Ухвала

від 24.03.2017 по справі 755/4424/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/4424/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2017 р. . слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської міської прокуратури № 4 ОСОБА_3 про проведення обшуку (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100040000008 від 21.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської міської прокуратури № 4 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях 1 та 2 поверху, які згідно з відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності зареєстровані за ТОВ «Максімум» та використовуються ТОВ «ФК «Динаміка» (код ЄДРПОУ 38780221), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, 14-а, що фактично використовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його вчинення.

Клопотання мотивоване тим, службові особи ТОВ «Українська транспортно-машинобудівельна компанія» (код ЄДРПОУ 39284872) в порушення вимог податкового законодавства України, при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Нью Моушен» (код за ЄДРПОУ 40018757), ТОВ «Нейлівен» (код за ЄДРПОУ 39992760), ТОВ «Бінті» (код за ЄДРПОУ 39992729), ТОВ «Глорі Компані» (код за ЄДРПОУ 39927969), ТОВ «Квестор+» (код за ЄДРПОУ 39889489), ТОВ «Кіт-Трейд» (код за ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Торгівля-України» (код за ЄДРПОУ 40223430), ТОВ «Дайрес» (код за ЄДРПОУ 39702432), ТОВ «Вермікуліт Трейд» (код за ЄДРПОУ 3890773), ТОВ «Техінбуд-Трейд» (код за ЄДРПОУ 40300724), ТОВ «Трансфірм» (код за ЄДРПОУ 40222217), ТОВ «Юк-Групс» (код за ЄДРПОУ 40039405), ТОВ «Адара Плюс» (код за ЄДРПОУ 40109860), ТОВ «Альтавіста» (код за ЄДРПОУ 40280733), ТОВ «Сангрейт» (код за ЄДРПОУ 40138068), ТОВ «Культекс» (код за ЄДРПОУ 39566927), ухилилися від сплати податку на додану вартість за період серпень 2014 липень 2016 року, на суму 2 383 577, 23 грн. та від сплати податку на прибуток за період 2014-2015 років на суму 1 142 980,12 грн., а всього ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 523 557,35 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДФС у м. Києві від 10.10.2016 року.

В ході отриманої оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , безпосередньо займається підбором виконавців, виступає координатором між клієнтами, працівниками банківських установ та іншими учасниками «конвертаційного центру», контролює зняття коштів у банківських установах, перевезення готівкових коштів та передання їх клієнтам «конвертаційного центру».

Для здійснення та організації незаконної діяльності ОСОБА_5 та інші співучасники «конвертаційного центру» використовують приміщення фітнес клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежилі приміщення будівлі торгівельного центру 1 та 2 поверхів, площею 802.50 кв.м., які орендується ТОВ «ФК «Динаміка» (код ЄДРПОУ 38780221), директором якого є ОСОБА_9 .

Отримати докази іншим шляхом під час досудового слідства не можливо, оскільки речі та документи, необхідні для провадження можуть бути знищені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , для уникнення кримінальної відповідальності.

За таких обставин є достатні дані, вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, 14-а, де фактично знаходиться офісне приміщення «конвертаційного центру», та можуть знаходитись речі і документи, які мають безпосереднє значення для досудового розслідування, зокрема оригінали документів, за допомогою яких можна встановити реальні показники господарської діяльності, обсяги доходів та витрат та інші обставини фінансово-господарської діяльності, комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі), де містяться відповідні відомості, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), печатки, грошові кошти отримані від злочинної діяльності, інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Заслухавши пояснення прокурора, який просив задовольнити клопотання, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №83110251 від 22.03.2017 року, право власності на приміщення за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, 14-а, а саме: нежилі приміщення будівлі торгівельного центру 1 та 2 поверхів, площею 802.50 кв.м. зареєстровано за ТОВ «Максімум» (код ЄДРПОУ 32860384), а орендарем є ТОВ «ФК «Динаміка» (код ЄДРПОУ 38780221).

Таким чином, у матеріалах доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у нежитловому приміщені за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, 14-а, яке зареєстровано за ТОВ «Максімум» (код ЄДРПОУ 32860384), а орендарем є ТОВ «ФК «Динаміка» (код ЄДРПОУ 38780224), можуть знаходиться речі і документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурору Київської міської прокуратури № 4 ОСОБА_3 , а також іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 чи за їх дорученням оперативним працівникам ГУДФС у м. Києві, в нежитлових приміщеннях 1 та 2 поверхів будівлі торгівельного центру площею 802,50 кв. м., розташованої за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, 14-а, зареєстрованих за ТОВ «Максімум» (код ЄДРПОУ 32860384), що використовується ТОВ «ФК «Динаміка» (код ЄДРПОУ 38780221) з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його вчинення, а саме: первинних фінансово-господарських документів; печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальником та покупцях; листів, претензій інших матеріалів листування між підприємствами; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, матеріальні цінності, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого) на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок; грошових коштів та інших товарно-матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності, що стосуються ТОВ «Оскар Імперіум» (код ЄДРПОУ 40018757), ТОВ «Нейлівен» (код ЄДРПОУ 39992760), ТОВ «Бінті» (код ЄДРПОУ 39992729), ТОВ «Глорі Компані» (код ЄДРПОУ 39927969), ТОВ «Квестор+» (код ЄДРПОУ 39889489), ТОВ «Кіт-Трейд» (код ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Торгівля-Україна» (код ЄДРПОУ 40223430), ТОВ «Дайрес» (код ЄДРПОУ 39702432), ТОВ «Техінбуд-Трейд» (код ЄДРПОУ 40300724), ТОВ «Трансфірм» (код ЄДРПОУ 40222217), ТОВ «Юк-Групс» (код ЄДРПОУ 40039405), ТОВ «Адара Плюс» (код ЄДРПОУ 40109860), ТОВ «Альтавіста» (код ЄДРПОУ 40280733), ТОВ «Сангрейт»(код ЄДРПОУ 40138068) та ТОВ «Культекс» (код ЄДРПОУ 39566927), ТОВ «ТД «Металбудпостач» (код ЄДРПОУ 40505747), ТОВ «Метал Коріш» (код ЄДРПОУ 40319981), ПП «Метал Коріш» (код ЄДРПОУ 40320122), ПП «Ольвторресурси» (код ЄДРПОУ 41208214), ТОВ «Укрвторресурси ЛТД» (код ЄДРПОУ 41208319), ПП «Мехтехінбуд Трейд» (код ЄДРПОУ 40309486), ПП «Рем-Пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40912442), ТОВ «Рем-Пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40912505), ТОВ «Хорс Систем» (код ЄДРПОУ 40063354), ТОВ «Атлант Компані» (код ЄДРПОУ 40117630), ПП «Атлант Груп» (код ЄДРПОУ 40915443), ПП «Дісконтопт» (код ЄДРПОУ 40239807), ПП «Бінті» (код ЄДРПОУ 40205977), ПП «Стройбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40208281), ТОВ «Азіма» (код ЄДРПОУ 40880091), ПП «Бодісістем» (код ЄДРПОУ 40910199), ТОВ «Боцман Компані» (код ЄДРПОУ 41019877), ТОВ «Елада Компані» (код ЄДРПОУ 41020065), ПП «Хорс Систем» (код ЄДРПОУ 40880149), ТОВ «Білдінг Гермес» (код ЄДРПОУ 40050413), ПП «Глобалкомм» (40319913), ПП «Метафторкомпані» (код ЄДРПОУ 41153726), ТОВ «Метатрейдінг» (код ЄДРПОУ 41153747), ТОВ «Фешен Стайл» (код ЄДРПОУ 36588560), ТОВ «Квант Групп» (код ЄДРПОУ 40286789), ПП «Квант Групп» (код ЄДРПОУ 40286800), ПП «Сільгосппрод-Трейд» (код ЄДРПОУ 40300200), ПП «Альтвіста» (код ЄДРПОУ 40280745), ТОВ «Феникс КР» (код ЄДРПОУ 41031805), ПП «Феникс КР» (41031632), ПП «Сгпрод-Трейд» (код ЄДРПОУ 40300661), ТОВ «Лайтбокс» (код ЄДРПОУ 40880327), ПП «Лайтбокс» (код ЄДРПОУ 40880369), ТОВ «ФК Динаміка» (код ЄДРПОУ 38780221), ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя