Ухвала

від 15.02.2017 по справі 640/1989/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/640/1020/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Ярошенка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

09 лютого 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенко С.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно підприємств ТОВ Метаком Трейд (код ЄДР 39629122), ТОВ Юніверсалтрейд (код ЄДР 39628925), ТОВ Октопус Трейд (код ЄДР 39628899), ТОВ Консалтрейдагро (код ЄДР 39631498), ТОВ Агроекспотрейдинг (код ЄДР 39631702), а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам №26007567235600, №26002500138489, №26057500079991, №26007500138536, №26051500079942, №26009500138437, №26052500079941, №26052500079941, №26056500090142, №26004500157651, №26057500090141 на паперовому носії та в електронному вигляді, контрагентів, кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 08.02.2017р.; документів реєстраційної (юридичної справи): документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів ; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, що надавались до банку клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи клієнт-банк , про ip -адреси, від яких проводилось з'єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ Укрсиббанк МФО 351005, адреса: м. Харків, просп. Московський, 60.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р.:за ч.1 ст. 212 КК України, з приводу надходження з ДФС моніторингу України узагальненого матеріалу №0157/2016/ДСК про фінансові операції з готівковими коштами за період з 17.07.2012р. по 23.02.2016р. без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ СП Зерно-Інвест та ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету грошових коштів у значних розмірах; за ч.1 ст.205-1 КК України з приводу того, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності по складанню фіктивних документів, що містять недостовірні дані, що дозволяють підприємствам контрагентам зменшити суму обов'язкових податкових платежів, використовуючи ОСОБА_6, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ Метаком Трейд , ТОВ Юніверсалтрейд , ТОВ Октопус Трейд , ПП ОСОБА_7 Експертиза , ТОВ Консалтрейдагро , ТОВ Агроекспотрейдинг .

Слідчий зазначає, що частина грошових коштів, які надійшли на рахунки ТОВ СП Зерно-Інвест в подальшому перераховані на рахунки інших підприємств в якості сплати за сільськогосподарську продукцію, зокрема протягом 16.07.15 - 04.09.15 перераховано на рахунки ТОВ Метаком Трейд №26007567235600, відкритий в АТ УкрСиббанк (МФО 351005), №26002500138489 ПАТ Креді ОСОБА_8 (МФО 300614), як плата за сільско-господарську продукцію, за період з 16.07.2015 по 04.09.2015, на загальну суму 21,02 млн. гривень.

Допитаний в якості свідка засновник та керівник ТОВ Метаком Трейд громадянин ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що підприємство зареєстровано на його ім'я за грошову винагороду, він особисто підписав багато документів, але яких саме йому невідомо, до діяльності підприємства він не має жодного відношення, всі документи від імені підприємства підписані від його ім'я він вважає недійсними. Відповідно до листа Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області №261/8/11-23-08-01 від 25.01.2017 підприємство ТОВ Метаком Трейд звітності з податку на прибуток, податку на додану вартість та інших обов'язкових платежів не подавало. Також встановлено, що підприємства ТОВ Метаком Трейд , ТОВ Юніверсалтрейд , ТОВ Октопус Трейд , ПП ОСОБА_7 Експертиза , ТОВ Консалтрейдагро , ТОВ Агроекспотрейдинг в ДПІ за місцем обліку звітності з податку на прибуток, податку на додану вартість та інших обов'язкових платежів не подавали.На теперішній час державну реєстрацію підприємств ТОВ Метаком Трейд , ТОВ Юніверсалтрейд , ТОВ Октопус Трейд , ПП ОСОБА_7 Експертиза , ТОВ Консалтрейдагро , ТОВ Агроекспотрейдинг не скасовано, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником вказаних підприємств є громадянин ОСОБА_6

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ Укрсиббанк до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р., за ч.1 ст.205-1, ч.1 ст. 212 КК України, з приводу надходження з ДФС моніторингу України узагальненого матеріалу №0157/2016/ДСК про фінансові операції з готівковими коштами за період з 17.07.2012р. по 23.02.2016р. без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ СП Зерно-Інвест та ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету грошових коштів у значних розмірах. Також з приводу того, що невстановлені особи діючи умисно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності по складанню фіктивних документів, що містять недостовірні дані, які дозволяють підприємствам контрагентам зменшити суму обов'язкових податкових платежів, використовуючи ОСОБА_6, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ Метаком Трейд , ТОВ Юніверсалтрейд , ТОВ Октопус Трейд , ПП ОСОБА_7 Експертиза , ТОВ Консалтрейдагро , ТОВ Агроекспотрейдинг .

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ Укрсиббанк МФО 351005, адреса: м. Харків, просп. Московський, 60, надати ст.слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенку Сергію Володимировичу право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю відносно підприємств ТОВ Метаком Трейд (код ЄДР 39629122), ТОВ Юніверсалтрейд (код ЄДР 39628925), ТОВ Октопус Трейд (код ЄДР 39628899), ТОВ Консалтрейдагро (код ЄДР 39631498), ТОВ Агроекспотрейдинг (код ЄДР 39631702), а саме: про рух грошових коштів по рахункам №26007567235600, №26002500138489, №26057500079991, №26007500138536, №26051500079942, №26009500138437, №26052500079941, №26052500079941, №26056500090142, №26004500157651, №26057500090141, контрагентів, кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 08.02.2017р.; документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів ; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, що надавались до банку клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи клієнт-банк , про ip -адреси, від яких проводилось з'єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенку Сергію Володимировичу ознайомитись, зробити копії документів, що складають банківську таємницю відносно підприємств ТОВ Метаком Трейд (код ЄДР 39629122), ТОВ Юніверсалтрейд (код ЄДР 39628925), ТОВ Октопус Трейд (код ЄДР 39628899), ТОВ Консалтрейдагро (код ЄДР 39631498), ТОВ Агроекспотрейдинг (код ЄДР 39631702), а саме: про рух грошових коштів по рахункам №26007567235600, №26002500138489, №26057500079991, №26007500138536, №26051500079942, №26009500138437, №26052500079941, №26052500079941, №26056500090142, №26004500157651, №26057500090141, контрагентів, кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 08.02.2017р.; документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів ; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, що надавались до банку клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи клієнт-банк , про ip -адреси, від яких проводилось з'єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ Укрсиббанк МФО 351005, адреса: м. Харків, просп. Московський, 60.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ Укрсиббанк , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.03.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко