Ухвала

від 22.03.2017 по справі 755/4296/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

755/4296/17

1-кс/755/1434/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №42016100000000618 від 29 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишін А.Р. звернувся до суду із клопотанням про надання йому, та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням, оперативним підрозділам, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: до 2133 проектно-технічні документації на 2133 земельні ділянки під об'єктами трубопровідного транспорту ПАТ Укртрансгаз , які знаходяться на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, виконані ТОВ НВП Горизонт (код ЄДРПОУ 35426428) на замовлення ПАТ Укртрансгаз (код ЄДРПОУ 30019801) в рамках договору № 1601000180 від 13.01.2016 та відповідних додаткових угод, в тому числі технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та матеріали проведення топографо-геодезичних робіт та обстеження земельної ділянки для оформлення правовстановлюючих документів, з обов'язковим наданням звітів по виконанню GNSS-зйомки, кадастрових планів земельних ділянок, викопіювань, планів зон обмежень та сервітутів земельної ділянки, відомостей вирахування площі земельної ділянки, пояснювальних записок, державні акти старого зразка, наявні дозволи на розробку документації із землеустрою, які скеровані ПАТ "Укртрансгаз" на адресу ТОВ "НВП "Горизонт" листом №612/14-002 від 21.01.2016 в рамках договору №1601000180 від 13.01.2016, які знаходиться у ТОВ НВП Горизонт (код ЄДРПОУ 35426428), за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000618від 29.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191КК України.

Так, в період 2012-2015 років переможцями ряду тендерних торгів ПАТ Укртрансгаз та його філій по закупівлі одоранту природного газу визнано ТОВ Техноімпекс , ТОВ Українська нафтохімічна компанія та ТОВ Хімфармінвест , з якими було укладено договори поставки на загальну суму понад 65 млн. гривень. Перемоги вказаних комерційних структур під час проведення відповідних тендерних торгів були забезпечені шляхом зловживання службових осіб учасників конкурсних торгів в антиконкурентний спосіб, а договірні зобов'язання перед державною газотранспортною компанією були виконані за економічно не обґрунтованими завищеними цінами. Аналіз інформації Державної фіскальної служби України, свідчить про завищення вартості одоранту природного газу ТОВ Техноімпекс , ТОВ Українська нафтохімічна компанія та ТОВ Хімфармінвест перед його поставкою для потреб ПАТ Укртрансгаз майже в 2 рази в порівнянні з ціною імпорту вказаної хімічної сполуки на територію України протягом відповідного періоду.

Крім того, 13.01.2016 за результатами проведення відкритих торгів (закупівель за державні кошти) між ПАТ Укртрансгаз та ТОВ НВП Горизонт укладено договір на послуги інженерні (розробка документації з землеустрою та оформлення документів на землю) на 40 694 594, 08 грн. Договором та документацією з конкурсних торгів передбачено надання послуг щодо проведення проектно-вишукувальних робіт з розробки документації із землеустрою та складання документів, що посвідчують право постійного користування земельними ділянками під об'єктами трубопровідного транспорту ПАТ Укртрансгаз , які знаходяться на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, всього 2133 земельні ділянки.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що згідно відомостей, наявних в податкових накладних, в період січень-листопад 2016 року ПАТ Укртрансгаз сплачено ТОВ НВП Горизонт 29 907 565 грн. за розробку землевпорядної документації та оформлення документів, що посвідчують право постійного користування земельними ділянками.

Водночас, з'ясовано, що в період січень-листопад 2016 року ТОВ НВП Горизонт перераховано кошти за проведення інженерно-геодезичних робіт на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Монтажно-ремонтне бюро , (код ЄДРПОУ 39544725); ТОВ НВП Горизонт (код ЄДРПОУ 35426428); ТОВ Мілбуд (код ЄДРПОУ 40263871); ТОВ Будінвест (код ЄДРПОУ 31244518); ТОВ Грізлі Групп (код ЄДРПОУ 39519725); ТОВ Гудтехнолоджі (код ЄДРПОУ 39449909); ТОВ ЮніверсалБілд (код ЄДРПОУ 39388554); ТОВ Маріон (код ЄДРПОУ 39837886); ТОВ Ай КіГруп (код ЄДРПОУ 40100558); ТОВ Юнік Маркет (код ЄДРПОУ 39929662); ТОВ Велмер (код ЄДРПОУ 40076054); ТОВ ТК Реал Трейдінг (код ЄДРПОУ 39169847); ТОВ К ТранСіті (код ЄДРПОУ 40253348); ТОВ ТеусПромр (код ЄДРПОУ 39500012); ТОВ Сіті Маркет М (код ЄДРПОУ 40247949); ТОВ Юнік Маркет (код ЄДРПОУ 39929662); ТОВ Мульті Голден Груп (код ЄДРПОУ 39899586); ТОВ ФолловТрейд (код ЄДРПОУ 39929594).

Крім того, встановлено що вказані підприємництва мають ознаки фіктивності, оскільки вони не здійснювали придбання будь-яких інженерно-геодезичних робіт відповідно до податкових накладних у фізичних чи юридичних осіб, не мають в штаті відповідних фахівців та обладнання на балансі для проведення інженерно-геодезичних робіт, відповідно до відомостей податкової звітності в період 2016 року формували податковий кредит переважно за рахунок операцій з купівлі продуктів харчування, будівельних товарів, паливно-мастильних матеріалів, мають одноособовий керівний та засновницький склад, мінімальний статутний фонд, юридична адреса знаходиться за адресою масової реєстрації.

З метою підтвердження викладених обставин протиправної діяльності, було скеровано лист до ДФС України для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ Укртрансгаз з ТОВ НВП Горизонт .

Відповідно до відповіді ДФС України щодо проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ Укртрансгаз з ТОВ НВП Горизонт , можливо зробити висновок, що ТОВ НВП Горизонт отримало державні кошти за інженерно-геодезичні роботи у сумі 32 611 569, 19 грн. від ПАТ Укртрансгаз , що в подальшому за допомогою підприємств-транзитерів призвело до розкрадання державних коштів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 30 237 100, 00 грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що документи, зокрема2133 проектно-технічні документації на 2133 земельні ділянки під об'єктами трубопровідного транспорту ПАТ Укртрансгаз , які знаходяться на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, виконані ТОВ НВП Горизонт (код ЄДРПОУ 35426428) на замовлення ПАТ Укртрансгаз (код ЄДРПОУ 30019801) в рамках договору № 1601000180 від 13.01.2016 та відповідних додаткових угод, в тому числі технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та матеріали проведення топографо-геодезичних робіт та обстеження земельної ділянки для оформлення правовстановлюючих документів, з обов'язковим наданням звітів по виконанню GNSS-зйомки, кадастрових планів земельних ділянок, викопіювань, планів зон обмежень та сервітутів земельної ділянки, відомостей вирахування площі земельної ділянки, пояснювальних записок, державні акти старого зразка, наявні дозволи на розробку документації із землеустрою, які скеровані ПАТ "Укртрансгаз" на адресу ТОВ "НВП "Горизонт" листом №612/14-002 від 21.01.2016 в рамках договору №1601000180 від 13.01.2016 знаходиться уТОВ НВП Горизонт (код ЄДРПОУ 35426428), за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203.

Під час тимчасового доступу до документації зокрема 2133 проектно-технічні документації на 2133 земельні ділянки під об'єктами трубопровідного транспорту ПАТ Укртрансгаз , які знаходяться на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, виконані ТОВ НВП Горизонт (код ЄДРПОУ 35426428) на замовлення ПАТ Укртрансгаз (код ЄДРПОУ 30019801) в рамках договору № 1601000180 від 13.01.2016 та відповідних додаткових угод, в тому числі технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та матеріали проведення топографо-геодезичних робіт та обстеження земельної ділянки для оформлення правовстановлюючих документів, з обов'язковим наданням звітів по виконанню GNSS-зйомки, кадастрових планів земельних ділянок, викопіювань, планів зон обмежень та сервітутів земельної ділянки, відомостей вирахування площі земельної ділянки, пояснювальних записок, державні акти старого зразка, наявні дозволи на розробку документації із землеустрою, які скеровані ПАТ "Укртрансгаз" на адресу ТОВ "НВП "Горизонт" листом №612/14-002 від 21.01.2016 в рамках договору №1601000180 від 13.01.2016 року буде встановлено фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Клопотання погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ладним І.О.

В судовому засіданні слідчий Яцишін А.Р. клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну А.Р. на доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними, виготовленням їх копій, виписок, що знаходяться у володінні ТОВ НВП Горизонт (код ЄДРПОУ 35426428), за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Що стосується надання тимчасового доступу іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Однак в клопотанні не зазначено яким саме слідчим та яким співробітникам оперативних підрозділів необхідно надати доступ, а у витягу з ЄРДР зазначено тільки прізвища та ініціали слідчих групи слідчих.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна Андрія Романовича - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними, виготовленням їх копій, виписок, які знаходяться у володінні ТОВ НВП Горизонт (код ЄДРПОУ 35426428), за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203, а саме: до 2133 проектно-технічні документації на 2133 земельні ділянки під об'єктами трубопровідного транспорту ПАТ Укртрансгаз , які знаходяться на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, виконані ТОВ НВП Горизонт (код ЄДРПОУ 35426428) на замовлення ПАТ Укртрансгаз (код ЄДРПОУ 30019801) в рамках договору № 1601000180 від 13.01.2016 та відповідних додаткових угод, в тому числі технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та матеріали проведення топографо-геодезичних робіт та обстеження земельної ділянки для оформлення правовстановлюючих документів, з обов'язковим наданням звітів по виконанню GNSS-зйомки, кадастрових планів земельних ділянок, викопіювань, планів зон обмежень та сервітутів земельної ділянки, відомостей вирахування площі земельної ділянки, пояснювальних записок, державні акти старого зразка, наявні дозволи на розробку документації із землеустрою, які скеровані ПАТ "Укртрансгаз" на адресу ТОВ "НВП "Горизонт" листом №612/14-002 від 21.01.2016 в рамках договору №1601000180 від 13.01.2016 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова