Ухвала

від 02.08.2017 по справі 755/4296/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/4296/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016100000000618, від 29.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, про надання йому та слідчим слідчої групи, іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 42016100000000618 від 29.02.2016, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: - завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.02.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000618, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2015 роках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено процедуру державних закупівель одоранту природного газу, який не виробляється на території України, у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з порушенням антимонопольного законодавства.

Під час досудового розслідування встановлено, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 було відкрито розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня).

Відповідно до інформації з офіційного сайту встановлено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зіст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, керуючись статями159,163-164,309,369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016100000000618, від 29.02.2016 року задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 42016100000000618 від 29.02.2016, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: - завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1