БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/2846/15

У Х В А Л А

30 листопада 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Кошель Б. І. при секретарі судового засідання Макійчук К.С., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Рудика Р.Ю., -

В С Т А Н О В И В:

27.11.2015 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів МПП Ремонтник .

Старший слідчий ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110080000006 від 20.05.2015 року,за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Немпарт (39471757), ТОВ Гредінг (39376308), ТОВ Лікс груп (39284846), ПП Олвітехно (36547110), ТОВ Україна ОСОБА_10 (34617992), ТОВ Строй ОСОБА_11 (39234753), ТОВ Лейтер Плюс (39006869), ТОВ Ленд Росс (38826475), ТОВ Промтекс Торг (38150400), ТОВ Леонікс Плюс (38934521), ТОВ Інком Строй (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "ОСОБА_12 Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Крім того, в період 2012-2015 років між ТОВ Лікс груп (39284846), ПП Олвітехно (36547110), ТОВ Україна ОСОБА_10 (34617992), ТОВ Строй ОСОБА_11 (39234753), ТОВ Лейтер Плюс (39006869), ТОВ Промтекс Торг (38150400), ТОВ Інком Строй (38824525), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031) проведено грошеві розрахунки за нібито проведені фінансово-господарські взаємовідносини з МПП Ремонтник (код ЄДРПОУ 31781407).

Досудовим розслідуванням також встановлено, що МПП Ремонтник (код ЄДРПОУ 31781407) використовувало у своїй господарській діяльності рахунки № 26008392666, № 26004433013, № 261089358, № 26004482804, № 26006471738, № 26002150763, № 26004448003, відкриті в ПАТ ОСОБА_13 Аваль (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Розкриття банківської таємниці МПП Ремонтник (код ЄДРПОУ 31781407) необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств з ознаками фіктивності, їх подальшого використання, встановлення осіб причетних до господарських операцій, що мають ознаки фіктивності, а також для встановлення призначення платежу.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах МПП Ремонтник (код ЄДРПОУ 31781407), що знаходяться в ПАТ ОСОБА_13 Аваль (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах МПП Ремонтник (код ЄДРПОУ 31781407) мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ ОСОБА_13 Аваль (МФО 380805).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю. приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14, слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15, слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 та старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів МПП Ремонтник (код ЄДРПОУ 31781407), що містять банківську таємницю по рахунках № 26008392666, № 26004433013, № 261089358, № 26004482804, № 26006471738, № 26002150763, № 26004448003, відкритих в ПАТ ОСОБА_13 Аваль (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: - документів юридичної та кредитної справи МПП Ремонтник (код ЄДРПОУ 31781407); - карток зі зразками підписів службових осіб МПП Ремонтник (код ЄДРПОУ 31781407); - виписок про рух грошових коштів по рахунках № 26008392666, № 26004433013, № 261089358, № 26004482804, № 26006471738, № 26002150763, № 26004448003, в період з 01.01.12 по 17.11.15, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів

на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів МПП Ремонтник (код ЄДРПОУ 31781407), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів МПП Ремонтник (код ЄДРПОУ 31781407), їх коди ЄДРПОУ; - чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках № 26008392666, № 26004433013, № 261089358, № 26004482804, № 26006471738, № 26002150763, № 26004448003 в період з 01.01.12 по 17.11.15 рр.; - договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № 26008392666, № 26004433013, № 261089358, № 26004482804, № 26006471738, № 26002150763, № 26004448003, в період з 01.01.12 по 17.11.15 рр.; - договорів, укладених на користь чи за дорученням МПП Ремонтник (код ЄДРПОУ 31781407), в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, в період з 01.01.12 по 17.11.15 рр., - договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер МПП Ремонтник (код ЄДРПОУ 31781407), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та IP - адрес, з яких здійснювалися входи та адміністрування системи «Банк-Клієнт» , що перебувають у володінні ПАТ ОСОБА_13 Аваль (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів, а у разі їх відсутності з вилученням копій вказаних документів.

У разі вилучення оригіналів документів зобов'язати старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_14, слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_15, слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_17 та старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1 залишити у володінні ПАТ ОСОБА_13 Аваль (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, належним чином завірені копії вищевказаних документів

Строк дії ухвали не перевищує 30 грудня 2015 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18

Дата ухвалення рішення 30.11.2015
Оприлюднено 27.01.2017

Судовий реєстр по справі 357/15641/15-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 27.01.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 30.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 27.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 27.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 26.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 26.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 357/15641/15-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону