Ухвала

від 26.01.2016 по справі 522/1022/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/1022/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/1110/16

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

26 січня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження адміністративних та виробничих приміщень, бухгалтерії, підсобних приміщень ДП «Чоразморшлях» за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 7 з метою відшукання оригіналів та копій усіх документів, на підставі яких укладено та в подальшому обслуговувались договір відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договір кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003 між ДП «Чоразморшлях» та АКБ «Укрсоцбанк»; оригіналів та копій усіх документів щодо судово-претензійної роботи з питань стягнення коштів з ДП «Чоразморшлях» за цими кредитними договорами; оригіналів та копій усіх документів на підтвердження проведених ДП «Чоразморшлях» виплат за весь період дії цих договорів; оригіналів та копій усіх документів на підтвердження розрахунків розміру заборгованості за цими кредитними договорами, нарахування відсотків, штрафних санкцій, пені тощо; роздруківки руху грошових коштів щодо проведених виплат ДП «Чоразморшлях» за весь період дії цих кредитних договорів; оригіналів та копій усіх документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Мередіс Фінанс»; оригіналів та копій усіх документів щодо списання у 2014 році 18 плавзасобів; оригіналів та копій усієї технічної документації на списані у 2014 році 18 плавзасобів; оригіналів та копій усіх документів щодо організації у 2014 році аукціону з продажу 18 плавзасобів; оригіналів та копій усіх документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Стіл-Маркет»; журналів реєстрації договорів; оригіналів та копій усіх документів щодо укладення та виконання агентської угоди № 60р/14 від 01.09.2014; усіх оригіналів та копій документів щодо призначення на посади керівництва та бухгалтерів державного підприємства; електронне листування між підприємствами, комп`ютерна техніка та електронні накопичувачі інформації, за допомогою яких можливо виготовлялись підроблені та інші документи та які містять інформацію з цих питань, особистих записів службових осіб ДП «Чоразморшлях» щодо цих питань, які можуть містити дані про скоєння кримінального правопорушення, печатки, штампи, кліше, грошові кошти, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, інші предмети і речі, які мають значення для повного і об`єктивного досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160790000009 від 27.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області у складі групи прокурорів, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ДП «Чоразморшлях», зловживаючи своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби, незважаючи на те, що термін дії висновків оцінки щодо вартості 18 плавзасобів сплив 01.08.2014 діючи з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Стіл-Маркет» (код ЄДРПОУ 39208979), за наслідками проведених 18.11.2014 аукціонів з продажу майна 21.11.2014 уклали договори купівлі-продажу з ТОВ «Стіл-Маркет» щодо реалізації основних засобів 18 плавзасобів, які списано з балансу для демонтажу на металобрухт загальною вагою 11 168, 198 тонн на суму 21 795 610 грн. (без ПДВ), яку ТОВ «Стіл-Маркет» перерахувало на рахунки ДП «Чоразморшлях».

За результатами списання та проведеного аукціону продано наступні належні ДП «Чоразморшлях» плавзасоби: рейдовий портовий катер «Буревестник» (інв. № 50199520), водолазний бот «Подводник» (інв. № 50199600), несамохідне нафтоналивне судно «НТ-501» (інв. № 50199700), катер «Гидрограф-10» (інв. № 50202191), катер «Гидрограф-19» (інв. № 50197068), промірний бот «Амур-М» (інв. № 50195754), морський рейдовий катер «Маяк-1» (інв. № 50199480), самовідвозний дизельелектричний трюмний землесос «Днестровський лиман» (інв. № 45495501), дизельна ґрунтовідвізна шаланда «Крымская-1» (інв. № 45498350), дизельна ґрунтовідвізна шаланда «Крымская-2» (інв. №45498400), дизельна грунтовідвізна шаланда «Крымская-4» (інв. №45498500), морська самохідна ґрунтовідвізна шаланда «Днепр-9» (інв. № 45497600), морська самохідна ґрунтовідвізна шаланда «Днепр-10» (інв. № 45497650); самовідвозний дизельелектричний багаточерпаковий земснаряд «Десна» (інв. № 45495600), самовідвозний дизельелектричний багаточерпаковий земснаряд «Ильичевск» (інв. № 45495700), які перебувають на базі-зупинці ДП «Чоразморшлях» за адресою: вул. Судноремонтна, 35 с. Олександрівка Одеської області, морська самохідна ґрунтовідвозна шаланда «Днепр-11» (інв. № 49497700), яка знаходиться в ДП «Одеський морський торговельний порт» та самовідвозний дизельелектричний трюмний землесос «Чорне море» (інв. № 45496600), знаходиться у ПАТ «Чорноморський суднобудівельний завод».

Відповідно до інформації ДП «Держзовнішінформ» ціна металобрухту та відходів чорних металів виду 510, згідно ДСТУ 4121-2002 на українському внутрішньому ринку у листопаді-грудні 2014 року становила 2990-3020 грн. за тону металобрухту (без ПДВ). Виходячи з цього, вартість продажу 11 168, 198 тонн металобрухту 21.11.2014 повинна була скласти не менш ніж 33 392 912, 02 грн. (без ПДВ), у зв`язку з чим ДП «Чоразморшлях» спричинено матеріальних збитків в сумі 11 597 303, 02 гривень.

Відповідно до договорів купівлі-продажу від 21.11.2014 покупець

ТОВ «Стіл-Маркет» сплатив за зазначені плавзасоби у вигляді металобрухту 21,795 млн. грн. (без ПДВ), тобто 1 951 грн. за 1 тонну (без ПДВ). Згідно письмової відповіді ДП «Держзовнішінформ» мінімальна вартість металобрухту суднового в листопаді 2014 року складала 2660 грн. (без ПДВ).

Крім того, у ході досудового розслідування відповідно до листа

ДП «Укрпромзовнішекспертиза» середній розрахунковий рівень цін на великогабаритний металевий брухт суден та великогабаритних вмістищ виду 510 станом на листопад місяць 2014 року складав 3040-3070 гривень за тону.

Таким чином, службовими особами ДП «Чоразморшлях» здійснено продаж металобрухту, що є державною власністю, за завідомо заниженою вартістю, чим завдано збитків державному підприємству в сумі 11 597 303, 02 грн. (без ПДВ), що є тяжкими наслідками.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вичинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Проведеним досудовим розслідування також встановлено, що більшу частину отриманих від ТОВ «Стіл-Маркет» грошових коштів від продажу суден в сумі 18 965 млн. грн. ДП «Чоразморшлях» перерахувало у грудні 2014 року ТОВ «Мередіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 3861044) в якості погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договором кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003, а також коштів згідно умов агентської угоди № 60р/14 від 01.09.2014.

Договір відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договір кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003 ДП «Чоразморшлях» укладено з АКБ «Укрсоцбанк». У зв`язку з тим, що державне підприємство перестало виплачувати кошти за цими договорами, а також відсотки за їх користування, банк у 2007 році звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом про стягнення з ДП «Чоразморшлях» грошових коштів на загальну суму 20, 797 млн. гривень.

Правонаступником АКБ «Укрсоцбанк» стало ПАТ «Укрсоцбанк».

У подальшому, під час розгляду зазначеної господарської справи, 01.07.2014 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Мередіс Фінанс» укладено договір про відступлення прав вимоги, у відповідності до якого новому кредитору - ТОВ «Мередіс Фінанс» надано право вимоги від ДП «Чоразморшлях» сплати грошових коштів за договором відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договором кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003, а також відсотків, штрафних санкції, пені тощо.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 30.09.2014 у справі № 16-31-23-15-5-3-25/33-07-578 з ДП «Чоразморшлях» на користь ТОВ «Мередіс Фінанс» стягнуто відсотки за користування кредитами в загальній сумі 7 971 671,61 гривень.

Незважаючи на той факт, що у грудні 2014 року ще діяв мораторій на розпорядження майном державного підприємства, введений в рамках розгляду господарської справи № 21-2/6-08-285 про банкрутство ДП «Чоразморшлях», службовими особами державного підприємства у цей час незаконно перераховано грошові кошти на адресу ТОВ «Мередіс Фінанс».

З урахуванням викладеного, на сьогоднішній день виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження адміністративних та виробничих приміщень, бухгалтерії, підсобних приміщень ДП «Чоразморшлях» за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 7 з метою відшукання оригіналів та копій усіх документів, на підставі яких укладено та в подальшому обслуговувались договір відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договір кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003 між ДП «Чоразморшлях» та АКБ «Укрсоцбанк»; оригіналів та копій усіх документів щодо судово-претензійної роботи з питань стягнення коштів з ДП «Чоразморшлях» за цими кредитними договорами; оригіналів та копій усіх документів на підтвердження проведених ДП «Чоразморшлях» виплат за весь період дії цих договорів; оригіналів та копій усіх документів на підтвердження розрахунків розміру заборгованості за цими кредитними договорами, нарахування відсотків, штрафних санкцій, пені тощо; роздруківки руху грошових коштів щодо проведених виплат ДП «Чоразморшлях» за весь період дії цих кредитних договорів; оригіналів та копій усіх документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Мередіс Фінанс»; оригіналів та копій усіх документів щодо списання у 2014 році 18 плавзасобів; оригіналів та копій усієї технічної документації на списані у 2014 році 18 плавзасобів; оригіналів та копій усіх документів щодо організації у 2014 році аукціону з продажу 18 плавзасобів; оригіналів та копій усіх документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Стіл-Маркет»; журналів реєстрації договорів; оригіналів та копій усіх документів щодо укладення та виконання агентської угоди № 60р/14 від 01.09.2014; усіх оригіналів та копій документів щодо призначення на посади керівництва та бухгалтерів державного підприємства; електронне листування між підприємствами, комп`ютерна техніка та електронні накопичувачі інформації, за допомогою яких можливо виготовлялись підроблені та інші документи та які містять інформацію з цих питань, особистих записів службових осіб ДП «Чоразморшлях» щодо цих питань, які можуть містити дані про скоєння кримінального правопорушення, печатки, штампи, кліше, грошові кошти, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, інші предмети і речі, які мають значення для повного і об`єктивного досудового розслідування.

Таким чином, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, отримання та дослідження вказаних речей і документів, сприятиме розслідуванню кримінального правопорушенню, а відшукання та вилучення їх неможливо здійснити у інший спосіб, окрім як проведення обшуку.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні дозволу на проведення обшуку.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши прокурора та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання на підставі наданих матеріалів досудового розслідування встановлено, що було вчинено кримінальне правопорушення, попередня кваліфікація якого ч. 2 ст. 364 КК України, тому з огляду на вищезазначене, зазначені у клопотанні особи, речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у вказаному приміщенні; відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання дозволу на обшук, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження адміністративних та виробничих приміщень, бухгалтерії, підсобних приміщень ДП «Чоразморшлях» за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 7 з метою відшукання оригіналів та копій усіх документів, на підставі яких укладено та в подальшому обслуговувались договір відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договір кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003 між ДП «Чоразморшлях» та АКБ «Укрсоцбанк»; оригіналів та копій усіх документів щодо судово-претензійної роботи з питань стягнення коштів з ДП «Чоразморшлях» за цими кредитними договорами; оригіналів та копій усіх документів на підтвердження проведених ДП «Чоразморшлях» виплат за весь період дії цих договорів; оригіналів та копій усіх документів на підтвердження розрахунків розміру заборгованості за цими кредитними договорами, нарахування відсотків, штрафних санкцій, пені тощо; роздруківки руху грошових коштів щодо проведених виплат ДП «Чоразморшлях» за весь період дії цих кредитних договорів; оригіналів та копій усіх документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Мередіс Фінанс»; оригіналів та копій усіх документів щодо списання у 2014 році 18 плавзасобів; оригіналів та копій усієї технічної документації на списані у 2014 році 18 плавзасобів; оригіналів та копій усіх документів щодо організації у 2014 році аукціону з продажу 18 плавзасобів; оригіналів та копій усіх документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Стіл-Маркет»; журналів реєстрації договорів; оригіналів та копій усіх документів щодо укладення та виконання агентської угоди № 60р/14 від 01.09.2014; усіх оригіналів та копій документів щодо призначення на посади керівництва та бухгалтерів державного підприємства; електронне листування між підприємствами, комп`ютерна техніка та електронні накопичувачі інформації, за допомогою яких можливо виготовлялись підроблені та інші документи та які містять інформацію з цих питань, особистих записів службових осіб ДП «Чоразморшлях» щодо цих питань, які можуть містити дані про скоєння кримінального правопорушення, печатки, штампи, кліше, грошові кошти, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, інші предмети і речі, які мають значення для повного і об`єктивного досудового розслідування.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.01.2016