Ухвала

від 23.02.2017 по справі 461/689/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/689/17

Провадження № 1-кс/461/1228/17

УХВАЛА

Іменем України

23.02.2017

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Олійник Х. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42016140040000209 від 18 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,3 ст. 197-1; ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.02.2017 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Олійник Х. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42016140040000209 від 18 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,3 ст. 197-1; ч.4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання вмотивоване тим, що на підставі ухвали Львівської міської ради №2534 від 19.03.2009 Про затвердження ПП Бірюза проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. Б. Хмельницького, 230а між Львівською міською радою та ПП Бірюза укладено договір оренди земельної ділянки (кадастровий НОМЕР_1) площею 1,885 га ( у тому числі площею 0,4624 га у межах червоних ліній без права капітального будівництва і посадки багаторічних насаджень) терміном на 10 років для будівництва і обслуговування готелю та торгово-сервісного центру.

Рішенням господарського суду Львівської області від 22.04.2015 у справі №914/2393/13, залишеним без змін постановою Вищого господарського суду України від 09.02.2016, задоволено позов прокурора Личаківського району м.Львова в інтересах Львівської міської ради до ПП Бірюза про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки законному володільцю.

Вказаним рішенням у судовому порядку розірвано договір оренди, укладений між Львівською міською радою та приватним підприємством Бірюза від 16.05.2009 та зобов'язано приватне підприємство Бірюза повернути Львівській міській раді земельну ділянку загальною площею 1,885 га, кадастровий номер НОМЕР_1, яка знаходиться на АДРЕСА_1. В той же час, проведеною Департаментом ДАБІ у Львівській області перевіркою дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності будівельних норм, державних стандартів та правил на об'єкті будівництва по АДРЕСА_1 встановлено, що ТзОВ МС Імперіал за адресою: АДРЕСА_1, на земельній ділянці НОМЕР_1, яка не надана йому у користування чи приватну власність виконує будівельні роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення з підземною автостоянкою, що є порушенням ч.2 ст.8 ч.4 ст. 26 ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності . Також встановлено, що департаментом ДАБІ у Львівській області 22.05.2015 за №ЛВ 030151420321 було зареєстровано декларацію про початок виконання підготовчих робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземною автостоянкою на АДРЕСА_1.

Згідно повідомлення Департаменту містобудування Львівської міської ради управлінням архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради не видавались містобудівні умови та обмеження забудови вказаної земельної ділянки.

Виконання будівельних робіт проводиться без затвердженої у встановленому порядку проектної документації, що є порушенням ДБН А2.2.-3-2014,ст. 7,9, 27 Закону України про архітектурну діяльність ч.5 ст.26 ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності та без проведення експертизи проектної документації, що є порушенням ч.4 ст. 31 ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності п.10 Порядку затвердження проектів будівництва проведення їх експертизи затвердженого Постановою КМУ №560 від 11.05.2011.

В ході перевірки візуальним оглядом також встановлено, що за вказаною адресою станом на 02.11.2016 здійснено виконання будівельних робіт з будівництва 10-ти секцій будинку з яких 6-ть висотою 1-ть поверхів, 3 секції-9 поверхів, 1 секція-6 поверхів. Також розпочато будівництво з влаштування фундаментів 11-тої та 12-тої секції. У трьох секціях встановлено металопластикові вікна. Також здійснюються роботи з утеплення фасадів будинку у яких здійснено внутрішні оздоблювальні роботи. Жодних дозвільних робіт на виконання будівельних робіт по АДРЕСА_1 ТзОВ МС Імперіал не представлено. Орган досудового розслідування встановив, що ТзОВ МС Імперіал здійснює будівельні роботи за вищевказаною адресою без права на їх виконання без дозволу на виконання будівельних робіт.

Окрім цього встановлено, що ТзОВ МС Імперіал ЄДРПОУ 39087340 при виконанні будівельних робіт для здійснення фінансових операцій використовує розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ ВіЕс Банк (МФО 325213): НОМЕР_2, відкритому 29.07.2014 для ведення розрахункових операцій в валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ код 980 .

З метою встановлення підприємств, підрядних установ, які проводили роботи на вищевказаному об'єкті будівництва, перевірки фінансових операцій, які відбувались між забудовником ТзОВ МС Імперіал та підрядними організаціями, встановлення їх відповідності укладеним угодам та бухгалтерським документам шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, призначення необхідних почеркознавчих та технічних експертиз, що дозволить отримати необхідну для досудового розслідування інформацію та використовувати вилучені оригінали документів у якості доказів у кримінальному провадженні, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2, відкритому ТзОВ МС Імперіал ЄДРПОУ 39087340 у ПАТ ВіЕс Банк МФО 325213, що містяться у ПАТ ВіЕс Банк МФО 325213, що знаходиться за адресою: 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- також доведено, що інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, воно є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Олійник Х. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42016140040000209 - задовольнити.

Надати /забезпечити/ тимчасовий доступ та дозвіл на отримання банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2, відкритому ТзОВ МС Імперіал ЄДРПОУ 39087340 у ПАТ ВіЕс Банк МФО 325213, в тому числі оригіналів документів, а саме: заяв про відкриття (закриття) рахунку НОМЕР_2, відкритому ТзОВ МС Імперіал ЄДРПОУ 39087340 у ПАТ ВіЕс Банк (МФО 325213); договорів про відкриття вказаних банківських рахунків; заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунків по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів; роздруківок руху коштів по рахунку НОМЕР_2, відкритому ТзОВ МС Імперіал ЄДРПОУ 39087340 у ПАТ ВіЕс Банк (МФО 325213) за період 29.07.2014 по 07.02.2017, з обов'язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ ВіЕс Банк МФО 325213, що знаходиться за адресою: 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Кобасяр Іванну Василівну, або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Богдана Ігоровича, або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Миджин Мирославу Ігорівну, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна - до 23.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко