Ухвала

від 18.01.2017 по справі 760/14607/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/1006/17

Справа №760/14607/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого Начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100000000512 від 09.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації засновника та керівника ТОВ «Нафтопромсервіс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) документів у паперовому та електронному вигляді щодо отримання та подальшого руху грошових коштів в сумі 17 млн.грн, отриманих ТОВ «Нафтопромсервіс» від ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», грошових коштів у вказаній сумі, договорів з ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», на підставі яких були отримані грошові кошти у вказаній сумі ТОВ «Нафтопромсервіс», та договорів з іншими суб`єктами господарювання, на рахунки яких в подальшому були перераховані зазначені грошові кошти, додаткових угод до вказаних договорів, актів виконаних робіт та додатків до них, листів, рахунків-фактур, видаткових та прибуткових накладних, довіреностей на отримання, товарно-транспортних накладних, документів про оплату платіжні доручення, банківські виписки та інших, які стосуються отримання та витрачання коштів у сумі 17 млн.грн; чорнових записів, магнітних, оптичних та електронних носіїв інформації, блокнотів, щоденників, журналів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) та сім-карт (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо отримання та витрачання коштів у сумі 17 млн.грн, отримані від ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», печаток підприємств з ознаками фіктивності, які були задіяні у заволодінні та розтраті коштів ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», та які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, зберегли на собі сліди (відомості) про обставини вчиненого кримінального правопорушення, використовувалися з метою заволодіння та розтрати грошовими коштами, є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100000000512 від 09.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що восени 2014 року ОСОБА_6 , діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, використовуючи належні йому фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, за попередньою змовою із виконуючим обов`язки директора Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону» (далі - ДП «Нацпроект «Повітряний експрес»), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, під виглядом укладення та виконання договору про залучення коштів на умовах депозиту із фіктивним суб`єктом господарської діяльності заволодів державними коштами на суму 81950000 грн.

Так, виконуючи відведену йому роль виконувач обов`язків директора ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» ОСОБА_8 19.12.2014, 24.12.2014 та 29.12.2014 здійснив переказ з рахунку № НОМЕР_1 ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», відкритого у ПТ «Місто банк» (МФО 380593), коштів у розмірі 23625000 грн., 23625000 грн. та 34700000 грн. відповідно, а всього на загальну суму 81950000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» в АТ «Укрексімбанк».

Після надходження на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» в АТ «Укрексімбанк» грошових коштів, з метою виконання попередньо розробленого злочинного плану на заволодіння державними коштами та надання вигляду законності своїх дій, на реалізацію відведеної йому роді ОСОБА_6 , будучи керівником та фактично єдиним власником ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», з метою безпосереднього подальшого отримання та привласнення державних коштів, здійснив перерахування отриманих від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» грошей в сумі 81950000 грн. на банківські рахунки підконтрольних йому та іншим співучасникам злочину суб`єктів господарської діяльності.

Зокрема, 19.12.2014 року з банківського рахунку ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» перераховані, попередньо отримані від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», грошові кошти на загальну суму 17 000 000 грн. на рахунок ТОВ «Нафтопромсервіс» № НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-банк», які в подальшому були перераховані на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, зняті з рахунків та згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

02.09.2016 року Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Нафтопромсервіс», код ЄДРПОУ 39390406, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, буд.11/1, та його засновником та керівником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно № 78064968 від 13.01.2017 квартира АДРЕСА_2 належить ОСОБА_5 (2/3 частки в приватній спільній сумісній власності) та ОСОБА_9 (2/3 в приватній спільній сумісній власності та 1/3 частки в приватній власності).

Отже, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем проживання засновника та керівника ТОВ «Нафтопромсервіс», на рахунки якого були перераховані грошові кошти в сумі 17 млн.грн., отримані ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи у паперовому та електронному вигляді щодо отримання та подальшого руху грошових коштів в сумі 17 млн.грн, отриманих ТОВ «Нафтопромсервіс» від ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», грошові кошти у вказаній сумі, договори з ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», на підставі яких були отримані грошові кошти у вказаній сумі ТОВ «Нафтопромсервіс», та договори з іншими суб`єктами господарювання, на рахунки яких в подальшому були перераховані зазначені грошові кошти, додаткові угоди до вказаних договорів акти виконаних робіт та додатки до них, листи, рахунки-фактури, видаткові та прибуткові накладні, довіреності на отримання, товарно-транспортні накладні, документи про оплату платіжні доручення, банківські виписки та інші, які стосуються отримання та витрачання коштів у сумі 17 млн.грн; чорнові записи, магнітні, оптичні та електронні носії інформації, блокноти, щоденники, журнали, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) та сім-карти (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо отримання та витрачання коштів у сумі 17 млн.грн, отримані від ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», печатки підприємств з ознаками фіктивності, які були задіяні у заволодінні та розтраті коштів ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», та які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, зберегли на собі сліди (відомості) про обставини вчиненого кримінального правопорушення, використовувалися з метою заволодіння та розтрати грошовими коштами, є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Відшукувані речі і документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки вказані матеріальні носії інформації дозволять встановити факт вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також розмір матеріальної шкоди, яка була заподіяна державі внаслідок вчинення цього злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у вилученні грошових коштів у вказаній сумі, які є предметом вчинення злочину, та оригіналів (та/або копій) документів, оскільки вони можуть містити підписи службових осібТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», ТОВ «Нафтопромсервіс», ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» та відбитки печаток зазначених підприємств та інших підприємств, в тому числі підприємств з ознаками фіктивності, які були задіяні в злочинній схемі розкрадання та заволодіння державними коштами, та які в подальшому будуть предметом дослідження експертиз, у т.ч. почеркознавчих, технічних експертиз документів, економічних, та в сукупності з іншими матеріальними носіями інформації, в тому числі комп`ютерними носіями інформації, можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, які потрібні для фіксації обставин його вчинення, тобто можуть бути доказами у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Беручи до уваги викладене, наявні достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації засновника та керівника ТОВ «Нафтопромсервіс» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись зазначені вище грошові кошти, документи та матеріальні носії інформації, а відтак з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь кримінального правопорушення, грошей та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, та зважаючи, що вчинене кримінальне правопорушення є особливо тяжким, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України у складі старшого детектива керівника відділу ОСОБА_10 , старшого детектива ОСОБА_11 , старшого детектива ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_12 , детектива ОСОБА_13 , детектива ОСОБА_14 , детектива ОСОБА_15 , детектива ОСОБА_16 , детектива ОСОБА_17 , детектива ОСОБА_18 , детектива ОСОБА_19 , із правом доручення його проведення іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації засновника та керівника ТОВ «Нафтопромсервіс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) документів у паперовому та електронному вигляді щодо отримання та подальшого руху грошових коштів в сумі 17 млн.грн, отриманих ТОВ «Нафтопромсервіс» від ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», грошових коштів у вказаній сумі, договорів з ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», на підставі яких були отримані грошові кошти у вказаній сумі ТОВ «Нафтопромсервіс», та договорів з іншими суб`єктами господарювання, на рахунки яких в подальшому були перераховані зазначені грошові кошти, додаткових угод до вказаних договорів, актів виконаних робіт та додатків до них, листів, рахунків-фактур, видаткових та прибуткових накладних, довіреностей на отримання, товарно-транспортних накладних, документів про оплату платіжні доручення, банківські виписки та інших, які стосуються отримання та витрачання коштів у сумі 17 млн.грн; чорнових записів, магнітних, оптичних та електронних носіїв інформації, блокнотів, щоденників, журналів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) та сім-карт (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо отримання та витрачання коштів у сумі 17 млн.грн, отримані від ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс», печаток підприємств з ознаками фіктивності, які були задіяні у заволодінні та розтраті коштів ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», та які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, зберегли на собі сліди (відомості) про обставини вчиненого кримінального правопорушення, використовувалися з метою заволодіння та розтрати грошовими коштами, є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні №12015100000000512 від 09.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364 КК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Начальника шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1