Вирок

від 27.01.2017 по справі 127/7650/14-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/7650/14-к

Провадження № 1-кп/127/136/17

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2017 місто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі колегії суддів: головуючого судді Курбатової І.Л.,

суддів Жмудя О.О., Федчишена С.А.,

при секретарі Мартинюк Т.П.,

за участю: прокурора Ковтуна А.Ю.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці кримінальне провадження, відомості про яке внесені 11 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013010010000021 за обвинуваченням:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Лозова Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 у вересні 2012 року, у невстановленому слідством місці, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою незаконного збагачення та з корисливих спонукань, розробив план злочинної діяльності направленої на заволодіння майном ТОВ Украгроком (код ЄДРПОУ - 30530159, адреса - м. Київ, вул. Бориспільська, 7) шляхом обману.

Так, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та з метою створення умов для реалізації спільного з іншими невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, злочинного наміру на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_1 вчинив умисні дії, які були направлені на підготовку до вчинення злочину, а саме: визначив об'єкти посягання, які знаходилися у володінні ТОВ Украгроком ; з метою прикриття злочинної діяльності спільно з невстановленими слідством особами придбав юридичну особу - ПП Текстиль Сервіс Україна (код ЄДРПОУ - 35200500, юридична адреса - м. Вінниця, вул. Стельмаха, 53, кв. 71) та здійснював над нею контроль; отримав від свого знайомого ОСОБА_3 підроблене свідоцтво про державну реєстрацію машини серія НОМЕР_2 про реєстрацію права власності ОСОБА_4 на трактор JOHN-DEERE 8400 , реєстраційний номер - НОМЕР_3, для подальшого його використання при укладанні договору застави; забезпечив себе повноваженнями представника ПП Текстиль Сервіс Україна по підробленій довіреності реєстраційний номер - 10129 від 20.09.2012, виданої від імені директора вказаного підприємства ОСОБА_5

Після завершення підготовчих дій, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, 25.09.2012, прибув у м. Київ де, використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_4, видав себе за ОСОБА_4 і по підробленій довіреності № 10129 від 20.09.2012 представляючись уповноваженою особою спеціально придбаного для злочинної діяльності ПП Текстиль Сервіс Україна , без наміру реального виконання взятих на себе та на вказане підприємство зобов'язань, підписав від імені ОСОБА_4 договір поставки №Хм210912/02 від 21.09.2012 на умовах товарного кредиту та договір застави від 25.09.2012, чим запевнив представників ТОВ Украгроком у спроможності ПП Текстиль Сервіс Україна здійснити оплату поставленого товару. При цьому, ОСОБА_1 використав отримане від ОСОБА_3 підроблене свідоцтво про державну реєстрацію машини серія НОМЕР_2.

На підставі вказаного вище договору поставки та підробленої ОСОБА_1 довіреності ПП Текстиль Сервіс Україна № 47 від 26.09.2012, наданої ним представникам ТОВ Украгроком , протягом періоду з 27 вересня 2012 року по 02 жовтня 2012 року, із складських приміщень ТОВ Украгроком , що розташовані за адресою - м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 5, транспортними засобами, які були залучені через диспетчерську службу перевезень, здійснено поставку товарно - матеріальних цінностей у вигляді засобів захисту рослин (гербіцидів) марки Грінфорт ІГ 480, в.р. (сіль гліфосату, 480г/л) до складських приміщень, які розміщуються в смт. Катеринопіль Черкаської області та в м. Вінниці, де вказані цінності були реалізовані третім особам. При цьому, з урахуванням п. 2.5 та додатку № 1 договору поставки № Хм210912/02 від 21.09.2012, протягом періоду з 26.09.2012 по 01.10.2012 невстановленими слідством особами проведено передоплату поставленого товару на суму 99360,00 грн.

Одержані грошові кошти від реалізації матеріальних цінностей (майна), здобутих внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, розподілені між всіма співучасниками злочину у визначених розмірах.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, умисно, з корисливих спонукань та шляхом обману, заволодів майном ТОВ Украгроком у вигляді засобів захисту рослин (гербіцидів) марки Грінфорт ІГ 480, в.р. (сіль гліфосату, 480г/л) в кількості 12000,01 л вартістю 33,12 грн. за 1 л на загальну суму 397440,33 грн., чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 397440, 33 грн., що в 740 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

Під час зазначеного, ОСОБА_1 25.09.2012, перебуваючи у м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_4 по підробленому паспорту громадянина України серії НОМЕР_4, з метою подальшого використання підроблених документів при заволодінні майном ТОВ Украгроком (м. Київ) шляхом обману, умисно, з корисливих спонукань, підробив договір поставки № Хм210912/02 від 21.09.2012 та договір застави від 25.09.2012 шляхом їх підписання від імені ОСОБА_4 як представника ПП Текстиль Сервіс Україна та внесення до договорів з його слів та поданих документів завідомо неправдивих відомостей про особу ОСОБА_4 та його повноважень як представника ПП Текстиль Сервіс Україна , а також належності ОСОБА_4 трактора JOHN-DEERE 8400 , реєстраційний номер - НОМЕР_3.

Також, ОСОБА_1 26.09.2012, діючи умисно, власноручно вніс до довіреності № 47 від 26.09.2012, виданої ПП Текстиль Сервіс Україна , завідомо неправдиві відомості про особу ОСОБА_4 та підробив підписи ОСОБА_4 з метою подальшого використання довіреності при заволодінні майном ТОВ Украгроком (м. Київ) шляхом обману.

Підроблені документи - договір поставки № Хм210912/02 від 21.09.2012, договір застави від 25.09.2012 та довіреність № 47 від 26.09.2012 стали підставою для відпуску ТОВ Украгроком на адресу ПП Текстиль Сервіс Україна товарно - матеріальних цінностей (товару) у вигляді засобів захисту рослин (гербіцидів) марки Грінфорт ІГ 480, в.р. (сіль гліфосату, 480г/л).

В той же час, ОСОБА_1 25.09.2012, перебуваючи у м. Києві та видаючи себе за ОСОБА_4, використав завідомо підроблені документи шляхом їх подання уповноваженим особам ТОВ Украгроком та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Колесник О.І., а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Літинським РВВ УМВС України у Вінницькій області 18.02.2006, в якому була вклеєна фотокартка ОСОБА_1; свідоцтво про державну реєстрацію машини серія НОМЕР_2 видане Чуднівською ІДТН 26.06.2007, який у вересні 2012 року отримав від ОСОБА_3, та в якому містилася завідомо неправдива інформація про належність ОСОБА_4 трактора JOHN-DEERE 8400 , реєстраційний номер - НОМЕР_3; договір поставки № Хм210912/02 від 21.09.2012 та договір застави від 25.09.2012, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про особу ОСОБА_4 та його повноважень як представника ПП Текстиль Сервіс Україна , а також належності ОСОБА_4 трактора JOHN-DEERE 8400 , реєстраційний номер - НОМЕР_3.

Крім того, ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність у квітні 2013 року в м. Вінниці, з метою заволодіння чужим майном, звернувся до відділення № 1 м. Вінниця ПАТ Енергобанк , до якого подав завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Літинським РВ УМВС України у Вінницькій області 18.02.2006, в якому була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, та довідку про заробітну плату вихідний № 24/04 від 01.04.2013, видану ТОВ АВІС , в якій містилися завідомо неправдиві відомості про роботу та заробітну плату ОСОБА_4, з метою отримання кредиту та шахрайського заволодіння коштами.

На підставі укладеного ОСОБА_1 договору № 01-006071-01 про видачу та обслуговування кредитної міжнародної пластикової картки від 03.04.2013 в якому містилися завідомо неправдиві відомості про особу ОСОБА_4, яким представлявся ОСОБА_1, та підроблений ОСОБА_1 підпис від імені ОСОБА_4, 10.04.2013 був відкритий картковий рахунок НОМЕР_5, на який зараховано 12000,00 грн. у вигляді кредитного ліміту.

Після одержання кредитної картки, якою надано доступ до карткового рахунку НОМЕР_5, ОСОБА_1, 11.04.2013 у м. Вінниці та 18.04.2013 у м. Мелітополь Запорізької області, діючи з метою заволодіння чужим майном та з використанням кредитної картки, зняв із карткового рахунку готівкові кошти в загальній сумі 11350,00 грн., якими умисно, з корисливих спонукань та шляхом обману заволодів, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив ПАТ Енергобанк матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

При цьому, ОСОБА_1 у квітні 2013 року, в м. Вінниці, з метою заволодіння чужим майном, під час оформлення документів на отримання кредиту надав працівникам відділення № 1 м. Вінниця ПАТ Енергобанк завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Літинським РВ УМВС України у Вінницькій області 18.02.2006, в якому була вклеєна фотокартка ОСОБА_1, та довідку про заробітну плату вихідний № 24/04 від 01.04.2013, виданої ТОВ підприємство АВІС , в якій містилися завідомо неправдиві відомості про роботу та заробітну плату ОСОБА_4

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 вину у вчиненні злочинів визнав, розкаявся та суду повідомив, що з ОСОБА_3 він знайомий з 2012 року, однак ніякого відношення до заволодіння ОСОБА_1 шахрайським шляхом гербіцидів ТОВ "Украгроком" та до зміни власника ПП "Текстиль Сервіс Україна" ОСОБА_3 не має. Ініціатором зміни власника ПП "Текстиль Сервіс Україна" виступав його знайомий з м. Вінниці ОСОБА_7, який фактично керував даним підприємством упродовж кількох років. Саме на прохання ОСОБА_7 ОСОБА_1 підшукав особу - ОСОБА_5 (справжнє ім'я ОСОБА_8.), на яку у вересні 2012 року перереєстровано ПП "Текстиль Сервіс Україна". Офіційно власником та директором ПП "Текстиль Сервіс Україна" рахувався ОСОБА_5, однак керував фактично ОСОБА_7, у якого зберігалась печатка даного підприємства. Паспорт на ім'я ОСОБА_4 ОСОБА_1 також надав ОСОБА_7 План заволодіння майном ТОВ "Украгроком" ОСОБА_1 попередньо обговорював з ОСОБА_7 При цьому, поставкою в м. Вінницю частини гербіцидів в кількості 7,5 тон займались ОСОБА_9 та ОСОБА_7, які в послідуючому заволоділи частиною майна та розпорядились ним на свій розсуд. Він мав довіреність від ПП "Текстиль Сервіс Україна", яка була виписана на ім'я ОСОБА_4 та підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_4, які постійно використовував, а саме представлявся ОСОБА_4 та представником ПП "Текстиль Сервіс Україна". План заволодіння коштами підприємства фактично був такий: він як ОСОБА_4 - представник ПП "Текстиль Сервіс Україна", від імені вказаного підприємства, уклав договір поставки гербіцидів з відстрочкою платежу, тобто спочатку ТОВ "Украгроком" поставляло ПП "Текстиль Сервіс Україна" гербіциди, а потім вказане підприємство мало перерахувати кошти. Здійснивши декілька операцій таким чином та отримавши кредит довіри, було замовлення на велику кількість гербіциду, яким вони і заволоділи. Під час зазначеного він використовував на лише вказані підроблені документи, а й використав підроблене свідоцтво на про державну реєстрацію на ім'я ОСОБА_4 трактора, яке йому надав ОСОБА_3 Використав вказане свідоцтво він наступним чином, а саме надав його представникам ТОВ "Украгроком" та нотаріусу для укладення договору застави, який мав забезпечити виконання зобов'язань ПП "Текстиль Сервіс Україна". Також ОСОБА_1 зазначив обставини заволодіння ним шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ Енергобанк з використанням підробленого паспорта на ім'я ОСОБА_4 у сумі 12 тис. грн., а саме зазначив, що він використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_4 та підроблену довідку про заробітну плату, оформив кредит у вказаному банку, без наміру його повертати. Після зазначеного він отримав з кредитного рахунку гроші та розпорядився ними на власний розсуд.

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_3, який звільнений від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, повідомив, що до діяльності ПП "Текстиль Сервіс Україна" він ніякого відношення не має. Участі в перереєстрації цього підприємства з ОСОБА_10 на ОСОБА_11 він не приймав. В 2012 році ОСОБА_7 познайомив його з ОСОБА_4, як представником ПП "Текстиль Сервіс Україна". Лише під час проведення досудового розслідування у справі йому стало відомо, що справжнє прізвище ОСОБА_4 - ОСОБА_1 До укладення договору поставки № Хм210912/02 від 21.09.2012 між представником ПП "Текстиль Сервіс Україна" ОСОБА_4 та ТОВ "Украгроком", а також поставки гербіцидів у м. Катеринопіль Черкаської області та м. Вінницю, їх реалізації він ніякого відношення не має. Зазначив, що він дійсно на прохання ОСОБА_1 (ОСОБА_4.) через своїх знайомих отримав підроблений технічний паспорт на трактор "JOHN-DEERE", який він потім передав ОСОБА_1 До вказаного свідоцтва про державну реєстрацію трактора були внесені дані, які йому дав ОСОБА_1, а саме те, що зазначений трактор належить ОСОБА_4 За вказане він отримав винагороду, знав, що, техпаспорт підроблений та на справді вказаний трактор ОСОБА_4 не належить. Для чого вказаний документ був потрібен ОСОБА_1 він не цікавився.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_12 суду пояснив, що працюючи менеджером в ТОВ "Украгроком" займався підготовкою та укладанням договору поставки № Хм210912/02 від 21.09.2012 з представником ПП "Текстиль Сервіс Україна" ОСОБА_4 Вперше зустрівся з ним, коли оглядали трактор "JOHN-DEERE 8400" в с. Малі Коровинці Чуднівського району. ОСОБА_4 говорив, що цей трактор належить йому, в підтвердження своїх слід показував йому технічний паспорт на трактор. Всі документи щодо діяльності ПП "Текстиль Сервіс Україна", необхідні для укладення договору поставки, на його комп'ютер надходили електронною поштою.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 суду пояснив, що з ОСОБА_3 він знайомий тривалий час, а ОСОБА_1 він знав, як ОСОБА_4. Він займався певний час фермерством та очолював ФГ Хмельове (юр. адреса с. Гришкивці, Бердичівський р-н, Житомирська обл.), при цьому у серпні-вересні 2012 року до нього приїхав ОСОБА_1 (ОСОБА_4.) та цікавився, яку сільськогосподарську продукцію у нього можна придбати, у ході розмови, ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_13, що їх колись познайомив у м. Вінниці ОСОБА_7. ОСОБА_1 запропонував йому допомогти придбати пшеницю, при цьому у пакеті документів, які йому надав останній фігурувало ПП Текстиль сервіс Україна , директором вказаного підприємства ОСОБА_26 було виписано доручення на ім'я ОСОБА_4 (ОСОБА_1.) В установчих документах директором був ОСОБА_26, а в банківській установі рахунок було відкрито на прізвище ОСОБА_4. ОСОБА_1 купував у нього близько 100 т сої, за які розрахувався в повному обсязі. Чи мав відношення ОСОБА_3 до діяльності ПП Текстиль сервіс Україна та ТОВ Украгроком йому не відомо. Разом з ОСОБА_3 вони зустрічались з представниками ТОВ Украгроком , які просили у них посприяти у встановленні представників ПП Текстиль сервіс Україна , які не розрахувались за договором. За вказану допомогу представники ТОВ Украгроком пропонували йому та ОСОБА_3 30 % від суми боргу.

Допитаний свідок ОСОБА_10 повідомив, що з 2011 року по вересень 2012 року був власником та директором ПП "Текстиль Сервіс Україна". Власником даного підприємства він став на прохання свого знайомого ОСОБА_7 Фактично підприємством керував ОСОБА_7, а він як директор ПП "Текстиль Сервіс Україна" лише підписував документи. Влітку 2012 року він запропонував ОСОБА_7 переоформити підприємство на іншу особу. ОСОБА_7 знайшов ОСОБА_5, на якого у вересні 2012 року перереєстровано ПП "Текстиль Сервіс Україна". Перереєстрацією займався ОСОБА_7, він лише ставив підписи в тих документах, які йому надавав ОСОБА_7 Незважаючи на те, що власником і директором ПП "Текстиль Сервіс Україна" вже був ОСОБА_5

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 повідомила, що працюючи державним реєстратором у вересні 2012 року проводила реєстрацію змін до установчих документів ПП "Текстиль Сервіс Україна", згідно яких новим власником та директором підприємства став ОСОБА_5 Всі документи для перереєстрації їй приносив ОСОБА_10 або ОСОБА_15

Свідок ОСОБА_15 показав, що займається наданням послуг по реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. У вересні 2012 року за проханням ОСОБА_7 займався перереєстрацією в органах влади та контролюючих органах ПП "Текстиль Сервіс Україна" з попереднього власника та директора ОСОБА_10 на нового власника та директора ОСОБА_5 Всі документи для перереєстрації, в тому числі й довіреність від імені директора ПП "Текстиль Сервіс Україна" ОСОБА_5, йому надав ОСОБА_7, який в послідуючому й оплатив йому дані послуги. З ОСОБА_1 та ОСОБА_16 під час переєстрації ПП "Текстиль Сервіс Україна" він не бачився та не спілкувався, останніх він не знає.

Свідок ОСОБА_17 суду повідомила, що працювала менеджером у ОСОБА_7 на ПП "Текстиль Сервіс Україна". Коли власником та директором ПП "Текстиль Сервіс Україна" були ОСОБА_10 та ОСОБА_5, підприємством фактично продовжував керувати ОСОБА_7, у якого знаходились установчі документи та печатка цього підприємства. У ПП "Текстиль Сервіс Україна" спочатку була електронна адреса, з якої за вказівкою ОСОБА_7 вона відправляла звітні документи ПП "Текстиль Сервіс Україна" на електронні адреси, які їй надавав ОСОБА_7 Нового власника та директора ПП "Текстиль Сервіс Україна" ОСОБА_5 вона ніколи не бачила.

Свідок ОСОБА_18 суду повідомила, що упродовж 2011-2012 років за проханням ОСОБА_17 готувала та подавала до податкових органів податкову звітність по ПП "Текстиль Сервіс Україна". В офісі підприємства, крім бухгалтера ОСОБА_17, працювали її колишній чоловік ОСОБА_7 та ОСОБА_10

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_8 суду пояснив, що влітку 2012 року він познайомився з ОСОБА_4, який познайомив його з ОСОБА_7 Вказані особи за винагороду запропонували перереєструвати на нього по підробленому паспорту на ім'я ОСОБА_5 приватне підприємство "Текстиль Сервіс Україна". Він погодився, після чого ОСОБА_7 вклеїв у паспорт на ім'я ОСОБА_5 його фотокартку. Перереєстрацією ПП "Текстиль Сервіс Україна" займався ОСОБА_7, який надавав йому для підпису різні документи. Печатка ПП "Текстиль Сервіс Україна" зберігалась у ОСОБА_7 У вересні 2012 року він як ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 (ОСОБА_1.), надав довіреність на ім' ОСОБА_4 представляти інтереси ПП "Текстиль Сервіс Україна".

Свідок ОСОБА_19 суду повідомив, що восени 2012 року він купив ОСОБА_1, якого впізнав в залі суду, партію гербіцидів, яку до його господарства доставлено двома вантажними автомобілями. Грошові кошти за товар він віддав цій же особі (ОСОБА_1.). Товар продавався за заниженою ціною та за нього розраховувався готівкою.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_20 пояснив, що він очолює ТОВ Едем СК , у власності якого знаходиться трактор Джон Дір -8400 , який перебуває на тракторній бригаді у с. Малі Коровинці, Чуднівського району, Житомирської обл., доступ до даного трактору не було обмежено, тобто сторонні особи при бажанні могли підійти до нього. Зазначений трактор було придбано під заставу у 2008 році. Трактор Джон Дір -8400 перебував у робочому стані. Йому відомо, що до місця знаходження трактора приїжджали представники банку, у заставі якого перебував трактор та фотографували його. Йому нічого не відомо, з приводу того, що вищезазначений трактор перебував заставним майном і у інших договорах. Такі підприємства як ПП Текстиль сервіс Україна та ТОВ Украгроком йому не відомі. ОСОБА_20 повідомив, що ОСОБА_1 він не знає, а з ОСОБА_3 знайомий у зв'язку із роботою, однак останній до нього з ніякими питаннями щодо вказаного трактору не звертався.

З досліджених в судовому засіданні доказів, що надані стороною обвинувачення вбачається, що 01.04.2013 року з заявою про вчинення злочину звернувся представник ТОВ Украгроком . Вказана заява зареєстрована у встановленому порядку, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Згідно із витягом з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, станом на 08.02.2013 року, зареєстровано за реєстраційним номером 10026076026, ідентифікаційний код 35200500 - ПП Текстиль сервіс України . Вид діяльності - змішане сільське господарство, керівник - ОСОБА_5

Вказане також вбачається і з отриманої у встановленому порядку на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, реєстраційної справи ПП Текстиль сервіс Україна ,

Відповідно до довідки про реєстрацію на території Вінницької області, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 на території Вінницької області не значиться.

Згідно довіреності від 20.09.2012 року, директор ПП Текстиль сервіс України ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_4 представляти інтереси ПП Текстиль сервіс Україна , що також вбачається із витягу з Єдиного реєстру довіреностей станом на 19.02.2013 року.

З договору поставки на умовах товарного кредиту №ХМ21091/02 від 21 вересня 2012 року, укладеного між ТОВ Украгроком та ПП Текстиль сервіс України , в особі ОСОБА_22, який діяв на підставі вищезазначеної довіреності від 20.09.2012 року, продавець зобов'язався передати у власність покупця товар, а покупець зобов'язався прийняти товар та оплатити його вартість.

Згідно вказаного договору, товаром є препарат Грінфорт ІГ 480 в кількості 15000 л., термін поставки - 28.09.2012 року, оплата в сумі 496800,00 грн. не пізніше 30.11.2012 року.

Зазначений договір забезпечений заставою, що підтверджується договором застави від 25.09.2012 року, що укладений між ТОВ Украгроком та ОСОБА_4, який виступив майновим поручителем ПП Текстиль сервіс України . Згідно договору ОСОБА_4 з метою забезпечення виконання зобов'язань ПП Текстиль сервіс Україна за договором поставки №Хм210912/02 на умовах товарного кредиту від 21.09.2012 року, передав у заставу належний йому на праві власності автомобіль. Предметом застави є трактор JOHN-DEERE 8400, 2007 року випуску, реєстраційний № НОМЕР_1, заводський номер НОМЕР_6, двигун НОМЕР_7, зареєстрований Чуднівським ІДТН 26.06.2007 року, який належить заставодавцю на праві власності.

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію трактора, марка JOHN-DEERE 8400, 2007 року випуску, реєстраційний № НОМЕР_1, заводський номер НОМЕР_6, двигун НОМЕР_7, об'ємом 8134 см.куб., він належить на праві власності ОСОБА_4 зареєстрований Чуднівським ІДТН 26.06.2007 року.

В той же час, згідно довідки державної інспекції сільського господарства в Житомирській області від 13.11.2013 року, свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_8 від 12.04.2010 року, а саме трактора марки JOHN-DEERE 8400, 2007 року випуску, реєстраційний № НОМЕР_1, заводський номер НОМЕР_6, двигун НОМЕР_7, видано Чуднівською ІДТН власнику ТОВ ЕДЕМ-СК , с.м.т. Коровинці.

З отриманих у встановленому порядку, на підставі ухвали про тимчасовий доступ, документів, на підставі яких приватним нотаріусом, посвідчено вищезазначений договір застави, вбачається, що для його оформлення представником ПП Текстиль Сервіс України ОСОБА_4, серед інших документів, подано оригінал довіреності від 20.09.2012 року та паспорт на ім'я ОСОБА_4

Із завіреної нотаріально копії паспорту на ім'я ОСОБА_4 вбачається, що над прізвищем ОСОБА_4 міститься фотокартка із зображенням обвинуваченого ОСОБА_1

З протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.11.2013 року вбачається, що ОСОБА_23 впізнав особу, якого він знає як ОСОБА_4 та який уклав договір застави від 25.09.2012 року. Зображення особи міститься на фото №2 особу. На фото зображений обвинувачений ОСОБА_1

Згідно довіреності №47 від 26.09.2012 року, ОСОБА_4, як представник ПП Текстиль сервіс Україна , уповноважений на отримання від ТОВ Украгроком препарату Грінфорт ІГ 480 в кількості 15000,00.

З копій видаткових накладних від 27.09., 28.09. та 01.10.12 року вбачається, що покупець ПП Текстиль сервіс Україна сплатив постачальнику ТОВ Украгроком 82800,00грн., 165600,00 грн., 248400,00 грн.

Відповідно до довідки від 11.10.2013 року про надходження коштів від ПП Текстиль Сервіс Україна , платежі по договору поставки №ХМ210912/02 на умовах товарного кредиту здійснювались на розрахунковий рахунок ТОВ Украгроком готівкою з відділень ПАТ Райфайзенбанк АВАЛЬ м. Вінниці та м. Звенигородки, Черкаської області.

З заяви на переказ готівки № NOT3T55525 від 01.10.2012 року встановлено суму 50256,00грн.

З протоколу пред'явлення особи для впізнання за голосом від 15.02.2014 року вбачається, що ОСОБА_12 впізнав голос під №3, який подібний до голосу головного інженера ПП Текстиль сервіс Україна з яким розмовляв по телефону з приводу трактора та проїзду до місця його перебування.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів ТОВ Астеліт вбачається отримання у встановленому порядку даних щодо тривалості, кількості, часу та дат вхідних, вихідних дзвінків, які здійснювались, в тому числі і ОСОБА_1 Підтверджено його спілкування з ОСОБА_17, ОСОБА_7

Отримані в ТОВ Астеліт у електронному вигляді дані про з'єднання та перебування абонентів, оглянуті в ході досудового слідства, що слідує з протоколів огляду документів.

Згідно із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, 19.06.2013 року до правоохоронних органів звернувся директор Вінницької регіональної дирекції ПАТ Енергобанк та повідомив про вчинення злочину ОСОБА_4, який 03.04.2013 року взяв кредит на суму 12 тисяч гривень в ПАТ Енергобанк . Вказана заява зареєстрована у встановленому порядку.

Згідно довідки Бірковської сільської ради Літинського району Вінницької області, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_4

З фотокартки на Формі - 1 на ім'я ОСОБА_4 вбачається зображення там справжньої особи під зазначеними анкетними даними.

З кредитної справи позичальника ОСОБА_4, отриманої у встановленому порядку в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ, вбачається, що там міститься договір №01-006071-01 про видачу та обслуговування кредитної міжнародної пластикової картки VISA від 03.04.2013 року укладений між ПАТ Енергобанк на ОСОБА_4, заявка-анкета на отримання кредитної карти VISA НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_4, довідка про заробітну плату від 01.04.2013 року видана ТОВ АВІС на ім'я ОСОБА_4, копія паспорту на ім'я ОСОБА_4, серії НОМЕР_9 вданого Літинським РВУМВС України у Вінницькій області від 18.02.2006 року.

Згідно довідки про рух коштів за вказаним договором з кредитного рахунку знято готівкові кошти в сумі 11350,00 гривень.

Згідно вказаної копії паспорту над прізвищем ОСОБА_4 міститься фотографія обвинуваченого ОСОБА_1

Відповідно до довідки ТОВ АВІС від 17.01.2014 року, ОСОБА_4 у зазначеному товаристві у період з вересня 2012 року по лютий 2013 року не працював, довідка на ім'я ОСОБА_4 №24/04 від 01.04.2013 року не видавалась, бланк не відповідає фірмовому бланку товариства.

Заслухавши показання обвинуваченого ОСОБА_1, ОСОБА_3, свідків, дослідивши письмові докази у заявленому сторонами обсязі, суд дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 винуватість у вчиненні злочинів визнав. Так, з його показань вбачається, що він діючи за вказівками ОСОБА_7, отримавши від нього підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4 дійсно шахрайським способом заволодів майном ТОВ Украгроком . При цьому він діяв, видаючи себе за представника ПП Текстиль сервіс України - ОСОБА_4, який мав на зазначене повноваження відповідно до довіреності виданої директором ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_4 та використовуючи його та підроблений паспорт, уклав договір від імені ПП Текстиль сервіс України з ТОВ Украгроком про поставку гербіцидів в кількості 15000 л. з відстрочкою платежу. Для створення уяви в потерпілого про справжність намірів ПП Текстиль сервіс України щодо укладення та виконання цивільно-правової угоди (договору поставки на умовах кредиту) використав підроблене реєстраційне посвідчення на трактор, яке отримав від ОСОБА_3 У вказаному підробленому посвідчені містились завідомо неправдиві відомості про його належність ОСОБА_4, а тому ОСОБА_1, який видавав себе за ОСОБА_4 використовуючи підроблений паспорт, використовуючи вказаний техпаспорт уклав договір застави як майновий поручитель ПП Текстиль сервіс України , що надало йому змогу отримати гербіциди з відстрочкою оплати в кредит. Отримавши таким чином майно ТОВ Украгроком (гербіциди) він та інші співучасники злочину його реалізували, а грошей ТОВ Украгроком не перерахували.

Суд приймає до уваги зазначені показання обвинуваченого, оскільки вони підтверджуються сукупністю інших доказів у справі та доводять умисел обвинуваченого на заволодіння чужим майном шахрайським способом з підробленням і використанням підроблених документів та об'єктивні дії вчинені ОСОБА_1 для його реалізації.

Так, відповідно до статті 190 КК України шахрайство - це заволодіння чужим майном шляхом обману.

З вказаного випливає, що об'єктивна сторона цього злочину виражається у заволодінні чужим майном способом обману.

Оманом є повідомлення неправдивих відомостей, які повідомляються з метою заволодіння чужим майном. При цьому потерпілий, будучи введеним в оману, зовні добровільно передає винному майно. Обман викликає у потерпілого усвідомлення правомірності передачі майна та виступає як спосіб зовні законного, за згодою потерпілого, отримання майна.

Суд звертає увагу, що способом обману в даному випадку було обрано наступне.

Умисел ОСОБА_1 та, згідно його показань, і інших співучасників злочину був направлений на заволодіння майном юридичної особи, що здійснює продаж продукції з відстрочкою платежу (в кредит).

Для укладення такої угоди, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з іншими особами, придбали на ім'я вигаданої особи ОСОБА_5, ПП Текстиль сервіс України , що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_8, відповідно до яких ОСОБА_1 разом з ОСОБА_7 запропонували йому за винагороду оформити на себе ПП Текстиль сервіс України , при цьому йому було надано ОСОБА_7 підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_5 із вклеєною до нього фотокарткою ОСОБА_8 Вказані показання свідка підтверджуються показаннями допитаних у справі свідків ОСОБА_24, який був попереднім власником підприємства, ОСОБА_15, який займався переоформленням і державного реєстратора ОСОБА_14 та письмовими доказами у справі, як то реєстраційною справою ПП Текстиль сервіс України , витягом з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Після зазначеного ОСОБА_8, діючи від імені вигаданої особи ОСОБА_5, який рахувався директором ПП Текстиль сервіс України , видав на ім'я ОСОБА_4 за якого видавав себе за підробленим паспортом ОСОБА_1 довіреність, яка містила сукупність неправдивих відомостей ( видана неіснуючою особою на ім'я неіснуючої особи), що підтверджується показаннями ОСОБА_8, обвинуваченого ОСОБА_1, самою довіреністю та копією підробленого паспорта на ім'я ОСОБА_4 де вклеєно фотографію обвинуваченого ОСОБА_1

Отримавши таким чином необхідний для укладення правочинів від імені ПП Текстиль сервіс України пакет документів, як то статут, протоколи зборів, довіреність на ім'я ОСОБА_4 тощо та маючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_4 зі своєю фотокарткою, ОСОБА_1 міг укладати договори від імені вказаного підприємства.

Саме з використанням вказаних підроблених документів, які ззовні відповідали всім вимогам до документів юридичної особи, через їх офіційну реєстрацію з приховуванням факту того, що паспорт на ім'я ОСОБА_5 є підробленим та від імені вказаної особи діяв ОСОБА_8, ОСОБА_1, вводячи в оману представників ТОВ Украгроком , приховуючи своє дійсне ім'я, відсутність повноважень на діяльність від імені ПП Текстиль сервіс України та те, що зазначене підприємство оформлено на неіснуючу особу по підробленому паспорту на ім'я ОСОБА_5, створив у них уяву про намір укласти цивільно-правову угоду - договір поставки. Обов'язковою умовою якого було відстрочення платежу за вже поставлений товар, що надавало змогу спочатку отримати товар (гербіциди) без внесення за нього коштів. Вказане підтверджується як показаннями обвинуваченого, так і змістом самого договору поставки на умовах товарного кредиту №ХМ21091/02 від 21 вересня 2012 року.

Одночасно з зазначеним, ОСОБА_1 для створення в представників ТОВ Украгроком ще більшої уяви про справжність намірів ПП Текстиль сервіс України щодо укладення та виконання цивільно-правової угоди (договору поставки на умовах кредиту) та з метою отримати товар саме на умовах товарного кредиту, використав підроблене реєстраційне посвідчення на трактор, яке отримав від ОСОБА_3, що підтверджується показаннями обвинуваченого, ОСОБА_3, свідка ОСОБА_12, договором застави та копією реєстраційного посвідчення на трактор з відомостями про власника - ОСОБА_4

Разом з тим, за показаннями свідка ОСОБА_20 та довідки державної інспекції сільського господарства в Житомирській області від 13.11.2013 року, свідоцтво про реєстрацію трактора марки JOHN-DEERE 8400, 2007 року випуску, реєстраційний № НОМЕР_1, заводський номер НОМЕР_6, двигун НОМЕР_7, видано Чуднівською ІДТН власнику ТОВ ЕДЕМ-СК , с.м.т. Коровинці.

Таким чином, у вказаному підробленому документі містились завідомо неправдиві відомості щодо права власності на трактор, а саме те, що його власником був ОСОБА_4, що надало змогу ОСОБА_1 який діяв від імені ОСОБА_4 використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_4 укласти договір застави, виступивши майновим поручителем ПП Текстиль сервіс України та в сукупності з раніше вчиненими діями - отримати гербіциди з відстрочкою оплати в кредит.

Внаслідок вказаних дій, ОСОБА_1 отримав в ТОВ Украгроком гербіциди, що підтверджується довіреністю №47 від 26.09.2012 року, згідно якої ОСОБА_4, як представник ПП Текстиль сервіс України , уповноважений на отримання від ТОВ Украгроком препарату Грінфорт ІГ 480 в кількості 15000,00, накладними, тощо та в подальшому розпорядився, збувши частину з них свідку ОСОБА_19, що підтверджується його показаннями. При цьому за майном ТОВ Украгроком у вигляді засобів захисту рослин (гербіцидів) марки Грінфорт ІГ 480, кількості 12000,00 л. на загальну суму 397440,33 грн. ОСОБА_1 заволодів та з ТОВ Украгроком за поставлений товар не розрахувався.

Згідно з ППВСУ № 10 від 06.11.2009 року Про судову практику у справах про злочини проти власності , обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов'язковості передачі їй майна або права на нього. Обов'язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього.

Сукупність доказів у справі, підтверджує вчинення ОСОБА_1 за попередньою змовою з іншими особами, зазначених дій, а саме повідомлення сукупності неправдивих відомостей, приховування обставин, використання підроблених документів, з метою викликати довіру та впевненість у правомірності передачі йому майна, що утворює сукупність складів злочинів - шахрайства, підроблення та використання підроблених документів, в тому числі і паспорта.

Шахрайство є закінченими злочином з моменту заволодіння майном, тобто того моменту коли винна особа вже отримала реальну можливість розпорядитися чи користуватися протиправно здобутим майном. Судом встановлено, що майно ОСОБА_1 отримав в потерпілого протиправно в результаті обману, що і утворює склад злочину. При цьому є доведеним те, що ОСОБА_1 заволодів майном, вартість якого становить особливо великий розмір.

При вирішенні питання щодо доведеності винуватості ОСОБА_1 у заволодінні грошима ПАТ Енергобанк , суд приймає до уваги показання обвинуваченого, який в судовому засіданні визнав, що він використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_4 оформив кредит у вказаному банку та зняв грошові кошти якими розпорядився на власний розсуд. При цьому ОСОБА_1 повідомив, що він надав у банк і підроблену довідку про розмір заробітної плати.

Такі показання обвинуваченого узгоджуються з письмовими доказами у справі, а саме копією кредитної справи, згідно якої при оформленні кредиту ОСОБА_1 надав паспорт на ім'я ОСОБА_4, заповнив всі необхідні документи, підписав від імені ОСОБА_4 кредитний договір, надав довідку на ім'я ОСОБА_4 про заробітну плату. Згідно копії паспорту, що міститься в кредитній справі, над прізвищем ОСОБА_4 міститься фотографія обвинуваченого ОСОБА_1, а відповідно до довідки ТОВ АВІС ОСОБА_4 у зазначеному товаристві не працював, що в сукупності із даними про зняття з кредитного рахунку готівкових коштів в сумі 11350,00 гривень, підтверджує, що ОСОБА_1 ввів в оману представників банку, видаючи себе за ОСОБА_4 та використовуючи для цього підроблені документи, заволодів грошима у вказаній сумі.

Таким чином, оцінивши сукупність доказів у справі та надавши юридичну оцінку діям ОСОБА_1, суд, з урахуванням приписів ст. 337 КПК України, кваліфікує дії ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 190 КК України, як вчинення шахрайства, тобто незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі; за ч. 2 ст. 190 КК України, як вчинення шахрайства, тобто незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно; за ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення інших офіційних документів, які видаються і посвідчуються підприємством, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем; за ч. 4 ст. 358 КК України як використання завідомо підроблених документів.

При вирішенні питання щодо обрання ОСОБА_25 покарання суд керується вимогами ст.ст. 65-67 КК України, роз'ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 Про практику призначення судами кримінального покарання , приймає до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, наявність обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання та слідує принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

З довідки ВОПНЛ ім. Ющенка вбачається, що ОСОБА_1 на психіатричному обліку у вказаному закладі не перебуває. Згідно довідки КЗ ВОНД Соціотерапія ОСОБА_1 на наркологічному диспансерному обліку у вказаному закладі не перебуває.

Згідно характеристики від 23.01.2017 року, за місцем проживання характеризується позитивно.

Згідно вимоги про судимість ОСОБА_25 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_25 раніше не судимий, вчинив сукупність умисних злочинів, серед яких і особливо тяжкий умисний корисливий злочин, вину у вчиненні злочинів визнав, розкаявся, шкода завдана злочинами відшкодована в повному обсязі, потерпілі претензій до обвинуваченого не мають, що підтверджується їх заявами та копіями квитанцій про сплати, позитивно характеризується, є особою похилого віку, має ряд хронічних захворювань, що підтверджується відповідними довідками.

Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченого суд визнає щире каяття, добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_1 судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, конкретних обставин справи, суспільної небезпеки злочинів, корисливого мотиву їх вчинення, особи обвинуваченого, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, раніше не судимий, вину визнав, суд вважає, що покаранням необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_1 і попередження вчинення ним нових злочинів буде остаточне покарання у виді позбавлення волі.

При цьому, при призначенні покарання за вчинені злочини суд враховує приписи ст. 69-1 КПК України, оскільки обвинувачений вину у вчиненні злочинів визнав та у справі наявні обставин, що пом'якшують покарання, передбачені п.1, 2 ст. 66 КК України.

Разом з тим, суд враховує, що ОСОБА_1 підроблено документи в вересні 2012 року та використав завідомо підроблені документи у вересні 2012 та квітні 2013 року. Таким чином, вказані злочини обвинуваченим вчинено більш ніж 3 роки тому.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Зважаючи на вказане, санкції ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України, та приписи ч. 5 ст. 74 КК України, згідно яких особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 КК України, суд приймає рішення про звільнення ОСОБА_1 від покарання призначеного за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В той же час, враховуючи, що ОСОБА_1 вчинено сукупність злочинів ( ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України), суд вважає за необхідне застосувати положення ст. 70 КК України та призначити остаточне покарання обвинуваченому за сукупністю злочинів.

Разом з тим, наявність пом'якшуючих покарання обставини у виді щирого каяття та добровільного відшкодування шкоди, відсутність обтяжуючих обставин покарання обвинуваченого, стан здоров'я та вік обвинуваченого є підставою для прийняття судом рішення про можливість звільнення ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання на підставі ст. 75КК України з застосуванням положень ст. 76 КК України.

Враховуючи, що суд дійшов висновку про можливість звільнення ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України, підстави для призначення ОСОБА_1 обов'язкового додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, у виді конфіскації майна - відсутні.

Крім того, з обвинуваченого слід стягнути судові витрати у справі на проведення експертиз та вирішити питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 49, 65-67, 70, 74, 75,76, 190, 358 КК України, ст.ст. 373, 374 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Визнати винуватим ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

Призначити ОСОБА_1 покарання за ч.1 ст. 358 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення злочину) у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 1700,00 гривень. На підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_1 від покарання, призначеного за ч. 1 ст. 358 КК України.

Призначити ОСОБА_1 покарання за ч.4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 850,00 гривень. На підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_1 від покарання, призначеного за ч. 4 ст. 358 КК України

Призначити ОСОБА_1 покарання за ч.2 ст. 190 КК України у виді двох років позбавлення волі.

Призначити ОСОБА_1 покарання за ч.4 ст. 190 КК України у виді п'яти років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_1 остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та призначити остаточне покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком три роки.

На підставі п. 1,2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_1 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Речові докази залишити при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Вінницької області через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження.

Головуючий суддя:

Судді: