Ухвала

від 13.02.2017 по справі 461/689/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/689/17

Провадження № 1-кс/461/1012/17

УХВАЛА

Іменем України

13.02.2017

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні за №42016140040000209 від «18» жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,3 ст. 197-1; ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2016 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні за №42016140040000209 від «18» жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,3 ст. 197-1; ч.4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання вмотивоване тим, що на підставі розпорядження Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради №979 від 14.07.2004 ПП «Бірюза» видано свідоцтво №ЛР0242 від 14.07.2004 про право власності на складські приміщення площею 292,1 кв.м. за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 230а.

На підставі ухвали Львівської міської ради №2534 від 19.03.2009 «Про затвердження ПП «Бірюза» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. Б. Хмельницького, 230а між Львівською міською радою та ПП «Бірюза» укладено договір оренди земельної ділянки (кадастровий №4610137200:08:007:0068) площею 1,885 га ( у тому числі площею 0,4624 га у межах червоних ліній без права капітального будівництва і посадки багаторічних насаджень) терміном на 10 років для будівництва і обслуговування готелю та торгово-сервісного центру. Вказаною ухвалою змінено цільове призначення земель і переведено із земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення до земель житлової та громадської забудови, за функцією використання землі комерції.

04.03.2010 здійснено державну реєстрацію договору оренди вказаної земельної ділянки.

14.03.2013 зареєстровано право власності на складські приміщення по АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2013 укладеного з ПП «Бірюза» та посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В подальшому, 23.01.2015 право власності на вказані складські приміщення зареєстровано за ТзОВ «МС Імперіал» на підставі договору купівлі-продажу цих приміщень від 23.01.2015 посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Рішенням господарського суду Львівської області від 22.04.2015 у справі №914/2393/13, залишеним без змін постановою Вищого господарського суду України від 09.02.2016, задоволено позов прокурора Личаківського району м. Львова в інтересах Львівської міської ради до ПП «Бірюза» про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки законному володільцю.

Вказаним рішенням у судовому порядку розірвано договір оренди, укладений між Львівською міською радою та приватним підприємством «Бірюза» від 16.05.2009 та зобов`язано приватне підприємство «Бірюза» повернути Львівській міській раді земельну ділянку загальною площею 1,885 га, кадастровий номер 4610137200:08:007:0068, яка знаходиться на вул. Богдана Хмельницького, 230а у м. Львові.

В той же час, проведеною Департаментом ДАБІ у Львівській області перевіркою дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності будівельних норм, державних стандартів та правил на об`єкті будівництва по вул. Богдана Хмельницького в м. Львові встановлено, що ТзОВ «МС Імперіал» за адресою м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 230а, на земельній ділянці №4610137200:08:007:0068, яка не надана йому у користування чи приватну власність виконує будівельні роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення з підземною автостоянкою, що є порушенням ч.2ст.8 ч.4 ст. 26 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

Виконання будівельних робіт проводиться без затвердженої у встановленому порядку проектної документації, що є порушенням ДБН А2.2.-3-2014, ст. 7,9, 27 Закону України «Про архітектурну діяльність» ч.5 ст.26 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та без проведення експертизи проектної документації, що є порушенням ч.4 ст. 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» п.10 Порядку затвердження проектів будівництва проведення їх експертизи затвердженого Постановою КМУ №560 від 11.05.2011.

В ході перевірки візуальним оглядом також встановлено, що за вказаною адресою станом на 02.11.2016 здійснено виконання будівельних робіт з будівництва 10-ти секцій будинку з яких 6-ть висотою 1-ть поверхів, 3 секції-9 поверхів, 1 секція-6 поверхів. Також розпочато будівництво з влаштування фундаментів 11-тої та 12-тої секції. У трьох секціях встановлено металопластикові вікна. Також здійснюються роботи з утеплення фасадів будинку у яких здійснено внутрішні оздоблювальні роботи. Жодних дозвільних робіт на виконання будівельних робіт по вул. Богдана Хмельницького, 230а ТзОВ « МС Імперіал» не представлено.

Відповідно до даних зазначених в декларації про виконання підготовчих робіт поданої ТзОВ «МС Імперіал» 22.05.2015 за №ЛВ 030151420321 встановлено, що проект підготовчих робіт розроблено ТзОВ «Левадія-Проект», а технічний нагляд здійснює ФОП ОСОБА_7 . ТзОВ «Левадія-Проект» розробляла проект на підставі договору про виконання проектних робіт укладеного 20.05.2015 між ТзОВ «МС Імперіал» в особі керівника ОСОБА_8 та ТзОВ «Левадія-Проект» в особі керівника ОСОБА_9 .

Згідно даних ДФС на доручення прокурора встановлено, що ЄДРПОУ 35898306, зазначене в декларації №ЛВ 030151420321 від 22.05.2015 про виконання підготовчих робіт, як належне ТзОВ «Левадія-Проект», фактично належить ТзОВ «Подум-Проект», юридична адреса якого Львівська область, Турківський район, с.Верхнє Висоцьке, вул. Джерельна, 13.

Проведеними в рамках кримінального провадження УЗЕ ДЗЕ у Львівській області заходами встановлено, що ТзОВ «МС Імперіал» ЄДРПОУ 39087340, зареєстроване за адресою: м.Львів, вул.Водогінна, 2, офіс 522. Директором вказаного товариства є ОСОБА_10 . В той же час встановлено, що фактичним керівником та засновником ТзОВ «МС Імперіал» є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровані ряд підприємств підконтрольних ОСОБА_11 , які також причетні до незаконного будівництва об`єкту по вул. Б. Хмельницького, 230а, а саме: ТзОВ «МС Імперіал Буд» ЄДРПОУ38764435, засновниками якого є ТзОВ «МС «Імперіал» та ОСОБА_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; ПП «Бірюза ЄДРПОУ 13795679, засновником якого є ТзОВ «МС «Імперіал», ОСОБА_8 , яка в період 2015 року була керівником ТзОВ «МС «Імперіал» та ОСОБА_12 ; ПП «МС Проект» ЄДРПОУ 39945862 засновником та керівником якого є ОСОБА_9 , який станом на 22.05.2015, являвся керівником проектної організації ТзОВ «Левадія-Проект», що розробляла проект підготовчих робіт на об`єкт будівництва по вул. Б. Хмельницького, 230а в м. Львові; ТзОВ «МС Гарант» ЄДРПОУ 39449187, засновником якого являється керівник ТзОВ «МС Імперіал» ОСОБА_10 .

Фактичне керівництво вищевказаними підприємствами причетними до самовільного будівництва по вул. Б.Хмельницького, 230А в м.Львові, здійснює ОСОБА_11 разом з колишнім директором ТзОВ «МС Імперіал» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючою за адресою АДРЕСА_4 та фінансовим директором вказаного підприємства ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючою за адресою АДРЕСА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №79018961 від 27.01.2017 на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,3 ст. 197-1; ч.4 ст. 190 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних правопорушень (фактичних забудовників, осіб, які здійснюють фінансування будівництва, постачання будівельних матеріалів, виконання робіт) та відшукання документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ «МС Імперіал» ЄДРПОУ 39087340, ПП «Бірюза ЄДРПОУ 13795679, ТзОВ «МС Імперіал Буд» ЄДРПОУ38764435, ПП «МС Проект» ЄДРПОУ 39945862, ТзОВ «МС Гарант» ЄДРПОУ 39449187 та суб`єктами підприємницької діяльності, які надавали послуги вказаним підприємствам під час виконання будівельних робіт на об`єкті самочинного будівництва по вул. Б.Хмельницького, 230а в м.Львові, а саме: усіх договорів із додатками; додаткових договорів (угод); змін до договорів; проектно-кошторисної документації; актів прийому-передачі матеріальних цінностей в тому числі і акт передачі приймання матеріальних цінносте; актів форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В; інші акти та протоколи, які складались; доручень на поставку товару; накладні (податкові накладні, товаротранспортні накладні); довіреності; рахунки-фактури; банківські виписки, які свідчать про перерахування коштів за виконані роботи та товари (вікна, двері та інші), які встановлювалось на об`єкті; листи переписки та відповіді на них; журнали вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі належним чином завірені копій установчих документів підприємства (статутів, положень, контрактів, розпоряджень, наказів про призначення керівників, головних бухгалтерів, виконуючих обов`язків керівників, інженерів з технічного нагляду, інженерів з проектно-кошторисної роботи та їх посадові інструкції); списки працівників, що виконували роботи на об`єкті по вул. Б.Хмельницького, 230а в м.Львові та їхні контактні (анкетні дані, адреси проживання), накази про їх призначення на посади; договорів купівлі-продажу квартир та інших документів, які оформлялися щодо об`єкту будівництва по АДРЕСА_1 , комп`ютерної техніки, цифрових носіїв, на яких збережена така інформація, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_6 , що належить на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

Дослідивши матеріали, вважаю необхідним частково задовольнити клопотання про обшук з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали суду.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.

Суд не надає слідчому право на проведення обшуку у службових приміщеннях по вул. Садовій, 2а в м. Львові з метою відшукання інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у справі, оскільки перелік таких предметів і документів не є вичерпним.

Крім цього, суд не надає слідчому право на проведення обшуку підсобних приміщень, оскільки в матеріалах клопотання відсутні документи на підтвердження належності до квартири АДРЕСА_6 підсобних та інших приміщень.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ст. слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх, працівникам оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України, які на підставі ст. 41 КПК України під час виконання доручень слідчого користуються повноваженнями слідчого, дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_5 , що згідно інформаційної довідки №79018961 від 27.01.2017 належить їй на праві приватної власності, з метою відшукання документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ «МС Імперіал» ЄДРПОУ 39087340, ПП «Бірюза ЄДРПОУ 13795679, ТзОВ «МС Імперіал Буд» ЄДРПОУ38764435, ПП «МС Проект» ЄДРПОУ 39945862, ТзОВ «МС Гарант» ЄДРПОУ 39449187 та суб`єктами підприємницької діяльності, які надавали послуги вказаним підприємствам під час виконання будівельних робіт на об`єкті самочинного будівництва по вул. Б.Хмельницького, 230а в м.Львові, а саме: усіх договорів із додатками; додаткових договорів (угод); змін до договорів; проектно-кошторисної документації; актів прийому-передачі матеріальних цінностей; актів форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В; інші акти та протоколи, які складались; доручень на поставку товару; накладні (податкові накладні, товаротранспортні накладні); довіреності; рахунки-фактури; банківські виписки, які свідчать про перерахування коштів за виконані роботи та товари (вікна, двері та інші), які встановлювалось на об`єкті; листи переписки та відповіді на них; журнали вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі належним чином завірені копій установчих документів підприємства (статутів, положень, контрактів, розпоряджень, наказів про призначення керівників, головних бухгалтерів, виконуючих обов`язків керівників, інженерів з технічного нагляду, інженерів з проектно-кошторисної роботи та їх посадові інструкції); списки працівників, що виконували роботи на об`єкті по вул. Б.Хмельницького, 230а в м.Львові та їхні контактні (анкетні дані, адреси проживання), накази про їх призначення на посади; договорів купівлі-продажу квартир та інших документів, які оформлялися щодо об`єкту будівництва по АДРЕСА_1 , комп`ютерної техніки, цифрових носіїв, на яких збережена така інформація.

В решті частині клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали до 13.03.2017 року.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1