Ухвала

від 03.02.2017 по справі 522/24666/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/24666/17

Провадження по справі за № 1- кс / 522/1928/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області Чечітко О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області Чечітко О.А., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ прокуратури Одеської області Чечітко О.А., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що перебувають у володінні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, а саме до:

-оригіналів документівСФГ Любава-1 (код ЄРДПОУ 32314088) по взаємовідносинах з ПАТ "Ічнянський мол.-конс. комбінат" (00381152), ПАТ "Київхлiб" (00381574), ПАТ Первом. молочноконсервний комбінат (00418107) ТОВ "Батьківщина" (00956394), ПАТ "Закарпатнафтопродукт-Мукачево"(03481371), ТОВ "Березівка агрошляхбуд"(03579041), ТОВ "АФ Мар'янівська" (03766665), ТОВ "Колос" (03769132), ПАТ "ІМПЕРІЯ-С"(05513862), ШВЦ УДПтСУ в Од.обл. 111 (08564216), ДП "С/г підпрємство ШИЦ УГПтСУ Од.обл. (08680612), ТзОВ ІННОВІМПЕКС(13681875), ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД"(19349403), ТОВ "МЕГАТЕКС"(20338741), ДП "ДГ "Зелені кошари" (20877828), ТОВ "АМАКО Україна" (21665011), ПФ "МАЙСТЕР" (22620370), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФГ "ГЛОРІЯ" (25049763), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_5), ПП "ХЛІБОПРОДУКТ" (30397534),ПрАТ "Нова Лінія" (30728887), ПФ "ТОПАЗ" (31006070), ПрАТ "КРЕАТИВ" (31146251), ТОВ "Таргест сервіс-агро" (31281669), ТОВ "Бруком"(31320310), ОСОБА_22 (НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_7), ТОВ "ГРОТ" (31832147), С(Ф)Г "САБРАМ" (31847022), ТОВ "Флінт" (32050010), ПП "Укрпалетсистем"(32285225), ТОВ "ФОЗЗІФУД" (32294926), ТОВ ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД (32394598), ТОВ "КЕРАМІТ"(32497386), ТОВ "Агрофірма Основа" (32993239), ПП "Свобода - 2"(32993333), ПП "ІНТЕКС КОМ" (33404266), ПП "Окко-Бізнес Контракт" (33614922), ТОВ "МІЗОЛ" (33895476), ПП "Дружба-Нафтопродукт" (34042478), ТОВ АГРОФIРМА СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ (34044365), ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" (34437879), ПП "Абсолют Тера"(34458160), ПП "Енерго-Транс-Південь" (35119991), ТОВ "ЗЕМ.РЕСУРС" (35352833), ТОВ "Трансбуд-СУ1" (35641869), ТОВ "ІМПЕРІЯ ЮГ" (35991716), ТОВ "Мед-Альп-Тревел" (35991826), ТОВ "Бессол" (36136012), ТОВ "АЗОВ АГРО ГРУП" (36427333), ПП "Валінор" (36481427), ТзОВ "Будсервіс Івано-Франківськ"(36733819), ТОВ "ЦСК "Україна" (36865753), ТОВ "КартМаркет"(36908681), ТОВ "ЄВРОХІМПРОМ" (37069183), ТОВ "Рітейл Трейд" (37383685), ПП "ОИЛ - Продукт" (37383821), ТОВ "Синергія 1999" (37449253), ТОВ "Кванта"(37594381), ТОВ "НІКА ТРЕЙДИНГ" (37608032), ТОВ "Інтехно"(37645268), ТОВ "ФАЛЬКОН-УКРАЇНА" (37674718), ТОВ "Стевол"(37680244), ТОВ "Вог Рітейл" (37821544), ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (37883820), ТОВ "Катрин Гранд" (38044966), ТОВ "Фаворит Ойл" (38130452), ТОВ "Екоорганік" (38237617), `ЕКСІМБРОКСЕРВІС` ТОВ (38271916), ТОВ "ЕКСІМБРОКСЕРВІС" (38271916), ТОВ "ПЕРШЕРОН" (38301797), ТОВ "ГРЕЙН-ЕКСІМ" (38308022), ТОВ "КУА"ДМ Капітал" (38348353), ТОВ "Агроінфінітум" (38375172), ТОВ "Колосал сервіс" (38379690), ПАТ "Еліт Інвест Проект" (38450233), ТВ "Рубіна" (38512383), ТОВ "Спец Оіл Сервіс" (38540625), ТОВ "Акваторі"(38567212), ТОВ "НЛБ Груп" (38633651), ТОВ "Зерно України"(38760692), ТОВ "Квадранафта" (38866984), ТОВ "Мевенд"(38908039), ТОВ "Трейд Ассіст" (38955340), ТОВ "Альянс Ойл Трейдінг" (38955529), ТОВ "Євросем" (39007360), ТОВ "АКУ" (39111053), ТОВ "ТК "Манго" (39116994), ТОВ "КЕМЕР-К"(39120010), ТОВ "ФОРТУМ ПРО"(39120267),ТОВ"ЛЮКСПРОМСЕРВІС" (39128334), ТОВ "СТАРЛАЙМ" (39150369), ТОВ "Добрий лан" (39168246), ТОВ "ДЕНТРЕЙД КОМПАНІ" (39185570), ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" (39195903), ТОВ "ІВІРТОН ТРЕЙДІГ" (39239332), ТОВ "ТАВРІЯ АВТО" (39242408), ТОВ "Дайнвер"(39244934), ТОВ "Нова лінія зв'язку" (39262817), ПП "ДЕВЕЛОПТАЙМ" (39275501), ТОВ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ" (39300003), ТОВ "Бізнес Солюшен" (39325060), ПП "ПРИМТОРГ"(39329745), ТОВ "ГУДВІЛ 2015" (39414180), ТОВ "ПАК ФА"(39416229), ТОВ "ГУД НАТ" (39418949), ТОВ "ЕКСПЕРТ ТРЕЙД ЛТД" (39419304), ТОВ "Меркурій-Агротрейд" (39420812), ТОВ "ПРОМТОРГ ЮГ" (39468058), ТОВ "НК Фаворит Ойл" (39470271), ТОВ "Февен" (39485890), ТОВ "Л І А ЕКСІМ" (39526135), ТОВ "ПЕРШИЙ БІТ.ПІВДЕНЬ" (39567669), ТОВ "Зовнішторг Україна" (39581856), ТОВ "ЦЕНТРУС-КО" (39594870), ТОВ "РЕЙЛТЕК"(39595099), ТОВ "Мітон Плюс" (39596710), ТОВ "Дністера" (39598959), ТОВ КІРОВОГРАДПРОДЕКСПОРТ" (39600339), ТОВ "Укр-Петроль"(39610216), ТОВ "Сеплай чейн Менеджмент" (39651451), ТОВ "Будполімет" (39699467), ТОВ "Еріда Трейд" (39703132), ТОВ "АГРОВЕЛЕС" (39713905), ТОВ "Каверон-Індастріс" (39727897), ТОВ "Рінторг" (39732891), ТОВ Шаула плюс" (39759159), ТОВ "Лембуд"(39780161), ТОВ "СОФТ-ПРОДАКТ"(39810728), ТОВ "АРТСТАР"(39834864), ТОВ "Делюкс Тренд" (39861751), ТОВ "Метінвестпроект" (39869085), ТОВ "Брайтон ЮА" (39879051), ТОВ "Геліада ЛТД" (39893673), ТОВ "Зіп-Ойл" (39895560), ТОВ "Вест Транс Компані" (39896192), ТОВ "Сорсіс" (39898933), ТОВ "Ексон Альянс" (39921490), ТОВ "ПРИЗМАТЕКС" (39924470), ТОВ "Спектр Майстер Плюс" (39938745), ТОВ "Імперіал Актів" (39980650), ТОВ "НОВАРО ГРУП"(39980980), ТОВ "Агромат-Інвест" (39986154), ТОВ "Бізнес Кепітал Альянс" (39996854), ТОВ "ЛІССТРАНС" (40009590), ТОВ "НІКТРЕЙД ПЛЮС" (40047490), ТОВ "АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ"(40067207), ТОВ "ПРАЙМІДОУ" (40068958), ТОВ "Кашторгпром" (40073802), ТОВ "ТЕЛЬЄЗА"(40087951), ТОВ "ОПТОВИЙ БРОКЕР"(40158423), ТОВ "Фінагро" (40172072), ТОВ "Ай Пі Торгівля" (40224654), ТОВ "ТД "Зеніт плюс" (40233208), ТОВ "Родинне поле" (40269606), ТОВ "Містексгруп" (40310397), ТОВ "Дакс ЛТД" (40372144), із можливістю їх вилучення.

- до матеріалів кримінального провадження № 12016100100004369 від 05.04.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України із можливістю зняття копій з матеріалів відпрацювання щодо доказування фіктивності підприємства СФГ Любава-1 (код ЄРДПОУ 32314088).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016160000000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в 2014 році службові особи державного підприємства Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111 , зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3000 га з СФГ Любава-1 (код ЄРДПОУ 32314088).

У подальшому, СФГ Любава-1 в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році - 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році - 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).

Згідно показів директора ДП СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області № 111 ОСОБА_18 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_19 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ Любава-1 фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області № 111 ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ Любава-1 .

Встановлено, що СФГ Любава-1 зареєстровано на підставну особу, що дала свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створеного суб'єкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність.

Так, допитані в якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_20 показали, що займалась складанням бухгалтерської звітності СФГ Любава-1 (код ЄРДПОУ 32314088), ТОВ Єврохімпром (код ЄДРПОУ 37069183), ТОВ Тельєза (код ЄДРПОУ 40087951), ТОВ Праймідоу (код ЄДРПОУ 40068958), СФГ Сабрам (код ЄДРПОУ 31847022), ПП Валінор (код ЄДРПОУ 36481427), ТОВ Родинне поле (код ЄДРПОУ 40269606), ТОВ Грандматео (код ЄДРПОУ 39980540), ТОВ Айтер (ЄРДПОУ 40688060), ФГ Юго (ЄДРПОУ 31392825), ТОВ Ліа Ексим (ЄРДПОУ 39526135), ТОВ Алеос (код 39971101). Також вони безпосередньо займалась складанням податкової звітності та керували банківськими рахунками вказаних підприємств. Їм відомо, що вищевказані підприємства фактично фінансового-господарською діяльності не здійснювали. Посадовими особами підприємств призначалися підставні особи.

Таким чином, встановлено, що вищевказані підприємства є фіктивними, створеними для прикриття незаконної діяльності, направленої на створення для реально-існуючих суб'єктів підприємницької діяльності умов для ухилення від сплати податків, митних платежів та надання послуг з переказу безготівкових грошових коштів в готівку.

Згідно листа № 9/15-32-14-02-03 від 22.08.2016 ГУ ДФС в Одеській області провести документальну позапланову перевірку СФГ Любава-1 (код ЄРДПОУ 32314088) не надається можливим, у зв'язку тим, що усі документи первинно-бухгалтерського обліку вилучено на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.07.2016 у рамках кримінального провадження № 12016100100004369 від 05.04.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві направлено запит № 17/1/2-3302-16 від 02.09.2016 щодо надання завірених належним чином копій документів первинно-бухгалтерського обліку СФГ Любава-1 , однак копії вказаних документів слідчим не надано.

Крім того, вивченням змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва встановлено, що підставою для вилучення документів первинно-бухгалтерського обліку стали покази у якості свідка особи на ім'я ОСОБА_21, який пояснив, що на початку лютого 2016 року до нього підійшли два чоловіка, які представились ОСОБА_8 та Євгеном та за грошову винагороду запропонували стати керівником СФГ Любава-1 .

Разом з цим, згідно вилученої реєстраційної СФГ Любава-1 та податкової звітності вказаного підприємства ОСОБА_21 засновником даного підприємства не був, ніяких документів не підписував.

Вказані вилучені документи первинно-бухгалтерського обліку СФГ Любава-1 по взаємовідносинах з ПАТ "Ічнянський мол.-конс. комбінат" (00381152), ПАТ "Київхлiб" (00381574), ПАТ Первом. молочноконсервний комбінат (00418107) ТОВ "Батьківщина" (00956394), ПАТ "Закарпатнафтопродукт-Мукачево"(03481371), ТОВ "Березівка агрошляхбуд"(03579041), ТОВ "АФ Мар'янівська" (03766665), ТОВ "Колос" (03769132), ПАТ "ІМПЕРІЯ-С"(05513862), ШВЦ УДПтСУ в Од.обл. 111 (08564216), ДП "С/г підпрємство ШИЦ УГПтСУ Од.обл. (08680612), ТзОВ ІННОВІМПЕКС(13681875), ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД"(19349403), ТОВ "МЕГАТЕКС"(20338741), ДП "ДГ "Зелені кошари" (20877828), ТОВ "АМАКО Україна" (21665011), ПФ "МАЙСТЕР" (22620370), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФГ "ГЛОРІЯ"(25049763), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_5), ПП "ХЛІБОПРОДУКТ" (30397534),ПрАТ "Нова Лінія" (30728887), ПФ "ТОПАЗ" (31006070), ПрАТ "КРЕАТИВ" (31146251), ТОВ "Таргест сервіс-агро" (31281669), ТОВ "Бруком"(31320310), ОСОБА_22 (НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_7), ТОВ "ГРОТ" (31832147), С(Ф)Г "САБРАМ"(31847022), ТОВ "Флінт"(32050010), ПП "Укрпалетсистем"(32285225), ТОВ "ФОЗЗІФУД" (32294926), ТОВ ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД (32394598), ТОВ "КЕРАМІТ"(32497386), ТОВ "Агрофірма Основа" (32993239), ПП "Свобода - 2"(32993333), ПП "ІНТЕКС КОМ" (33404266), ПП "Окко-Бізнес Контракт" (33614922), ТОВ "МІЗОЛ" (33895476), ПП "Дружба-Нафтопродукт" (34042478), ТОВ АГРОФIРМА СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ (34044365), ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" (34437879), ПП "Абсолют Тера"(34458160), ПП "Енерго-Транс-Південь" (35119991), ТОВ "ЗЕМ.РЕСУРС" (35352833), ТОВ "Трансбуд-СУ1"(35641869), ТОВ "ІМПЕРІЯ ЮГ" (35991716), ТОВ "Мед-Альп-Тревел" (35991826), ТОВ "Бессол"(36136012), ТОВ "АЗОВ АГРО ГРУП" (36427333), ПП "Валінор" (36481427), ТзОВ "Будсервіс Івано-Франківськ"(36733819), ТОВ "ЦСК "Україна" (36865753), ТОВ "КартМаркет"(36908681), ТОВ "ЄВРОХІМПРОМ" (37069183), ТОВ "Рітейл Трейд" (37383685), ПП "ОИЛ - Продукт" (37383821), ТОВ "Синергія 1999" (37449253), ТОВ "Кванта"(37594381), ТОВ "НІКА ТРЕЙДИНГ" (37608032), ТОВ "Інтехно"(37645268), ТОВ "ФАЛЬКОН-УКРАЇНА" (37674718), ТОВ "Стевол"(37680244), ТОВ "Вог Рітейл" (37821544), ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (37883820), ТОВ "Катрин Гранд" (38044966), ТОВ "Фаворит Ойл" (38130452), ТОВ "Екоорганік" (38237617), `ЕКСІМБРОКСЕРВІС` ТОВ (38271916), ТОВ "ЕКСІМБРОКСЕРВІС" (38271916), ТОВ "ПЕРШЕРОН" (38301797), ТОВ "ГРЕЙН-ЕКСІМ" (38308022), ТОВ "КУА"ДМ Капітал" (38348353), ТОВ "Агроінфінітум" (38375172), ТОВ "Колосал сервіс" (38379690), ПАТ "Еліт Інвест Проект" (38450233), ТВ "Рубіна" (38512383), ТОВ "Спец Оіл Сервіс" (38540625), ТОВ "Акваторі"(38567212), ТОВ "НЛБ Груп" (38633651), ТОВ "Зерно України"(38760692), ТОВ "Квадранафта" (38866984), ТОВ "Мевенд"(38908039), ТОВ "Трейд Ассіст" (38955340), ТОВ "Альянс Ойл Трейдінг" (38955529), ТОВ"Євросем" (39007360), ТОВ "АКУ"(39111053), ТОВ "ТК "Манго" (39116994), ТОВ "КЕМЕР-К"(39120010), ТОВ "ФОРТУМ ПРО"(39120267),ТОВ"ЛЮКСПРОМСЕРВІС" (39128334), ТОВ "СТАРЛАЙМ" (39150369), ТОВ "Добрий лан" (39168246), ТОВ "ДЕНТРЕЙД КОМПАНІ" (39185570), ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" (39195903), ТОВ "ІВІРТОН ТРЕЙДІГ" (39239332), ТОВ "ТАВРІЯ АВТО" (39242408), ТОВ "Дайнвер"(39244934), ТОВ "Нова лінія зв'язку"(39262817), ПП "ДЕВЕЛОПТАЙМ" (39275501), ТОВ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ"(39300003), ТОВ "Бізнес Солюшен" (39325060), ПП "ПРИМТОРГ"(39329745), ТОВ "ГУДВІЛ 2015" (39414180), ТОВ "ПАК ФА"(39416229), ТОВ "ГУД НАТ" (39418949), ТОВ "ЕКСПЕРТ ТРЕЙД ЛТД"(39419304), ТОВ "Меркурій-Агротрейд" (39420812), ТОВ "ПРОМТОРГ ЮГ"(39468058), ТОВ "НК Фаворит Ойл" (39470271), ТОВ "Февен" (39485890), ТОВ "Л І А ЕКСІМ" (39526135), ТОВ "ПЕРШИЙ БІТ.ПІВДЕНЬ" (39567669), ТОВ "Зовнішторг Україна" (39581856), ТОВ "ЦЕНТРУС-КО" (39594870), ТОВ "РЕЙЛТЕК"(39595099),ТОВ"МітонПлюс"(39596710),ТОВ"Дністера"(39598959),ТОВ КІРОВОГРАДПРОДЕКСПОРТ" (39600339), ТОВ "Укр-Петроль"(39610216), ТОВ "Сеплай чейн Менеджмент"(39651451), ТОВ "Будполімет" (39699467), ТОВ "Еріда Трейд" (39703132), ТОВ "АГРОВЕЛЕС" (39713905), ТОВ "Каверон-Індастріс" (39727897), ТОВ "Рінторг" (39732891), ТОВ Шаула плюс" (39759159), ТОВ "Лембуд"(39780161), ТОВ "СОФТ-ПРОДАКТ"(39810728), ТОВ "АРТСТАР"(39834864), ТОВ "Делюкс Тренд" (39861751), ТОВ "Метінвестпроект" (39869085), ТОВ "Брайтон ЮА" (39879051), ТОВ "Геліада ЛТД" (39893673), ТОВ "Зіп-Ойл (39895560), ТОВ "Вест Транс Компані" (39896192), ТОВ "Сорсіс" (39898933), ТОВ "Ексон Альянс" (39921490), ТОВ "ПРИЗМАТЕКС" (39924470), ТОВ "Спектр Майстер Плюс" (39938745), ТОВ "Імперіал Актів" (39980650), ТОВ "НОВАРО ГРУП"(39980980), ТОВ "Агромат-Інвест"(39986154), ТОВ "Бізнес Кепітал Альянс" (39996854), ТОВ "ЛІССТРАНС" (40009590), ТОВ "НІКТРЕЙД ПЛЮС"(40047490), ТОВ "АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ"(40067207), ТОВ "ПРАЙМІДОУ"(40068958),ТОВ "Кашторгпром" (40073802), ТОВ "ТЕЛЬЄЗА"(40087951), ТОВ "ОПТОВИЙ БРОКЕР"(40158423), ТОВ "Фінагро" (40172072), ТОВ "Ай Пі Торгівля" (40224654), ТОВ "ТД "Зеніт плюс" (40233208), ТОВ "Родинне поле" (40269606), ТОВ "Містексгруп" (40310397), ТОВ "Дакс ЛТД" (40372144) мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадження і можуть бути використані як доказ.

Крім того вказані документи необхідні для їх подальшого направлення до ГУ ДФС в Одеській області для проведення документальної позапланової перевірки СФГ Любава-1 (код ЄРДПОУ 32314088).

Також, вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.

Виклик у судове засідання службових осіб Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Проте, дослідивши матеріали клопотання, було встановлено, що відомості стосовно ПАТ "Ічнянський мол.-конс. комбінат" (00381152), ПАТ "Київхлiб" (00381574), ПАТ Первом. молочноконсервний комбінат (00418107) ТОВ "Батьківщина" (00956394), ПАТ "Закарпатнафтопродукт-Мукачево"(03481371), ТОВ "Березівка агрошляхбуд"(03579041), ТОВ "АФ Мар'янівська" (03766665), ТОВ "Колос" (03769132), ПАТ "ІМПЕРІЯ-С"(05513862), ТзОВ ІННОВІМПЕКС(13681875), ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД"(19349403), ТОВ "МЕГАТЕКС"(20338741), ДП "ДГ "Зелені кошари" (20877828), ТОВ "АМАКО Україна" (21665011), ПФ "МАЙСТЕР" (22620370), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФГ "ГЛОРІЯ"(25049763), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_5), ПП "ХЛІБОПРОДУКТ" (30397534),ПрАТ "Нова Лінія" (30728887), ПФ "ТОПАЗ" (31006070), ПрАТ "КРЕАТИВ" (31146251), ТОВ "Таргест сервіс-агро" (31281669), ТОВ "Бруком"(31320310), ОСОБА_22 (НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_7), ТОВ "ГРОТ" (31832147), С(Ф)Г "САБРАМ"(31847022), ТОВ "Флінт"(32050010), ПП "Укрпалетсистем"(32285225), ТОВ "ФОЗЗІФУД" (32294926), ТОВ ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД (32394598), ТОВ "КЕРАМІТ"(32497386), ТОВ "Агрофірма Основа" (32993239), ПП "Свобода - 2"(32993333), ПП "ІНТЕКС КОМ" (33404266), ПП "Окко-Бізнес Контракт" (33614922), ТОВ "МІЗОЛ" (33895476), ПП "Дружба-Нафтопродукт" (34042478), ТОВ АГРОФIРМА СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ (34044365), ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" (34437879), ПП "Абсолют Тера"(34458160), ПП "Енерго-Транс-Південь" (35119991), ТОВ "ЗЕМ.РЕСУРС" (35352833), ТОВ "Трансбуд-СУ1"(35641869), ТОВ "ІМПЕРІЯ ЮГ" (35991716), ТОВ "Мед-Альп-Тревел" (35991826), ТОВ "Бессол"(36136012), ТОВ "АЗОВ АГРО ГРУП" (36427333), ПП "Валінор" (36481427), ТзОВ "Будсервіс Івано-Франківськ"(36733819), ТОВ "ЦСК "Україна" (36865753), ТОВ "КартМаркет"(36908681), ТОВ "ЄВРОХІМПРОМ" (37069183), ТОВ "Рітейл Трейд" (37383685), ПП "ОИЛ - Продукт" (37383821), ТОВ "Синергія 1999" (37449253), ТОВ "Кванта"(37594381), ТОВ "НІКА ТРЕЙДИНГ" (37608032), ТОВ "Інтехно"(37645268), ТОВ "ФАЛЬКОН-УКРАЇНА" (37674718), ТОВ "Стевол"(37680244), ТОВ "Вог Рітейл" (37821544), ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (37883820), ТОВ "Катрин Гранд" (38044966), ТОВ "Фаворит Ойл" (38130452), ТОВ "Екоорганік" (38237617), `ЕКСІМБРОКСЕРВІС` ТОВ (38271916), ТОВ "ЕКСІМБРОКСЕРВІС" (38271916), ТОВ "ПЕРШЕРОН" (38301797), ТОВ "ГРЕЙН-ЕКСІМ" (38308022), ТОВ "КУА"ДМ Капітал" (38348353), ТОВ "Агроінфінітум" (38375172), ТОВ "Колосал сервіс" (38379690), ПАТ "Еліт Інвест Проект" (38450233), ТВ "Рубіна" (38512383), ТОВ "Спец Оіл Сервіс" (38540625), ТОВ "Акваторі"(38567212), ТОВ "НЛБ Груп" (38633651), ТОВ "Зерно України"(38760692), ТОВ "Квадранафта" (38866984), ТОВ "Мевенд"(38908039), ТОВ "Трейд Ассіст" (38955340), ТОВ "Альянс Ойл Трейдінг" (38955529), ТОВ"Євросем" (39007360), ТОВ "АКУ"(39111053), ТОВ "ТК "Манго" (39116994), ТОВ "КЕМЕР-К"(39120010), ТОВ "ФОРТУМ ПРО"(39120267),ТОВ"ЛЮКСПРОМСЕРВІС" (39128334), ТОВ "СТАРЛАЙМ" (39150369), ТОВ "Добрий лан" (39168246), ТОВ "ДЕНТРЕЙД КОМПАНІ" (39185570), ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" (39195903), ТОВ "ІВІРТОН ТРЕЙДІГ" (39239332), ТОВ "ТАВРІЯ АВТО" (39242408), ТОВ "Дайнвер"(39244934), ТОВ "Нова лінія зв'язку"(39262817), ПП "ДЕВЕЛОПТАЙМ" (39275501), ТОВ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ"(39300003), ТОВ "Бізнес Солюшен" (39325060), ПП "ПРИМТОРГ"(39329745), ТОВ "ГУДВІЛ 2015" (39414180), ТОВ "ПАК ФА"(39416229), ТОВ "ГУД НАТ" (39418949), ТОВ "ЕКСПЕРТ ТРЕЙД ЛТД"(39419304), ТОВ "Меркурій-Агротрейд" (39420812), ТОВ "ПРОМТОРГ ЮГ"(39468058), ТОВ "НК Фаворит Ойл" (39470271), ТОВ "Февен" (39485890), ТОВ "Л І А ЕКСІМ" (39526135), ТОВ "ПЕРШИЙ БІТ.ПІВДЕНЬ" (39567669), ТОВ "Зовнішторг Україна" (39581856), ТОВ "ЦЕНТРУС-КО" (39594870), ТОВ "РЕЙЛТЕК"(39595099),ТОВ"МітонПлюс"(39596710),ТОВ"Дністера"(39598959),ТОВ КІРОВОГРАДПРОДЕКСПОРТ" (39600339), ТОВ "Укр-Петроль"(39610216), ТОВ "Сеплай чейн Менеджмент"(39651451), ТОВ "Будполімет" (39699467), ТОВ "Еріда Трейд" (39703132), ТОВ "АГРОВЕЛЕС" (39713905), ТОВ "Каверон-Індастріс" (39727897), ТОВ "Рінторг" (39732891), ТОВ Шаула плюс" (39759159), ТОВ "Лембуд"(39780161), ТОВ "СОФТ-ПРОДАКТ"(39810728), ТОВ "АРТСТАР"(39834864), ТОВ "Делюкс Тренд" (39861751), ТОВ "Метінвестпроект" (39869085), ТОВ "Брайтон ЮА" (39879051), ТОВ "Геліада ЛТД" (39893673), ТОВ "Зіп-Ойл (39895560), ТОВ "Вест Транс Компані" (39896192), ТОВ "Сорсіс" (39898933), ТОВ "Ексон Альянс" (39921490), ТОВ "ПРИЗМАТЕКС" (39924470), ТОВ "Спектр Майстер Плюс" (39938745), ТОВ "Імперіал Актів" (39980650), ТОВ "НОВАРО ГРУП"(39980980), ТОВ "Агромат-Інвест"(39986154), ТОВ "Бізнес Кепітал Альянс" (39996854), ТОВ "ЛІССТРАНС" (40009590), ТОВ "НІКТРЕЙД ПЛЮС"(40047490), ТОВ "АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ"(40067207), ТОВ "ПРАЙМІДОУ"(40068958),ТОВ "Кашторгпром" (40073802), ТОВ "ТЕЛЬЄЗА"(40087951), ТОВ "ОПТОВИЙ БРОКЕР"(40158423), ТОВ "Фінагро" (40172072), ТОВ "Ай Пі Торгівля" (40224654), ТОВ "ТД "Зеніт плюс" (40233208), ТОВ "Родинне поле" (40269606), ТОВ "Містексгруп" (40310397), ТОВ "Дакс ЛТД" (40372144) не були внесені до ЄРДР, а тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, винесено всупереч вимогам, передбаченим ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області Чечітко О.А.- задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, що перебувають у володінні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, а саме до:

-до матеріалів кримінального провадження № 12016100100004369 від 05.04.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України із можливістю зняття копій з матеріалів відпрацювання щодо доказування фіктивності підприємстваСФГ Любава-1 (код ЄРДПОУ 32314088).

В частині надання доступу до інших документів - відмовити, з підстав наведених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ прокуратури Одеської області Чечітко О.А. та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

03.02.2017