Постанова

від 15.10.2009 по справі 4-423/2009

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о даче согласия на раскрыт ие банковской тайны

15 октября 2009 года г. Запор ожье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Дзярук М.П ., с участием прокурора Кнут Ю. А., рассмотрев представление следователя СО Коммунарског о РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запор ожской области милиции ОСОБ А_1 о даче согласия на раскрыт ие банковской по уголовному делу № 13740906,-

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с ию ня 2009 года по сентябрь 2009 года МЧ П «Лав-Сервис», расположенно го по адресу: АДРЕСА_5; осущ ествлялся выпуск и расфасовк а фальсифицированных ядохим икатов сельскохозяйственно го назначения (пестицидов) в п омещениях и сооружениях расп оложенных по адресам:

- АДРЕСА_1

• - АДРЕСА_2гараж № НОМЕР_1);

• - АДРЕСА_3 (гараж № НОМЕР_2);

• - АДРЕСА_4

- АДРЕСА_5; а именно :

- «Базудин» исполь зуя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 1190 ли тров;

- «Банвел 4S 480 SL» испол ьзуя тару и этикетки компани и «Сингента» в количестве 4x5 в количестве 4 шт.;

• - «Фюзилад форте 150 ЕС » используя тару и этикетки к омпании «Сингента» в количес тве 4x5 в количестве 4 шт.;

• - «Миларго» используя тару и этикетки компании «Си нгента» в количестве 4x5 в коли честве 15 шт.;

• - «Реглон Супер» испол ьзуя тару и этикетки компани и «Сингента» в количестве 10 в количестве 19 шт. ;

права на торговые марки ко торых, на основании междунар одной регистрации торговых м арок №№ 732663, 749131, 549464, 835622, 226148, 1006212, 478613, 586948, при надлежат компании «Sygnenta Participation AG». Согласно заявления представ ителя фирмы «Syngenta» ОСОБА_2 , МЧП « Лав-Сервис» не обращалось к к омпании «Sygnenta Participation AG» по вопросу получения разрешения на исп ользование какого-либо знака для товаров и услуг и такое ра зрешение не выдавалось.

Таким образом, должностны м лицом МЧП «Лав-Сервис» был н езаконно использован знак дл я товаров и услуг «Sygnenta Participation AG», в связи с чем, последнему предп риятию был причинен материал ьный ущерб в крупном размере на общую сумму 106 942 гривен.

В дальнейшем реализация фа льсифицированных пестицидо в МЧП «Лав - Сервис» произво дилась по безналичному расчё ту в сельскохозяйственные пр едприятия.

В ходе досудебного следст вия было установлено, что МЧП «Лав-Сервис» имеет расчетны й счет № 26006042301 в ОАО «Банк Кипра» в г. Мелитополь, ул. Кирова, 40, (МФ О 313281), на который перечислялис ь денежные средства контраге нтов.

С целью полного, объективно го и всестороннего расследов ания по настоящему уголовном у делу возникла необходимост ь в изучении банковских доку ментов МЧП «Лав-Сервис» (19264753).

Следователь, по согласован ию с прокурором, обратился в с уд с представлением, в которо м просит дать разрешение на р аскрытие банковской тайны в ОАО «Банк Кипра» в г. Мелитопо ль, ул. Кирова, 40 (МФО 313281) и предос тавление распечаток движени я денежных средств по счету М ЧП «Лав-Сервис» (код ЕГРПОУ 192647 53).

Выслушав мнение проку рора, следователя, изучив мат ериалы уголовного дела, суд п риходит к выводу, что предста вление подлежит удовлетворе нию.

Руководствуясь ст. 14-1 УПК У краины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление следова теля СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 удовлетвори ть, обязать ОАО «Банк Кипра» в г. Мелитополь, ул. Кирова, 40 (МФО 313281), раскрыть работникам Комм унарского РО ЗГУ ГУМВД Украи ны в Запорожской области бан ковскую тайну в отношении кл иента МЧП «Лав-Сервис» (19264753).

2. При раскрытии банковской тайны предоставить распечат ки движения денежных средств на бумажном носителе по счет у МЧП «Лав-Сервис» (код ЕГРПОУ 19264753)

№ 26006042301, который открыт в ОАО „Банк Кипра”, г. Мелитопол ь, ул. Кирова, 40 МФО 313281 за период с 01.01.2007 года по день производства выемки, с указанием вх одящего и исходящего остатко в средств, прибыльной и расхо дной части, назначение плате жей, даты и времени поступлен ия средств на счет и перечисл ение из него, документов, на ос новании которых проведены оп ерации, полных названий конт рагентов, которые пересчитал и и которым перечислены сред ства, их коды ЕГРПОУ, МФО банк ов и номера счетов контраген тов, с которыми проведена оп ерации, а также оригиналы сле дующих документов:

- - заявлений об открытии (закрытие) счетов, договоров р асчетно-кассового обслужива ния счетов, корешка сообщени я от налогоплательщика об от крытии счетов в учреждении б анка, справки о взятии на учет налогоплательщика, страхово го свидетельства, уставных д окументов, копий паспортов о снователей и директоров пред приятия, копий справок физич еский лиц налогоплательщико в, справки формы 4-ОПП, приказо в (распоряжений) о назначении директоров и других должнос тных лиц;

- - заявлений на получение чековых книжек;

- - доверенностей на лиц, к оторые имеют право получать распечатки о движении средст в по счетам;

- - карточек с образцами по дписей и отражению печати, ко торые действовали на протяже нии периода времени с момент а открытия счетов, а также име ющихся копий паспортов лиц, к оторым предоставлено право п одписи и распоряжение средст вами предприятия;

- - кредитных дел МЧП «Лав- Сервис» с имеющимися кредитн ыми договорами и приложений к этим кредитным договорам;

- - договоров залога, котор ыми обеспечивалась выплата б анка кредитов и процентов за их использование, и документ ов, которые подтверждают пра во залогодателя на внесение в залог предмета залога;

- - заявлений на получение кредитов МЧП «Лав-Сервис»;

- - платежных документов, к оторыми подтверждается пере числение кредита на счета

МЧП «Лав-Сервис» и других док ументов из кредитного дела;

- - документации по авалир ованию векселей.

3. Копию постановления напр авить начальнику Коммунарск ого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Зап орожской области для исполне ния и прокурору Коммунарског о района г. Запорожья для све дения.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья М.П.Дзярук