Ухвала

від 10.02.2017 по справі 751/10326/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/10326/16-к

Провадження №1-кс/751/296/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.

за участю захисника заявника ОСОБА_1, слідчого Василенко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю Тіара інвест ОСОБА_2 про скасування арешту майна,

Встановив:

Директор ТОВ Тіара інвест ОСОБА_2 подав до суду клопотання про скасування арешту майна, накладеного на банківський рахунок ТОВ Тіара інвест №26001013052669, який відкритий у ПАТ Сбербанк .

Мотивуючи вимоги тим, що 01 грудня 2016 року дізнався про накладення арешту на рахунки ТОВ Тіара інвест на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Мороз К.В., за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. по кримінальному провадженні № 32016270000000061 внесеного до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України. Вважає рішення незаконним і неправомірним.

Заявник зазначає, що він не є підставною особою, підприємство не фіктивне і створене для проведення підприємницької діяльності, безтоварних операцій ніколи не проводило. ТОВ Тіара інвест створено не ОСОБА_4 і не ОСОБА_5, цих осіб директор не знає, з ТОВ "ІБМ за охорону довкілля" товариство не працювало, з будь-якими фіктивними фірмами взаємовідносин не було.

ТОВ Тіара інвест було створено через декілька місяців після порушення кримінального провадження, за яким було накладено арешт на майно,

ТОВ Тіара інвест не має ніякого відношення до скоєного злочину, а тому відсутні підстави для накладення арешту. Слідчі дії не проводяться тривалий час, і коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємство не може користуватися тривалий час, це приводить до тривалого порушення права власності і у підприємства відсутня можливість здійснювати господарську діяльність.

Захисник заявника в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З дослідженого витягу з кримінального провадження № 32016270000000061 (а.п. 96-97) вбачається, що в ході розслідування по кримінальному провадженні № 32016270000000061 від 13.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили шляхом реєстрації (перереєстрації) на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності в т. ч. і ТОВ Тіара інвест без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності, визначена правова кваліфікація: ч.1 ст. 205 КК України, дані внесені 29 листопада 2016 року.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського району м. Чернігова від 30 листопада 2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ Тіара інвест №26001013052669, №26002001052669, №26056013052669, які відкриті у ПАТ Сбербанк , №26001539329, №26004539326, №26005539325, №26009539332, які відкриті у ПАТ Райффайзен Банк Аваль .

З копій податкових декларацій з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту, квитанцій про доставку документа до Пологівської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізьській області за грудень 2016 року ( а. п. 5-10) вбачається, що ТОВ "Тіара інвест" надавало контролюючому органу офіційну заяву про отримані прибутки на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання.

Копії податкових накладних, квитанції про прийняття податкових накладних за період з 15.11 по 18.11.2016 року ( а. п. 11-73) визначають постачальників (продавців), з якими ТОВ "Тіара інвест" здійснює фінансово-господарську діяльність.

Порядок і підстави скасування арешту майна визначений статтею 174 КПК України.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що ТОВ Тіара інвест надало до суду докази здійснення фінансово-господарської діяльності, при цьому орган досудового розслідування не надав до суду докази на спростування доказів заявника і обставин, що грошові кошти, арешт на які було накладено 30 листопада 2016 року, а також ті, що могли надійти на банківські рахунки ТОВ Тіаора інвест за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому відсутні підстави визначені ч.1, п.1 - п. 4 ч. 2, ч.3 ст. 170 КПК України для накладення арешту. Відповідно до положень ч.1 ст. 174 КПК України слідчий суддя скасовує арешт майна Тіара інвест повністю за клопотанням юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, яке не було присутнім при розгляді питання про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 26, 98, 167, 170, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю Тіара інвест ОСОБА_2 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати повністю арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Мороз К.В. від 30 листопада 2016 року у справі № 751/10326/16-к, провадження №1-кс/751/2869/16 на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ Тіара інвест (код 40925645, юридична адреса: Запорізька обл., м. Пологи, пров. Водопровідний, буд. 9) №26001013052669, який відкритий у ПАТ Сбербанк (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Копію ухвали направити для виконання до ПАТ Сбербанк .

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз