Ухвала

від 02.02.2017 по справі 539/70/17

ЛУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., при секретарі Яценко Л.І., з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, мотивуючи тим, що у грудні 2016 року службові особи Михнівської сільської ради Лубенського району Полтавської області та посадові особи ТОВ Будінвеста внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт з поточного ремонту сільських клубів, розташованих за адресами: Полтавська область, Лубенський район, с. В'язівок вул. Дружби 106, та с. П'ятигірці вул. Шевченка, 40, що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму 184 901 грн.

За вказаним фактом 05.01.2107 року Лубенським ВП ГУ НП в Полтавській області відомості внесені до ЄРДР за № 12017170240000035 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Виконавцем робіт з поточного ремонту сільських клубів с. В'язівок вул. Дружби 106, та с. П'ятигірці вул. Шевченка, 40, відповідно до договорів на виконання робіт № 11/9 від 14.12.2016 року та № 11/10 від 15.12.2016, являється ТОВ Будінвеста , ЄДРПОУ 36099809, юридична адреса: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Радянська 1/5. За виконану роботу з поточного ремонту сільських клубів ТОВ Будінвеста з місцевого бюджету було перераховано грошові кошти на загальну суму 184 901 гривень.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні проведено огляди сільських клубів та встановлено той факт, що станом на 05.01.2016 року в сільському клубі с. В'язівок жодні ремонтні роботи навіть не розпочинались, а в сільському клубі с. П'ятигірці було завезено частину будматеріалів - дошку для підлоги, та замінено декілька шиферних листів на даху клубу. Інших ремонтних робіт, передбачених договорами на виконання робіт № 11/9 від 14.12.2016 року та № 11/10 від 15.12.2016 року, виявлено не було.

Допитаний в якості свідка завідувач сільського клубу с. В'язівок Лубенського району ОСОБА_3 повідомив, що йому відомо, що кошти за ремонт клубу було давно перераховано виконавцю робіт, але жодних ремонтних робіт, станом на 05.01.2016 року, не розпочато, будівельні матеріали не завозились.

Допитана в якості свідка завідувач сільського клубу с. П'ятигірці Лубенського району ОСОБА_4 повідомила, що їй відомо, що кошти за ремонт клубу було давно перераховано виконавцю робіт, але станом на 05.01.2016 року, було зроблено наступне: розібрано старий цегельний димар та отвір, що утворився в даху закладено новим шифером, завезено частину будівельних матеріалів - дошку для підлоги. Більшої частини запланованих ремонтних робіт виконано не було.

Враховуючи той факт, що в сільських клубах сіл П'ятигірци та В'язівок поточний ремонт фактично не завершений, при цьому акти прийому виконаних робіт вже підписані, виникла необхідність з'ясування спрямування коштів, які були перераховані з місцевого бюджету посадовими особами Михнівської сільської ради на користь ТОВ Будінвеста .

Відповідно до платіжних доручень №4 від 19.12.2016 року та №6 від 21.12.2016 року, грошові кошти за поточний ремонт сільських клубів перераховувалися на розрахунковий рахунок ТОВ Будінвеста №26008211967900 відкритому у ПАТ Укрсиббанк МФО 351005

З метою отримання об'єктивних даних у справі, а також перевірки факту надходження коштів на рахунок ТОВ Будінвеста (код ЄДПРОУ 36099809) за роботи, що були оплачені за кошти місцевого бюджету, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали платіжних документів або інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ Будінвеста (код 36099809) в ПАТ УкрСиббанк МФО 351005, а саме: виписку по рахунку 26008211967900, за період з 01.11.2016 року по 01.02.2017 року із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи, відомості про які можуть знаходитись у головному офісі Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк , за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий Павлов А.В. прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ УкрСиббанк , головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме: оригінали платіжних документів та інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ Будінвеста (код 36099809) в ПАТ УкрСиббанк МФО 351005, а саме виписку по рахунку 26008211967900, за період з 01.11.2016 року по 01.02.2017 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інші необхідні документи щодо руху коштів на рахунку ТОВ Будінвеста (код 36099809) в ПАТ УкрСиббанк за вказаний період;

Крім цього, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів також оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_5

Дане клопотання слідчий прохає розглядати без представника ПАТ УкрСиббанк для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, прохає його задовольнити.

Враховуючи, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані документи мають важливе доказове значення, наявна реальна загроза їх знищення або фальшування з метою уникнення відповідальності особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглянути без виклику представника ПАТ УкрСиббанк , у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що, дійсно 05.01.2017 року було відкрито кримінальне провадження за № 12017170240000035 за ознаками кримінального правопорушення ,передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_5 не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення - оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ УкрСиббанк головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме: оригінали платіжних документів та інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ Будінвеста (код 36099809) в ПАТ УкрСиббанк МФО 351005, а саме виписку по рахунку 26008211967900, за період з 01.11.2016 року по 01.02.2017 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інші необхідні документи щодо руху коштів на рахунку ТОВ Будінвеста (код 36099809) в ПАТ УкрСиббанк за вказаний період.

У задоволені клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії даної ухвали закінчується 02.03.2017 року.

Посадовим особам ПАТ УкрСиббанк (м.Харків проспект Московський,60) надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Гудков