Ухвала

від 21.02.2017 по справі 751/8121/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8121/16-к

Провадження №1-кс/751/497/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень підвалу та І-го поверху: №22, №22а, 22б (в літ.А), які знаходяться в будинку 16А по вул. Борисоглібська в м. Києві,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 вбачається, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015270000000054 відносно службових осіб ТОВ «ЛП Паливно-Енергетична Компанія» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У органа досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях, розташованих у нежитлових приміщеннях підвалу та І-го поверху: №22, АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №80824784 від 21.02.2017 яке на праві власності належить ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), знаходяться документи, що складались для документального оформлення безтоварних операцій ТОВ «ЛП Паливно-Енергетична Компанія» (код за ЄДРПОУ 39351131) з ТОВ «Ла-Пас» (код ЄДРПОУ 39715504), документи щодо фактичного отримання даної продукції від інших контрагентів, печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, засоби мобільного зв`язку, грошові кошти, не обліковані по бухгалтерському обліку та отримані злочинним шляхом, чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути знищені.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що у нежитлових приміщеннях підвалу та І-го поверху: №22, №22а, 22б (в літ.А), які знаходяться в будинку 16А по вул. Борисоглібська в м. Києві можуть знаходитися докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому - заступнику начальника управління начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому-заступнику начальника другого ВРКП ОСОБА_7 , слідчому - начальнику другого ВРКП ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_9 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_3 , слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_11 , слідчому з ОВС другого ВРКП ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП ОСОБА_13 , начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_14 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень підвалу та І-го поверху: №22, №22а, 22б (в літ.А), які знаходяться в будинку АДРЕСА_2 (згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №80824784 від 21.02.2017 яке на праві власності належить ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій ТОВ «ЛП Паливно-Енергетична Компанія» (код за ЄДРПОУ 39351131) з ПСП «Огульчанське» (код ЄДРПОУ 30486854), ТОВ «Ла-Пас» (код ЄДРПОУ 39715504), ФГ «Крокос» (код за ЄДРПОУ 34174040), первинних документів фінансово-господарських операцій ТОВ «Грін Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 39318597), ТОВ «Ойл Агротрейд Компані» (код ЄДРПОУ 39959896), ТОВ «Грін Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 39960173), підприємств з ознаками фіктивності, документів щодо фактичного придбання ТОВ «ЛП Паливно-Енергетична Компанія» та ТОВ «Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 38745281) сільськогосподарської продукції та олії соняшникової від інших контрагентів за період 2014-2016 р.р., кліше, штампів, печаток підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, що містять відомості про обставин вчинення кримінального правопорушення, засобів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_16 , грошових коштів, не облікованих по бухгалтерському обліку або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, речей та предметів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Обшук нежитлових приміщень підвалу та І-го поверху: №22, №22а, 22б (в літ.А), які знаходяться в будинку 16А по вул. Борисоглібська в м. Києві проводити в присутності власника або іншого володільця.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1