Ухвала

від 24.01.2017 по справі 751/8121/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8121/16-к

Провадження №1-кс/751/97/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

при секретарі Талибова В.О.,

з участю слідчого Василенка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

Слідчий - заступник начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1В звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015270000000054 відносно службових осіб ТОВ ЛП Паливно-Енергетична Компанія за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ Нова Пошта (код ЄДРПОУ 31316718) щодо надання транспортно-експедиторських послуг для ТОВ ЛП Паливно-Енергетична Компанія , ПСП Огульчанське , ФГ Крокос , ТОВ Ла-Пас та їх службових осіб.

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про відправників та отримувачів відправлень, проведення криміналістичних експертиз в експертних установах по зразках підписів, які містяться в даних документах.

Вищевказані документи знаходяться у володінні ТОВ Нова Пошта та зберігаються у ньому, так як складались безпосередньо працівниками даного підприємства під час надання відповідних транспортно-експедиторських послуг.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не з'явився, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ Нова Пошта (код ЄДРПОУ 3136718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), буд. 57), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки такі документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_5, слідчому з ОВС ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- усіх документів (договорів з додатками до них, накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, актів надання послуг, інших документів), що підтверджують проведення взаємовідносин ТОВ Нова Пошта (код ЄДРПОУ 31316718) з ТОВ ЛП Паливно-Енергетична Компанія (ТОВ ЛП ПЕК ) (код ЄДРПОУ 39351131), ПСП Огульчанське (код ЄДРПОУ 30486854), ФГ Крокос (код ЄДРПОУ 34174040), ТОВ Ла-Пас (код ЄДРПОУ 39715504), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_13, щодо надання послуг з транспортування документів за період з 01.01.2015 по 30.10.2015, які перебувають у володінні ТОВ Нова Пошта (код ЄДРПОУ 3136718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), буд. 57).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко