Постанова

від 13.02.2017 по справі 522/779/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

13.02.2017

№ 522/779/17

№ 1-«кс»/522/2458/17

УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016010000000279 від 13.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт документів та речей, які були вилучені 08.02.2017 в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: місто Київ, вул. Кудрявська, будинок 26/28 що використовуються Публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування».

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом Головного управління Національної поліці в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016010000000279 за фактом розтрати та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» та його регіональних філій ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Шебелинкагазвидобування» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Альфа-Щит» та ТОВ «Бастіон-сервіс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Підслідність у кримінальному провадженні визначено Генеральним прокурором України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Згідно матеріалів кримінального провадження протягом 2014-2016 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування» та його регіональних підрозділів (філій) ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Шебелинкагазвидобування», в порушення норм чинного законодавства щодо отримання охоронних послуг об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення та особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі, виключно від державних підприємств та установ, укладали договори про надання охоронних послуг за державні кошти на об`єкти ПАТ «Укргазвидобування» із суб`єктами приватних охоронних служб ТОВ «Альфа-Щит» та ТОВ «Бастіон-сервіс», що призвело до розтрати та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах в сумі понад 214 млн. грн., частину яких в сумі 14 млн. грн., з метою мінімізації податкових зобов`язань контрагентів, в тому числі з об`єктами оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, перераховували шляхом проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Грінвол Компані» (код 39919387), ТОВ «Інтеграл Консалт Груп» (код 39815569), ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Сереніті-Торг» (код 39527453), ТОВ ТК Грандіс» (код 39412969), ТОВ «БІ СІ Інвест» (код 39379356), ТОВ «Перша Українська Бізнес Компанія» (код 40447963), ТОВ «Елігос Плюс» (код 40155125), ТОВ «Альтавр Групп» (код 37309161), ТОВ «Правове Підприємство «Кодекс Безпеки-Н» (код 39403053), ТОВ «РВС Трейд» (код 39475856), ТОВ «Акаді» (код 37697709), ТОВ «Допомога-Дніпро 2007» (код 34883330).

Відповідно до витягу зі звіту № 28-15 за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ «Укргазвидобування» за період з 01.01.2010 по 31.10.2015, проведеного Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, установлено, що в наслідок укладених ПАТ «Укргазвидобування» та його структурними підрозділами Газопромислового управління «Полтавагазвидобування», «Шебелинкагазвидобування» договорів на охорону особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі із ТОВ «Альфа-Щит» та ТОВ «Бастіон-сервіс» порушено норми чинного законодавства в частині отримання охоронних послуг виключно від державних підприємств та установ.

Також, відповідно до звіту про результати позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ «Укргазвидобування» за період з 01.01.2010 по 31.10.2015, установлено, що підприємством одночасно укладались договори про охорону ідентичних об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення із суб`єктами приватного права та із суб`єктами Державної служби охорони.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охоронну діяльність» перелік окремих особливо важливих об`єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями, визначається в порядку, що встановлює Кабінет Міністрів України.

Згідно Переліку об`єктів підвищеної небезпеки підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, що підлягають обов`язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 918, до вказаного переліку включено сховища нафти і газу та особливо важливі об`єкти нафтогазової галузі.

Відповідно до ст. 48 Закону України «Про нафту і газ» особливо важливі об`єкти нафтогазової галузі, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, охороняються спеціалізованими охоронними підрозділами відповідно до чинного законодавства.

До таких об`єктів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 578-р «Про затвердження переліку особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі» віднесені Дочірня компанія «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (правонаступник ПАТ «Укргазвидобування») та Газопромислове управління «Полтавагазвидобування», Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування». Забезпечення організації охорони особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі покладено на Мінпаливенерго та МВС України.

Пунктом 4.2.13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом МВС України 15.04.2013 № 365, визначено охороняти особливо важливі об`єкти права державної власності суб`єктам охоронної діяльності державної форми власності.

