Постанова

від 16.01.2017 по справі 522/779/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

16.01.2017

Справа № 522/779/17-к

1-"кс"/522/687/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016010000000279 від 13.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання прокурора вбачається, що слідчим відділом Головного управління Національної поліці в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016010000000279 за фактом розтрати та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» та його регіональних філій ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Шебелинкагазвидобування» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Альфа-Щит» та ТОВ «Бастіон-сервіс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Підслідність у кримінальному провадженні визначено Генеральним прокурором України за слідчим відділом Головного управління Національної поліці в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Згідно матеріалів кримінального провадження протягом 2014-2016 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування» та його регіональних підрозділів (філій) ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Шебелинкагазвидобування», в порушення норм чинного законодавства щодо отримання охоронних послуг об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення та особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі, виключно від державних підприємств та установ, укладали договори про надання охоронних послуг за державні кошти на об`єкти ПАТ «Укргазвидобування» із суб`єктами приватних охоронних служб ТОВ «Альфа-Щит» та ТОВ «Бастіон-сервіс», що призвело до розтрати та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах в сумі понад 214 млн. грн., частину яких в сумі 14 млн. грн., з метою мінімізації податкових зобов`язань контрагентів, в тому числі з об`єктами оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, перераховували шляхом проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Грінвол Компані» (код 39919387), ТОВ «Інтеграл Консалт Груп» (код 39815569), ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Сереніті-Торг» (код 39527453), ТОВ ТК Грандіс» (код 39412969), ТОВ «БІ СІ Інвест» (код 39379356), ТОВ «Перша Українська Бізнес Компанія» (код 40447963), ТОВ «Елігос Плюс» (код 40155125), ТОВ «Альтавр Групп» (код 37309161), ТОВ «Правове Підприємство «Кодекс Безпеки-Н» (код 39403053), ТОВ «РВС Трейд» (код 39475856), ТОВ «Акаді» (код 37697709), ТОВ «Допомога-Дніпро 2007» (код 34883330).

Відповідно до витягу зі звіту № 28-15 за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ «Укргазвидобування» за період з 01.01.2010 по 31.10.2015, проведеного Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, установлено, що в наслідок укладених ПАТ «Укргазвидобування» та його структурними підрозділами Газопромислового управління «Полтавагазвидобування», «Шебелинкагазвидобування» договорів на охорону особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі із ТОВ «Альфа-Щит» та ТОВ «Бастіон-сервіс» порушено норми чинного законодавства в частині отримання охоронних послуг виключно від державних підприємств та установ.

Також, відповідно до звіту про результати позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ «Укргазвидобування» за період з 01.01.2010 по 31.10.2015, установлено, що підприємством одночасно укладались договори про охорону ідентичних об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення із суб`єктами приватного права та із суб`єктами Державної служби охорони.

Допитаний свідок ОСОБА_3 , який входив до складу групи аудиторів Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, з питань оцінки стану охорони особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі, вказав на порушення щодо охорони об`єктів ПАТ «Укргазвидобування» в частині порушення норм чинного законодавства щодо отримання охоронних послуг виключно від державних підприємств та установ, а також на факт одночасного укладення договорів про охорону ідентичних об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення із суб`єктами приватного права ТОВ «Альфа-Щит», ТОВ «Бастіон-сервіс» та із суб`єктами Державної служби охорони.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охоронну діяльність» перелік окремих особливо важливих об`єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями, визначається в порядку, що встановлює Кабінет Міністрів України.

Згідно Переліку об`єктів підвищеної небезпеки підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, що підлягають обов`язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 918, до вказаного переліку включено сховища нафти і газу та особливо важливі об`єкти нафтогазової галузі.

Відповідно до ст. 48 Закону України «Про нафту і газ» особливо важливі об`єкти нафтогазової галузі, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, охороняються спеціалізованими охоронними підрозділами відповідно до чинного законодавства.

До таких об`єктів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 578-р «Про затвердження переліку особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі» віднесені Дочірня компанія «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (правонаступник ПАТ «Укргазвидобування») та Газопромислове управління «Полтавагазвидобування», Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування». Забезпечення організації охорони особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі покладено на Мінпаливенерго та МВС України.

Пунктом 4.2.13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом МВС України 15.04.2013 № 365, визначено охороняти особливо важливі об`єкти права державної власності суб`єктам охоронної діяльності недержавної форми власності.

Відповідно до проведеного Головним Управлінням ДФС у м. Києві дослідження фінансових операцій за участю ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Альфа-Щит» та ТОВ «Бастіон-Сервіс», щодо надання послуг на загальну суму 214 942 002 грн., вбачається, що частина коштів сумі 15 328 952 грн., з метою мінімізації податкових зобов`язань контрагентів, в тому числі з об`єктами оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, перераховувалась шляхом проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Грінвол Компані» (код 39919387), ТОВ «Інтеграл Консалт Груп» (код 39815569), ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Сереніті-Торг» (код 39527453), ТОВ ТК Грандіс» (код 39412969), ТОВ «БІ СІ Інвест» (код 39379356), ТОВ «Перша Українська Бізнес Компанія» (код 40447963), ТОВ «Елігос Плюс» (код 40155125), ТОВ «Альтавр Групп» (код 37309161), ТОВ «Правове Підприємство «Кодекс Безпеки-Н» (код 39403053), ТОВ «РВС Трейд» (код 39475856), ТОВ «Акаді» (код 37697709), ТОВ «Допомога-Дніпро 2007» (код 34883330).

Вказане свідчить, що саме підприємства Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», філія Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», філія Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Альфа-Щит», Відокремлений спеціалізований підрозділ з охорони об`єктів підприємств нафтогазового комплексу ТОВ «Альфа-Щит», Відокремлений спеціалізований підрозділ з контролю об`єктів нафтогазової галузі ТОВ «Альфа-Щит», ТОВ «Бастіон-Сервіс», Відокремлений структурний підрозділ контролю об`єктів нафтогазової галузі ТОВ «Бастіон-Сервіс», Відокремлений структурний підрозділ контролю об`єктів паливно-енергетичного комплексу ТОВ «Бастіон-Сервіс» зберігає речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зберігає майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, грошові кошти, які отримані в наслідок конвертацій, що може бути використане, як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно інформації про виконання доручення оперативним підрозділом та реєстраційних даних: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа-Щит» (код 16472296) знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Здолбунівська, будинок 7Д.

З огляду на викладене, документи, речі та майно по взаємовідносинах між ПАТ «Укргазвидобування», його філіями: Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» та суб`єктами господарювання ТОВ «Альфа-Щит», Відокремлений спеціалізований підрозділ з охорони об`єктів підприємств нафтогазового комплексу ТОВ «Альфа-Щит», Відокремлений спеціалізований підрозділ з контролю об`єктів нафтогазової галузі ТОВ «Альфа-Щит», ТОВ «Бастіон-Сервіс», Відокремлений структурний підрозділ контролю об`єктів нафтогазової галузі ТОВ «Бастіон-Сервіс», Відокремлений структурний підрозділ контролю об`єктів паливно-енергетичного комплексу ТОВ «Бастіон-Сервіс», ТОВ «Грінвол Компані» (код 39919387), ТОВ «Інтеграл Консалт Груп» (код 39815569), ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Сереніті-Торг» (код 39527453), ТОВ ТК Грандіс» (код 39412969), ТОВ «БІ СІ Інвест» (код 39379356), ТОВ «Перша Українська Бізнес Компанія» (код 40447963), ТОВ «Елігос Плюс» (код 40155125), ТОВ «Альтавр Групп» (код 37309161), ТОВ «Правове Підприємство «Кодекс Безпеки-Н» (код 39403053), ТОВ «РВС Трейд» (код 39475856), ТОВ «Акаді» (код 37697709), ТОВ «Допомога-Дніпро 2007» (код 34883330) щодо надання послуг з охорони та контролю особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі, в тому числі документи проведення закупівлі послуг систем безпеки на об`єктах ПАТ Укргазвидобування», договори про охорону та контроль об`єктів, укладених за результатами проведеного тендеру, договори про охорону об`єктів ПАТ «Укргазвидобування» та додатки до них, акти документальних ревізій, перевірок, документи про рух цінностей, коштів, інвентаризаційні описи, акти прийому-передачі цінностей, порівняльні відомості, товарно-грошові та виробничі звіти матеріально відповідальних осіб зі всіма прибутковими і видатковими документами, первинні документи (платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку (розрахунково-платіжні відомості, особові картки, журнали-ордери, оборотні відомості), трудові угоди, накази, договори про матеріальну відповідальність, акти про списання цінностей при зіпсуванні, уцінці, переоцінці, неофіційна документація, чорнові записи, інша бухгалтерська документація, документи ліцензування охоронної діяльності, балансові відомості про нерухоме та рухоме майно, печатки підприємств, комп`ютерна техніка, електронні та записуючі пристрої, сервери, електронні носії інформації, грошові кошти, що знаходяться у приміщенні підприємства в порушення касової дисципліни, документація пов`язана із наданням послуг з охорони об`єктів, зовнішньоекономічні контракти, журнали та документи, електронні носії інформації щодо обліку та режиму патрулювання, табелі постів - є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: місто Київ, вулиця Здолбунівська, будинок 7Д, що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «Альфа-Щит» (код 16472296).

Прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання прокурора, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 42016010000000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суд вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За таких обставин у прокурора дійсно є наявні підстави, передбачені ст.234 КПК України, для звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: місто Київ, вулиця Здолбунівська, будинок 7Д, що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «Альфа-Щит» (код 16472296).

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2 на проведення обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: місто Київ, вулиця Здолбунівська, будинок 7Д, що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «Альфа-Щит» (код 16472296), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів, майна, грошей, які здобуті в результаті його вчинення, а також встановлення доказів та істини у кримінальному провадженні, в тому числі відшукання та вилучення документів, речей та майна по взаємовідносинах між: ПАТ «Укргазвидобування», його філіями: Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» та суб`єктами господарювання ТОВ «Альфа-Щит», Відокремлений спеціалізований підрозділ з охорони об`єктів підприємств нафтогазового комплексу ТОВ «Альфа-Щит», Відокремлений спеціалізований підрозділ з контролю об`єктів нафтогазової галузі ТОВ «Альфа-Щит», ТОВ «Бастіон-Сервіс», Відокремлений структурний підрозділ контролю об`єктів нафтогазової галузі ТОВ «Бастіон-Сервіс», Відокремлений структурний підрозділ контролю об`єктів паливно-енергетичного комплексу ТОВ «Бастіон-Сервіс», ТОВ «Грінвол Компані» (код 39919387), ТОВ «Інтеграл Консалт Груп» (код 39815569), ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Сереніті-Торг» (код 39527453), ТОВ ТК Грандіс» (код 39412969), ТОВ «БІ СІ Інвест» (код 39379356), ТОВ «Перша Українська Бізнес Компанія» (код 40447963), ТОВ «Елігос Плюс» (код 40155125), ТОВ «Альтавр Групп» (код 37309161), ТОВ «Правове Підприємство «Кодекс Безпеки-Н» (код 39403053), ТОВ «РВС Трейд» (код 39475856), ТОВ «Акаді» (код 37697709), ТОВ «Допомога-Дніпро 2007» (код 34883330), документів про надання послуг з охорони та контролю особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі, документів проведення закупівлі послуг систем безпеки на об`єктах ПАТ Укргазвидобування», договорів про охорону та контроль об`єктів, укладених за результатами проведеного тендеру, договорів про охорону об`єктів ПАТ «Укргазвидобування» та додатків до них, актів документальних ревізій, перевірок, документів про рух цінностей, коштів, інвентаризаційних описів, актів прийому-передачі цінностей, порівняльних відомостей, товарно-грошових та виробничих звітів матеріально відповідальних осіб зі всіма прибутковими і видатковими документами, первинних документів (платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку, розрахунково-платіжні відомості, особові картки, журнали-ордери, оборотні відомості), документів ліцензування охоронної діяльності, трудових угод, наказів, договорів про матеріальну відповідальність, актів про списання цінностей при зіпсуванні, уцінці, переоцінці, неофіційної документації, чорнових записів, іншої бухгалтерської документації, балансових відомостей про нерухоме та рухоме майно, печаток підприємств, комп`ютерної техніки, електронних та записуючих пристроїв, серверів, електронних носіїв інформації, грошових коштів, що знаходяться у приміщенні підприємства в порушення касової дисципліни, документації з питань надання послуг з охорони об`єктів, зовнішньоекономічних контрактів, журналів, електронних носіїв інформації щодо обліку та режиму патрулювання, табелів постів.

Надати дозвіл слідчому, прокурору у кримінальному провадженні № 42016010000000279, або за їх дорученням оперативним підрозділам, залученим спеціалістам при обшуку проводити вимірювання, фотографування, здійснювати звуко-, чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення, виготовляти відбитки та зліпки, проводити заміри, вилучати речі і документи, складати схеми, плани, креслення, відбір зразків для проведення експертизи.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1