Ухвала

від 30.03.2017 по справі 766/5058/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/5058/17

н/п 1-кс/766/3412/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням вказуючи на те, що до Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали Управління СБУ в Херсонській області про те, що невстановлені особи, впродовж 2016-2017 років на території м. Херсон, підробляли документи для невстановлених осіб, які в подальшому на підставі вказаних документів отримували грошові кошти в АТ «Ощадбанк».

14.02.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017230040000824 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до організації та провадження вказаної протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для досягнення свого злочинного умислу та прикриття незаконної діяльності використовують реквізити суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Шкута і партнери» (код ЄДРПОУ 36419322); ТОВ «Новатор-Груп» (код ЄДРПОУ 37517244); ТОВ «Фаворіт-Найс» (код ЄДРПОУ 37517254); ТОВ «Кастон Юг» (код ЄДРПОУ 36269675); ТОВ «Капрікорн-Херсон» (код ЄДРПОУ 34555334). Вказані особи підшукують безробітних громадян та осіб, які терміново потребують грошових коштів та пропонують свої послуги з оформлення «пакету» документів, використовуючи реквізити фіктивних СГД, для отримання споживчих кредитів, з подальшим їх неповерненням, за що отримують винагороду в залежності від суми отриманих кредитів.

Так, відомо, що на даний час вказаними послугами вже скористались наступні громадяни: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зокрема, гр. ОСОБА_6 , з метою отримання кредиту в АТ «Ощадбанк», подала пакет документів, серед яких наявна довідка про те що остання з 19.10.2014 по теперішній час працює на посаді начальника відділу продажу ТОВ «Капрікорн-Херсон» (код ЄДРПОУ 34555334), де протягом червня-листопада 2016 року отримувала заробітну плату на загальну суму 47 031 гривня 34 копійки; та ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту в АТ «Ощадбанк», подав пакет документів, серед яких наявна довідка про те що останній з 17.12.2015 по теперішній час працює на посаді торгового представника «Новатор-Груп» (код ЄДРПОУ 37517244), де протягом червня-листопада 2016 року отримував заробітну плату на загальну суму 35 876 гривень 20 копійок.

Проте, відповідно до інформації, наданої Херсонською ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області ТОВ «Новатор-Груп» (код ЄДРПОУ 37517244) та ТОВ «Капрікорн-Херсон» (код ЄДРПОУ 34555334) за період 2015-2017 років не подавали до контролюючого органу розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), що свідчить про недостовірність відомостей, поданих до банківської установи.

Також в ході досудового розслідування з допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено, що місцем зберігання документів, печаток, комп`ютерної техніки та інших предметів, призначених для виготовлення підроблених документів, які можуть бути використані як докази, є місцезнаходження офісу туристичного агентства «Максимус» за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого (Радянська), 16А, каб 6.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон на відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 80974128 встановлено, що власником нерухомості за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16-а, являється ВАТ «Акціонерний комерційний банк «Престиж».

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, в зв`язку з чим, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку обшуку приміщення туристичного агентства «Максимус», за адресою: АДРЕСА_5 .

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 чи іншому слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017230040000824 від 14.02.2017, та за дорученням будь-якому іншому працівнику сектору кримінальної поліції дозвіл на проведення обшуку приміщення туристичного агентства «Максимус», за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Строк дії ухвали визначити до 30.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя