Ухвала

від 17.01.2017 по справі 522/15492/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

17.01.2017

Справа 522/15492/16-К

Провадження №1-КС/522/784/17

У Х В А Л А

17 січня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Одеської області Алексєєва Віктора Вікторовича, розглянувши клопотання процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Одеської області Алексєєва Віктора Вікторовича про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12016160500002428 від 31.03.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17 січня 2017 року процесуальний керівник - прокурор відділу прокуратури Одеської області Алексєєв Віктор Вікторович, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, СУ ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500002428 від 31.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що між M/S POLMONT ANVEST GROUP S.A. Республіка Панама та СПК Дружба народів , в особі ОСОБА_3, укладено контракт поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, відповідно до якого, СПК Дружба народів повинні поставити покупцю продукцію, за що отримати грошові кошти. У подальшому, не виконавши умов вищевказаного контракту, СПК Дружба Народів у 2015 році розпочали повертати раніше отримані грошові кошти.

У грудні 2015 року СПК Дружба Народів повідомили M/S POLMONT ANVEST GROUP S.A. Республіка Панама про готовність повернення частини заборгованості, однак у зв'язку з неможливістю підприємства придбати валюту на міжбанківській біржі, директору M/S POLMONT ANVEST GROUP S.A. Республіка Панама ОСОБА_4 було запропоновано схема закриття боргу шляхом перерахування гривні через інші підприємства. Таким чином, грошові кошти у сумі 4 600 000 гривень повинні бути перераховані на Українське підприємство ТОВ Зерно трейдкомпані (код ЄДРПОУ 39947828), директором якого призначено ОСОБА_6. В свою чергу, ТОВ Зерно трейдкомпані повинно перерахувати вже валюту на розрахунковий рахунок M/S POLMONT ANVEST GROUP S.A. , однак до теперішнього часу грошові кошти так і не були перераховані.

28.12.2015 СПК Дружба народів надано договір про перевід боргу № 1 та підписаного листа від імені ОСОБА_4 (який як в вбачається з протоколу допиту потерпілого зазначений лист не підписував) про необхідність оплати боргу вже ТОВ Зерно ТрейдКомпані відповідно до чого СПК Дружба народів перерахувала останнім 4 600 000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в діях невстановлених посадових осіб СПК Дружба народів та ТОВ Зерно трейдкомпані , вбачаються ознаки підроблення документів, з метою уникнення від сплати вищевказаного боргу.

Також у ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6, з метою прикриття здійснення незаконної діяльності створив низку підприємств, на які в подальшому були перераховані вказані грошові кошти у різних частинах, також встановлено, що ОСОБА_6 залучив вказані підприємства до схеми мінімізації податкового навантаження, мають ознаки фіктивності , здійснюють діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, зокрема ТОВ Зерно Трейд груп (40251033), ТОВ Строймонтаж-2006 (код ЄДРПОУ 40250972), ТОВ Спец Метал Торг (код ЄДРПОУ 40251007), ТОВ Поліметаллтрейд (код ЄДРПОУ 40069974), ТОВ ПоліметаллТрейд (код ЄДРПОУ 40069974), ТОВ Металлбетон (код ЄДРПОУ 40069859), ТОВ Агроконцерн Україна (код ЄДРПОУ 40069911) чим заподіяли істотної шкоди державі.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні надходження, перерахування ТОВ Трейд експорт (код ЄДРПОУ 40007504) грошових коштів, а також встановлення джерела їх надходження та використання.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ Трейд експорт (код ЄДРПОУ 40007504) з метою здійснення фінансово - господарської діяльності, використовує розрахунковий рахунок № 26001455013858, відкритий у ПАТ ОТП Банк (МФО 300528).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ Трейд експорт (код ЄДРПОУ 40007504), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків даного підприємства, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз

Посилаючись на зазначене, та враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а також неможливість отримання вказаної документації в інший спосіб, слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- надати доступ та можливість вилучити на електронний носій рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26001455013858, відкритий ТОВ Трейд експорт (код ЄДРПОУ 40007504) у ПАТ ОТП Банк (МФО 300528), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку № 26001455013858, відкритий ТОВ Трейд експорт (код ЄДРПОУ 40007504) у ПАТ ОТП Банк (МФО 300528) а саме: копії протоколів підприємства, копії документів що посвідчує особу, копію договору про відкриття рахунку, копію картки зі зразком підпису, переліку осіб які мають право здійснювати операції,

- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів: заяви клієнта про встановлення системи Клієнт-банк , Інтернет-банкінг , договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем клієнт-банк , Інтернет-банкінг ; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою Клієнт-банк , Інтернет-банкінг з використанням електронного ключа з дня відкриття по теперішній час.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Одеської області Алексєєва Віктора Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- надати доступ та можливість вилучити на електронний носій рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26001455013858, відкритий ТОВ Трейд експорт (код ЄДРПОУ 40007504) у ПАТ ОТП Банк (МФО 300528), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку № 26001455013858, відкритий ТОВ Трейд експорт (код ЄДРПОУ 40007504) у ПАТ ОТП Банк (МФО 300528) а саме: копії протоколів підприємства, копії документів що посвідчує особу, копію договору про відкриття рахунку, копію картки зі зразком підпису, переліку осіб які мають право здійснювати операції,

- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів: заяви клієнта про встановлення системи Клієнт-банк , Інтернет-банкінг , договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем клієнт-банк , Інтернет-банкінг ; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою Клієнт-банк , Інтернет-банкінг з використанням електронного ключа з дня відкриття по теперішній час.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Одеської області Алексєєву В.В. або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ майору поліції Уштвану В'ячеславу Сергійовичу за дорученням прокурора.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.