Ухвала

від 10.04.2017 по справі 640/17269/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17269/16-к

н/п 1-кс/640/2877/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12016220000001066 від 04.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, -

встановив:

10.04.2017р. слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3 яким просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить ТОВ «Новий Схід», скод ЄДРПОУ № 34264935 та вилучено 05.04.2017 під час огляду нежитлового приміщення, розташованому за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вулиця Польова, 14б, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Новий Схід», а саме: підшивку № 1 на 354 арк., підшивку № 2 на 325 арк., підшивку № 3 на 14 арк.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2016 за номером 12016220000001066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, протягом 2013-2015 років ОСОБА_4 , будучи службовою особою, займаючи посаду голови Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_5 - директором ПП «ПоЛе-2007», код ЄДРПОУ 34634363, розташованого за адресою: за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вулиця Польова, буд.2, кв.40, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади, в порушення вимог п.38 ст.2 Бюджетного кодексу України, без складання та затвердження відповідної бюджетної програми, без наявності відповідного рішення сесії сільської ради, відповідно до акту ревізії Держфінінспекції в Харківській області від 05.02.2016 №08-20/12, безпідставно надав фінансову підтримку ПП «ПоЛе-2007», на суму 175 000 грн., нібито для покриття різниці у тарифах на водопостачання та водовідведення для населення. При цьому директор ПП «ПоЛе-2007» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_4 , протягом 2013-2015 років заволодівала вказаними коштами та безпідставно завищувала вказані тарифи для населення шляхом включення до їх складу витрат підприємства, пов`язаних із надання послуг з водовідведення та водопостачання для комерційних структур, розташованих на території с.Руська-Лозова Дергачівського району Харківської області: ПП «Козак» код ЄДРПОУ 32817711, ТОВ «Новий Схід» код ЄДРПОУ 34264935, ТОФ «Бітубі плюс» код ЄДРПОУ 36986382, ТОВ «Фірма «СВ» код ЄДРПОУ 25470089, ТОВ НВП «Лєкон» код ЄДРПОУ 33413291, ТОВ «Сокіл» код ЄДРПОУ 31343042, ТОВ «Українська генетична компанія» код ЄДРПОУ 33774689, ТОВ «Україна» код ЄДРПОУ 33478427, які всупереч вимог п.4.1 Правил «Використання систем централізованого комунального водовідведення та водопостачання в населених пунктах України», Наказу №190 від 27.06.2006 Міністерства з питань ЖКГ, п.9.1 ДБН А.2.2-3-2004 ПП «ПоЛе-2007» незаконно, без згоди та відома власника комунального майна були підключені до систем централізованого комунального водовідведення та водопостачання с. Руська-Лозова, чим завдали матеріальної шкоди (збитків) сільському бюджету на вказану суму.

Допитаний у якості свідка, голова Русько-Лозівської сільської ради ОСОБА_6 , пояснив, що на балансі сільської ради перебуває майно територіальної громади, серед якого: 3 водонапірні башти, 3 свердловини, системи водопостачання, системи водовідведення, поля фільтрації, сміттєвоз, екскаватор, а також нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська-Лозова, вулиця Польова, 2, четвертий під`їзд, які на підставі договору оренди, який був укладений попереднім сільським головою, орендуються ПП «ПоЛе-2007», ЄДРПОУ34634363, директором якого є ОСОБА_5 . Остання використовує вказане майно в особистих цілях, з метою збагачення, фактично надходжень від його використання територіальна громада не отримує, незаконно використовує водні ресурси, надаючи їх в користування приватним суб`єктам господарської діяльності за матеріальну винагороду, без документального оформлення вказаних відносин, здійснює відкачку нечистот з вказаних суб`єктів господарської діяльності, які зливає в очисні споруди, що перебувають на балансі селищної ради. Окрім того, під час проведення перевірки, співробітниками Держфінінспекції встановлено, що ПП «ПоЛе -2007» незаконно отримувало від селищної ради безповоротну матеріальну допомогу, що заборонено діючим законодавством. Внаслідок чого актом ревізії встановлено нестачу матеріальних цінностей в сумі 170000,00 гривень. Таким чином, діями службових осіб ПП «ПоЛе-2007», Русько-Лозівській сільській раді Дергачівського району спричинені матеріальні збитки на загальну суму 300000,00 гривень. В теперішній час вказана діяльність продовжується, чим спричиняється матеріальна шкода територіальній громаді.

Свідчення викладені під час допиту ОСОБА_6 повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Так, до матеріалів долучений акт № 08-20/12 від 05.07.2016, складений Державною фінансовою інспекцією в Харківській області, з якого вбачається, що ПП «Поле-2007» безпідставно отримано в Русько-Лозівській сільській раді грошові кошти під виглядом фінансової підтримки на суму 175000, 00 грн., чим завдано шкоду сільському бюджету на відповідну суму.

Окрім того, 20.02.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого голови Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області ОСОБА_6 , в якому останній повідомляє нові обставини скоєння кримінального правопорушення та клопоче провести низку невідкладних слідчих дій.

Так, ОСОБА_6 повідомляє, що до нього, як представника потерпілого, постійно звертаються мешканці багатоповерхових будинків по вулиці Польова та вулиці ХПФ с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, які скаржаться на погану якість води, що подається до їх домівок з водонапірної башти, яку орендує ПП «ПоЛе-2007», а саме: вода, яка постачається має іржавий колір, неприємний запах, залишки сміття, тобто належний санітарно-епідеміологічний стан забору та подачі води не підтримується, нормативи щодо якості постачаємої води не дотримуються.

Крім того, з башти яка належить селищній раді, що розташована за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Польова, та перебуває в оренді у ПП «ПоЛе-2007», посадовими особами ПП «ПоЛе-2007» без оформлених належним чином договірних відносин, здійснюється водопостачання та водовідведення ряду суб`єктам господарської діяльності, а саме: ПП «Козак», ТОВ «Новий Схід», ТОФ «Бітубі плюс», ТОВ «Фірма «СВ», ТОВ НВП «Лєкон», ТОВ «Сокіл», ТОВ «Українська генетична компанія», ТОВ «Україна» та іншим підприємствам, виробничі потужності яких фактично знаходяться в районі вказаної башти. При цьому ці земельні ділянки використовуються не за призначенням та наявні господарські приміщення є самовільно збудованими. При цьому представник потерпілого, звертає увагу, що незаконні дії посадових осіб ПП «ПоЛе-2007» з водопостачання та водовідведення можуть призвести до епідеміологічної катастрофи у районі.

Одночасно представник потерпілого клопоче невідкладно провести слідчі дії направлені на фіксацію вищевказаних правопорушень та встановлення суми збитків, спричинених територіальній громаді посадовими особами ПП «ПоЛе-2007», а саме: провести огляд зазначених водонапірних башт, розташованих за адресами: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Матюшенко, 74; Харківська область, Дергачівський район, с. Питомник КП «Берізка» та Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Польова (Харківська птахофабрика), а також господарських споруд підприємств, до яких незаконно заведено воду ПП «ПоЛе 2007» та зупинити вказану незаконну діяльність, яку продовжують здійснювати посадові особи ПП «ПоЛе-2007».

Окрім того, 24.02.2017 надійшло ще одно клопотання представника потерпілого голови Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області ОСОБА_6 , в якому останній повідомляє нові обставини скоєння кримінального правопорушення та клопоче провести низку невідкладних слідчих дій.

Так, ОСОБА_6 повідомляє наступне, що на теперішній час йому, як представнику потерпілого стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 та на земельних ділянках за кадастровими номерами: №6322082000:02:000:2144; №6322082000:02:000:2145; №6322082000:02:000:2101; №6322082000:02:000:2100; №6322082000:02:000:2099; №6322082000:02:000:2263; №6322082000:02:000:2264; №6322082000:02:000:2146; №6322082000:02:000:2255; №6322082000:02:000:2256; №6322082000:02:000:2261; №6322082000:02:000:2262; №6322082000:02:000:2260; № 6322082000:02:000:2259; №6322082000:02:000:2257; №6322082000:02:000:2258; №6322082000:02:000:1995; №6322082000:02:000:2092; №6322082000:02:000:1850; №6322082000:02:000:1869; №6322082000:02:000:1887; №6322082000:02:000:1994; №6322082000:25:000:0002, які розташовані на території с. Руська-Лозова Дергачівського району Харківської області, де проходять комунікації з водопостачання та водовідведення Русько-Лозівської селищної ради, суб`єктами господарської діяльності за попередньою змовою з директором ПП «ПоЛе-2007» гр. ОСОБА_5 , без відповідних дозвільних документів здійснене незаконне підключення до вказаних систем.

В теперішній час підприємства, які фактично здійснюють свою господарську діяльність в господарських приміщення, що розташовані на вказаних ділянках, незаконно користуються системами водопостачання та водовідведення, за що надають матеріальну винагороду ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, представник звертає увагу, що незаконні дії гр. ОСОБА_5 , яка є директором ПП «ПоЛе-2007», призводять до спричинення Русько-Лозівській селищній раді матеріальних збитків та просить невідкладно провести слідчі дії направлені на фіксацію вищевказаних правопорушень, а саме: провести огляд комунікацій з водовідведення та водопостачання, які прокладені на земельних ділянках за вказаними кадастровими номерами та за адресою: АДРЕСА_1 . Огляд клопоче провести за участю представників селищної ради та спеціаліста в області водопостачання та водовідведення.

Допитана у якості свідка мешканка с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області ОСОБА_7 , повідомила наступне, що у вказаному селі вона мешкає протягом 40 років. В селі існує централізована система водопостачання і водовідведення. До 2007 року постачання та водовідведення води здійснювала Харківська Птахофабрика, яка була розташована у вказаному селі. У 2007 році фабрика припинила своє існування, системи постачання води і водовідведення перейшли у комунальну власність сільської ради. Між Русько-Лозівської сільською радою та ПП «ПоЛе-2007» був укладений договір передачі в оренду вказаному підприємству нерухомого майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі і систем подачі води і водовідведення, і з 2007 року подачею та водовідведенням води почало займатися приватне підприємство «ПоЛе-2007», директором якого є ОСОБА_5 , жителька с. Руська Лозова. Тарифи на подачу води і водовідведення, ОСОБА_5 постійно необґрунтовано піднімає. У період з 2013 по 2016 рік, підприємству ПП «ПоЛе-2007» систематично з бюджету Русько-Лозівської сільської громади виділяються грошові засоби для покриття різниці в тарифах для всіх категорій населення, але, незважаючи на це тарифи необґрунтовано продовжують рости. Грошові кошти за послуги по воді, передаються в ПП «ПоЛе-2007» громадянами села готівкою. На скільки їй відомо, тарифи для населення, які надає ПП «ПоЛе-2007» необґрунтовано завищені. Тарифи завищені у зв`язку з тим, що підприємство ПП «ПоЛе-2007», яке в даний час володіє виключним правом на надання послуг з водопостачання та водовідведення, незаконно, без яких-небудь договірних відносин, надає дані послуги господарським суб`єктам, які розташовані в районі водонапірної башти і полів фільтрації. ПП «ПоЛе-2007», в особі ОСОБА_5 , незаконно подає воду і здійснює водовідведення різним підприємствам, за що незаконно отримує матеріальну винагороду від них, а ті витрати, які пов`язані з подачею даними підприємствам води і водовідведення, в тому числі і використання для цих цілей електроенергії, необґрунтовано закладаються в тарифи для населення і тарифи постійно зростають. Таким чином, витрати, які пов`язані з подачею води для суб`єктів підприємницької діяльності, необґрунтовано закладаються ОСОБА_5 в тарифи для населення. На підставі вищевикладеного, можна прийти до висновку, що ОСОБА_5 заволоділа бюджетними коштами, виділеними сільською радою для покриття різниці в тарифах для всіх категорій населення, і використовувала їх для потреб підприємства ПП «ПоЛе-2007», які виникли з незаконним постачанням води суб`єктам господарської діяльності. При цьому ОСОБА_7 відмічає, що якщо сказати своїми словами, то ПП «ПоЛе-2007», в особі ОСОБА_5 незаконно без яких-небудь договірних відносин подає воду комерційним структурам, грошові кошти, які отримує від них, за надання послуг, кладе собі в кишеню, але при цьому несе витрати (електроенергія, знос устаткування тощо), які не погашає з особистих незаконно отриманих коштів, а погашає за рахунок населення, простих громадян, необґрунтовано підвищуючи тарифи.

При цьому ОСОБА_7 просить вжити заходів до ОСОБА_5 , як директора ПП «ПоЛе-2007» та з фахівцями по воді оглянути водонапірні башти і поля фільтрації, в ході яких встановити комерційні структури, яким ПП «ПоЛе-2007» незаконно постачає воду, за яку фактично сплачує громада та провести аналіз води, яку постачає ПП «ПоЛе-2007» своїм абонентам, так як вона просто не придатна для використання в їжу.

Окрім того, під час досудового розслідування до вказаного кримінального провадження був залучений у якості спеціаліста інженер групи технагляду КП «Харківодоканал» ОСОБА_8 , який розповів про існуючі правила підключення до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення та повідомив, що комерційні структури, які вирішили підключитися до систем водопостачання та водовідведення, зобов`язані звернутися до ПП «ПоЛе-2007» із заявою про бажання підключитися до вказаних систем, ПП «ПоЛе-2007» в свою чергу зобов`язане розробити технічні умови, за якими повинен бути складений і розроблений проект. Зазначений проект повинен бути узгоджений з ПП «ПоЛе-2007», Русько-Лозівською сільською радою та органами місцевого самоврядування. Без дотримання зазначеного порядку підключення до систем централізованого водопостачання та водовідведення заборонено, а підприємства повинні бути відключені від зазначених систем і сплатити штраф.

Окрім того, спеціаліст повідомив, яких нормативних документів треба дотримуватися при підключенні до централізованих систем водовідведення та водопостачання, а саме: «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених Наказом Міністерства Юстиції України № 936/15627 від 07.10.2008; Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 190 від 27.06.2008; Норм проектування ДБН А.2.2-3-2004.

Враховуючи викладене, є обґрунтовані підстави вважати, що діяльність ПП «ПоЛе-2007» має протиправний характер та пов`язана виключно із заволодінням коштами які належать Русько-Лозівській територіальній громаді, а також незаконним використанням майна громади та природних ресурсів з метою наживи.

Слідчий вказав, що на підставі викладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність провести огляд комунікацій та полів фільтрації, які розташовані за адресою: Х/о, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Польова, 14-б за участю спеціаліста у області водопостачання та водовідведення, з метою підтвердження чи спростування доводів викладених головою Русько-Лозівської селищної ради ОСОБА_6 , щодо незаконного підключення до вказаних систем суб`єктів господарювання, виробничі потужності яких фактично розташовані за вказаною адресою.

З інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 81253190 від 25.02.2017 вбачається, що майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності Цай Сяо Мей. Зазначений комплекс розташований на земельній ділянки кадастровий номер №6322082000:02:000:2091, яка є комунальною власністю Русько-Лозівської селищної ради Дергачівського району.

05.04.2017 відповідно до ухвали слідчого судді Київського РС м. Харкова ОСОБА_9 було проведено огляд земельної ділянки розташованої за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська-Лозова, вул. Польова, 14б. У ході огляду у приміщенні робочого кабінету розташованому у торці виробничого приміщення № 2, в якому знаходилась печатка ТОВ «Новий Схід», код ЄДРПОУ № 34264935, виявлено та вилучено аркуші паперу з рукописними записами, друкованими таблицями із зазначенням прізвищ працівників, імен, дат, сум виплачених заробітних плат, розрахунками матеріалів із підписами осіб навпроти суми отриманих коштів та матеріалів. Усі аркуші були сформовані у три підшивки: 1) на 354 арк.; 2) на 325 арк.; 3) на 14 арк.

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять у собі відомості, які підтверджують факт здійснення підприємством ТОВ «Новий Схід» виробничої діяльності пов`язаної із використанням води, яка постачається ПП «ПоЛе-2007», без відповідної технічної документації.

05.04.2017 були оглянуті та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно відповідає вимогам ст.170 КПК України.

Слідчий також вказав, що у зв`язку з викладеним орган досудового розслідування вважає необхідним застосування до вилученого майна заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні №12016220000001066 від 04.10.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, не зазначені: перелік і види майна, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12016220000001066 від 04.10.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1