Суб`єктивна сторона кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, характеризується прямим умислом, поєднаним із корисливою метою. Наслідком таких дій заподіяння матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах. Закінченим злочин вважається з моменту незаконного безоплатного заволодіння майном та передачі його третім особам.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.01.2017 (справа № 522/779/17-к) надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: місто Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д, що використовуються ТОВ «Альфа-Щит» (код 16472296).

На виконання ухвали слідчого судді, процесуальним керівником у провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим 08.02.2017 проведено обшук в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: місто Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д, що використовуються ТОВ «Альфа-Щит» (код 16472296). За результатами проведеного обшуку вилучено документи, один жорсткий диск від комп`ютера та одну флеш-карту згідно із складеним протоколом обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені 08.02.2017 в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д, що використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «Альфа-Щит» документи та речі, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є доказами злочину, а тому відповідають критеріям визначеним у ст. 98, ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, що дає підстави для накладення арешту, з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження існують ризики втрати, знищення, перетворення, вказаних документів, що призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на вказані документи.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, які необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, та для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016010000000279 від 13.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,- задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 08.02.2017 в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д, що використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю

«Альфа-Щит», документи та речі, а саме:

1) Жорсткий диск «DiamondMax 21 S/N: 9RA4X997»;

2) Копію інструкції пропускного і внутрішньооб`єктивного режиму в філії ГПУ «Полтавагазвидобування», що затверджена наказом ГПУ «Полтавагазвидобування» від 14.03.2016 за № 192;

3) Список працівників ТОВ «Альфа-Щит», в якому вказано їх номери телефонів;

4) Фототаблицю території «Полтавагазвидобування»;

5) Фотографію із супутнику території ГПУ «Полтавагазвидобування»;

6) Список працівників ТОВ «Альфа-Щит», які здійснювали контроль території «Сектор № 5 ГПУ ШГД Щебелинський цех»;

7) Папку жовтого кольору з документами під назвою «Наблюдательної дело Обьект ПАО Укргаздобыча» г.Киев Проулок Бехтеревский 4В», в якій містяться наступні документи:

- опис документів, що знаходяться в теці на об`єкті ПАТ «Укргазвидобування» (орендоване);

- опис майна ТОВ «Альфа-Щит» на об`єкті ПАТ «Укргазвидобування» (орендоване);

- рапорт контролера ОСОБА_5 на директора департаменту охорони ТОВ «Альфа-Щит» ОСОБА_6 щодо перевезення майна до території ПАТ «Укргазвидобування»;

8) Папку чорного кольору з документами під назвою «Наблюдательное дело обьекта ДК «Укргаздобыча»», в якій містяться наступні документи:

- оригінал акту прийому-передачі під контроль об`єкта Адміністративної будівлі ПАТ «Укргазвидобування» згідно договору УГВ № 9932/07-14 від 19.12.2014;

- оригінал схеми території ПАТ «Укргазвидобування», що контролюється ТОВ «Альфа-Щит» від 31.12.2014;

- оригінал табеля постів ПАТ «Укргазвидобування», що затверджений 31.12.2014 начальником департаменту безпеки ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , заступником генерального директора ТОВ «Альфа-Щит» ОСОБА_8 ;

- оригінал інструкції з контролю за об`єктом «Адміністративного будинку ПАТ «Укргазвидобування» за адресою: вул. Кудрявська, 26/28», що затверджена 31.12.2014 начальником департаменту безпеки ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , генеральним директором ТОВ «Альфа-Щит» ОСОБА_9 ;

- копію інструкції черговому контролеру про порядок приймання під контроль режимного приміщення (Перший сектор/РСО/кімната № 105) ПАТ «Укргазвидобування» та зняття його з охорони;

- оригінали схеми території ПАТ «Укргазвидобування», що охороняється ТОВ «Альфа-Щит», яка підписана начальником департаменту безпеки ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_10 , директором департаменту охорони ТОВ «Альфа-Щит» ОСОБА_6 , схеми території авто гаражу ПАТ «Укргазвидобування», що охороняється ТОВ «Альфа-Щит», яка підписана начальником департаменту безпеки ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_10 , директором департаменту охорони ТОВ «Альфа-Щит» ОСОБА_6 ;

- копії та оригінали рапортів контролерів (інспекторів охорони) до керівників ТОВ «Альфа-Щит» за 2013 та 2015 роки;

- оригінал інструкції з контролю за об`єктом «Адміністративного будинку ПАТ «Укргазвидобування» за адресою: вул. Кудрявська, 26/28», що затверджена 05.12.2013 начальником департаменту безпеки ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 та генеральним директором ТОВ «Альфа-Щит» ОСОБА_9 , оригінал схеми території ПАТ «Укргазвидобування», що охороняється ТОВ «Альфа-Щит», яка підписана начальником департаменту безпеки ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , заступником генерального директора ТОВ «Альфа-Щит» ОСОБА_6 , оригінал табелю постів ПАТ «Укргазвидобування» (місто Київ, вул. Кудрявська, 26/28), що затверджене 05.12.2013 начальником департаменту безпеки ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 ;

- оригінал інструкції з охорони об`єкту Адміністративного будинку ПАТ «Укргазвидобування» за адресою: вул. Кудрявська, 26/28», що затверджена 07.03.2013 начальником департаменту безпеки ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_10 та генеральним директором ТОВ «Альфа-Щит» ОСОБА_9 , оригінал табелю постів ПАТ «Укргазвидобування» (місто Київ, вул. Кудрявська, 26/28), що затверджене у 2013 році начальником департаменту безпеки ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_10 ;

- оригінали 3-х актів обстеження технічного стану об`єкта від 14.02.2013, від 07.03.2013;

- опис майна «Альфа-Щит» на об`єкті ПАТ «Укргазвидобування», опис майна «Альфа-Щит» на охоронюваному об`єкті ДК «Укргазвидобування»;

- оригінал акту приймання-передачі ключів від приміщень відділення громадського харчування і торгівлі;

- копію методичних рекомендацій (пам`ятки) про порядок дії керівників і працівників дочірніх підприємств і компаній та господарських товариств … Дочірнього підприємства «Нафтогазбезпека» НАК «Нафтобаз України» від 2012 року, а також інші копії, оригінали документів, які містяться в папці чорного кольору під назвою «Наблюдательное дело обьекта

ДК «Укргаздобыча»»;

9) Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Альфа-Щит», що розпочатий 02.01.2013 та закінчений 24.02.2015;

10) Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Альфа-Щит», що розпочатий 14.06.2007 та закінчений 13.05.2015;

11) Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Альфа-Щит», що розпочатий 18.03.2015, в якому останній запис внесено 07.02.2017;

12) Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Альфа-Щит», що розпочатий 24.02.2015, в якому останній запис

внесено 03.02.2017;

13) Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Альфа-Щит», що розпочатий 19.05.2015, в якому останній запис внесено 01.02.2017;

14) Оригінал інструкції №296 з охорони праці для охоронника ТОВ «Альфа-Щит», що затверджена наказом від 16.05.2006 за № 112;

15) Інструкцію № 297 з охорони праці для водіїв легкового автомобіля ТОВ «Альфа-Щит», що затверджена наказом від 16.05.2006;

16) Оригінал інструкції № 305 для проведення вступного інструктажу по охороні праці, що затверджена наказом генерального директора ТОВ «Альфа-Щит» за № 236/2 від 21.11.2008, копія наказу № 282/2 від 12.11.2013 «Про продовження терміну дії інструкції для проведення вступного інструктажу з охорони праці»;

17) Копію інструкції № 312 з охорони праці для контролера ТОВ «Альфа-Щит», що затверджена наказом від 18.12.2013 за № 255/2;

18) Папку чорного кольору з документами під назвою «Инструкции и акты Приема обьектов ГПУ «Полтавгаздобыча» на 2017 год», в якій містяться оригінали та копії інструкцій про порядок несення служби контролерами на об`єктах ГПУ «Полтавагазвидобування» і актів приймання-передачі під контроль об`єктів ГПУ «Полтавагазвидобування»;

19) Папку синього кольору з документами під назвою «Инструкции и акты отдельных обьектов и линейной части Газоконденсатопровода УПГГК 2017 года», в якій містяться оригінали та копії інструкцій з несення служби контролерами на об`єктах Яблонського, Щебелинського відділень з переробки газу, газового конденсату та нафти, а також інших документів;

20) Папку синього кольору з документами під назвою «Акты и Инструкции приема конденсато-нефте-газопровода ГПУ «Полтавагаздобыча» на 2017 год», в якій містяться оригінали та копії акту передачі-прийому під контроль об`єктів лінійної частини ГПУ «Полтавагазвидобування» від 01.01.2017, а також інструкцій з несення служби контролерами ТОВ «Альфа-Щит» за 2016 рік;

21) Роздруківку з комп`ютеру, на якій міститься інформація щодо дислокації постів контролерів ТОВ «Альфа-Щит» на об`єктах ПАТ «Укргазвидобування»;

22) Оригінали договору субпідряду № 170-СП про надання послуг від 01.11.2014, що укладений між ТОВ «Альфа-Щит» (Підрядник) і ТОВ «Правове підприємство Кодекс Безпеки-Н» (Субпідрядник) щодо надання останнім товариством послуг з систем безпеки, додаткових угод № 1 від 01.12.2014, № 2 від 17.06.2915 до договору субпідряду № 170-СП про надання послуг, актів № 170/11 від 30.11.2014, № 170/12 від 31.12.2014, № 170/01 від 31.01.2015, № 170/02 від 28.02.2015, № 170/03 від 31.03.2015 здачі-приймання робіт (надання послуг), заяв ТОВ «Альфа-Щит» № 1 від 30.11.2014, № 2 від 01.12.2014, № 3 від 02.01.2015, № 4 від 02.02.2015, № 5 від 02.03.2015 на виконання послуг до ТОВ «Правове підприємство Кодекс Безпеки-Н», двох податкових накладних за № 17 від 31.12.2014, № 18 від 30.11.2014;

23) Оригінали договору субпідряду № 162-СП про надання послуг від 25.12.2013, що укладений між ТОВ «Альфа-Щит» (Підрядник) і ТОВ «Альтар-Групп» (Субпідрядник) щодо надання останнім товариством послуг з систем безпеки, додаткової угоди № 1 від 31.12.2014 до договору субпідряду про надання послуг № ДГ-162-СП від 25.12.2013, актів здачі-приймання робіт (надання послуг), акту звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Альтар-Групп» станом на 09.03.2016, податкових накладених;

24) Оригінали договору № 310316 про надання послуг від 31.03.2016, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «Альфа-Щит» (Підрядник) щодо надання останнім товариством у 2016 році послуг з систем безпеки на об`єктах замовника на об`єктах філії ГПУ «Щебелинкагазвидобування», додатків до договору, актів № ОУ-0000193 від 30.11.2016, № ОУ-0000135 від 31.08.2016, № ОУ-0000112 від 31.07.2016, № ОУ-0000094 від 30.06.2916, № ОУ-0000070 від 31.05.2016, № ОУ-0000050 від 30.04.2016 здачі-приймання робіт (надання послуг), розшифровок надання послуг з систем безпеки ТОВ «Альфа-Щит» на об`єктах ГПУ «Щебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування»;

25) Оригінали договору про надання послуг від 31.03.2016, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «Альфа-Щит» (Виконавець) щодо надання останнім товариством у 2016 році послуг з систем безпеки на об`єктах замовника - на об`єктах філії ГПУ «Полтавагазвидобування», додатків до договору;

26) Оригінали договору № УГВ9932/07-14 від 19.12.2014 про надання послуг, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «Альфа-Щит» (Виконавець) щодо надання останнім товариством у 2015 році послуг з систем безпеки на об`єктах замовника, які знаходяться за адресами: місто Київ, вул. Кудрявська, 26/28 та місто Київ, вул. Бакінська, 41А, додатків №№ 1, 2 до договору, додаткової угоди № 1 від січня 2015 року до договору № УГВ9932/07-14 від 19.12.2014, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за період 2015 року;

27) Оригінали договору № УГВ12588/07-15 від 31.12.2015 про надання послуг, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «Альфа-Щит» (Виконавець) щодо надання останнім товариством у 2016 році послуг з систем безпеки на об`єктах замовника, які знаходяться за адресами: місто Київ, вул. Кудрявська, 26/28 та місто Київ, вул. Бакінська, 41А, додатків до договору, додаткової угоди № 1 від 02.02.2016, додаткової угоди

№ 2 від 29.02.2016 до договору про надання послуг № УГВ12588/07-15 від 31.12.2015, додатків до додаткових угод, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за період 2016 року;

28) Оригінали договору про надання послуг від 31.12.2015, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «Альфа-Щит» (Виконавець) щодо надання останнім товариством у 2016 році послуг з систем безпеки на об`єктах замовника, які знаходяться на території Полтавської і Харківської областей, додатків до договору, додаткової угоди № 1 від 12.02.2016 до договору про надання послуг з додатками до додаткової угоди, додаткової угоди № 2 від 29.02.2016 до договору про надання послуг з додатками до додаткової угоди, актів № ОУ-0000212 від 31.12.2016, № ОУ-0000211 від 31.12.2016, № ОУ-0000192 від 30.11.2016, № ОУ-0000191 від 30.11.2016, № ОУ-0000174 від 31.10.2016, № ОУ-0000175 від 31.10.2016, № ОУ-0000154 від 30.09.2016, № ОУ-0000155 від 30.09.2016, № ОУ-0000133 від 31.08.2016, № ОУ-0000134 від 31.08.2016, № ОУ-0000110 від 31.07.2016, № ОУ-0000111 від 31.07.2016, № ОУ-0000093 від 30.06.2016, № ОУ-0000092 від 30.06.2016, № ОУ-0000068 від 31.05.2016, № ОУ-0000069 від 31.05.2016, № ОУ-0000048 від 30.04.2016, № ОУ-0000049 від 30.04.2016, № ОУ-0000033 від 31.03.2016, № ОУ-0000017 від 29.02.2016, № ОУ-0000002 від 31.01.2016 здачі-приймання робіт (надання послуг), розшифровок послуг з систем безпеки на об`єктах ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування»;

29) Оригінали договору № УГВ978/07-16 від 31.03.2016, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «Альфа-Щит» (Виконавець) щодо надання останнім товариством у 2016 році послуг з систем безпеки на об`єктах замовника щодо адміністративного приміщення ПАТ «Укргазвидобування», за адресою: місто Київ, пров. Бехтеревський, 4-В, додатків до договору;

30) Оригінали договору № УГВ8167/07-13 про надання послуг від 04.12.2013, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «Альфа-Щит» (Виконавець) щодо надання останнім товариством у 2014 році послуг з систем безпеки на об`єктах замовника, які знаходяться за адресами: місто Київ, вул. Кудрявська, 26/28 та місто Київ, вул. Бакінська, 41А, додатків до договору, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за період 2014 року;

31) Оригінали та копії договору про надання послуг від 19.12.2014, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «Альфа-Щит» (Виконавець) щодо надання останнім товариством у 2015 році послуг з систем безпеки на об`єктах замовника, які знаходяться на території Полтавської, Сумської, Дніпропетровської і Харківської областей, додатків до договору, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за період 2015 року, розшифровок послуг з систем безпеки на об`єктах ГПУ «Полтавагазвидобування» згідно з договором від 19.12.2014 за період 2015 року;

32) Оригінали та копії договору про надання послуг від 04.12.2013, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «Альфа-Щит» (Виконавець) щодо надання останнім товариством у 2014 році послуг з систем безпеки на об`єктах замовника, які знаходяться на території Полтавської, Сумської, Дніпропетровської і Харківської областей, додатків до договору, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за період 2014 року, розшифровок послуг з систем безпеки на об`єктах ГПУ «Полтавагазвидобування» згідно з договором від 04.12.2013 за період 2014 року, листа філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» до ТОВ «Альфа-Щит» від 11.07.2014 щодо зміни банківських реквізитів філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування»;

33) Роздруківки ТОВ «Альфа-Щит» журналу-ордеру і відомостей по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за період з 01.01.2014 по 31.12.2016» та по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками за період з 01.01.2014 по 31.12.2016», що стосується взаємовідносин з ТОВ «Правове підприємство Кодекс Безпеки-Н», ТОВ «Бастіон-Сервіс», ТОВ «Альтаїр-Груп», ПАТ «Укргазвидобування», філіями ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Щебелинкагазвидобування»;

34) Оригінали договору субпідряду № 171/1-СП про надання послуг з охорони від 29.12.2015, що укладений між ТОВ «Альфа-Щит» (Підрядник) і ТОВ «Бастіон-Сервіс» (Субпідрядник) щодо надання останнім товариством послуг по несенню служби на об`єктах, що знаходяться у Полтавській області, актів виконаних робіт № 805 від 31.12.2016, № 731 від 30.11.2016, № 591 від 31.10.2016, № 517 від 30.09.2016, № 439 від 31.08.2016, № 372 від 31.07.2016, № 301 від 30.06.2016, № 161 від 30.04.2016, № 222 від 31.05.2016, № 109 від 31.03.2016, № 56 від 29.02.2016, № 50 від 16.02.2016;

35) Роздруківки по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий для ТОВ «Альфа-Щит» у ПАТ «Укргазпромбанк» (код МФО 320843), за період з січня 2014 року по лютий 2015 року;

36) Роздруківки по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий для ТОВ «Альфа-Щит» у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (код МФО 380582), за період з лютого 2015 року по грудень 2016 року;

37) Оригінали договору субпідряду № 176-СП про надання послуг з охорони від 20.10.2015, що укладений між ТОВ «Альфа-Щит» (Підрядник) і ТОВ «Бастіон-Сервіс» (Субпідрядник) щодо надання останнім товариством послуг по несенню служби на об`єктах, додаткових угод № 1 від 28.12.2015, № 2 від 29.02.2016, № 3 від 29.03.2016 до договору субпідряду № 176-СП про надання послуг з охорони, актів виконаних робіт № 204 від 30.04.2016, № 427 від 30.11.2015, № 150 від 31.03.2016, № 100 від 29.02.2016, № 48 від 31.01.2016, № 440 від 31.12.2015;

38) Оригінали договору субпідряду № 161-СП про надання послуг від 25.12.2013, що укладений між ТОВ «Альфа-Щит» (Підрядник) і ТОВ «Бастіон-Сервіс» (Субпідрядник) щодо надання останнім товариством послуг з систем безпеки на об`єктах, що знаходяться на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської областей, додаткових угод № 1 від 31.12.2014, № 2 від 28.01.2015 до договору субпідряду про надання послуг про надання послуг № 161-СП від 25.12.2013, актів виконаних робіт за період 2014-2015 років, податкових накладених № 265 від 31.12.2014, № 242 від 30.11.2014, № 208 від 31.10.2014, № 179 від 30.09.2014, № 158 від 31.08.2014, № 135 від 31.07.2014, № 104 від 30.06.2014, № 83 від 31.05.2014, № 66 від 30.04.2014, № 46 від 31.03.2014, № 28 від 28.02.2014, № 8 від 31.01.2014;

39) Завірену копію акту від 02.04.2015 за № 1882/26-51-22-02/16472296 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві ДФС України «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Альфа-Щит» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2012 по 31.12.2013»;

40) Завірену копію довідки за № 05-21/26 від 15.03.2016 зустрічної звірки у ТОВ «Альфа-Щит» з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з ПАТ «Укргазвидобування» для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку за період з 01.06.2014 по 31.01.2016, що проведена Державною фінансовою інспекцією України;

41) Завірену копію довідки за № 18-31/833 від 19.05.2015 зустрічної звірки документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків, що здійснювались між ТОВ «Альфа-Щит» та Філією ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» за період з 04.12.2013 по теперішній час, що проведена Державною фінансовою інспекцією у місті Києві Державної фінансової інспекції України;

42) Флеш-карту чорного кольору з назвою «Transcend 16GB», на якій містяться чотири папки під назвами «2014», «2015», «2016», «2017», в яких знаходяться електронні документи, що стосуються проведених тендерних закупівель та укладених договорів про надання послуг з контролю за об`єктами ПАТ «Укргазвидобування», а також інші електронні документи, що стосуються співпраці між ТОВ «Альфа-Щит» і ПАТ «Укргазвидобування» та іншими товариствами;

43) Завірену копію ліцензії серії АВ № 582304, що видана 24.06.2011 МВС України для ТОВ «Альфа-Щит» строком до 18.06.2011 на право надання послуг з охорони власності та громадян;

44) Папку-скорозшивач, в якій містяться маршрути патрулювання працівниками ТОВ «Альфа-Щит» об`єктів ПАТ «Укргазвидобування» і маршрути проходження в землі трубопроводів;

45) Перелік субпідрядних підприємств, товариств, прізвища, імена та по батькові директорів та заступників директорів цих товариств, номери їх мобільних телефонів, серед яких наявні підприємства під назвами «Кодекс безпеки», «Альтавр групп» та інші;

46) Два списки працюючих співробітників у ТОВ «Альфа-Щит» в червні 2016 року та у грудні 2016 року;

47) Адресну книгу працівників ТОВ «Альфа-Щит», в якій міститься інформація щодо адрес проживання, номерів телефонів працівників ТОВ «Альфа-Щит»;

48) Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Альфа-Щит», яка розпочата 28.09.2009, в якій міститься останній запис 01.02.2017;

49) Лист Філії управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування» від 04.10.2016 за вих.№ 26-26-37505 до ТОВ «Альфа-Щит»;

50) Лист Філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» від 05.12.2016 за вих.№ Р175 до Регіонального структурного підрозділу ТОВ «Альфа-Щит» в місті Полтаві;

51) Копію листа ПАТ «Укргазвидобування» від 18.06.2014 за вих.№7-131 до ТОВ «Альфа-Щит», в якому висловлюється прохання розірвати договір спільної діяльності з охорони із ПП «Явір-2000», копія довідки по результатам відрядження до ГПУ «Полтавагазвидобування» з 05.06.2014 по 06.06.2014;

52) Дев`ять наказів генерального директора ТОВ «Альфа-Щит» ОСОБА_9 від грудня 2014 року, в яких прийнято рішення про необхідність погодження із замовником - ПАТ «Укргазвидобування» питання по залученню у якості субпідрядників за договорами про надання послуг № 906/14, № 714/26 від 19.12.2014 наступних підприємств, установ: Управління Державної служби охорони ГУ МВС України в Дніпропетровській області, ТОВ «Бастіон-Сервіс», ТОВ «ФПО», ТОВ «Альфа-Щит Центр», ТОВ «Охоронна спілка «Гарант», ТОВ «Агентство комплексної безпеки «ІНПОЛ», ТОВ «Тритон-3311», ТОВ «Охоронна спілка «Гранат», ТОВ «Правове підприємство «Кодекс Безпеки», ТОВ «Альтавр-Групп», ТОВ «Союз М»;

53) Завірену копію роздруківки, в якій міститься список працюючих співробітників у ТОВ «Альфа-Щит» за період з 01.01.2014 по 08.02.2017;

54) Завірені копії документів з особових справ працівників ТОВ «Альфа-Щит», а саме на:

- ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_19 ;

- ОСОБА_20 ;

- ОСОБА_21 ;

- ОСОБА_22 ;

- ОСОБА_23 ;

- ОСОБА_24 ;

- ОСОБА_25 ;

- ОСОБА_26 ;

- ОСОБА_27 ;

- ОСОБА_28 ;

- ОСОБА_29 ;

- ОСОБА_30 ;

- ОСОБА_31 ;

- ОСОБА_32 ;

- ОСОБА_33 ;

- ОСОБА_34 ;

- ОСОБА_35 ;

- ОСОБА_36 ;

- ОСОБА_37 ;

- ОСОБА_38 ;

- ОСОБА_39 ;

- ОСОБА_40 ;

- ОСОБА_41 ;

- ОСОБА_42 ;

- ОСОБА_43 ;

- ОСОБА_44 ;

- ОСОБА_45 ;

- ОСОБА_46 ;

- ОСОБА_47 ;

- ОСОБА_48 ;

- ОСОБА_49 ;

- ОСОБА_50 ;

- ОСОБА_51 ;

- ОСОБА_52 ;

- ОСОБА_53 ;

- ОСОБА_54 ;

- ОСОБА_55 ;

- ОСОБА_56 ;

- ОСОБА_57 ;

- ОСОБА_58 ;

- ОСОБА_59 ;

- ОСОБА_60 ;

- ОСОБА_61 ;

- ОСОБА_62 ;

- ОСОБА_63 ;

- ОСОБА_64 ;

- ОСОБА_65 ;

- ОСОБА_66 ;

- ОСОБА_67 ;

- ОСОБА_68 ;

- ОСОБА_69 ;

- ОСОБА_70 ;

- ОСОБА_71 ;

- ОСОБА_72 ;

- ОСОБА_73 ;

- ОСОБА_74 ;

- ОСОБА_75 ;

- ОСОБА_76 ;

- ОСОБА_77 ;

- ОСОБА_78 ;

- ОСОБА_79 ;

- ОСОБА_80 ;

- ОСОБА_81 ;

- ОСОБА_82 ;

- ОСОБА_83 ;

- ОСОБА_84 ;

- ОСОБА_85 ;

- ОСОБА_86 ;

- ОСОБА_87 ;

- ОСОБА_88 ;

- ОСОБА_89 ;

- ОСОБА_90 ;

- ОСОБА_91 ;

- ОСОБА_92 ;

- ОСОБА_93 ;

- ОСОБА_94 ;

- ОСОБА_95 ;

- ОСОБА_96 ;

- ОСОБА_97 ;

- ОСОБА_98 ;

- ОСОБА_99 ;

- ОСОБА_100 ;

- ОСОБА_101 ;

- ОСОБА_102 ;

- ОСОБА_103 ;

- ОСОБА_104 ;

- ОСОБА_105 ;

- ОСОБА_106 ;

- ОСОБА_107 ;

- ОСОБА_108 ;

- ОСОБА_109 ;

- ОСОБА_110 ;

- ОСОБА_111 ;

- ОСОБА_112 ;

- ОСОБА_113 ;

- ОСОБА_114 ;

- ОСОБА_115 ;

- ОСОБА_116 ;

- ОСОБА_117 ;

- ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_118 ;

- ОСОБА_119 ;

- ОСОБА_120 ;

- ОСОБА_121 ;

- ОСОБА_122 ;

- ОСОБА_123 ;

- ОСОБА_124 ;

- ОСОБА_125 ;

- ОСОБА_126 ;

- ОСОБА_127 ;

- ОСОБА_128 ;

- ОСОБА_129 ;

- ОСОБА_130 ;

- ОСОБА_131 ;

- ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_132 ;

- ОСОБА_133 ;

- ОСОБА_134 ;

- ОСОБА_135 ;

- ОСОБА_136 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя