Ухвала

від 30.01.2017 по справі 755/3414/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/3414/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Степаненко І.Б., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Паламарчука В.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Паламарчука В.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 м.Київ Мельником Д.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №32012100040000017 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

26.01.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Паламарчук В.О. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій документів ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912) до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912).

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 05.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110040000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації відомостей стала заява громадянки ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 (колишнього директора ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва ) від 19.11.2012 року про те, що особи, причетні до ліквідації підприємства ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 заволоділи майном ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва та в подальшому ліквідували вказане підприємство, занизивши вартість статутного капіталу підприємства, чим фактично ухилились від сплати податків.

Крім того 05.01.2015 до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали кримінального провадження № 42014100040000185 від 09.07.2014 року по факту створення фіктивних підприємств, а саме: ТОВ Шляхбудінвестиція , ТОВ Шляхпромторг ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_12 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, для подальшого досудового розслідування та об'єднання з матеріалами кримінального провадження № 32012110040000017.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні справи ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудінвестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912) перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

У зв'язку з викладеним, єдиним способом здобути об'єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів підприємств ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912) до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи у володінні Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 05.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч.5 ст.205, ч.1 ст.212 КК України (кримінальне провадження №32012100040000017).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 м.Київ Мельником Д.І., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів речей, що знаходиться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Паламарчука В.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 м.Київ Мельником Д.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №32012100040000017 - задовольнити.

Надати право слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Паламарчуку В.О., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912) до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912).

Зобов'язати керівництво відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Паламарчуку В.О., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912) до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ Шляхпромторг (код ЄДРПОУ 38444001), ТОВ Шляхбудівестиція (код ЄДРПОУ 38443996), ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912).

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 01.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна