Ухвала

від 15.02.2017 по справі 755/11308/16-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/542/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» ОСОБА_7 ,

представника ТОВ «Агровіт» ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , та накладено арешт на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 800000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, місцезнаходження: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вулиця Леніна, 1, яка належить ТОВ «Фінансова компанія Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602, адреса засновника: 01013, місто Київ, Голосіївський район, Будіндустрії, буд. 6), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001; - на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися та користуватися таким майном, а саме на об`єкти нерухомого майна (нежитлові будівлі, комплекси будівель та споруд, навіс переобладнаний в зерносклад) та на все рухоме майно, що використовується для обслуговування об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині зазначених об`єктів; - на земельну ділянку кадастровий номер 7123484000:03:001:0031, площею 2,7878 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися нею; - на рухоме майно, а саме на транспортні засоби (6 автомобілів ГАРЗ, 3 автомобіля СЗАП, 4 автомобілі КАМАЗ, 2 автомобілі RENAULT) та на транспортні засоби спеціального призначення (42 трактори колісних, 2 трактори гусеничних, 10 комбайнів зернозбиральних, навантажувачі, обприскувачі, сівалки, причепи, борони, тощо), що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися ними.

Також зазначеною ухвалою слідчого судді перелічене вище арештоване майно вирішено передати на відповідальне зберігання потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та/або її представникам, із зобов`язанням цих осіб забезпечити належне зберігання майна.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, з додатками до неї, в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого. На думку апелянта, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню на підставі п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України у зв`язку із порушенням правил підсудності при розгляді клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Також представник вказує, що, в порушення вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання слідчого відбувся без повідомлення власників майна.

Крім того, апелянт вважає, що слідчим суддею не було перевірено обґрунтованість віднесення слідчим майна до категорії речових доказів. При цьому автор апеляції зазначає, що в оскаржуваній ухвалі не визначено, на підставі яких правовстановлюючих документів і коли ОСОБА_11 володіла корпоративними правами та майном ТОВ «Агровіт». Також представник вказує, що у 2011 році не існувало групи компаній «Агрейн» з огляду на те, що зазначені в ухвалі слідчого судді підприємства до 2012 року належали різним власникам, які не приймали рішень об`єднатися у будь-яку групу в порядку та спосіб, визначений діючим на той момент законодавством України.

Далі автор апеляції звертає увагу, що з отриманої на адвокатський запит відповіді № 1 від 27 січня 2017 року директора ТОВ «Агрейн Менеджмент» ОСОБА_12 вбачається, що зазначена в листі ТОВ «Агрейн Менеджмент» від 28 грудня 2012 року інформація щодо реструктуризації дочірніх компаній «Агрейн Холдинг Лімітед» (Групи) шляхом перерозподілу прав власності на товариства Групи та здійснення над ними контролю кінцевими акціонерами ОСОБА_13 та ОСОБА_11 не відповідає дійсності.

Також представник стверджує, що рухоме і нерухоме майно, на яке накладено арешт, належить ТОВ «Агровіт» на праві власності та з ухвали слідчого судді вбачається, що предметом кримінального провадження № 42015000000001716 є саме заволодіння корпоративними правами ТОВ «Агровіт», а не його майном.

На думку апелянта, оскаржувана ухвала не відповідає нормам чинного законодавства та фактично є втручанням у господарську діяльність ДП «Агрофірма «Іскра», оскільки нею визначено, що майно підприємства передано на зберігання третій особі ОСОБА_11 та/або її представникам, тобто, як вказує апелянт, не визначеному колу осіб і заборонено розпоряджатися майном, яке використовується для забезпечення господарської діяльності ТОВ «Агровіт». Крім того, представник вважає, що під час розгляду клопотання слідчим суддею не надано оцінки всім наявним доказам у їх сукупності та залишено поза увагу рішення господарських судів, якими розірвано договори купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Агровіт» у зв`язку із не проведенням розрахунків за придбані корпоративні права.

В судовому засіданні суду апеляційної інстанції прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_6 подала заперечення на апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_7 , в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, просить її залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» ОСОБА_7 та представника ТОВ «Агровіт» ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги та просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_7 підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва (адреса відділу: місто Київ, Дніпровський район, вул. Каунаська, 3) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716, внесеному 12 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_13 впродовж 2006 2012 років у рівних долях володіли активами 22 компаній аграрної спрямованості, а саме ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДІЇ «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», тобто групою компаній «Агрейн», а фактичне управління групою компаній здійснювалось ОСОБА_13 та підконтрольними йому особами.

З метою впорядкування (реструктуризації) групи компаній «Агрейн» за рекомендацією консалтингової фірми «Делойт енд Туш ЮСК» у 2011 році розпочато реструктуризацію компаній шляхом створення кінцевого власника (холдингової компанії) та чотирьох субхолдингових компаній.

При цьому процес створення вертикальної структури холдингу повинен був відбуватись шляхом укладення формальних договорів купівлі-продажу, згідно яких корпоративні права на українські компанії групи «Агрейн» переходили на 5 вищевказаних компаній-нерезидентів (холдингової та субхолдингових), зареєстрованих у Республіці Кіпр та Британських Віргінських островах.

На виконання вищевказаних рекомендацій ОСОБА_11 та ОСОБА_13 у 2012 році створили холдингову компанію Agrein Holding Limited, юрисдикції Республіки Кіпр, акції якої належали у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_11 , та 50 % трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_13 .

В подальшому, у 2012 році було створено вищевказані субхолдингові компанії: Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, корпоративні права яких сконцентровано на компанії Agrein Holding Limited.

У цьому ж році вищевказаними компаніями-нерезидентами було придбано корпоративні права вищезазначених 22 сільськогосподарських підприємств.

При цьому ОСОБА_11 довірила ОСОБА_13 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу фізичних та юридичних осіб, що були йому підконтрольні.

Так, на момент створення Agrein Holding Limited українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_13 , а саме ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 вищезазначених українських компаніях на користь компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, що входять до холдингу «Агрейн».

Зокрема, продавцями корпоративних прав вказаних підприємств виступили:

- юридичні особи: ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146);

- фізичні особи: ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Укладені договори купівлі-продажу корпоративних прав мали на меті, згідно рекомендацій аудиторської фірми «Делойт енд Туш ЮСК», вертикальне впорядкування і структурування володіння корпоративними правами групи «Агрейн» без зміни фактичних власників бізнесу (бенефіціарів) ОСОБА_11 і ОСОБА_13 .

Разом з тим, у подальшому зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній групи «Агрейн» про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв`язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній групи «Агрейн», якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки на підставі саме цих договорів та рішень у 2012 році був структурований спільний аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позову є те, що бенефіціари бізнесу, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , самі собі не заплатили за свою ж власність (корпоративні права 22 компаній) в процесі проведення реструктуризації форми її володіння.

Органи досудового розслідування вважають, що вищевказані судові спори є аналогічними між собою, носять системний характер та мають на меті створення юридичного механізму привласнення належної ОСОБА_11 частки в групі «Агрейн». Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи, в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.

Таким чином, органи досудового розслідування стверджують, що ОСОБА_13 , використовуючи підконтрольних йому осіб та судові рішення, заволодів частками ОСОБА_11 групи компаній «Агрейн», загальна вартість яких згідно висновку ХНДІСЕ складає 1598555002,5 гривень.

В подальшому, на підставі судового рішення, корпоративні права ТОВ «Агровіт» (код ЄДРПОУ 343340001) було переоформлено з іноземних компаній групи «Агрейн» на колишнього номінального власника ОСОБА_21 , підконтрольного ОСОБА_13 , внаслідок чого відбулося заволодіння часткою ОСОБА_11 в ТОВ «Агровіт» (код ЄДРПОУ 343340001).

У зв`язку з наведеним, органи досудового розслідування стверджують, що корпоративні права українських підприємств холдингу Агрейн, в тому числі і корпоративні права ТОВ «Агровіт», є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Потерпілою у кримінальному провадженні ОСОБА_11 заявлено цивільний позов у провадженні, а також остання звернулася до органу досудового розслідування із клопотанням про вжиття заходів до забезпечення її цивільного позову, шляхом внесення клопотання про арешт майна.

19 грудня 2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , звернувся до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 800000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, місцезнаходження: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вулиця Леніна, 1, яка належить ТОВ «Фінансова компанія Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602, адреса засновника: 01013, місто Київ, Голосіївський район, Будіндустрії, буд. 6), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001; - на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися та користуватися таким майном, а саме на об`єкти нерухомого майна (нежитлові будівлі, комплекси будівель та споруд, навіс переобладнаний в зерносклад) та на все рухоме майно, що використовується для обслуговування об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині зазначених об`єктів; - на земельну ділянку кадастровий номер 7123484000:03:001:0031, площею 2,7878 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися нею; - на рухоме майно, а саме на транспортні засоби (6 автомобілів ГАРЗ, 3 автомобіля СЗАП, 4 автомобілі КАМАЗ, 2 автомобілі RENAULT) та на транспортні засоби спеціального призначення (42 трактори колісних, 2 трактори гусеничних, 10 комбайнів зернозбиральних, навантажувачі, обприскувачі, сівалки, причепи, борони, тощо), що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися ними. При цьому в клопотанні кожен об`єкт нерухомого і рухомого майна, на який ставиться питання накласти арешт, детально описаний.

Також у клопотанні слідчий ставить питання передати перелічене вище майно на відповідальне зберігання потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та/або її представникам, із зобов`язанням цих осіб забезпечити належне зберігання майна.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на все зазначене вище майно, з детальним описом в ухвалі слідчого судді кожного найменування нерухомого та рухомого майна, на яке накладено арешт.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року, про накладення арешту на вищевказані корпоративні права юридичної особи, на об`єкти нерухомого майна, що на праві приватної власності належать ТОВ «Агровіт», із забороною розпоряджатися таким майном, на земельну ділянку кадастровий номер 7123484000:03:001:0031, площею 2,7878 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», із забороною розпоряджатися нею, на рухоме майно, а саме на автомобілі та транспортні засоби спеціального призначення, що на праві власності належать ТОВ «Агровіт», із забороною розпоряджатися ними, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_9 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, щовищезазначене майно було об`єктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, за яким здійснюється досудове розслідування..

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України, для задоволення клопотання та накладення арешту на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 800000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, місцезнаходження: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вулиця Леніна, 1, яка належить ТОВ «Фінансова компанія Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602, адреса засновника: 01013, місто Київ, Голосіївський район, Будіндустрії, буд. 6), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001; - на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися та користуватися таким майном, а саме на об`єкти нерухомого майна (нежитлові будівлі, комплекси будівель та споруд, навіс переобладнаний в зерносклад) та на все рухоме майно, що використовується для обслуговування об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині зазначених об`єктів; - на земельну ділянку кадастровий номер 7123484000:03:001:0031, площею 2,7878 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися нею; - на рухоме майно, а саме на транспортні засоби (6 автомобілів ГАРЗ, 3 автомобіля СЗАП, 4 автомобілі КАМАЗ, 2 автомобілі RENAULT) та на транспортні засоби спеціального призначення (42 трактори колісних, 2 трактори гусеничних, 10 комбайнів зернозбиральних, навантажувачі, обприскувачі, сівалки, причепи, борони, тощо), що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися ними.

При цьому слід зазначити, що корпоративні права є одним із видів майнових прав, що безпосередньо пов`язані з майном та не можуть відчужуватися окремо від майна, а тому у разі суспільно небезпечного посягання на корпоративні права вони стають об`єктом кримінально протиправних дій, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вищевказані корпоративні права та об`єкти нерухомого і рухомого майна, а завданням такого арешту є запобігання можливості відчуження майна, його зникнення, втрати, використання,пошкодження або знищення.

Тому доводи представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_7 про відсутність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно слід визнати непереконливими.

Разом з тим, прийнявши обґрунтоване рішення про необхідність накладення арешту на перелічене вище майно з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя безпідставно вирішив передати це майно на відповідальне зберігання іншій стороні кримінального провадження, а саме потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та/або її представникам, із зобов`язанням цих осіб забезпечити належне зберігання майна, оскільки в даному випадку за наявних в матеріалах провадження доказів та обставин вчинення кримінального правопорушення мав застосувати, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності юридичної особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Більш того, слідчий суддя, вирішуючи одночасно з накладенням арешту на майно питання про передачу цього майна на відповідальне зберігання іншій стороні кримінального провадження, вийшов за межі розгляду клопотання про арешт майна, оскільки рішення щодо речових доказів не є заходом забезпечення кримінального провадження, тобто перебуває поза межами не тільки глави 17 КПК України, яка регулює питання арешту майна, а і за межами розділу ІІ КПК України, який визначає заходи забезпечення кримінального провадження та підстави їх застосування. Вирішення питання про речові докази на стадії досудового розслідування може мати місце лише у випадках, визначених в ч. 7 ст. 100 КПК України, за відповідним клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, яке розглядається згідно із ст. ст. 171 173 КПК України. Такими випадками є відсутність згоди власника на передачу речових доказів для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передача речових доказів для їх технологічної переробки або знищення, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів або якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, а також коли відсутня згода власника на передачу речових доказів вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Жоден із наведених випадків до вирішеного слідчим суддею питання про передачу майна на відповідальне зберігання іншій стороні кримінального провадження не відноситься, а тому ухвала слідчого судді в цій частині є незаконною.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_7 підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про часткове задоволення клопотання слідчого, накладення арешту у кримінальному провадженні № 42015000000001716 на вищевказані корпоративні права юридичної особи, на об`єкти нерухомого майна, що на праві приватної власності належать ТОВ «Агровіт», із забороною розпоряджатися таким майном, на земельну ділянку кадастровий номер 7123484000:03:001:0031, площею 2,7878 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», із забороною розпоряджатися нею, на рухоме майно, а саме на автомобілі та транспортні засоби спеціального призначення, що на праві власності належать ТОВ «Агровіт», із забороною розпоряджатися ними, та про відмову в задоволенні клопотання слідчого в частині передачі арештованого майна на відповідальне зберігання потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та/або її представникам.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегія суддів не вбачає, враховуючи при цьому розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Що стосується порушення правил територіальної підсудності у даному провадженні, на яке звертає увагу апелянт, то воно є надуманим, оскільки за наявними в матеріалах провадження документами адресою третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва є місто Київ, вул. Каунаська, 3, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва. При цьому слід зазначити, що постановою начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_22 від 25 листопада 2016 року до складу слідчої групи в даному провадженні був включений і слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 (арк. судового провадження 12), який і вніс 19 грудня 2016 року клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , та накладено арешт на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 800000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, місцезнаходження: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вулиця Леніна, 1, яка належить ТОВ «Фінансова компанія Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602, адреса засновника: 01013, місто Київ, Голосіївський район, Будіндустрії, буд. 6), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001; - на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися та користуватися таким майном, а саме на об`єкти нерухомого майна (нежитлові будівлі, комплекси будівель та споруд, навіс переобладнаний в зерносклад) та на все рухоме майно, що використовується для обслуговування об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині зазначених об`єктів; - на земельну ділянку кадастровий номер 7123484000:03:001:0031, площею 2,7878 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися нею; - на рухоме майно, а саме на транспортні засоби (6 автомобілів ГАРЗ, 3 автомобіля СЗАП, 4 автомобілі КАМАЗ, 2 автомобілі RENAULT) та на транспортні засоби спеціального призначення (42 трактори колісних, 2 трактори гусеничних, 10 комбайнів зернозбиральних, навантажувачі, обприскувачі, сівалки, причепи, борони, тощо), що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися ними, а перелічене вище майно вирішено передати на відповідальне зберігання потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та/або її представникам, із зобов`язанням цих осіб забезпечити належне зберігання майна, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , пронакладення арешту на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 800000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, місцезнаходження: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вулиця Леніна, 1, яка належить ТОВ «Фінансова компанія Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602, адреса засновника: 01013, місто Київ, Голосіївський район, Будіндустрії, буд. 6), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001; - на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися та користуватися таким майном, а саме на об`єкти нерухомого майна (нежитлові будівлі, комплекси будівель та споруд, навіс переобладнаний в зерносклад) та на все рухоме майно, що використовується для обслуговування об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині зазначених об`єктів; - на земельну ділянку кадастровий номер 7123484000:03:001:0031, площею 2,7878 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися нею; - на рухоме майно, а саме на транспортні засоби (6 автомобілів ГАРЗ, 3 автомобіля СЗАП, 4 автомобілі КАМАЗ, 2 автомобілі RENAULT) та на транспортні засоби спеціального призначення (42 трактори колісних, 2 трактори гусеничних, 10 комбайнів зернозбиральних, навантажувачі, обприскувачі, сівалки, причепи, борони, тощо), що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися ними, з передачею цього майна на відповідальне зберігання потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та/або її представникам, поклавши на них обов`язок забезпечити належне зберігання майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 800000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, місцезнаходження: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вулиця Леніна, 1, яка належить ТОВ «Фінансова компанія Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602, адреса засновника: 01013, місто Київ, Голосіївський район, Будіндустрії, буд. 6), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001;

- нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, та заборонити розпоряджатися та користуватися таким майном, а саме на наступні об`єкти нерухомого майна та на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) і знаходиться безпосередньо всередині зазначених об`єктів, а саме:

1) комплекс нежитлових будівель та споруд, загальною площею 17927,6 кв. м., реєстраційний номер 32854291, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) нежитлова будівля, комора насіннєва, загальною площею 552,0 кв. м., реєстраційний номер 32855256, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, село Бачкурине, вулиця Терешкової, буд. 21а;

3) нежитлова будівля, цех по виготовленню фарби, загальною площею 136,6 кв. м., реєстраційний номер 32855484, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, село Бачкурине, вулиця Колгоспна, буд. 6;

4) нежитлова будівля, склад паливно-мастильних матеріалів, загальною площею 21,0 кв. м., реєстраційний номер 32855779, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, село Бачкурине, вулиця Колгоспна, буд. 8;

5) нежитлова будівля, загальною площею 40,7 кв. м., реєстраційний номер 32856123, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, село Бачкурине, вулиця Колгоспна, буд. 10;

6) нежитлові будівлі, реєстраційний номер 17622009, що знаходяться за адресою: Черкаська область, Уманський район, село Коржів Кут, вулиця Шевченка, буд. 1;

7) комплекс будівель та споруд, загальною площею 16944,9 кв. м., реєстраційний номер 17823830, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Христинівський район, село Велика Севастянівка, вул. Дзержинського, буд. 84-А;

8) комплекс будівель та споруд, загальною площею 980,9 кв. м., реєстраційний номер 17817462, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Христинівський район, село Велика Севастянівка, вул. Дзержинського, буд. 84;

9) нежитлова будівля, млин, загальною площею 51,1 кв. м., реєстраційний номер 17815759, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Христинівський район, село Велика Севастянівка, вул. Дзержинського, буд. 15-А;

10) навіс -І- змінено літеру на літеру «П». Критий тік під літ. "В" переобладнано в зерносклад; за рахунок перегородок загальна площа зерноскладу змінилась із 701,2 кв. м на 654,6 кв. м. Самочинно побудовано навіс "М". Проведено обмір раніше не заміряної сторожки "Н" та ЗАВ-2 під літ. "О", реєстраційний номер 13758900, що знаходяться за адресою: Черкаська область, Уманський район, село Сушківка, вул. Колгоспна, буд. 2;

- земельну ділянку кадастровий номер 7123484000:03:001:0031, реєстраційний номер 945848971234, площею 2,7878 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що на праві власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, яка знаходиться за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, сільська рада Леськівська, із забороною розпоряджатися нею;

- рухоме майно (транспортні засоби), що на праві приватної власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися ними, а саме:

Марка Модель Рік Дата реєстрації Об`єм двигуна ДНЗ ГАРЗ СС-3309 2011 21.06.2014 4750 СА4792ВК ГАРЗ СС-3309 2011 21.06.2014 4750 СА4793ВК ГАРЗ СС-3309 2011 21.06.2014 4750 СА4794ВК ГАРЗ СС-3309 2011 21.06.2014 4750 СА4795ВК ГАРЗ СС-3309 2011 21.06.2014 4750 СА4796ВК ГАРЗ СС-3309 2011 21.06.2014 4750 СА4797ВК СЗАП 8551 А 2011 21.06.2014 НОМЕР_1 СЗАП 8551 А 2011 21.06.2014 НОМЕР_2 СЗАП 8551 2011 21.06.2014 НОМЕР_3 КАМАЗ 45144 2011 21.06.2014 НОМЕР_4 НОМЕР_5 КАМАЗ 45144 2011 21.06.2014 НОМЕР_4 НОМЕР_6 КАМАЗ 65116 2010 19.12.2014 НОМЕР_4 САП 45 ВТ КАМАЗ 65116 2010 19.12.2014 НОМЕР_4 НОМЕР_7 RENAULT DUSTER2016 09.09.2016 1461 НОМЕР_8 RENAULT DUSTER 2016 09.09.2016 1461 НОМЕР_9

- транспортні засоби спеціального призначення, що на праві приватної власності належить ТОВ «Агровіт», ідентифікаційний код 34334001, із забороною розпоряджатися ними, а саме:

Вид т/зНомерний знак знак МодельЗаводський номер Номер двигунаТрактор колісний10716САМТЗ-80852454972516Навантажувач10709САНЕ А-1.0159490М45Ї6Трактор колісний10711САТ-40М47991718745 17Обприскувач MAJOR 3200 DPA1017339 Трактор колісний14904САБЕЛАРУС- 122112026604067696Трактор колісний08599САМТЗ-82.1.26006710730640Комбайн зернозбиральний25569САJOHN DEERE W650ZOW650A084849RG6090L053944Трактор коліснийС А11692МТЗ-82.1.26008857333111Трактор колісний07103САХТЗ-17221158760196405Трактор колісний08577СДБЕЛАРУС- 122112022093052363Трактор коліснийСАН 696МТЗ-82.1.26009133343248Трактор колісний08104САМТЗ-82.1.26005913704342Трактор колісний10714САМТЗ-80893656103225Трактор колісний07102САХТЗ-17221159560196985Трактор колісний08561САХТЗ-17221161060197331Комбайн зернозбиральний25547САJOHN DEERE 9660H09660S721028RG6081Н297358Трактор колісний08102САМТЗ-82.1.26005957702501Трактор коліснийСА 11698МТЗ-82.1.26009083342849Трактор коліснийСА 11694МТЗ-82.1.26008856333110Трактор колісний08101 САМТЗ-82.1.26005932708464Трактор колісний10750САМТЗ-82391460155287Трактор колісний10727САТ-150К382507931032Трактор колісний08600САБЕЛАРУС- 122112022159052432Трактор колісний08589САМТЗ-82.1.26006651730455Трактор коліснийСА11695МТЗ-82.1.26008855333627Трактор коліснийСАП 697МТЗ-82.1.26009142348648Трактор колісний10712САЮМЗ-62661046Н2951Трактор колісний10728САТ-150К557675126Трактор колісний08127САМТЗ-82.1.26005965702591Трактор колісний08128САМТЗ-82.1.26006108712191Трактор колісний08588САМТЗ-82.1.26006322719108Трактор колісний10749САМТЗ-82309784730509Трактор колісний07116САХТЗ-17221159760196810Комбайн зернозбиральний25546САCASE ІН 2388HAJ 30072246707031СівалкаTDNG-420-360713М897АТрактор колісний08587САМТЗ-82.1.26006980745739Трактор колісний07104САХТЗ-17221159360196951Комбайн зернозбиральний25548САJOHN DEERE 9660H09660S721018RG6081H297354Комбайн зернозбиральний25565САJOHN DEERE W650ZOW650A084561RG6090E051097 Причіп11754САПТС-40228Трактор коліснийСА 11693МТЗ-82.1.26009135343969Трактор колісний08103САМТЗ-82.1.26005943706147Агрегат універсальнийУДА-ЗД-201168Трактор гусеничний10725САДТ-7557440283843288ПричіпМН057308545-50005726Обприскувач причіпнийBERTHOUD MAJOR 3200/281011742Завантажувач сівалок3C-30M-011290БоронаБГР-4,2 "СОЛОХА"595БоронаБГР-4,2 "СОЛОХА"609Агрегат універсальнийУДА-3,1-201164Культиватор чизельнийПК-201767Комбайн кормозбиральний08970САFORTSCHRITT Е-28183-99846419907СівалкаКЛЕН-685Трактор гусеничний10726САДТ-758697776995Причіп11753САПТС-40227Причіп1 1755САПТС-40229Коток зубчатийКЗК 6-01681Причіп08576СА8545-5000668Коток зубчатийКЗК 6-01639Причіп08575СА8545-5000649Трактор коліснийСА11751JOHN DEERE 6930L06930G556505CD6068L035824Обприскувач причіпнийBERTHOUD MAJOR 3200/281011741Навантажувач телескопічнийСА11756MANITOU MLT 731 T2508304432355PСівалкаTDNG-420-360713M894AБоронаБГР-4,2 "COJIOXA"606Причіп08578СА8545-5000650Комбайн зернозбиральний25566САJOHN DEERE W650ZOW650A083830RG6090L041734ОбприскувачMAJOR 3200 DPA1017410СівалкаWHITE 8138HU138E116Трактор колісний08562САXT3-17221158260196158Трактор колісний07115САXT3-17221159460197009Трактор колісний08125САXT3-17221167360198113Трактор колісний08126САXT3-17221167260198060ОбприскувачMAJOR 3200 DPA1017354Комбайн зернозбиральний25568САJOHN DEERE W650ZOW650A085090RG6090L0$2778Трактор коліснийСА11752JOHN DEERE 6930L06930G557000CD6068L036377Комбайн зернозбиральний25549САJOHN DEERE 9660H09660S721037RG6081H297207Самохідне шасі10713 ЄАТ-16498691б/нТрактор колісний10715САМТЗ-80895538107998Комбайн зернозбиральний25567САJOHN DEERE W650ZOW650A084483RG6090L050598Комбайн зернозбиральний25570САJOHN DEERE W650ZOW650A083825RG6090L040771Навантажувач телескопічний29513САMANITOU MLT 731 T591419U084199UОбприскувач самохідний29086САHAGJE STS 10U161100107973062633Обприскувач самохідний29084САHAGIE STS 10U161100108273093936Обприскувач самохідний29085САHAGIE STS 10U161100108173093935Трактор колісний29922САCASE STEIGER STX 485Z9F113436E003-1451Трактор колісний29923САFENDT 936 VARIO POWER93421471411010632Навантажувач телескопічний32241САMANITOU MLT 731 T904904U134483 VВ частині задоволення клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , погодженого із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , про передачу переліченого вище арештованого майна на відповідальне зберігання потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та/або її представникам, із зобов`язанням цих осіб забезпечити належне зберігання майна, відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4