Постанова

від 23.01.2017 по справі 522/20586/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

23.01.2017

Справа№522/20586/16-к

1-кс/522/1223/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., за участю секретаря Гулям У.Х., слідчого Пучкова О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Пучкова О.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Данилко А.С., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000366 від 25.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22016160000000366 від 25.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення був здійснений виїзд за місцем реєстрації директора ТОВ Віланта груп (ЄДРПОУ 39033997) та ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1. В ході виїзду встановлено, що за вказаною адресою проживає лише мати ОСОБА_3 - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 В ході допиту ОСОБА_4 пояснила, що давно не бачила сина та, що він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі відбував покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 пояснила, що приблизно у 2014 році ОСОБА_3 втратив свій паспорт громадянина України, однак заяву стосовно цього до органів поліції не писав. Також вона пояснила, що ОСОБА_5 не міг бути директором ТОВ Віланта груп (ЄДРПОУ 39033997) та ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831) у зв'язку з його низьким розумовим розвитком.

Також з приводу обставин кримінального провадження була допитана сестра ОСОБА_3 - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка пояснила, що її брат - ОСОБА_3 ніколи не інтересувався підприємницькою діяльністю та, що в нього з освіти лише 8 класів школи-інтернату та, що він навряд чи пам'ятає таблицю множення, тому не в якому разі він не міг бути директором ТОВ Віланта груп (ЄДРПОУ 39033997) та ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831).

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831) юридична адреса: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14 відкритий розрахунковий рахунок № 26000000521004 у ПАТ Класик Банк , МФО 306704.

Враховуючи вище викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831), які перебувають в ПАТ Класик Банк , МФО 306704.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016160000000366 від 25.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, вважаю необхідним клопотання задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На тимчасовий доступ до документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області Пучкову О.О. або за його дорученням співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, відповідно до ст.. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ Класик Банк , МФО 306704 копії документів, які складають банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831) № 26000000521004 у ПАТ Класик Банк , МФО 306704 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831);

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831);

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Банк-Клієнт ;

- копії протоколів системи Банк-Клієнт в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи Банк-Клієнт ) за період з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831);

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ Андромеда груп (ЄДРПОУ 39108831) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік