Ухвала

від 02.02.2017 по справі 210/5538/16-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5538/16-к

Провадження № 1-кс/210/257/17

"02" лютого 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Севанян М.Б.,

за участі слідчого Гандзюка А.В.,

прокурора Хоменко С.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Гандзюка А.В., про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №12015040730003029, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст.382 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2017 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Гандзюк А.В. звернувся з клопотанням погодженим прокурором, на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Другим слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040730003029 від 27.10.2015 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст.382 та ч. 5 ст. 191 КК України стосовно посадових осіб ДП Криворізька теплоцентраль .

В ході досудового розслідування проведено відпрацювання фінансово-господарської діяльності ДП Криворізька теплоцентраль (ЄДРПОУ 00130850) та встановлено, що протягом 2014-2016 років службові особи Підприємства, діючи з метою мінімізації податкових зобов'язань та привласнення коштів державного суб'єкта господарювання, укладали договори на поставку товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт, на підставі яких перерахували 32,9 млн. грн. на банківській рахунки ТОВ СП Стан-комплект (ЄДРПОУ 22916099, м.Київ), ТОВ Експерт Асістанс (ЄДРПОУ 36857412, Львівська обл.), ТОВ Метал траст (ЄДРПОУ 36810662, м. Донецьк), ПП Південбурводбуд (ЄДРПОУ 32097420, м.Кривий Ріг), ТОВ Центробуд (ЄДРПОУ 32264891, м. Кривий Ріг), які використовуються у протиправній діяльності, спрямованій на надання послуг реальним суб'єктам господарювання з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації і легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3, будучи заступником генерального директора з фінансових та економічних питань ДП Криворізька теплоцентраль , за попереднім зговором з генеральним директором ДП Криворізька теплоцентраль ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, своїми умисними діями направленими на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в інтересах ТОВ Нова-Ком , тобто укладенню від імені ДП Криворізька теплоцентраль договору із ТОВ Нова-Ком про надання послуг № 03-001/13-П від 07.10.2013, який став підставою для незаконного включення фінансових зобов'язань ДП Криворізька теплоцентраль щодо наданих послуг ТОВ Нова-Ком у тариф на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються ДП Криворізька теплоцентраль , а саме до п. 8 Послуги банку Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством Криворізька теплоцентраль , затвердженої Постановою НКРКП від 06.06.2014 за № 650 (у редакції постанови НКРКП від 13.06.2014 №664), а також у тому, що ОСОБА_3 підписала та скерувала на розгляд НКРЕКП заяву за вих. 4533/08 щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води ДП Криворізька теплоцентраль , до якої долучено сформований пакет підтвердних та обґрунтовувальних вказаний тариф документів, у числі яких договір між ДП Криворізька теплоцентраль та ТОВ Нова-Ком № 01-001/16-П від 19.04.2016, який став підставою для незаконного включення фінансових зобов'язань ДП Криворізька теплоцентраль щодо наданих послуг ТОВ Нова-Ком у тариф на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються ДП Криворізька теплоцентраль , а саме до п.7 Послуги банку Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством Криворізька теплоцентраль , затвердженої Постановою НКРЕКП від 06.10.2016 за № 1782, що спричинило абонентам ДП Криворізька теплоцентраль , які є населенням міста Кривого Рогу, матеріальну шкоду у вигляді незаконних нарахувань та виплат грошових коштів у складі тарифу за послуги ЦО та ЦПГВ за фінансовими зобов'язаннями ДП Криворізька теплоцентраль перед ТОВ Нова-Ком на суму 6 728 102,59 грн., що є особливо великим розміром.

На теперішній час є підстави вважати, що незаконно отримані грошові кошти у зв'язку із завищенням тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, які сплачувались населенням міста Кривого Рогу до ДП Криворізька теплоцентраль , в подальшому надходили на розрахункові рахунки ДП Криворізька теплоцентраль та керівництвом підприємства скеровувались на виконання капітальних ремонтів та реконструкцій протягом 2016 року, при цьому вказані роботи, відповідно до рапорту о/у УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Гетьмана Б.О., вказані роботи виконувались не в повному обсязі, а до актів виконаних робіт внесено завідомо неправдиві відомості про об'єми виконаних робіт та ціни на використані матеріальні ресурси.

Для повного, об'єктивного та всебічного розслідування, в порядку

ст. ст. 40, 93 КПК України, до ДП Криворізька теплоцентраль скеровано запит №17/2-142 вих-17 від 25.01.2017 щодо надання укладених ДП Криворізька теплоцентраль договорів на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій за 2016 рік, додатків до них, узгодженої договірної ціни, локальних та об'єктних кошторисів, актів прийому-передачі виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, актів на приховані роботи, робочих проектів з додатками, на підставі яких проводилися роботи, рахунки на оплату, платіжні доручення, а також документи, які відображають походження та якість матеріальних ресурсів, що використовувалися в ході виконання робіт.

Проте, 27.01.2017 за вих. № 395/01 ДП Криворізька теплоцентраль у наданні належним чином завірених копій запитуємих документів прокуратурі Дніпропетровської області безпідставно відмовлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та об'єктивності розслідування вищезазначених фактів необхідно отримати доступ до оригіналів документів договорів ДП Криворізька теплоцентраль на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій за 2016 рік, додатків до них, узгодженої договірної ціни, локальних та об'єктних кошторисів, актів прийому-передачі виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, актів на приховані роботи, робочих проектів з додатками, на підставі яких проводилися роботи, рахунки на оплату, платіжні доручення, а також документи, які відображають походження та якість матеріальних ресурсів, що використовувалися в ході виконання робіт.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015040730003029 та інші письмові матеріали кримінального провадження.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулась за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Гандзюка Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Гандзюку А.В., іншим слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 12015040730003029, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у віданні ДП Криворізька теплоцентраль (код ЄДРПОУ 00130850) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, а саме до оригіналів договорів ДП Криворізька теплоцентраль на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій за 2016 рік, додатків до них, узгодженої договірної ціни, локальних та об'єктних кошторисів, актів прийому-передачі виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, актів на приховані роботи, робочих проектів з додатками, на підставі яких проводилися роботи, рахунки на оплату, платіжні доручення, а також документи, які відображають походження та якість матеріальних ресурсів, що використовувалися в ході виконання робіт.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ДП Криворізька теплоцентраль (код ЄДРПОУ 00130850), за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1 забезпечити тимчасовий доступ до документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Гандзюку А.В., іншим слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 12015040730003029.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко