Ухвала
від 22.02.2017 по справі 640/21079/15-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/21079/15-к

н/п 1-кс/640/1202/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківської області майор поліції Білецької Лілії Олександрівнипо кримінальному провадженню №12015220010000063 від 26.03.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

16.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківської області майор поліції Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Чайченко А.Є., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ Науково - виробниче підприємство Спеценергосервіс , код ЕДРПОУ 32135502 у ПАТ Акціонерний Бак Південний юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, за рахунком №: 26006010028938 з 01.01.2014 по теперішній час, а саме до:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26006010028938;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ Науково - виробниче підприємство Спеценергосервіс , код ЕДРПОУ 32135502;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ Науково - виробниче підприємство Спеценергосервіс , код ЕДРПОУ 32135502;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ Науково - виробниче підприємство Спеценергосервіс , код ЕДРПОУ 32135502 ;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ Науково - виробниче підприємство Спеценергосервіс , код ЕДРПОУ 32135502;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ Науково - виробниче підприємство Спеценергосервіс , код ЕДРПОУ 32135502;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ Науково - виробниче підприємство Спеценергосервіс , код ЕДРПОУ 32135502, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ Науково - виробниче підприємство Спеценергосервіс , код ЕДРПОУ 32135502, використовувала систему віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ Науково - виробниче підприємство Спеценергосервіс , код ЕДРПОУ 32135502, №: 26006010028938 з 01.01.2014 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220010000063 від 26.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, за фактом замаху на заволодіння коштами Департаменту капітального будівництва ХОДА та внесення в офіційні документи недостовірних даних службовими особами ТОВ Спеціалізоване підприємство Ековтор код ЄРПОУ 37842318.

Кримінальне провадження №12015220010000063 від 26.03.2015 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за матеріалами, які надійшли з департаменту державних закупівель та державного замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області.

Висновком уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель, підписаного заступником директора департаменту державних закупівель та державного замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ОСОБА_4, під час перевірки процедури закупівлі робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами міста Богодухів встановлено наступне :

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пунктам 2 і 3 частини другої статті 22 Закону України Про здійснення державних закупівель (далі Закону), абзацу третього частини другої статті 31 Закону, зміни до закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців , постанов Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №842 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №842 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. №749 та від 23.04.2014 №117 Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти ;

-порядок проведення процедури закупівлі не відповідає абзацу третьому частини другої статті 31 Закону та частині п'ятій статті 40 Закону;

- виконання забов'язань за договором на закупівлю робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів, укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону України Про здійснення державних закупівель .

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.08.2013 між Департаментом житлово - комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА та ТОВ СП Ековтор укладений договір № 24 на будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів. 03.10.2014 між Департаментом житлово - комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА та ТОВ СП Ековтор укладений договір на виконання додаткових робіт по будівництву Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів на загальну суму 19 833 456,00 грн.

У період з жовтня 2014 по 15.12.2015, підприємство ТОВ Спеціалізоване підприємство Ековтор код ЄДРПОУ 37842318 виконувало будівельні роботи з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів за замовленням Департаменту капітального будівництва ХОДА.

Станом на 30.12.2014 посадові особи ТОВ СП Ековтор при виконанні робіт отримали понад 18 691 000,00 грн., які були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ Техно-Спецальянс та ТОВ НВП Спеценергосервіс .

У ході досудового розслідування призначена та проведена судово - економічна експертиза, згідно висновку якої № 111 від 03.11.2016 встановлено наступне: перерахування коштів Департаментом капітального будівництва ХОДА на розрахунковий рахунок ТОВ Спеціалізоване підприємство Ековтор наданими для дослідження документами бухгалтерського обліку підтверджується в сумі 77 725 484, 42 грн. у період з 02.06.2014 по 30.12.2015 рік. Перерахування коштів ТОВ Спеціалізоване підприємство Ековтор на розрахункові рахунки ТОВ Техно-Спецальянс та ТОВ НВП Спеценергосервіс документами бухгалтерського обліку підтверджується в сумі 3 610 888,32 грн., в тому числі на рахунок ТОВ Техно-Спецальянс на загальну суму 343 710,00 грн. платіжками 11 та 12.08.2014, на рахунок ТОВ НВП Спеценергосервіс на загальну суму 3 267 178,32 грн. платіжками у період з 04.09.2014 по 19.12.2014.

Крім того, слідчий вказує, що в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ Науково - виробниче підприємство Спеценергосервіс , код ЕДРПОУ 32135502, має в ПАТ Акціонерний Бак Південний розрахунковий рахунок №: 26006010028938.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ Науково - виробниче підприємство Спеценергосервіс , код ЕДРПОУ 32135502, які зберігаються в ПАТ Акціонерний Бак Південний , також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ Акціонерний Бак Південний , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Бак Південний , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківської області майор поліції Білецької Лілії Олександрівнипо кримінальному провадженню №12015220010000063 від 26.03.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ Акціонерний Бак Південний , юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1,надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківської області майору поліції Білецькій Лілії Олександрівніправо тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ Науково - виробниче підприємство Спеценергосервіс , код ЕДРПОУ 32135502 у ПАТ Акціонерний Бак Південний , за рахунком №: 26006010028938 з 01.01.2014 по 22.02.2017, а саме до: