Ухвала

від 27.02.2017 по справі 640/19596/14-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/19596/14-к

н/п 1-кс/640/1300/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Шевченко А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Шевченко Анни Юріївни у кримінальному провадженні №12014220000000707 від 18.08.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

20 лютого 2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківської області Шевченко А.Ю. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу документів відносно клієнта - ТОВ Автодорстрой (ЄДРПОУ 36623484) за рахунком №26004752021 з 05.10.2012 по теперішній час, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, контрагентів, призначення платежу, дату платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, суму платежу, вхідний і вихідний залишки коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа; обліково-реєстраційної справи ТОВ Автодорстрой ; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання ТОВ Автодорстрой або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ Автодорстрой використовувало систему віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договорів на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ Автодорстрой №26004752021, що перебувають у володінні ПАТ Марфін банк , МФО 328168, адреса: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 9.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220000000707 від 18.08.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (далі: Управління БРР ДБШГ ХМР), розташованого за адресою: м. Харків, Площа Конституції, 7, зловживаючи службовим становищем, протягом 2012-2014рр. у змові зі службовими особами підприємства-підрядника ТОВ Автодорстрой та субпідрядних підприємств ТОВ Зевс і ТОВ Компанія Статус Практика в порушення вимог Державних будівельних норм, вносили хибні відомості до актів виконаних робіт з будівництва та ремонтів об'єктів комунального господарства м. Харкова та розкрадали бюджетні кошти у сумі понад 1 600 000 грн.

Слідчий зазначає, що згідно акту від 16.07.2014 №061-11/41 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління БРР ДБШГ ХМР за період з 01.10.2012 до червня 2014р., зазначеним управлінням укладались договори про закупівлю робіт за державні кошти на проведення робіт з будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів міста з ТОВ Автодорстрой та іншими підприємствами, завищуючи вартість виконаних робіт на загальну суму 293 950 грн. 44 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2012р. між Управління БРР ДБШГ ХМР та ТОВ Автодорстрой (ЄДРПОУ 36623484), зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Уборевича, 20-а, кв. 12, укладений договір про закупівлю робіт за державні кошти №12/12-01, місцем та об'єктом виконання робіт є пр. Гагаріна м. Харків, а саме: виконання робіт з Благоустрою пр. Гагаріна - реконструкція відповідно до проектно-кошторисної документації.

Після укладання вищезазначеного договору, ТОВ Автодорстрой почало виконувати роботи з Благоустрою пр. Гагаріна - реконструкції, як власними силами, так із залученням субпідрядних організацій, а саме: 05.10.2012р. між ТОВ Автодорстрой та ТОВ Компанія Статус Практика укладений договір на виконання робіт №250 від 05.10.2012р., яким передбачено виконання будівельних робіт з монтажу, а також з ремонту, реконструкції, оновленню і перефарбуванню встановлених металевих огороджень строком до 31.12.2013р.. Відповідно розділу 4 договору №250 від 05.10.2012 розрахунки за виконання робіт здійснюються Замовником на протязі 3-х банківських днів, з моменту підписання Сторонами акту виконаних робіт.

Також, ТОВ Автодорсторой уклало договір поставки №112/12 від 15.10.2012р. з ТОВ ЗЕВС (ЄДРПОУ 24128756), зареєстрованим за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 85 щодо поставки металевих огороджень, що в подальшому в період з 12.12.2012р. по 20.12.2012р. ТОВ ЗЕВС поставило для подальшого монтажу на адресу ТОВ Компанія Статус Практика .

В кінці грудня 2012р. ТОВ Компанія Статус Практика відповідно до умов договору на виконання робіт №250 від 05.10.2012 завершило роботи з монтажу металевих огороджень по пр. Гагаріна м. Харкова, про що складений акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (163_2-1_ПД_КБ2) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2012р. форми №КБ-3.

Однак, відповідно акту контрольного обміру від 05.05.2015р. та висновку Державної фінансової інспекції в Харківській області від 18.06.2015р. фактично з необхідних 399 шт. секцій турнікету 1500*700 мм. встановлено загальна кількість 377 шт., тобто менше на 22 шт., з необхідних 400 шт. стійки секції турнікету 1200 мм. встановлено загальну кількість 377 шт., тобто менше на 23 шт. на загальну вартість 25 751 грн. 05 коп. та завищено вартість виконаних робіт при встановлені вказаних огороджень на загальну суму 35 816 грн.

Також встановлено, що ТОВ Автодорстрой (ЄДРПОУ 36623484), зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Уборевича, 20-а, кв. 12, має розрахунковий рахунок №26004752021 в ПАТ Марфін банк , МФО 328168, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 9.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ Марфін банк , МФО 328168 до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220000000707 від 18.08.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (далі: Управління БРР ДБШГ ХМР), розташованого за адресою: м. Харків, Площа Конституції, 7, зловживаючи службовим становищем, протягом 2012-2014рр. у змові зі службовими особами підприємства-підрядника ТОВ Автодорстрой та субпідрядних підприємств ТОВ Зевс і ТОВ Компанія Статус Практика в порушення вимог Державних будівельних норм, вносили хибні відомості до актів виконаних робіт з будівництва та ремонтів об'єктів комунального господарства м. Харкова та розкрадали бюджетні кошти у сумі понад 1 600 000 грн.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, зазначений у клопотанні період з 05.10.2012р. по теперішній час знаходиться поза межами кримінального провадження, тобто, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Шевченко Анни Юріївни у кримінальному провадженні №12014220000000707 від 18.08.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ Марфін банк , МФО 328168, адреса: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 9, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області Шевченко Анні Юріївні право тимчасового доступу до документів відносно клієнта - ТОВ Автодорстрой (ЄДРПОУ 36623484) за рахунком №26004752021 за період з 05.10.2012р. по 31.12.2014р., а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, контрагентів, призначення платежу, дату платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, суму платежу, вхідний і вихідний залишки коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа; обліково-реєстраційної справи ТОВ Автодорстрой ; картки зв зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання ТОВ Автодорстрой або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ Автодорстрой використовувало систему віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договорів на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ Автодорстрой №26004752021.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Шевченко Анні Юріївні ознайомитись, зробити копії документів відносно клієнта - ТОВ Автодорстрой (ЄДРПОУ 36623484) за рахунком №26004752021 за період з 05.10.2012р. по 31.12.2014р., а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, контрагентів, призначення платежу, дату платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, суму платежу, вхідний і вихідний залишки коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа; обліково-реєстраційної справи ТОВ Автодорстрой ; картки зі зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання ТОВ Автодорстрой або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ Автодорстрой використовувало систему віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договорів на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ Автодорстрой №26004752021, що перебувають у володінні ПАТ Марфін банк , МФО 328168, адреса: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 9.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ Марфін банк , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2017р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко