Ухвала

від 10.02.2017 по справі 554/5932/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 10.02.2017 Справа № 554/5932/16-к

Справа №554/5932/16-к

Провадження № 1-кс/554/1373/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю слідчого - Ткаченка К.А.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (роздруківок) та їх вилучення по кримінальному провадженню №42016170000000173 від 08 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

10.02.2017 слідчий в ОВС СВ прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: надати слідчому в ОВС другого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та зобов'язати оператора надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення із мобільного терміналу із використанням сім-картки з абонентськими номерами , № 097-553-63-10, № 097-27-83-917, № 067-282-48-07, № 096-798-83-88, № 067-578-88-98, № 096-494-15-25, 067-532-50-18, з вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів, із яких здійснювався зв'язок під час роботи таких терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та інших даних за вказаними номерами, які можуть бути доступні оператору мобільного зв'язку за період часу з 00.00 год. 01.02.2016 по 00.00 год. 01.12.2016 . Прохали розгляд клопотання проводити без участі представника ПрАТ Київстар .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, для встановлення осіб пречтених до вказаного правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016170000000173 від 08 червня 2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.364, ч.3 ст.368, ч.1 ст. 369 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за попередньою змовою групою осіб систематично отримують неправомірну вигоду від суб'єктів господарювання зареєстрованих на території Полтавської області за нововиявлення порушень податкового законодавства. Посадова особа ТОВ ТФ Трейд надає неправомірну вигоду службовим особам Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за не викриття та не перешкоджання незаконній діяльності товариства. Службові особи Кременчуцької ОДПІ зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, сприяють незаконній діяльності ТОВ ТФ Трейд . Перебуваючи на посаді головного держінспектора Комсомольського відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 всупереч інтересам служби, будучи службовою особою в період з квітня 2016 року по липень 2016 року щомісячно вимагав та безпосередньо отримував від представника ТОВ ТФ Трейд ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі від 25 000 до 30 000 гривень за не перешкоджання підприємницької діяльності вказаного товариства. 24.06.2016 м.Кременчуці в рамках проведення досудового розслідування задокументовано факт передання представником ТОВ ТФ Трейд ОСОБА_4 головному держінспектору Комсомольського відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 в автомобілі НОМЕР_1 неправомірної вигоди невстановленої суми, але не менше попередньо обумовленої 0,6% від валового прибутку. Таким чином, в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. ОСОБА_3 18.11.2016 повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. 23.11.2016 слідчим суддею застосовано відносно ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському СІЗО на 60 днів з 17.00 годин 23.11.2016 по 17.00 годин 21.01.2017. Одночасно визначено заставу у розмірі 80 мінімальних заробітних плат - 112 000 грн., котру ОСОБА_3 вніс. До того ж, досудовим розслідуванням встановлено, що ТФ Трейд , ТОВ ДП Оптторг , ТОВ Маркет-71 та ТОВ Кремнафтоторг здійснювали свою діяльність за ознаками фіктивності, у зв'язку з чим службові особи Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області зловживаючи своїм службовим становищем, в тому числі ОСОБА_3, сприяли незаконній діяльності даних підприємств, а посадові особи цих товариств за не викриття та не перешкоджання незаконній діяльності надавали неправомірну вигоду працівникам Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС в Полтавській області. Під час дослідження документів за результатами проведеної перевірки ТОВ Кремнафтоторг працівниками Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС в Полтавській області було встановлено, що перевірка була проведена формально, про що свідчить той факт, що документи містять викривлені відомості, які не відповідають фактичним обставинам. Даний факт свідчить про узгоджену позицію по перевірці ТОВ Кремнафтоторг співробітниками Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС в Полтавській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, які за проханням ОСОБА_3 можливо могли вчиняти або не вчиняти певні дії відносно ТОВ Кремнафтотор . Встановлено, що номером № 097-553-63-10, яким користується ОСОБА_5, № 097-27-83-917, яким користується ОСОБА_6, № 067-282-48-07, яким користується ОСОБА_7, № 096-798-83-88, яким користується ОСОБА_8, № 067-578-88-98, яким користується ОСОБА_9, № 096-494-15-25, яким користується ОСОБА_10, № 067-532-50-18, яким користується ОСОБА_12 а також те, що така інформація може бути сформована та перебувати у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар м. Київ, вул. Дегтярівська,53 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до з'єднань з абонентських номерів : №097-553-63-10, яким користується ОСОБА_5, №097-27-83-917, користується ОСОБА_6, №067-282-48-07, користується ОСОБА_7, №096-798-83-88, користується ОСОБА_8, №067-578-88-98, користується ОСОБА_9, №096-494-15-25, користується ОСОБА_10, №067-532-50-18 , користується ОСОБА_12, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення із мобільного терміналу із використанням сім-картки з абонентських номерів : №097-553-63-10, яким користується ОСОБА_5, №097-27-83-917, користується ОСОБА_6, №067-282-48-07, користується ОСОБА_7, №096-798-83-88, користується ОСОБА_8, №067-578-88-98, користується ОСОБА_9, №096-494-15-25, користується ОСОБА_10, №067-532-50-18 , користується ОСОБА_12, з вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів, із яких здійснювався зв'язок під час роботи таких терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та інших даних за вказаними номерами, які можуть бути доступні оператору мобільного зв'язку ,період часу з 00.00 год. 01.02.2016 по 00.00 год. 01.12.2016, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (роздруківок) та їх вилучення по кримінальному провадженню №42016170000000173 від 08 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 369 КК України - задовольнити.

Надати з 10 лютого 2017 року до 10 березня 2017 року слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області раднику юстиції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до з'єднань з абонентських номерів : №097-553-63-10, яким користується ОСОБА_5, №097-27-83-917 , користується ОСОБА_6, №067-282-48-07, користується ОСОБА_7, №096-798-83-88, користується ОСОБА_8, №067-578-88-98, користується ОСОБА_9 Іванівана, №096-494-15-25, користується ОСОБА_10 , №067-532-50-18 , користується ОСОБА_12, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Надати з 10 лютого 2017 року до 10 березня 2017 року слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області раднику юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення із мобільного терміналу із використанням сім-картки з абонентськими номерів : №097-553-63-10, яким користується ОСОБА_5, №097-27-83-917 , користується ОСОБА_6, №067-282-48-07, користується ОСОБА_7, №096-798-83-88, користується ОСОБА_8, №067-578-88-98, користується ОСОБА_9 Іванівана, №096-494-15-25, користується ОСОБА_10 , №067-532-50-18 , користується ОСОБА_12, з вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів, із яких здійснювався зв'язок під час роботи таких терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та інших даних за вказаними номерами, які можуть бути доступні оператору мобільного зв'язку ,період часу з 00.00 год. 01 лютого 2016 року по 00.00 год. 01 грудня 2016 року, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко