Ухвала

від 16.03.2018 по справі 751/10326/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/10326/16-к

Провадження №1-кс/751/674/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНТЕР ПРОМ», товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕН ГРУП», товариства з обмеженою відповідальністю «САБРІЗ ПРОМ», товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАВЕРНА ПЛЮС», товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВОЛТ ГРУП» про скасування арешту майна, -

Встановив:

Представник заявників ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про скасування повністю арешту майна, накладеного ухвалою від 09.03.2017 року слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 про арешт майна у справі № 751/10326/16-к, а саме грошових коштів, які належать: ТОВ «ВІНТЕР ПРОМ» (код 40350356, юридична адреса: м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 26), що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46); скасування заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВІНТЕР ПРОМ» (код 40350356) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627); скасування зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ВІНТЕР ПРОМ» (код 40350356) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинення видаткових операції з коштами, які на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 клієнта ТОВ «ВІНТЕР ПРОМ» (код 40350356) та вже знаходяться на вказаних рахунках; скасування повністю арешт майна а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасування заборони розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) для ТОВ «САНТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41130269), а саме на рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_4 від 09.10.2017 р. у справі № 751/6268/17; скасування повністю арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасування заборони розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) для ТОВ «САБРІЗ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41050943), а саме на рахунках: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_4 від 09.10.2017 р. у справі № 751/6268/17; скасування повністю арешту майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасування заборони розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) для ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41243311), а саме на рахунках: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_4 від 09.10.2017 р. у справі № 751/6268/17; скасування повністю арешту майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасування заборони розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) для ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41108118), а саме на рахунках: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_4 від 09.10.2017 р. у справі № 751/6268/17.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явилися. Представник заявника подав заяву про перенесення судового засідання в зв`язку з хворобою.

Суд ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 32016270000000061 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2016 року внесені відомості за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, 02.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, 25.11.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, яке перебувало у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області. В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 09.03.2017 року (справа№751/10326/16-к, провадження №1-кс/751/573/17) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "Вінтер Пром".

30.08.2017 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернігівської області радником юстиції ОСОБА_5 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016270000000061 від 13.06.2016 року в окреме провадження.

Постановою про визначення підслідності кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 32016270000000061 від 13.06.2016 року визначена підслідність за СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві. Згідно супровідного листа від 05.09.2017 року № 04/5-211 вих. 17 матеріали кримінального провадження № 32016270000000061 від 13.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України направлені до прокуратури м. Києва.

Відповідно до ст. 132 КПК України, клопотання про арешт майна, про скасування арешту майна як заходів забезпечення кримінального провадження, подаються до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Оскільки матеріали кримінального провадження № 32016270000000061 від 13.06.2016 року направлені за підслідністю до прокуратури м. Києва, вважаю, що клопотання ТОВ «ВІНТЕР ПРОМ» про скасування арешту не підлягає розгляду слідчим суддею Новозаводського районного суду міста Чернігова, а тому клопотання в цій частині підлягає поверненню заявнику.

Керуючись ст.ст. 32, 132, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНТЕР ПРОМ» про скасування арешту майна, в частині вимог про скасування арешту майна, накладеного ухвалою від 09.03.2017 року слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 про арешт майна у справі № 751/10326/16-к, а саме грошових коштів, які належать: ТОВ «ВІНТЕР ПРОМ» (код 40350356, юридична адреса: м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 26), що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46); скасування заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВІНТЕР ПРОМ» (код 40350356) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627); скасування зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ВІНТЕР ПРОМ» (код 40350356) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинення видаткових операції з коштами, які на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 повернути особі, яка її подала.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1