06.03.2017
Справа № 522/18090/16-к
№ 1-«кс»/522/375/17
УХВАЛА
Іменем України
06 березня 2017 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
адвоката: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК» про скасування арешту майна,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК», 29.09.2016 року було проведено обшук у нежитлових приміщеннях №514 та №515, розташованих на 5 поверсі нежитлової будівлі бізнес-центру, що знаходиться за адресою: м. Одеса, пр. Гагаріна, 12 а. Вищевказані приміщення знаходились у користуванні ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК». На момент проведення обшуку у приміщеннях №514 та №515 не знаходилось жодного співробітника ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК».
На вилучене в ході обшуку майно ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 03.10.2016 року був накладений арешт.
Посадові особи ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК» у кримінальному провадженні не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, підстав вважати, що вилучене майно є доказом злочину також не має.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце слухання клопотання був повідомлений належним чином
Розглянувши клопотання ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК» про скасування арешту майна, заслухав думку адвоката ОСОБА_3 , яка просила клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Так, слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000513, внесене до ЄРДР 10.08.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах.
29.09.2016 року було проведено обшук у нежитлових приміщеннях №514 та №515, розташованих на 5 поверсі нежитлової будівлі бізнес-центру, що знаходиться за адресою: м. Одеса, пр.. Гагаріна, 12 а. Вищевказані приміщення знаходились у користуванні ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК». На момент проведення обшуку у приміщеннях №514 та №515 не знаходилось жодного співробітника ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК».
На вилучене в ході обшуку майно ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 03.10.2016 року був накладений арешт.
Згідно з ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
З матеріалів вбачається, що посадові особи ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК» у кримінальному провадженні не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.
Керуючись ст.170, 173,174 КПК Країни, -
УХВАЛИВ:
Клопотання ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.10.2016 року по справі №522/18090/16-к, №1-к/522/18206/16 ке було вилучено 29.09.2016 в період з 10.30 год. до 15.05. год в ході обшуку офісного приміщення 514 та 515 5-го поверху за адресою: м.Одеса, проспект Гагаріна, 12-а, а саме:
1.Копії документів та чорнові записи на листах формата А4 на 82 арк (офіс 514 кабінет № 1)
2.Ноутбук чорного кольору Compaq # 2MFH3-T6PV9-XMXGB-MFJ3P з зарядним пристроєм(офіс 514 кабінет № 1)
3.Копії документів та чорнові записи на листах формата А4 (офіс 514 кабінет № 2)
4.флеш накопичувач Ridata8Gb чорного кольору (офіс 514 кабінет № 2)
5.Копії та оригінали документів, чорнові записи на листах формата А4 (офіс 514 кабінет № 3)
6.Копії та оригінали документів, чорнові записи на листах формата А4 (офіс 514 кабінет № 3)
7.блокноти з чорновими записами 4 штуки (офіс 514 кабінет № 3)
8.мобільний телефон без акумулятора та сім карток Nokia 107 IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 , чорного кольору (офіс 514 кабінет № 3)
9.мобільний телефон MTS Nokia 107 IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , чорного кольору (офіс 514 кабінет № 3)
10. мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1: НОМЕР_5 та IMEI 2: НОМЕР_6 та сім карта MTS № НОМЕР_7 . (офіс 514 кабінет № 3)
11.флеш накопичувач Verbatim # 150615108004668AAS чорного кольору(офіс 514 кабінет № 3)
12.паливні картки на АЗС Socar 3 шт (офіс 514 кабінет № 3)
13.паливні картки на АЗС WOG 16 шт (офіс 514 кабінет № 3)
14.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_8 (офіс 514 кабінет № 3)
15.2 ключа від транспортного засобу (офіс 514 кабінет № 3)
16.печатки: Одеська регіональна торгівельно-промислова палата України «Для звірки сертифікатів ЄДРПОУ 02944722»; ТОВ «Арес плюс трейд ЄДРПОУ 40224151»; печатка «Ukraine»; печатка «AS Carrier Odessa LGL»; «Миколаївська обласна фіто санітарна лабораторія ЄДРПОУ 38458777»; штамп Copy NON-Negotiable; Ukrmortransservice Limited liability company ЄДРПОУ 32834737; штамп COPY; кліше підпису; штамп Original; штамп вх. 158684; печатка Sroffonkl trade LLP Corporate united kingdom SEAL; ТОВ «Родлайф» ЄДРПОУ 38437123(офіс 514 кабінет № 3)
17.ноутбук чорного кольору «Acer» s/n NXMS2 EU0124392 з зарядним пристроєм; (офіс 514 кабінет № 3)
18.ноутбук чорного кольору «Acer» s/n NXMNDEU010433090987600 з зарядним пристроєм (офіс 514 кабінет № 3)
19.документи (оригінали, копії), чорнові записи на листах формату А 4 та на перфорованій бумазі (офіс 514 кабінет № 3)
20.2 блокноти із чорновими записами (офіс 514 кабінет № 3)
21.ноутбук чорного кольору «HP» s/n CND54234pt з зарядним пристроєм(офіс 514 кабінет № 3)
22.мобільний телефон «nomi» I401 colt білого кольору IMEI 1: НОМЕР_9 та IMEI 2: НОМЕР_10 (офіс 514 кабінет № 3)
23.мобільний телефон «Lenovo» A 516 чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_11 та IMEI 2: НОМЕР_12 з сім картами sim pati 4 G # НОМЕР_13 та MTS № НОМЕР_14 (офіс 514 кабінет № 3)
24.копії документів та чорнові записи на листах формату А 4 (офіс 514 кабінет № 3)
25. екран домофону QLIALVISION модель QV-IDS4729(офіс 514 кабінет № 3)
26.системний блок чорного кольору «Cooler Maste» NRC350KKN11145100005(офіс 514 кабінет № 3)
27.оригінали та копії документів, чорнові записи на листах формату А 4 (офіс 515)
28.3 блокноти з чорновими записами (офіс 515)
29.чекова книжка по рахунку № НОМЕР_15 (офіс 515)
30.мобільний телефон «SAMSUNG» Verizon чорного кольору IMEI A00000484OB523(офіс 515)
31.флеш накопичувач «Gilicon Power» 16 GB # D33B29 сірого кольору (офіс 515)
32.флеш накопичувач «HASP» № 325-616063070 фіолетового кольору (офіс 515)
33.флеш накопичувач червоного кольору (офіс 515)
34.пульт дистанційного управління чорного кольору № СЄ 0681(офіс 515).
35. ноутбук чорного кольору «Aser» s/nN XM12EU0493211875A3400 із зарядним пристроєм(офіс 515)
36. грошові кошти номіналом 500 грн-122 шт на загальну суму 61000 грн, номіналом 200 грн 1шт, номіналом 100 грн 1 шт на суму 100 грн, номіналом 50 грн 8 шт на суму 400 грн, номіналом 100 дол США- 3 шт на суму 300 доларів США, номіналом 50 доларів США 4 шт на суму 200 доларів США, всього грошових коштів в розмірі 61700 грн в сумі та 500 доларів США (офіс 515)
37.Квитанції , акт звірки та чорнові записи (офіс 515)
38.Папка з документами салатового кольору (офіс 515)
39.Папка з документами синього кольору-банк 311(офіс 515)
40.Папка з документами синього кольору-ТОВ «Гранум груп компані» (офіс 515)
41.Папка з документами синього кольору-631 поставщики(офіс 515)
42.Папка з документами жовтого кольору(офіс 515)
43. Папка з документами синього кольору ОСОБА_5 груп логістик (офіс 515)
44.Папка з документами рожевого кольору-транспорт(офіс 515)
45.Папка з документами рожевого кольору(офіс 515)
46.Папка з документами білого кольору розходні ордери січень-березень (офіс 515)
47.Папка білого кольору з документами ОСОБА_5 груп логістик (офіс 515)
48.Посвідчення зверненика ОСОБА_8 ТОВ «Чорномор монтаж» (офіс 515)
49.Банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_16 на імя KHALIN LEONID
50.Лист до банківської картки на 1 арк.
Зобовязати слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №12016160000000513 негайно повернути ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ЛОГІСТИК» вилучене в ході обшуку майно, а саме:
1.Копії документів та чорнові записи на листах формата А4 на 82 арк (офіс 514 кабінет № 1)
2.Ноутбук чорного кольору Compaq # 2MFH3-T6PV9-XMXGB-MFJ3P з зарядним пристроєм(офіс 514 кабінет № 1)
3.Копії документів та чорнові записи на листах формата А4 (офіс 514 кабінет № 2)
4.флеш накопичувач Ridata8Gb чорного кольору (офіс 514 кабінет № 2)
5.Копії та оригінали документів, чорнові записи на листах формата А4 (офіс 514 кабінет № 3)
6.Копії та оригінали документів, чорнові записи на листах формата А4 (офіс 514 кабінет № 3)
7.блокноти з чорновими записами 4 штуки (офіс 514 кабінет № 3)
8.мобільний телефон без акумулятора та сім карток Nokia 107 IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 , чорного кольору (офіс 514 кабінет № 3)
9.мобільний телефон MTS Nokia 107 IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 , чорного кольору (офіс 514 кабінет № 3)
10. мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1: НОМЕР_5 та IMEI 2: НОМЕР_6 та сім карта MTS № НОМЕР_7 . (офіс 514 кабінет № 3)
11.флеш накопичувач Verbatim # 150615108004668AAS чорного кольору(офіс 514 кабінет № 3)
12.паливні картки на АЗС Socar 3 шт (офіс 514 кабінет № 3)
13.паливні картки на АЗС WOG 16 шт (офіс 514 кабінет № 3)
14.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_8 (офіс 514 кабінет № 3)
15.2 ключа від транспортного засобу (офіс 514 кабінет № 3)
16.печатки: Одеська регіональна торгівельно-промислова палата України «Для звірки сертифікатів ЄДРПОУ 02944722»; ТОВ «Арес плюс трейд ЄДРПОУ 40224151»; печатка «Ukraine»; печатка «AS Carrier Odessa LGL»; «Миколаївська обласна фіто санітарна лабораторія ЄДРПОУ 38458777»; штамп Copy NON-Negotiable; Ukrmortransservice Limited liability company ЄДРПОУ 32834737; штамп COPY; кліше підпису; штамп Original; штамп вх. 158684; печатка Sroffonkl trade LLP Corporate united kingdom SEAL; ТОВ «Родлайф» ЄДРПОУ 38437123(офіс 514 кабінет № 3)
17.ноутбук чорного кольору «Acer» s/n NXMS2 EU0124392 з зарядним пристроєм; (офіс 514 кабінет № 3)
18.ноутбук чорного кольору «Acer» s/n NXMNDEU010433090987600 з зарядним пристроєм (офіс 514 кабінет № 3)
19.документи (оригінали, копії), чорнові записи на листах формату А 4 та на перфорованій бумазі (офіс 514 кабінет № 3)
20.2 блокноти із чорновими записами (офіс 514 кабінет № 3)
21.ноутбук чорного кольору «HP» s/n CND54234pt з зарядним пристроєм(офіс 514 кабінет № 3)
22.мобільний телефон «nomi» I401 colt білого кольору IMEI 1: НОМЕР_9 та IMEI 2: НОМЕР_10 (офіс 514 кабінет № 3)
23.мобільний телефон «Lenovo» A 516 чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_11 та IMEI 2: НОМЕР_12 з сім картами sim pati 4 G # НОМЕР_13 та MTS № НОМЕР_14 (офіс 514 кабінет № 3)
24.копії документів та чорнові записи на листах формату А 4 (офіс 514 кабінет № 3)
25. екран домофону QLIALVISION модель QV-IDS4729(офіс 514 кабінет № 3)
26.системний блок чорного кольору «Cooler Maste» NRC350KKN11145100005(офіс 514 кабінет № 3)
27.оригінали та копії документів, чорнові записи на листах формату А 4 (офіс 515)
28.3 блокноти з чорновими записами (офіс 515)
29.чекова книжка по рахунку № НОМЕР_15 (офіс 515)
30.мобільний телефон «SAMSUNG» Verizon чорного кольору IMEI A00000484OB523(офіс 515)
31.флеш накопичувач «Gilicon Power» 16 GB # D33B29 сірого кольору (офіс 515)
32.флеш накопичувач «HASP» № 325-616063070 фіолетового кольору (офіс 515)
33.флеш накопичувач червоного кольору (офіс 515)
34.пульт дистанційного управління чорного кольору № СЄ 0681(офіс 515).
35. ноутбук чорного кольору «Aser» s/nN XM12EU0493211875A3400 із зарядним пристроєм(офіс 515)
36. грошові кошти номіналом 500 грн-122 шт на загальну суму 61000 грн, номіналом 200 грн 1шт, номіналом 100 грн 1 шт на суму 100 грн, номіналом 50 грн 8 шт на суму 400 грн, номіналом 100 дол США- 3 шт на суму 300 доларів США, номіналом 50 доларів США 4 шт на суму 200 доларів США, всього грошових коштів в розмірі 61700 грн в сумі та 500 доларів США (офіс 515)
37.Квитанції , акт звірки та чорнові записи (офіс 515)
38.Папка з документами салатового кольору (офіс 515)
39.Папка з документами синього кольору-банк 311(офіс 515)
40.Папка з документами синього кольору-ТОВ «Гранум груп компані» (офіс 515)
41.Папка з документами синього кольору-631 поставщики(офіс 515)
42.Папка з документами жовтого кольору(офіс 515)
43. Папка з документами синього кольору ОСОБА_5 груп логістик (офіс 515)
44.Папка з документами рожевого кольору-транспорт(офіс 515)
45.Папка з документами рожевого кольору(офіс 515)
46.Папка з документами білого кольору розходні ордери січень-березень (офіс 515)
47.Папка білого кольору з документами ОСОБА_5 груп логістик (офіс 515)
48.Посвідчення зверненика ОСОБА_8 ТОВ «Чорномор монтаж» (офіс 515)
49.Банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_16 на імя KHALIN LEONID
50.Лист до банківської картки на 1 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Суд | Приморський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 06.03.2017 |
Оприлюднено | 06.03.2023 |
Номер документу | 65293743 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Приморський районний суд м.Одеси
Кушніренко Ю. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні