Ухвала

від 07.02.2017 по справі 336/684/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

№ 336/684/17-к

пр. 1-кс/336/100/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4

про надання дозволу на проведення обшуку

по досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080080000190 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , власником якої, згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстрацію, є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення документів, щодо взаємовідносин районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району з ТОВ «Дельтаінвест» про надання послуг, щодо збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання, актів виконаних робіт «КБ-2в, та КВ-3», дефектних актів, договірних цін та кошторисів, календарного графіку виконання робіт, розрахунків загальновиробничих затрат, підсумкових відомостей ресурсів, а також договорів з придбання матеріалів чи устаткування які використовувались при виконання робіт за договорами, видаткових накладних, актів приймання передачі, специфікацій до придбаних матеріалів чи устаткування, статутних документів ТОВ «Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377).

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що 13.01.2017 року, в ході вивчення матеріалів кримінального провадження № 12017080080000190 від 14.01.2017 року встановив, що посадові особи районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району уклали договір №65 з ТОВ «Дельтаінвест» код ЄДРПОУ 40021377, щодо надання послуги збирання безпечних відходів непридатних для вторинного використання на загальну суму 1220000 грн.

Також зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що згідно листа ТОВ «УМВЕЛЬТ-Запоріжжя» від 28.12.2016 року №1889, ТОВ «УМВЕЛЬТ- Запоріжжя» не має договірних відносин з ТОВ «Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377). В ході допиту свідка ДП директора «Запорізькій навчально-курсовий комбінат» ДПАТ «Будівельна компанія» «Укрбуд» ОСОБА_6 та довідки №457 від 29.12.2016 року, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сєдова 9, встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 39-а ТОВ «Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377)» у особі директора ОСОБА_7 , фактично не знаходиться та договір оренди з ним не укладався. Також встановити місце знаходження директора ТОВ «Дельтаінвест» - ОСОБА_7 та отримати документи, щодо взаємовідносин районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району, не надається можливим. Таким чином, враховуючи вище перераховане, можна вважати що ТОВ Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377) - є фіктивним підприємством, тобто створене або придбане суб`єктом підприємницької діяльності (Юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Згідно витягу з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником юридичної особи ТОВ Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377) є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса засновника: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор наполіг на заявленому клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Заслухавши прокурора, який не заперечував проти клопотання та просив його задовольнити, перевіривши клопотання з наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає.

Частиною 3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Сторони кримінального провадження не довели підстави для проведення обшуку, а саме: на підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надано лише рапорт старшого слідчого Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 (а.с.4), зміст якого суперечить обставинам, викладеним в клопотанні слідчого.

Окрім рапорту до клопотання долучено лист ТОВ «УМВЕЛЬТ-Запоріжжя» від 28.12.2016 року №1889, відповідно до якого ТОВ «УМВЕЛЬТ- Запоріжжя» не має договірних відносин з ТОВ «Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377), та копія допиту свідка ДП директора «Запорізькій навчально-курсовий комбінат» ДПАТ «Будівельна компанія» «Укрбуд» ОСОБА_6 а також довідку №457 від 29.12.2016 року вказаного підприємства, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сєдова 9, відповідно до якої встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 39-а ТОВ «Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377)» у особі директора ОСОБА_7 , фактично не знаходиться та договір оренди з ним не укладався.

В той же час з наданих суду матеріалів взагалі не вбачається яке має відношення ТОВ «УМВЕЛЬТ-Запоріжжя» до обставин на які посилається слідчий у своєму клопотанні. Крім того, також не зрозуміло й відношення ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» ДПАТ «Будівельна компанія» «Укрбуд» до обставин на які посилається слідчий у своєму клопотанні. Звертає також на себе увагу й факт надання довідки вказаним підприємством щодо відсутності за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 39-а ТОВ «Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377)», не надано підтвердження правомочності на надання вказаним підприємством таких відомостей.

Згідно клопотання також зазначено, що на теперішній час ТОВ Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377) може знаходитися за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова 9-а. Дані відомості вбачаються лише з рапорту о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 .

Однак суд вважає, що вказані дані є лише припущенням та іншими об`єктивними матеріалами не підтверджені.

В той же час, відповідно до клопотання, зазначено, що згідно витягу з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником юридичної особи ТОВ «Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377) є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , за адресою якої й просить слідчий з прокурором дозвіл на проведення обшуку. Однак підтвердження на вказані обставини в матеріалах долучених до клопотання - відсутні.

Звертає на себе увагу, що співвласником кв. АДРЕСА_1 є також інша особа, а саме ОСОБА_10 якій належить 61/100 частки вказаного майна (а.с.23-24).

Крім того, звертає на себе увагу, що ОСОБА_5 не була учасником взаємовідносин районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району з ТОВ «Дельтаінвест» про надання вищевказаних послуг, договір підписано з боку ТОВ «Дельтаінвест» директором ОСОБА_7 .

Поряд з цим, до клопотання не додані жодні оригінали, а надані копії документів ніким належним чином не завірені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 223, 233-237 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , власником якої, згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстрацію, є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення документів, щодо взаємовідносин районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району з ТОВ «Дельтаінвест» про надання послуг, щодо збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання, актів виконаних робіт «КБ-2в, та КВ-3», дефектних актів, договірних цін та кошторисів, календарного графіку виконання робіт, розрахунків загальновиробничих затрат, підсумкових відомостей ресурсів, а також договорів з придбання матеріалів чи устаткування які використовувались при виконання робіт за договорами, видаткових накладних, актів приймання передачі, специфікацій до придбаних матеріалів чи устаткування, статутних документів ТОВ «Дельтаінвест» ЄДРПОУ(40021377).

В силу ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1