Ухвала

від 19.01.2017 по справі 760/7121/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/7121/16-к

№ 1-кс/760/202/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Коробенко С.В., при секретарі Семененко А.Д., за участі заявника адвоката Грушовця Євгена Анатолійовича, розглянувши клопотання представника потерпілих/цивільних позивачів Грушовця Євгена Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100090003655 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника потерпілих/цивільних позивачів Грушовця Є.А., який діє в інтересах потерпілих - цивільних позивачів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної (податкової) справи ТОВ Марго Інвестбуд (код ЄДРПОУ 32303170), в тому числі (але не виключно) інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ Марго в банківських установах з моменту створення такого товариства, сум сплачених податків (в тому числі єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб), з можливістю вилучення належним чином завіреної копію реєстраційної (податкової) справи та всіх наявних в ній документів ТОВ Марго Інвестбуд (код ЄДРПОУ 32303170).

Представник потерпілих - цивільних позивачів на обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12015100090003655 від 20 квітня 2015 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснює слідчий СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві Сіпун Ю.М,, процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження здійснює прокурор Київської місцевої прокуратури № 9 Северин К.М.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 21.08.2007 року посадові особи ВАТ "Київреконструкція", ТОВ "Маргоінвестбуд", ТОВ "Марго" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва житлового будинку вул. Солом'янська 17-а внаслідок чого завдали інвесторам майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Представник потерпілих - цивільних позивачів зазначив, що рамках розслідування згаданого провадження потерпілими стороні обвинувачення було надано відповідні документи (договори, платіжні доручення, квитанції) про те, що ОСОБА_3 на рахунок ВАТ "Акціонерна компанія "Київреконструкція" було сплачено грошові кошти на суму 3 485 050 грн., ОСОБА_2 - 1 010 400,00 грн., ОСОБА_4 - 2 266 750, 00 грн., ОСОБА_5 - 1 010 400,00 грн., ОСОБА_10 - 1 766 750,00 грн., ОСОБА_7 - 658 450,00 грн., що загалом становить 10 197 800,00 грн. та еквівалентно на момент здійснення оплати суми близько 2 019 366 доларів США, що є особливо великим розміром.

Так, згідно укладених договорів ВАТ Київреконструкція повинно було зареєструвати на потерпілих належні їм майнові права на квартири за які потерпілі сплатили грошові кошти.

В 2008 році будівництво Об'єкту припинилося на стадії залиття фундаменту та залиття бетонної конструкції будинку до 3-го поверху, а в 2009 році закінчився строк дії Договору оренди землі між Київрадою і ВАТ АК Київреконструкція .

Таким чином взятих на себе перед інвесторами зобов'язань ВАТ Київреконструкція не виконала, а тому інвестори не отримали довгоочікувану житлову площу.

В подальшому було встановлено, що посадові особи ВАТ АК Київреконструкція та ТОВ Марго (код ЄДРПОУ 32104720) реалізували незаконну схему по усуненню інвесторів будівництва від можливості реалізації їм прав на нерухоме майно та визнання права власності за ТОВ Марго . При цьому, жодному з ошуканих інвесторів грошові кошти не повернуті та співвласником незавершеного будівництва не визнано. Згідно рішення в судовій справі № 62/112, Господарським судом м. Києва задоволено зустрічний позов ТОВ Марго до ВАТ АК Київреконструкція , визнано право власності на майнові права на 100 відсотків об'єкта - житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 17-а, а також визнано право власності на об'єкт незавершеного будівництва - житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 17-а, ступінь будівельної готовності 9,5 відсотків.

Заявник вказує, що відповідно до іншої справи Господарського суду м. Києва, яка стосувалася ТОВ Марго інвестбуд та ВАТ Київреконструкція , а саме - справи № 33/142 від 25.12.2007 року, 03 березня 2006 року між ТОВ Марго Інвестбуд та ВАТ Київреконструкція було укладено договір 1/06 про спільну діяльність.

В рамках виконання договору про спільну діяльність, як вказує Заявник, функцію забудовника виконує ВАТ Київреконструкція , а також веде бухгалтерський, податковий та інші обліки спільної діяльності. ТОВ Марго інвестбуд , як учасник такої діяльності протягом 5 робочих днів з моменту відкриття спеціального рахунку повинно було внести на такий рахунок грошові кошти в розмірі 1 600 000,00 грн., що є вкладом сторони 2 у спільну діяльність. Крім цього, додатковим вкладом сторони 2 в спільну діяльність були цінні папери, а саме - простий вексель на суму 13 130 000 грн., що в загальному відсотковому визначенні дорівнювало 40% відсотків будівництва. Відповідно, було визначено і поділ прибутку від спільної діяльності - ВАТ Київреконструкція - 60%, ТОВ Марго - 40%.

Заявник зазначає, що ТОВ Марго Інвестбуд передало ВАТ Київреконструкція простий вексель №320003 03181 від 03 березня 2006 року на суму 11 530 000,00 грн. зі строком погашення до 03 березня 2016 року. Однак, в подальшому такий вексель погашений не був. Фактично, як наполягає Заявник, сплативши 1600000,00 грн. ТОВ Марго Інвестбуд стало власником 40% Об'єкту.

В подальшому за аналогічною схемою на підставі договору купівлі-продажу майнових прав ТОВ Марго придбало у ВАТ Київреконструкція і ТОВ Марго інвестбуд 100% майнових прав на вказаний об'єкт незавершеного будівництва шляхом виписки простого векселя, фактично, як вважає Заявник, безкоштовно.

Після чого між ТОВ Марго та ВАТ Київреконструкція і ТОВ Марго інвестбуд було ініційовано судовий спір в рамках якого ТОВ Марго , отримало 100% права власності на недобудований Об'єкт та 100% права власності на майнові права такого цілісного майнового комплексу.

Заявник зазначає, з метою встановлення фактичних обставин вчинення злочину в т.ч. способу його вчинення, а також з метою встановлення та надання належної правової кваліфікації злочину щодо привласнення та розтрати грошових коштів інвесторів, з метою спростування чи підтвердження факту перерахування грошових коштів за набуті права вимоги на об'єкт незавершеного будівництва та з метою отримання інформації про відкриті рахунки в банківських установах та рух коштів по них, наявності персоналу та осіб, які перебували з ТОВ Марго Інвестбуд в трудових та цивільних відносинах, а тому виникла необхідність в отриманні інформації з ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС м. Києва.

Враховуючи ту обставину, що в ДПІ Голосіївського району ГУ ДФС м. наявна інформація та документи щодо відкритих рахунків ТОВ Марго Інвестбуд в банківських установах, а також інформація про працівників ТОВ Марго Інвестбуд про сплачені таким податки та єдиний соціальний внесок, і така інформація відноситься до конфіденційної, яку сторона потерпілого не може отримати самостійно, такі докази можливо отримати виключно за рішенням суду.

Як встановлено судом, в Солом'янському УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100090003655 за фактом вчинення посадові особи ВАТ АК Київреконструкція , ТОВ Марго Інвестбуд , ТОВ Марго кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, представник потерпілих підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Представника ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС м. Києва до суду не з'явився.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до речей і документів стосовно ТОВ Марго Інвестбуд , що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції в Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підлягає задоволенню, оскільки вищезазначена інформація, доступ до якої просить представник потерпілих, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представником потерпілих була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати керівника чи іншу уповноважену особу Державної податкової інспекції в Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 23) надати стороні потерпілого - адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме реєстраційної (податкової) справи ТОВ Марго Інвестбуд (код ЄДРПОУ 32303170) та всіх наявних в ній документів ТОВ Марго Інвестбуд , в тому числі (але не виключно) інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ Марго Інвестбуд в банківських установах з моменту створення такого товариства, сум сплачених податків (в тому числі єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя