Ухвала

від 10.02.2017 по справі 751/10326/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/10326/16-к

Провадження №1-кс/751/300/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.

за участю захисника заявника ОСОБА_1, слідчого Василенко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю Делівері групп ОСОБА_2 про скасування арешту майна,

Встановив:

Директор ТОВ Делівері групп ОСОБА_3 подав до суду клопотання про скасування арешту майна, накладеного на банківські рахунки ТОВ Делівері групп №26007013047407, №26008001047407, №26052013047407, які відкриті у ПАТ Сбербанк та №26003534236, який відкритий у АТ Райффайзен Банк Аваль .

Мотивуючи вимоги тим, що 30.11.2016 року слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Мороз К.В. виніс ухвалу на підставі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ Делівері групп , де заявник працює директором, відкриті в ПАТ Сбербанк та ПАТ Райффайзен Банк Аваль . Арешт накладено на підставі кримінального провадження № 32016270000000061 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України. З висновків ухвали вбачається, що ТОВ Делівері групп фіктивне, проводило безтоварні операції і створено на підставну особу.

Заявник зазначає, що це не відповідає дійсності і він не є підставною особою, ніякого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не знає. ТОВ Делівері групп ніколи не працювало з ТОВ "ІБМ за охорону довкілля" ніколи не працювало, з будь-якими фіктивними фірмами взаємовідносин не було. ТОВ Делівері групп та його працівники ніяких злочинів не скоювали. Ніхто з працівників ТОВ Делівері групп не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим чи третьою особою, майно підприємства не є доказами у вищевказаному кримінальному провадженні, воно не підпадає під будь-яку конфіскацію чи спец конфіскацію. Тому в подальшому застосування арешту на майно відпала потреба і арешт накладено необґрунтовано.

Слідчі дії не проводяться тривалий час ( більше двох місяців) і коштами на розрахункових рахунках підприємство не може користуватися тривалий час, це приводить до тривалого порушення права власності і у підприємства відсутня можливість здійснювати господарську діяльність.

Захисник заявника в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З дослідженого витягу з кримінального провадження № 32016270000000061 (а.п. 248-249) вбачається, що в ході розслідування по кримінальному провадженні № 32016270000000061 від 13.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили шляхом реєстрації (перереєстрації) на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності в т. ч. і ТОВ Делівері групп без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності, визначена правова кваліфікація: ч.1 ст. 205 КК України, дані внесені 02 листопада 2016 року.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського району м. Чернігова від 30 листопада 2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "Делівері групп" №26007013047407, №26008001047407, №26052013047407, які відкриті у ПАТ Сбербанк та №26003534236, який відкритий у ПАТ Райффайзен Банк Аваль .

З копій податкових декларацій з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту, квитанцій про доставку документа до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за період травень - жовтень 2016 року ( а. п. 5-50) вбачається, що ТОВ "Делівері групп" надавало контролюючому органу офіційну заяву про отримані прибутки на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання.

Копії податкових накладних, квитанції про прийняття податкових накладних за період з 03.10.2016 року по 18.10.2016 року ( а. п. 51-175) визначають постачальників (продавців), з якими ТОВ "Делівері групп" здійснює фінансово-господарську діяльність.

Порядок і підстави скасування арешту майна визначений статтею 174 КПК України.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що ТОВ Делівері групп надало до суду докази здійснення фінансово-господарської діяльності, при цьому орган досудового розслідування не надав до суду докази на спростування доказів заявника і обставин, що грошові кошти, арешт на які було накладено 30 листопада 2016 року, а також ті, що могли надійти на банківські рахунки ТОВ Делівері групп за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому відсутні підстави визначені ч.1, п.1, п. 4 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України для накладення арешту. Відповідно до положень ч.1 ст. 174 КПК України слідчий суддя скасовує арешт майна повністю за клопотанням юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, яке не було присутнім при розгляді питання про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 26, 98, 167, 170, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю Делівері групп ОСОБА_2 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати повністю арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Мороз К.В. від 30 листопада 2016 року у справі № 751/10326/16-к, провадження №1-кс/751/2829/16 на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "Делівері групп" (код 40396579, юридична адреса: м. Бровари, вул. Рокоссовського, буд. 2): рахунок №26007013047407, №26008001047407, №26052013047407, які відкриті у ПАТ Сбербанк (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) та рахунок №26003534236, який відкритий у ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Копію ухвали направити для виконання до ПАТ Сбербанк , ПАТ Райффайзен Банк Аваль .

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз