Ухвала

від 25.01.2017 по справі 640/18634/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18634/16-к

н/п 1-кс/640/446/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Мирного А.В., представника ТОВ Центр Постачання - адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_2 20.01.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_3, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433), юридична адреса: офіс № 363 в будинку № 2/1 по вулиці Василя Касіяна у місті Києві, а саме: вилучення належним чином завірених копій фінансово - бухгалтерських документів, які відображають ведення господарської діяльності ТОВ Центр Постачання код ЄДРПОУ 39170433; а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів - договорів з усіма додатками до них, специфікацій, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, паспортів якості на придбану та реалізовану продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, документів, які підтверджують подальший рух товарно-матеріальних цінностей, отриманих від постачальників: договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних з 01.01.2015 по теперішній час; а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства.

Слідчий вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за номером 12016220000001287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ Центр Постачання (код 39170433), фактично розташованого за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб'єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Допитаний як свідок директор ТОВ Соді Ком ОСОБА_4 повідомив, що з квітня 2016 року ТОВ Соді Ком займається виробництвом та продажем комбікормів для годування молодняка свиней. Основні інгредієнти комбікорму, це соя та молоко сухе знежирене. Склад та виробничі потужності ТОВ Соді Ком розміщені за адресою:м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 на території ПАТ Харківський електротехнічний завод Трансзв'язок , з яким був укладений договір оренди. Представником ТОВ Соді Ком по Харківській області був ОСОБА_5 Як їм стало відомо, за цією ж самою адресою знаходиться склад виробника та продавця сухого молока ТОВ Центр Постачання . При цьому, ціна на молоко сухе знежирене у ТОВ Центр постачання нижча, чим у інших реалізаторів такої продукції, крім того склади підприємств знаходилися поруч і не треба було витрачати кошти на перевезення. ТОВ Центр Постачання пропонувало до продажу молоко сухе знежирене, як власного виробництва, так і ПАТ Ічнянський завод сухого молока та масла , за однаковою ціною. У подальшому між ТОВ Соді Ком та ТОВ Центр Постачання був укладений договір № 116052016 від 16.05.2016. На виконання умов вказаного договору на адресу ТОВ Соді Ком від ТОВ Центр Постачання двома партіями було поставлено молоко сухе знежирене, двох виробників, а саме: ТОВ Центр Постачання та ПАТ Ічнянський завод сухого молока та масла . Якість поставленого товару визивала сумніви, тому невелику пробну частину продукції віддали фермерам, для випробування на тваринах. Після проведення випробування відгуки були вкрай негативні. У зв'язку з чим, придбане у ТОВ Центр Постачання молоко сухе знежирене було відправлене на аналіз до Інституту продовольчих ресурсів АНУ. Аналізом встановлено порушення вимог ДСТУ, а саме: занижена процентна кількість білка, яка складає 26% замість необхідних 34%, при цьому у обох виробників. У зв'язку з чим, вони дійшли до висновку, що ТОВ Центр Постачання домішує у молоко невстановлені суміші, котрі складають 1/3 від загальної маси, що дає можливість ТОВ Центр Постачання реалізовувати молоко за ціною нижчою ніж у інших виробників. На час придбання продукції на складі ТОВ Центр Постачання знаходилася велика кількість невідомих сумішей, розпакованих у мішки без етикеток, близько 50 тон.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повністю підтвердив покази ОСОБА_4, та підтвердив наявність великої кількості невідомих сумішей на складі ТОВ Центр Постачання , за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16.

Свідчення викладені під час допитів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Так, до матеріалів долучений протокол № 293-294-1/16, складений інститутом продовольчих ресурсів відділом аналітичних досліджень та якості харчової продукції, з якого вбачається, що молоко сухе знежирене, надане на дослідження ТОВ Соді Ком , не відповідає ДСТУ.

Крім того, з протоколу огляду від 25.11.2016, проведеного оперуповноваженим УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 за участю представника ТОВ Соді Ком ОСОБА_5, вбачається що ТОВ Центр Постачання дійсно здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16. Також за вказаною адресою розташований склад, куди привозиться продукція, змішується з невстановленими сумішами та в подальшому реалізується суб'єктам підприємницької діяльності.

Згідно інформацією ДП Інформаційно-ресурсний центр встановлено, що юридичною адресою ТОВ Центр Постачання , код ЄДРПОУ 39170433, є офіс № 363 в будинку № 2/1 по вулиці Василя Касіяна у місті Києві.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ Центр Постачання , код ЄДРПОУ 39170433.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ Центр Постачання проводиться виготовлення фальсифікованої продукції - молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб'єктам підприємницької діяльності.

З пояснень робочих, які знаходилися під час обшуку за вказаною адресою, вбачається що вони є працівниками ТОВ Центр Постачання Схід , фактичне місце знаходження якого, а також складські приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16.

Згідно з інформацією ДП Інформаційно-ресурсний центр встановлено, що юридичною адресою ТОВ Центр Постачання Схід , код ЄДРПОУ 40580651, є офіс № 363 в будинку № 2/1 по вулиці Василя Касіяна у місті Києві, тобто ТОВ Центр Постачання Схід та ТОВ Центр Постачання знаходяться за однією юридичною адресою.

Також встановлено, що за цією ж адресою згідно з інформацією ДП Інформаційно-ресурсний центр - офіс № 363 в будинку № 2/1 по вулиці Василя Касіяна у місті Києві знаходиться ТД Обрій Юг (код ЄДРПОУ 39057096) .

Окрім того, 17.01.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6, з якого вбачається, що підприємства ТОВ Центр Постачання Схід (код ЄДРПОУ 40580651), ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433) та ТОВ ТД Обрій Юг (код ЄДРПОУ 39057096), входять до одного кола підприємств, які займаються виготовленням фальсифікованої продукції. Вказані підприємства зареєстровані за однією юридичною адресою, і не зважаючи на те, що мають різних засновників та директорів, підконтрольні одній особі - ОСОБА_7, який є фактичним керівником та власником вказаних підприємств.

Слідчий вказав, що у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність встановити всі обставини кримінального правопорушення, а саме: встановити фактичне місцезнаходження ТОВ Центр Постачання Схід (код ЄДРПОУ 40580651), ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433) та ТОВ ТД Обрій Юг (код ЄДРПОУ 39057096), місцезнаходження офісних та складських приміщень, їх дійсних володільців, а також встановити усі обставини здійснення незаконної діяльності щодо виготовлення фальсифікованої продукції, з'ясувавши усіх постачальників готової продукції, яка відповідає вимогам ДСТУ, постачальників сумішей, які використовуються при виготовленні фальсифікату, покупців виготовленої вказаними підприємствами фальсифікованої продукції, а також поліграфічні підприємства, які виготовляли для ТОВ Центр Постачання бирки реальних виробників продукції.

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433).

Відповідно до вимог ч. 5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які необхідно дослідити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433), може бути отримана тільки у порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ Центр Постачання , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що 02.12.2016 за адресою: м. Київ, вул.. Василя Касіяна, 2/1 офіс 363, слідчим СВ Васильківського ВП ГУ НП у Київській області у кримінальному провадженні № 12016110140002373 від 22.09.2016, був проведений обшук, під час якого були вилучені документи, тимчасових доступ до яких просить слідчий Фоменко Ю.М.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433), юридична адреса: офіс № 363 в будинку № 2/1 по вулиці Василя Касіяна у місті Києві, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433), юридична адреса: офіс № 363 в будинку № 2/1 по вулиці Василя Касіяна у місті Києві, а саме: фінансово - бухгалтерських документів, які відображають ведення господарської діяльності ТОВ Центр Постачання код ЄДРПОУ 39170433; а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів - договорів з усіма додатками до них, специфікацій, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, паспортів якості на придбану та реалізовану продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, документів, які підтверджують подальший рух товарно-матеріальних цінностей, отриманих від постачальників: договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних з 01.01.2015 по 25.01.2017; а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433), юридична адреса: офіс № 363 в будинку № 2/1 по вулиці Василя Касіяна у місті Києві, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433), юридична адреса: офіс № 363 в будинку № 2/1 по вулиці Василя Касіяна у місті Києві, а саме: фінансово - бухгалтерських документів, які відображають ведення господарської діяльності ТОВ Центр Постачання код ЄДРПОУ 39170433; а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів - договорів з усіма додатками до них, специфікацій, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, паспортів якості на придбану та реалізовану продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, документів, які підтверджують подальший рух товарно-матеріальних цінностей, отриманих від постачальників: договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних з 01.01.2015 по 25.01.2017; а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2017 року.

Роз'яснити представнику ТОВ Центр Постачання (код ЄДРПОУ 39170433), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.