Ухвала

від 08.02.2017 по справі 751/8121/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8121/16-к

Провадження №1-кс/751/226/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

при секретарі Талибова В.О.,

з участю слідчого Василенка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Василенка В.В., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Веремієнко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

Слідчий - заступник начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Василенко В.В звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015270000000054 відносно службових осіб ТОВ ЛП Паливно-Енергетична Компанія за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів походження, ветеринарних сертифікатів, посвідчення якості, протоколів якості, сертифікатів по проходження фітосанітарного контролю та всіх інших документів, що свідчать про проведення взаємовідносин ФГ Крокос (код ЄДРПОУ 34174040) та ТОВ Грін Агро Трейд (код ЄДРПОУ 39318597) з ТОВ Фалькон - Україна (код ЄДРПОУ 37674718).

Оригінали договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів походження, ветеринарних сертифікатів, посвідчення якості, проколи якості, сертифікатів по проходження фітосанітарного контролю та всіх інші документи знаходяться у володінні ТОВ Фалькон - Україна та зберігаються у даній організації.

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення вилучення їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що причетні до складання та проведення по бухгалтерському та податковому обліках зазначених операцій, отримання відомостей про фактичного виробника продукції, яка експортувалась ТОВ Фалькон - Україна , та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для можливого проведення криміналістичного дослідження у експертних установах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не з'явився, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ Фалькон-Україна (код ЄДРПОУ 37674718), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки такі документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Василенка В.В. задовольнити.

Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП Терещенку Артему Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП Давидку Ігорю Володимировичу, слідчому з ОВС Буренку В'ячеславу Віталійовичу права на тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість їх вилучення, а саме: договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів походження, ветеринарних сертифікатів, посвідчення якості, проколи якості, сертифікатів по проходження фітосанітарного контролю та всіх інших документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ Фалькон-Україна (код ЄДРПОУ 37674718) з ФГ Крокос (код за ЄДРПОУ 34174040) та ТОВ Грін Агро Трейд (код за ЄДРПОУ 39318597) з 01.01.2015 по 01.01.2016, а також документів щодо подальшої реалізації товарів, отриманих від ФГ Крокос (код за ЄДРПОУ 34174040) та ТОВ Грін Агро Трейд (код за ЄДРПОУ 39318597), які перебувають у володінні ТОВ Фалькон-Україна (код ЄДРПОУ 37674718).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко