендацій аудиторської фірми «Делойт енд Туш ЮСК», вертикальне впорядкування і структурування володіння корпоративними правами групи «Агрейн» без зміни фактичних власників бізнесу (бенефіціарів) - ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Разом з тим, у подальшому зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній групи «Агрейн» про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв`язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній групи «Агрейн», якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки на підставі саме цих договорів та рішень у 2012 році був структурований спільний Аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позову є те, що бенефіціари бізнесу: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , самі собі не заплатили за свою ж власність (корпоративні права 22 компаній) в процесі проведення реструктуризації форми її володіння.

Вищевказані судові спори є аналогічними між собою, носять системний характер та мають на меті створення юридичного механізму привласнення належної ОСОБА_5 частки в групі «Агрейн». Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.

Таким чином, ОСОБА_6 , використовуючи підконтрольних йому осіб та судові рішення, заволодів частками ОСОБА_5 групи компаній «Агрейн», загальна вартість яких згідно висновку ХНДІСЕ складає 1598555002, 5 грн.

У подальшому, на підставі судового рішення, корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрпрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605) було переоформлено з іноземних компаній групи «Агрейн» на колишніх номінальних власників підконтрольних ОСОБА_6 , внаслідок чого відбулося заволодіння часткою ОСОБА_5 в ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605).

Відповідно, корпоративні права українських підприємств холдингу Агрейн, в тому числі корпоративні права ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605), є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене вбачається, що зазначені обставини вимагають арешту майна у вигляді корпоративних прав ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605).

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом екстериторіальності в межах України. Державною реєстрацієююридичних осіб - є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.Державним реєстратором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріус.

Оскільки саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої вбачається необхідним також застосування заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Агропрайм Холдинг».

Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на корпоративні ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605) та заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно даного підприємства, може призвести до їх відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у цьому провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч 2. ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прошу суд розглянути вказане клопотання без виклику представника ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605), без участі представників компаній ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602), а також пов`язаними із зазначеними компаніями осіб, та без участі державного реєстратора, оскільки існує суттєвий ризик подальшого переоформлення корпоративних прав цього Товариства на третіх осіб.

Арешт вказаного майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

У даному кримінальному провадженні зволікання з накладенням арешту на корпоративні права може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також унеможливлять повернення майна його законному власнику.

При цьому для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

В ст. 98 КПК України зазначено, що предмети, які були об`єктом протиправних дій, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, законодавцем чітко встановлено, що речовими доказами є отримані у встановленому законом порядку предмети, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди злочину, або були об`єктами злочинних дій, або з`явилися у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також гроші та цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як самі корпоративні права та все рухоме і нерухоме майно вказаного суб`єкта господарювання були об`єктами злочинного посягання. Корпоративні права та все рухоме і нерухоме майно та земельні ділянки, що на праві власності належать суб`єкту господарювання визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі ч.11 ст.170 КПК України прошу суд заборонити або обмежити користування, розпорядження майном, оскільки не застосування такої заборони чи обмеження може призвести до псування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі майна. Так, особи, що протиправним шляхом заволоділи часткою корпоративних прав і майна, належного ОСОБА_5 , зацікавлені у продовженні обраного шляху вчинення злочину у повному відстороненні останньої від можливості контролю за законністю використання всіх активів суб`єктів господарювання.

Заборона користування чи розпорядження майном не призведе до надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, оскільки діяльність суб`єкта господарювання, майно якого належить арештувати, пов`язана із веденням сільського господарства та фактично не здійснюється в зимовий період.

Відповідно до п. 1, ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких неможливе без зайвих труднощів, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню - повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що законним володільцем половини всього майна ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605) є ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог КПК України (ч.7 ст.100 КПК України) у вказаному випадку (випадку, передбаченому п.1 ч.6 ст.100 КПК України) слідчий, за погодженням з прокурором звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді в провадженні, яке розглядається відповідно до ст.171-173 КПК України.

Крім того п.5 ч.9 ст.100 КПК України визначено, що гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю).

Орган досудового розслідування не в змозі самостійно стежити за належним збереженням всього майна, на яке накладено арешт, оскільки це пов`язано із значними витратами та труднощами по забезпеченню контролю за його збереженням.

У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування вважає за необхідне передати майно, на яке планується накласти арешт законному володільцю, якого встановлено досудовим розслідуванням ОСОБА_5 .

Обмеження права власності у вказаному випадку є розумним і співмірним із завданнями кримінального провадження.

Відповідно до ч 2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Таким чином, майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, а саме майно, що було об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Потерпілою у кримінальному провадженні ОСОБА_5 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Крім того, остання звернулась до органу досудового розслідування із клопотанням про вжиття заходів до забезпечення її цивільного позову, шляхом внесення клопотання про арешт майна.

Розмір шкоди, що заподіяна ОСОБА_5 (як встановлено органом досудового розслідування згідно проведеної експертизи) є співмірним з вартістю майна, яке належить арештувати.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б порушували інтереси держави або порушували загальні засади кримінального провадження чи істотно порушували права особи, на теперішній час не встановлено.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити дане клопотання з підстав викладених у ньому.

В свою чергу, враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відсутність інших учасників процесу, та дослідивши надане клопотання на відповідність КПК України кримінальне провадження, заслухавши думку учасників процесу, приходить до наступного.

В силу положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Клопотання органу досудового розслідування відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з заявником, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у даній статті цього Кодексу, та зокрема забезпечить виконання завдань такого арешту та досягнення його мети передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , погоджене з прокуророром відділу прокуратури міста Києва радником юстиці ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: на на частку номінальною вартістю 60 500.00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрайм Холдинг», ідентифікаційний код 36233605, місцезнаходження: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, 154, яка належить ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602, адреса засновника: 010013, м. Київ, Голосіївський район, вул.Будіндустрії, буд. 6).

Заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Агропрайм Холдинг», ідентифікаційний код 36233605.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна та земельні діялянки, що на праві власності належать ТОВ «Агропрайм Холдинг», ідентифікаційний код 36233605. та заборонити розпоряджатися таким майном, а саме на наступні об`єкти нерухомого майна та на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині зазначених об`єктів, а саме:

Н.п.Реєстраційний номер Об`єкт нерухомого майна Площа Адреса Складові частини Площа складових частин м.кв.)Кадастровий номер та призначення земельної ділянки1932903851106 нежитлові будівлі, об`єкт житлової нерухомості: Ні319.2Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Лиманна, будинок 1-а 2322589451220 будівля, об`єкт житлової нерухомості: Ні Одеська обл., Ізмаїльський р., с. Утконосівка, вулиця Чапаєва, будинок 25б адмінбудівля, А кв.м. 117.1 електроцех, Б кв.м. 322,7 гараж, В, Г навіс, Д акумуляторна, Ж майстерня, З вбиральня, Е, О зварювальний цех, К склад запчастин, Л склад, М машинний двір, Н кузня, І надвірні споруди, 1-10108.6 424 927 3184518051204комплекс, виробничий, об`єкт житлової нерухомості: Ні4927.2кв.мОдеська обл., Арцизький р., с. Вишняки, вулиця Нова, будинок 9"а" 465961651214будівля, об`єкт житлової нерухомості: Ні 289.7кв.мОдеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Шкільна, будинок 76 Адміністративна будівля, А Вбиральня, Б 560348851214нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості: Ні1153.4кв.мОдеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Зарічна, будинок 10 продсклад, А бойня, Б миловарний цех, В склад, Д вбиральня, Е дворові споруди, 1-12932,5 131,4 39,2 48,6 1,7 659776151214 нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості: Ні (кв.м): 1773.2Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Ботєва Христо, будинок 2 адміністративне , А гаражі, Б сарай, В навіс, Г навіс, Д вбиральня, Е дворові споруди, 1-6166,5 1345,3 113,2 33,2 106,6 8,4 759621151214 нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості: Ні (кв.м): 1710.3Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Ботєва Христо, будинок 2-а прохідна, А механічна майстерня, Б механічна майстерня, В навіс, Г зварювальня, Д35,4 792,1 783,8 85,1 13,9 859413651214нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості: Так 54.3 КВ.м.Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Ботєва Христо, будинок 1-а Диспетчерська, А склад, Б сторіжка, В вбиральня, Г цистерни, 1-25 ємкості, 26-28 резервуари, 29-31 дворові споруди, 32-34 (кв.м): 7.8 31 12,9 2,6 958921951214нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості: Ні (кв.м): 1253.4Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Ботєва Христо, будинок 186 їдальня, А механічна майстерня, Б механічна майстерня , В механічна майстерня, Г склад, Д вагова, Е прохідна, Ж вбиральня, З вбиральня, І (кв.м): 205 (кв.м): 243.5 93.8 120 (кв.м): 489 (кв.м): 79 (кв.м): 19 (кв.м): 2.6 (кв.м): 1.5 1058309651214нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості: Ні(кв.м): 1759.8Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Ботєва Христо, будинок 1 119896751214будівля, "Комплекс по відгодівлі свиней виробничою потужністю 24 тис. голів на рік", об`єкт житлової нерухомості: Ні (кв.м): 20128 1Пост охорони, А 2. Пункт розвантаження, Б 3. Навіс-ваги, В 4.Вагова з лабораторією , Г нерухомого майна: 5. Комбікормовий цех, Д 6. Дзеблок з прохідною, Е 7. Блок зберігання техніки , Ж 8. Ремонтні майстерні, З 9. Пункт очищення води, І 10. Підстанція, К 11. Навіс-дізельна, Л 12. навіс-сепараторна, М 13. Котельна, Н 14. Забійно-санітарний пункт , О 15. Свинарник для опоросу і вмісту свіноматок , П-П1 16.Свинарник для дорощення поросят, П2-П3 17. Свинарник для супоросних свиноматок , П4-П5 18.Свинарник для холостих і условнопорослих свиноматок та кабанів П6 П6 19. Свинарник для відгодівлі свиней, П7 20. Свинарник для відгодівлі свіней, П8-П9 21. Свинарник для відгодівлі свіней, П10-П11 22. Перехідна галерея, п 23. Санпропустник, п1 24 Склад , п2 25.Будівля зважування і відвантаження свіней , п3 26. Навіс, п4 27. Пункт утілізації, Р 28. Надвірні споруди, замощення , №1-53, І-ІІ 1 (кв.м): 4.3 2. (кв.м)171 3. (кв.м): 136.1 4. (кв.м): 121.5 5.( кв.м): 691.3 6. (кв.м): 650.7 7. (кв.м): 298.3 8. (кв.м): 175.9 9. (кв.м): 44.5 10.(кв.м): 53.7 11.(кв.м): 17.7 12. (кв.м): 19.3 13. (кв.м): 55.8 14. (кв.м): 135.1 15. (кв.м): 2465.8 129861351214будівля, "Племінний репродуктор на 100 голів свиноматок", об`єкт житлової нерухомості: Ні (кв.м): АДРЕСА_1 складових частин 1317904973 нежитлова будівля (кв.м): 613,0Одеська обл., Тарутинський р., с. Красне, вулиця Центральна, будинок 121/1 5124784200:02:001:0182 земельна ділянка сільськогосподарського призначення 1435769367 нежитлова будівля (кв.м): АДРЕСА_2 1536665666нежитлова будівля (кв.м): АДРЕСА_3 .6379380 комплекс, виробничий (кв.м): 4927,2 Площа з.д. (кв.м): 31850Одеська обл., Арцизький р., с. Вишняки, вулиця Нова, будинок 9 "а" 1716284225 нежитлова будівля (кв.м): 3422 5124784200:02:001:0179 земельна ділянка сільськогосподарського призначення1836439910 автогаражі (кв.м): 1676,1Одеська обл., Ізмаїльський р., с. Ларжанка, вулиця Советська, будинок 66 Землі Ларжанської сільської ради1916286211 нежитлова будівля (кв.м): 37900Одеська обл., Тарутинський р., с. Красне, вулиця Польова, будинок 17 2027346216нежитлові будівлі та споруди тваринницького комплексу(кв.м): 77285,7,Одеська обл., Тарутинський р., сщ/рада. Березинська, комплекс будівель та споруд №4 2116284877 нежитлова будівля (кв.м): 19013Одеська обл., Тарутинський р., с. Красне, вулиця Тарутинська, будинок 19 5124784200:02:001:0180 земельна ділянка сільськогосподарського призначення2228758234будинок, житловий з господарчими будівлями та спорудами(кв.м): 94,7 З.д. 593Одеська обл., Болградський р., м. Болград, провулок Буджацький, будинок 73 2337551625нежитлова будівля, склад(кв.м): 612,3, З.д.4923Одеська обл., Арцизький р., с/рада. Деленська, Комплекс будівель і споруд №3, будинок 8 2435782229нежитлова будівля(кв.м): 50038 Одеська обл., Болградський р., с. Олександрівка, вулиця Комсомольська, будинок 2-а 2520111118будинок, житловий з господарчими будівлями та спорудами(кв.м): 106,8, З.д.714Одеська обл., Болградський р., м. Болград, вулиця Радянської Армії, будинок 199 2617180621нежитлова будівля (кв.м): 2035,6Одеська обл., Тарутинський р., с. Красне, вулиця Центральна, будинок 116 2737559973 комплекс, нежитлові будівлі (кв.м): 768,4, З.д.20632Одеська обл., Арцизький р., с/рада. Деленська, Комплекс будівель і споруд №4, будинок 1 2817042037нежитлова будівля (кв.м): 6286,Одеська обл., Тарутинський р., с. Красне, вулиця Тарутинська, будинок 17 5124784200:02:001:0181 земельна ділянка сільськогосподарського призначення2918233586будинок (кв.м): 457,0, З.д.521Одеська обл., м. Ізмаїл, вулиця Білгород-Дністровська, будинок 154 5110600000:01:025:0009 земельна ділянка3015027303нежитлова будівля (кв.м): 5788,Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Зарічна, будинок 10 3115028070 нежитлова будівля (кв.м): 5575,3,з.д.59172Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Ботєва Христо, будинок 184 3233297798нежитлова будівля, комбікормового заводу(кв.м): 34773,Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Лиманна, будинок 1-в 3315019085нежитлова будівля(кв.м): 9821,Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Ботєва Христо, будинок 186 3415020742нежитлова будівля(кв.м): 298,3,, З.д.10307Одеська обл., Болградський р., с. Тополине, вулиця Лиманська, будинок 76 3515020894нежитлова будівля (кв.м): 8974Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Ботєва Христо,будинок 2 3615021496нежитлова будівля кв.м): 1186,Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Шкільна, будинок 76 3715024759 нежитлова будівля кв.м): 3852Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Ботєва Христо, будинок 1-а 3815025024 нежитлова будівля будинок 2а (кв.м): 11278,Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Ботєва Христо, будинок 2а 3915026135 нежитлова будівля(кв.м): 8890Одеська обл., Болградський р., с. Жовтневе, вулиця Ботєва Христо, будинок 1

Накласти арешт на рухоме майно (транспортні засоби), що на праві приватної власності належать ТОВ «Агропрайм Холдинг», ідентифікаційний код 36233605,та накласти заборону щодо розпорядження ними,а саме:

МаркаМодельРікДата реєстраціїОб`єм двигунаДНЗCHEVROLETNIVA201321.01.20151690ВН7238ЕХCHEVROLETNIVA201321.01.20151690ВН7240ЕХOPELVIVARO200821.01.20152464ВН7236ЕХCHEVROLETNIVA201327.01.20151690ВН7237ЕХCHEVROLETNIVA201327.01.20151690ВН7239ЕХПАЗ4234201002.10.20154750ВН4704НАСАЗ3507198811.12.20154250НОМЕР_1 ВАЗ21099199929.04.20161499НОМЕР_2 КАМАЗ5511198708.06.201610850НОМЕР_3 CHEVROLETNIVA200529.04.20161690НОМЕР_4 ГАЗ5201198729.04.20163485НОМЕР_5 УАЗНОМЕР_6 200108.06.20162445НОМЕР_7 КАМАЗ5410198629.04.201610850НОМЕР_8 RENAULTDUSTER201610.09.20161461НОМЕР_9 RENAULTDUSTER201610.09.20161461НОМЕР_10 ГАЗ-САЗ3507198906.04.144250№ дивгуна НОМЕР_11 ГАЗ-САЗ3507198906.04.144250№ дивгуна НОМЕР_12

Накласти арешт на земельні ділянки, що на прави приватної власності належать ТОВ «Агропрайм Холдинг» ідентифікаційний код 36233605 та заборонити розпорядження ними, а саме на:

Н.пРеєстраційний номерКадастровий номер Площа Призначення Адреса 1996475851214 5121481400:01:001:2153 2.24 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництваОдеська обл., Болградський р., с/рада. Виноградненська

Накласти арешт на транспортні засоби спеціального призначення, які на праві приватної власності належать ТОВ «Агропрайм Холдинг» ідентифікаційний код 36233605та накласти заборону щодо розпорядження ними, а саме:

Вид т/зНомерний знакМодельЗаводський номерНомер двигунаТрактор колісний10328ВНТ-25А4962831134529Трактор коліснийОК21399МТЗ-82.1 686149Трактор коліснийВН08047JOHN DEERE 8430 001932Трактор коліснийОК21862МТЗ-82.1 686648Трактор гусеничнийВН00860Т-170 305394Трактор колісний10194 ВНМТЗ-82005118686230Трактор колісний10186 ВНТ-150К-0516-0164816-01647Трактор колісний10195 ВНCASE IH MX 285JAZ1260246275200Сівалка СЗ-3,6306 Комбайн зернозбиральнийВН01146CASE IH 2388 46558144Трактор колісний10190 ВНМТЗ-8280837252727504Трактор колісний10189 ВНМТЗ-82005045685476Трактор колісний10179 ВНCASE IH MX 285JAZ12729946286800Трактор колісний10181 ВНТ-25А424757997318Трактор колісний10197 ВНМТЗ-8280836911726826Навантажувач телескопічнийВН04664MANITOU MLT 731-120 Б/ННавантажувач16126 ВНMANITOU MLT 371T599319U113399VТрактор коліснийВН00872МТЗ-80 Б/НСамохідне шасіВН00870Т-16 137247Трактор коліснийОК21863МТЗ-82.1 687756Трактор коліснийВН00865ЮМЗ-6АКЛ 32871Трактор коліснийВН04666CASE-1H 1455 Трактор коліснийВН04665CASE-1H 1455 Трактор колісний10196 ВНМТЗ-82005956702491Трактор колісний10199 ВНМТЗ-82005948703746Трактор коліснийВН00863МТЗ-82 Б/НТрактор коліснийВН00874МТЗ-82 533753Трактор колісний10192 ВНМТЗ-8280837549728469Трактор колісний10178 ВНCASE-1H 1455JAZ12541246261395Навантажувач телескопічний10187 ВНMANITOU MLT 731 T145780190672200Комбайн зернозбиральний10218ВНCASE IH 2388 46459061Трактор колісний22259ВНFENDT 936 VARIO POWER93421470210997425Трактор колісний22260ВНFENDT 936 VARIO POWER93421470311010159Комбайн зернозбиральний10327ВНJOHN DEERE 9660H09660S721018RG6081H297354Трактор колісний22370ВНFENDT 936 VARIO POWER93421469911010156Комбайн зернозбиральний10326ВНJOHN DEERE 9660H09660S721028RG6081H297358Комбайн зернозбиральний10324ВНJOHN DEERE 9660H09660S721037RG6081H297207Трактор колісний10182 ВНМТЗ-8280837582728553Трактор колісний03150-ВНХТЗ-17221161060197331Трактор колісний01349-ВНХТЗ-17221158260196158Трактор колісний22371ВНFENDT 936 VARIO POWER93421470010997426Трактор колісний22372ВНБЕЛАРУС-82.182002741580533Трактор колісний22373ВНБЕЛАРУС-82.182002716580262Трактор колісний10200 ВНМТЗ-82005961708308Навантажувач16127 ВНMANITOU MLT 371T599094U113530VТрактор коліснийОК21864МТЗ-82.1 682725Трактор коліснийВН00858Т-40М 1808324Трактор коліснийОК21400МТЗ-82.1 687625Трактор коліснийВН06497МТЗ-82.1 349050Трактор коліснийВН00866МТЗ-80 Б/НКомбайн зернозбиральнийВН00868СК-6А Б/НТрактор коліснийВН00867ЮМЗ-6АКЛ Б/НТрактор коліснийОК21867МТЗ-82.1 602054Трактор коліснийВН06498МТЗ-82.1 344696Трактор коліснийВН00862МТЗ-82 170518Трактор коліснийВН00859МТЗ-80 136664Обприскувач самохідний09561ВНHAGIE STS 10U161100108273093936Трактор коліснийОК21868МТЗ-82.1 614631Самохідне шасіВН00869Т-16 387769Обприскувач самохідний13269ВНHAGIE STS 10U161100107973062633Трактор колісний15374ВНJOHN DEERE 8410 RTRW8410P015668RG6081H143291Трактор коліснийВН00876МТЗ-80 851593Трактор колісний10219ВНМТЗ-82436356325181Обприскувач самохідний09560ВНHAGIE STS 10U161100108173093935Трактор коліснийОК21861МТЗ-82.1 685220Самохідне шасіВН00871Т-16 Б/НТрактор коліснийВН01139МТЗ-80 Б/НКомбайн зернозбиральний10325ВНCASE IH 2388HAJ30072246707031Трактор коліснийВН00873ЮМЗ-6АКЛ Б/НТрактор коліснийВН00875МТЗ-80 373270Трактор коліснийВН00861Т-40М Б/НТрактор гусеничнийОК21865ХТЗ-150Д-09 50165648Трактор коліснийОК21866ХТЗ-17221650063-65403550173094Комбайн зернозбиральнийВН00864СК-5М-1 "НИВА" 847464Комбайн зернозбиральний10204ВНДОН-1500-А(Б) 50243186Трактор колісний10184 ВНМТЗ-82005060685219Трактор колісний10191 ВНМТЗ-82005947704896Трактор колісний10188 ВНХТЗ-163317002293614Екскаватор колісний10179 ВНЭО-262160032816-01646Трактор колісний10193 ВНМТЗ-82005949703966Трактор колісний10198 ВНМТЗ-82005091686049Комбайн зернозбиральнийВН01117ДОН-1500-А(Б) 50234475Трактор колісний10183 ВНМТЗ-8280837169727253Посівний комплекс15375ВНOPTIMA "FLEXI-COIL-1330"G1330 BO U083036КУЛЬТИВАТОР № АD В0000 U090903Трактор коліснийВН00857Т-40М Б/НКомбайн зернозбиральний20426ВНJOHN DEERE W650ZOW650A085094RG6090L054104Комбайн зернозбиральний20427ВНJOHN DEERE W650ZOW650A084553RG6090L052076Комбайн зернозбиральний20424ВНJOHN DEERE W650ZOW650A085084RG6090L052784Комбайн зернозбиральний20425ВНJOHN DEERE W650ZOW650A084550RG6090L052232Комбайн зернозбиральнийВН01116ДОН-1500-А(Б) 50245557Комбайн зернозбиральний10220ВНДОН-1500-А(Б) 50299884Борона дискова БПД-4,2300 Трактор колісний23477ВНNEW HOLLANDZARW0714573154331Трактор колісний23915ВНХТЗ-17021199000416468Трактор колісний23916ВНХТЗ-1702117610043000Трактор колісний23917ВНМТЗ-82.1.5708109870614621Трактор колісний23918ВНМТЗ-80493550291217

Передати арештоване майно на відповідальне зберігання законному володільцю, якого встановлено досудовим розслідуванням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстраційний номер облікової картки платників податку НОМЕР_13 та зобов`язати останню забезпечити належне зберігання майна.

Уповноважити слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , інших членів групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 (№12015100040013047 від 29.08.2015), та осіб, які діють на підставі їх доручення, в порядку ст. 41 КПК України, на виконання даної ухвали.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1