Ухвала

від 24.03.2017 по справі 640/17269/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17269/16-к

н/п 1-кс/640/2142/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_4 20.03.2017 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення належним чином завірених копій усіх фінансово-господарських документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі, що стосується передачі в оренду ПП « ОСОБА_6 » об`єктів централізованих систем з водовідведення та водопостачання, усіх рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо передачі в оренду ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказаних централізованих систем з водовідведення та водопостачання, усіх протоколів засідань та рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яких обговорювалися питання які стосувалися ПП « ОСОБА_6 », в тому числі щодо виділення ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів, належним чином завірених копій документів, які надавалися ПП « ОСОБА_6 » в обґрунтування тарифів для населення, документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 були передані в оренду ПП « ОСОБА_6 » централізовані системи водовідведення та водопостачання, належним чином завірені копії усіх документів, на підставі яких була встановлена вартість централізовані системи водовідведення та водопостачання та копій документів з яких була сформована орендна плата, фінансові звіти ПП « ОСОБА_6 », які повинні були подаватися вказаним підприємством щоквартально до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші документи, що стосуються передачі в оренду вказаних об`єктів комунальної власності та законність їх використання, посадові інструкції голови сільради та головного бухгалтера, накази про призначення та звільнення з посад, про надання відпусток, належним чином завірених копій усіх документів щодо погодження та підключення ПП « ОСОБА_6 » нових абонентів, технічної документації на їх підключення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2016 за номером 12016220000001066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, протягом 2013-2015 років ОСОБА_7 , будучи службовою особою, займаючи посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_8 - директором ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади, в порушення вимог п.38 ст.2 Бюджетного кодексу України, без складання та затвердження відповідної бюджетної програми, без наявності відповідного рішення сесії сільської ради, відповідно до акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.02.2016 №08-20/12, безпідставно надав фінансову підтримку ПП « ОСОБА_6 », на суму 175 000 грн., нібито для покриття різниці у тарифах на водопостачання та водовідведення для населення. При цьому директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_7 , протягом 2013-2015 років заволодівала вказаними коштами та безпідставно завищувала вказані тарифи для населення шляхом включення до їх складу витрат підприємства, пов`язаних із надання послуг з водовідведення та водопостачання для комерційних структур, розташованих на території с.Руська-Лозова Дергачівського району Харківської області: ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які всупереч вимог п.4.1 Правил «Використання систем централізованого комунального водовідведення та водопостачання в населених пунктах України», Наказу №190 від 27.06.2006 Міністерства з питань ЖКГ, п.9.1 ДБН А.2.2-3-2004 ПП « ОСОБА_6 » незаконно, без згоди та відома власника комунального майна були підключені до систем централізованого комунального водовідведення та водопостачання с. Руська-Лозова, чим завдали матеріальної шкоди (збитків) сільському бюджету на вказану суму.

Допитаний у якості свідка голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , пояснив, що на балансі сільської ради перебуває майно територіальної громади, серед якого: 3 водонапірні башти, 3 свердловини, системи водопостачання, системи водовідведення, поля фільтрації, сміттєвоз, екскаватор, а також нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , четвертий під`їзд, які на підставі договору оренди, який був укладений попереднім сільським головою, орендуються ПП « ОСОБА_6 », НОМЕР_10 , директором якого є ОСОБА_8 . Остання використовує вказане майно в особистих цілях, з метою збагачення, фактично надходжень від його використання територіальна громада не отримує, незаконно використовує водні ресурси, надаючи їх в користування приватним суб`єктам господарської діяльності за матеріальну винагороду, без документального оформлення вказаних відносин, здійснює відкачку нечистот з вказаних суб`єктів господарської діяльності, які зливає в очисні споруди, що перебувають на балансі селищної ради. Окрім того, під час проведення перевірки, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » незаконно отримувало від селищної ради безповоротну матеріальну допомогу, що заборонено діючим законодавством. Внаслідок чого актом ревізії встановлено нестачу матеріальних цінностей в сумі 170000,00 гривень. Таким чином, діями службових осіб ПП « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_12 спричинені матеріальні збитки на загальну суму 300000,00 гривень. В теперішній час вказана діяльність продовжується, чим спричиняється матеріальна шкода територіальній громаді.

Свідчення викладені під час допиту ОСОБА_10 повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Так, до матеріалів долучений акт № 08-20/12 від 05.07.2016, складений ІНФОРМАЦІЯ_13 , з якого вбачається, що ПП « ОСОБА_11 » безпідставно отримано в ІНФОРМАЦІЯ_14 грошові кошти під виглядом фінансової підтримки на суму 175000, 00 грн., чим завдано шкоду сільському бюджету на відповідну суму.

Окрім того, 20.02.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , в якому останній повідомляє нові обставини скоєння кримінального правопорушення та клопоче провести низку невідкладних слідчих дій.

Так, ОСОБА_10 повідомляє, що до нього, як представника потерпілого, постійно звертаються мешканці багатоповерхових будинків по АДРЕСА_1 , які скаржуться на погану якість води, що подається до їх домівок з водонапірної башти, яку орендує ПП « ОСОБА_6 », а саме: вода, яка постачається має іржавий колір, неприємний запах, залишки сміття, тобто належний санітарно-епідеміологічний стан забору та подачі води не підтримується, нормативи щодо якості постачаємої води не дотримуються.

Крім того з башти, яка належить селищній раді, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває в оренді у ПП « ОСОБА_6 », посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » без оформлених належним чином договірних відносин, здійснюється водопостачання та водовідведення ряду суб`єктам господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншим підприємствам, виробничі потужності яких фактично знаходяться в районі вказаної башти. При цьому ці земельні ділянки використовуються не за призначенням та наявні господарські приміщення є самовільно збудованими. Незаконні дії посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » з водопостачання та водовідведення можуть призвести до епідеміологічної катастрофи у районі. Одночасно представник потерпілого клопоче невідкладно провести слідчі дії направлені на фіксацію вищевказаних правопорушень та встановлення суми збитків, спричинених територіальній громаді посадовими особами ПП « ОСОБА_6 », а саме: провести огляд зазначених водонапірних башт, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; Харківська область, Дергачівський район, с. Питомник КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АДРЕСА_1 , а також господарських споруд підприємств, до яких незаконно заведено воду ПП « ОСОБА_6 » та зупинити вказану незаконну діяльність, яку продовжують здійснювати посадові особи ПП « ОСОБА_6 ». Враховуючи викладене, є обґрунтовані підстави вважати, що діяльність ПП « ОСОБА_6 » має протиправний характер та пов`язана виключно із заволодінням коштами які належать ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також незаконним використанням майна громади та природних ресурсів з метою наживи.

Під час досудового розслідування до вказаного кримінального провадження був залучений у якості спеціаліста інженер групи технагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_12 , який розповів про існуючі правила підключення до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення та повідомив, що комерційні структури, які вирішили підключитися до систем водопостачання та водовідведення, зобов`язані звернутися до ПП « ОСОБА_6 » із заявою про бажання підключитися до вказаних систем, ПП « ОСОБА_6 » в свою чергу зобов`язане розробити технічні умови, за якими повинен бути складений і розроблений проект. Зазначений проект повинен бути узгоджений з ПП « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та органами місцевого самоврядування. Без дотримання зазначеного порядку підключення до систем централізованого водопостачання та водовідведення заборонено, а підприємства повинні бути відключені від зазначених систем і сплатити штраф.

Окрім того, спеціаліст повідомив, яких нормативних документів треба дотримуватися при підключенні до централізованих систем водовідведення та водопостачання, а саме: - «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених Наказом Міністерства Юстиції України № 936/15627 від 07.10.2008; - Наказу ІНФОРМАЦІЯ_18 № 190 від 27.06.2008; - Норм проектування ДБН А.2.2-3-2004.

Таким чином систематично протягом тривалого часу вказаній територіальній громаді спричиняються матеріальні збитки.

Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » встановлено, що юридичною адресою ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 є квартира АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування з метою перевірки та підтвердження висновків акту ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо суми збитків спричинених ІНФОРМАЦІЯ_20 призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 для проведення судової економічної експертизи разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність встановити всі обставини кримінального правопорушення, а саме: встановити усі обставини передачі в оренду ПП « ОСОБА_6 » об`єктів централізованої системи з водовідведення та водопостачання, вивчити рішення сесій ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо передачі в оренду вказаних об`єктів та рішення сесій щодо виділення ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів, у якості безповоротної фінансової допомоги, вивчити усю документацію, на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_2 ПП « ОСОБА_6 » були передані в оренду вказані об`єкти, вивчити документи на підставі яких була встановлена вартість вказаних об`єктів комунальної власності та з яких документів була сформована орендна плата, фінансові звіти, які ПП « ОСОБА_6 » було зобов`язано щоквартально подавати до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші документи, що стосуються передачі в оренду вказаних об`єктів комунальної власності та законность їх використання, та документів, що стосуються підключення нових абонентів до централізованих систем з водовідведення та водопостачання .

Слідчий вказав, що на підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які необхідно дослідити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути отримана тільки у порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану закономтаємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2013 до 31.12.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарських документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі, що стосується передачі в оренду ПП « ОСОБА_6 » об`єктів централізованих систем з водовідведення та водопостачання, рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо передачі в оренду ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказаних централізованих систем з водовідведення та водопостачання, усіх протоколів засідань та рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яких обговорювалися питання які стосувалися ПП « ОСОБА_6 », в тому числі щодо виділення ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів, документів, які надавалися ПП « ОСОБА_6 » в обґрунтування тарифів для населення, документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 були передані в оренду ПП « ОСОБА_6 » централізовані системи водовідведення та водопостачання, документів, на підставі яких була встановлена вартість централізовані системи водовідведення та водопостачання та документів з яких була сформована орендна плата, фінансових звітів ПП « ОСОБА_6 », які повинні були подаватися вказаним підприємством щоквартально до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших документів, що стосуються передачі в оренду вказаних об`єктів комунальної власності та законність їх використання, посадових інструкцій голови сільради та головного бухгалтера, наказів про призначення та звільнення з посад, про надання відпусток, документів щодо погодження та підключення ПП « ОСОБА_6 » нових абонентів, технічної документації на їх підключення, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2013 до 31.12.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарських документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі, що стосується передачі в оренду ПП « ОСОБА_6 » об`єктів централізованих систем з водовідведення та водопостачання, рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо передачі в оренду ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказаних централізованих систем з водовідведення та водопостачання, усіх протоколів засідань та рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яких обговорювалися питання які стосувалися ПП « ОСОБА_6 », в тому числі щодо виділення ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів, документів, які надавалися ПП « ОСОБА_6 » в обґрунтування тарифів для населення, документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 були передані в оренду ПП « ОСОБА_6 » централізовані системи водовідведення та водопостачання, документів, на підставі яких була встановлена вартість централізовані системи водовідведення та водопостачання та документів з яких була сформована орендна плата, фінансових звітів ПП « ОСОБА_6 », які повинні були подаватися вказаним підприємством щоквартально до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших документів, що стосуються передачі в оренду вказаних об`єктів комунальної власності та законність їх використання, посадових інструкцій голови сільради та головного бухгалтера, наказів про призначення та звільнення з посад, про надання відпусток, документів щодо погодження та підключення ПП « ОСОБА_6 » нових абонентів, технічної документації на їх підключення, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.04.2017 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1