Вирок
від 04.04.2017 по справі 640/13009/15-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа№ 640/13009/15-к

н/п 1-кп/640/71/17

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2017

Колегія суддів Київського районного суду м. Харкова:

головуючий - суддя Золотарьова Л.І.

судді: Губська Я.В., Шмадченко С.І.

за участю:

секретаря Бломберус С.А.,

прокурора Жиліна В.А.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за №42014220000000562 за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученого, пенсіонера, неодноразово судимого: останній раз 14.10.2014 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 185 КК України на 2 роки позбавлення волі з застосуванням ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з випробувальним терміном 1 рік, не маючого постійного місця проживання в м. Харкові та Харківській області, тимчасово проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4, ст. 358, ч. 1 ст. 357 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, у червні 2014 року, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Жовтневого району м. Харкова вступив у попередню змову із невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою підроблення офіційного документа, складання якого передбачено ст.246 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV-а саме: довіреності юридичної особи ПАТ Фінбанк , код ЄДРПОУ 20041917, на ім'я фізичної особи ОСОБА_1, яка видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, а саме: головою правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3, на представництво інтересів банку у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

При цьому ОСОБА_1 та невстановленою особою була визначена кінцева мета складання та використання завідомо підробленого документа - незаконне припинення іпотеки на квартиру АДРЕСА_1, яка є заставним майном та знаходиться в іпотеці за договором овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 укладеним між кредитором ТОВ Велторг 2013 та позичальником ПАТ Фінбанк , зобов'язання по якому не виконані.

Приймаючи активну участь у виготовленні завідомо підробленого документа ОСОБА_1, діючи відповідно до відведеної йому функції повідомив невстановленій особі свої анкетні та паспортні дані, для подальшого їх внесення до підробленого документа. Після чого 05.06.2014 невстановленою особою у м. Харкові з використанням комп'ютерної техніки складено та на аркуші паперу формату А-4 з використанням друкарського технічного засобу роздруковано довіреність від 05.06.2014, до якої невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_1 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 акціонерне товариство Фінбанк , в особі голови правління ОСОБА_3, який діє на підставі статуту, уповноважує ОСОБА_1 бути представником ПАТ Фінбанк у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, для чого йому нібито надано право подавати від імені ПАТ Фінбанк заяви, документи, одержувати довідки та необхідні документи, а також вчиняти всі юридично значимі дії, пов'язані з реалізацією наданих цією довіреністю повноважень, без права передовіри, строком на один рік. Після чого невстановленою особою у вказаній довіреності було виконано підпис від імені ОСОБА_3, який було завірено нібито відбитком печатки ПАТ Фінбанк , нанесеним невстановленою друкарською формою.

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 02.02.2015 № 45 підпис від імені ОСОБА_3 в рядку Голова правління ПАТ Фінбанк в довіреності від 05.06.2014 виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою.

Згідно з висновком судової технічної експертизи документів НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 04.02.2015 № 46 у довіреності виданій 05.06.2014 ПАТ Фінбанк на ім'я ОСОБА_1, відтиск круглої печатки ПАТ Фінбанк , нанесений за допомогою рельєфного еластичного кліше, виготовленого із застосуванням фото полімерної технології, але не печаткою ПАТ Фінбанк , експериментальні зразки відтисків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Крім того, ОСОБА_1, у червні 2014 року, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Жовтневого району м. Харкова, вступив у попередню змову із невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов'язків, а саме довідки ПАТ Фінбанк про виконання ТОВ Велторг 2013 умов договору овердрафта від 23.01.2014 №03/01/14.

Після чого 05.06.2014 невстановленою особою у м. Харкові з використанням комп'ютерної техніки складено та на аркуші паперу формату А-4 з використанням друкарського технічного засобу роздруковано довідку від 05.06.2014 за реєстраційним номером №1697/14-0163, на адресу відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, до якої невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_1, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що кредитор ОСОБА_4 акціонерне товариство Фінбанк , нібито підтверджує виконання товариством з обмеженою відповідальністю Велторг 2013 умов договору овердрафта №03/01/14 від 23.01.2014 в повному обсязі. Крім того у вказаній довідці наголошено про необхідність настання обов'язкових юридичних наслідків, пов'язаних із нібито виконанням умов вказаного договору, а саме: відповідно до статті 17 Закону України Про іпотеку іпотека припиняється у разі припинення основного зобов'язання. Частиною 2 статті 17 закону України Про іпотеку передбачено, що відомості про іпотеку підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку . Одночасно із цим зазначено, що 29.05.2014 заборгованість по Договору овердрафта №03/01/14 від 23.01.2014 в ПАТ Фінбанк нібито погашено в повному розмірі, прострочена заборгованість по овердрафту та процентам нібито відсутня. У зв'язку із нібито виконанням позичальником договору овердрафта №03/01/14 від 23.01.2014 ПАТ Фінбанк нібито звертається до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав і нібито просить припинити іпотеку накладену на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2, номер запису про іпотеку 4385884.

Для надання вказаній довідці обов'язкових реквізитів офіційного документу, невстановленою особою у ній виконано підпис від імені голови правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3, який завірено нібито відбитком печатки ПАТ Фінбанк , нанесеним невстановленою друкарською формою.

Одночасно із цим, з метою надання вказаній довідці офіційного статусу та вигляду достовірності відомостей, які вона містить, для подальшого використання в органах реєстраційної служби, з метою незаконного зняття іпотеки, невстановлена особа зі згоди та відома ОСОБА_1 додала до неї ксерокопії документів ПАТ Фінбанк в прошитому та пронумерованому вигляді, з печаткою на якій виконала підпис від імені голови правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3, який завірила нібито печаткою ПАТ Фінбанк , виконаний невстановленою друкарською формою. Також невстановленою особою до вказаної довідки складено, надруковано на бланку встановленого зразка та додано заяву від імені ПАТ Фінбанк в особі довіреної особи ОСОБА_1, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме припинення іпотеки на реєстраційний номер нерухомого майна 77934080000, квартири АДРЕСА_3.

Після чого ОСОБА_1, діючи відповідно до відведеної йому функції будучи обізнаним про те, що відомості, які містяться у вказаній заяві не є достовірними, завірив її своїм підписом.

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 02.02.2015 № 45, підписи від імені ОСОБА_3 в рядку Голова правління ПАТ Фінбанк в довідці виданій 05.06.2014, в технічному зображенні договору про внесення змін №1 від 27.02.2014, виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

Згідно з висновком судової технічної експертизи документів НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 04.02.2015 № 46, у довідці виданій 05.06.2014 ПАТ Фінбанк №1697/14-0163, в технічному зображенні договору про внесення змін №1 від 27.02.2014 відтиски круглої печатки ПАТ Фінбанк , нанесені за допомогою рельєфного еластичного кліше, виготовленого із застосуванням фото полімерної технології, але не печаткою ПАТ Фінбанк , експериментальні зразки відтисків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Крім того, 24.07.2014 у денний час, ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з невстановленою особою, знаходячись на території Жовтневого району м. Харкова, отримав від невстановленої особи завідомо підроблені документи для їх подальшого використання, а саме: довіреність ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 на його ім'я, на представництво інтересів у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; довідку ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 №1697/14-0163 про виконання ТОВ Велторг 2013 умов договору овердрафта від 23.01.2014 №03/01/14, із додатками, завіреними підробленими підписом голови правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3 та відбитком печатки банку. Також отримав заяву, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, від його імені, як представника ПАТ Фінбанк на припинення іпотеки на нерухоме майно реєстраційний номер 77934080000 - квартири АДРЕСА_3, з якими спрямував у м. Київ, для їх використання.

25.07.2014 о 09:00 год. ОСОБА_1, виконуючи відведену йому функцію, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, усвідомлюючи той факт що він насправді не є довіреною особою ПАТ Фінбанк та зобов'язання за договором овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 укладеним між кредитором ТОВ Велторг 2013 та позичальником ПАТ Фінбанк не виконані, прибув до приміщення Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованої по вул. Верхній Вал, буд.32 в м. Києві.

Знаходячись у приміщенні Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_1 достовірно знаючи, про те, що документи, які він надає є підробленими, особисто о 09:01 год. подав у віконце для прийому документів державному реєстратору ОСОБА_5, якому не було відомо, про те, що документи, які він отримав від ОСОБА_1 є підробленими, а саме: довіреність юридичної особи ПАТ Фінбанк , код ЄДРПОУ 20041917, від 05.06.2014, на ім'я ОСОБА_1, видану від імені голови правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3, на представництво інтересів банку у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; довідку ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 №1697/14-0163 про виконання ТОВ Велторг 2013 умов договору овердрафта від 23.01.2014 №03/01/14, із додатками, завіреними підробленими підписом голови правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3 та відбитком печатки банку. Також ОСОБА_1 достовірно знаючи, що він не є довіреною особою ПАТ Фінбанк подав підписану ним особисто, як довіреною особою ПАТ Фінбанк , заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (номер запису про інше речове право 4385884), на припинення іпотеки на нерухоме майно реєстраційний номер 77934080000- квартири АДРЕСА_3, які були прийняті реєстратором від ОСОБА_1, про що складено картку прийому заяви №14678950 від 25.07.2014.

28.07.2014 на підставі поданих ОСОБА_1 завідомо підроблених документів державним реєстратором прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_6, якій не було відомо, про те, що подані документи містять завідомо неправдиві відомості, прийнято рішення №14746585 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, на підставі якого проведено державну реєстрацію припинення іпотеки, на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_4, про що виготовлено витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження індексний номер 24833111.

30.07.2014 у денний час ОСОБА_1 особисто отримав вказаний витяг, індексний номер 24833111, у приміщенні Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, таким чином використавши завідомо підроблені документи.

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 23.03.2014 №71, підпис від імені ОСОБА_1 в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (номер запису про інше речове право 4385884) в рядку Підпис заявника , технічному зображенні 1-3, 12, 13 сторінок паспорту ММ506247 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру після слів Копия верна , картці прийому заяви №14678950 від 30.07.2014 після слів Ришеня про зупининя отримал 26.07.2014 , виконані ОСОБА_1. Підпис від імені ОСОБА_1 в картці прийому заяви №14678950 від 30.07.2014 в рядку Документи згідно з переліком отримав виконаний ОСОБА_1. Рукописні записи "Ришеня про зупинися отрымал" 26.07.2014 ОСОБА_1 Договір внесення №1 в договорі №88, витяг номер 248874480 30.07.14 ОСОБА_1Б. в картці прийому заяви №14678950 від 30.07.2014, виконані ОСОБА_1.

Крім того, ОСОБА_1, у червні 2014 року, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Жовтневого району м. Харкова вступив у попередню змову із невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою підроблення офіційного документа, складання якого передбачено ст.246 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV-а саме: довіреності юридичної особи ПАТ Фінбанк , код ЄДРПОУ 20041917, на ім'я фізичної особи ОСОБА_1, яка видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, а саме: головою правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3, на представництво інтересів банку у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

При цьому ОСОБА_1 та невстановленою особою визначена кінцева мета складання та використання завідомо підробленого документа - незаконне припинення заборони на відчуження нерухомого майна, яким є квартира АДРЕСА_1, яка є заставним майном та знаходиться в іпотеці за договором овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 укладеним між кредитором ТОВ Велторг 2013 та позичальником ПАТ Фінбанк , зобов'язання по якому не виконані.

Приймаючи активну участь у виготовленні завідомо підробленого документа ОСОБА_1 діючи відповідно до відведеної йому функції повідомив невстановленій особі свої анкетні та паспортні дані, для подальшого їх внесення до підробленого документа. Після чого 05.06.2014 невстановленою особою у м. Харкові з використанням комп'ютерної техніки складено та на аркуші паперу формату А-4 з використанням друкарського технічного засобу роздруковано довіреність від 05.06.2014, до якої невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_1 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 акціонерне товариство Фінбанк , в особі голови правління ОСОБА_3, який діє на підставі статуту, уповноважує ОСОБА_1 бути представником ПАТ Фінбанк у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, для чого йому нібито надано право подавати від імені ПАТ Фінбанк заяви, документи, одержувати довідки та необхідні документи, а також вчиняти всі юридично значимі дії, пов'язані з реалізацією наданих цією довіреністю повноважень, без права передовіри, строком на один рік. Після чого невстановленою особою у вказаній довіреності виконано підпис від імені ОСОБА_3, який завірено нібито відбитком печатки ПАТ Фінбанк , нанесеним невстановленою друкарською формою.

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 02.02.2015 № 45, підпис від імені ОСОБА_3 в рядку Голова правління ПАТ Фінбанк в довіреності від 05.06.2014 виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою.

Згідно з висновком судової технічної експертизи документів НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 04.02.2015 № 46, у довіреності виданій 05.06.2014 ПАТ Фінбанк на ім'я ОСОБА_1, відтиск круглої печатки ПАТ Фінбанк , нанесений за допомогою рельєфного еластичного кліше, виготовленого із застосуванням фото полімерної технології, але не печаткою ПАТ Фінбанк , експериментальні зразки відтисків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Крім того, ОСОБА_1, у червні 2014 року, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Жовтневого району м. Харкова вступив у попередню змову із невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов'язків, а саме довідки ПАТ Фінбанк про виконання ТОВ Велторг 2013 умов договору овердрафта від 23.01.2014 №03/01/14.

Після чого 05.06.2014 невстановленою особою у м. Харкові з використанням комп'ютерної техніки складено та на аркуші паперу формату А-4 з використанням друкарського технічного засобу роздруковано довідку від 05.06.2014 за реєстраційним номером №1696/14-0163, на адресу відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, до якої невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_1, внесла завідомо неправдиві відомості про те, що кредитор ОСОБА_4 акціонерне товариство Фінбанк , нібито підтверджує виконання товариством з обмеженою відповідальністю Велторг 2013 умов договору овердрафта №03/01/14 від 23.01.2014 в повному обсязі. Крім того у вказаній довідці наголошено про необхідність настання обов'язкових юридичних наслідків, пов'язаних із нібито виконанням умов вказаного договору, а саме: відповідно до статті 17 Закону України Про іпотеку іпотека припиняється у разі припинення основного зобов'язання. Частиною 2 статті 17 закону України Про іпотеку передбачено, що відомості про іпотеку підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку . Одночасно із цим зазначено, що 29.05.2014 заборгованість по Договору овердрафта №03/01/14 від 23.01.2014 в ПАТ Фінбанк нібито погашено в повному розмірі, прострочена заборгованість по овердрафту та процентам нібито відсутні. У зв'язку із нібито виконанням позичальником договору овердрафта №03/01/14 від 23.01.2014 ПАТ Фінбанк нібито звертається до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав і нібито просить зняти заборону відчуження нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2, номер запису про обтяження 4385017.

Одночасно із цим, з метою надання вказаній довідці офіційного статусу та вигляду достовірності відомостей, які вона містить, для подальшого використання в органах реєстраційної служби, з метою незаконного зняття іпотеки, невстановлена особа зі згоди та відома ОСОБА_1 додала до неї ксерокопії документів ПАТ Фінбанк в прошитому та пронумерованому вигляді, з печаткою на якій виконала підпис від імені голови правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3 який завірила нібито печаткою ПАТ Фінбанк , виконаний невстановленою друкарською формою. Також невстановленою особою до вказаної довідки складено, надруковано на бланку встановленого зразка та додано заяву від імені ПАТ Фінбанк в особі довіреної особи ОСОБА_1, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме припинення заборони відчуження нерухомого майна, реєстраційний номер 77934080000, а саме: квартири АДРЕСА_3.

Згідно з висновком судової технічної експертизи документів НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 04.02.2015 № 46, у довідці виданій 05.06.2014 ПАТ Фінбанк №1696/14-0163, в технічному зображенні договору про внесення змін №1 від 27.02.2014 відтиски круглої печатки ПАТ Фінбанк , нанесені за допомогою рельєфного еластичного кліше, виготовленого із застосуванням фото полімерної технології, але не печаткою ПАТ Фінбанк , експериментальні зразки відтисків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Крім того, 24.07.2014 у денний час, ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з невстановленою особою, знаходячись на території Жовтневого району м. Харкова, отримав від невстановленої особи завідомо підроблені документи для їх подальшого використання, а саме: довіреність ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 на його ім'я, на представництво інтересів у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; довідку ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 №1696/14-0163, про виконання ТОВ Велторг 2013 умов договору овердрафта від 23.01.2014 №03/01/14, із додатками, завіреними підробленими підписом голови правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3 та відбитком печатки банку. Також отримав заяву, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, від його імені, як представника ПАТ Фінбанк , на припинення заборони відчуження нерухомого майна, реєстраційний номер 77934080000 - квартири АДРЕСА_3, з якими спрямував у м. Київ, для їх використання.

Знаходячись у приміщенні Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_1, достовірно знаючи про те, що документи, які він надає є підробленими, особисто о 09:03 год. подав у віконце для прийому документів державному реєстратору ОСОБА_5, якому не було відомо, про те, що документи, які він отримав від ОСОБА_1 є підробленими, а саме: довіреність юридичної особи ПАТ Фінбанк , код ЄДРПОУ 20041917, від 05.06.2014, на ім'я ОСОБА_1, видану від імені голови правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3, на представництво інтересів банку у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; довідку ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 №1696/14-0163 про виконання ТОВ Велторг 2013 умов договору овердрафта від 23.01.2014 №03/01/14, із додатками, завіреними підробленими підписом голови правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3 та відбитком печатки банку. Також ОСОБА_1 достовірно знаючи, що він не є довіреною особою ПАТ Фінбанк подав підписану ним особисто, як довіреною особою ПАТ Фінбанк , заяву (номер запису про обтяження-4385017), про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, на припинення на припинення заборони відчуження нерухомого майна, реєстраційний номер 77934080000 - квартири АДРЕСА_3, які були прийняті реєстратором від ОСОБА_1, про що складено картку прийому заяви №14679010 від 25.07.2014.

29.07.2014 на підставі поданих ОСОБА_1 завідомо підроблених документів державним реєстратором прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_6, якій не було відомо, про те, що подані документи містять завідомо неправдиві відомості, прийнято рішення №14769156 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, на підставі якого проведено державну реєстрацію припинення обтяження - іпотеки, на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_4, про що виготовлено витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження індексний номер 24874480.

30.07.2014 у денний час ОСОБА_1 особисто отримав вказаний витяг індексний номер 24874480 у приміщенні Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, таким чином використавши завідомо підроблені документи.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 23.03.2014 №71 підписи від імені ОСОБА_1, в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (номер запису про обтяження-4385017), в рядку Телефон заявника , в технічному зображенні 1-3, 12, 13 сторінок паспорту ММ506247 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру після слів Копия верна , картці прийому заяви №1469010 від 30.07.2014 в рядку Документи згідно з переліком отримав виконані ОСОБА_1. Рукописні записи Копия верна в двох примірниках технічних зображень 1-3,12,13 сторінок паспорту ММ 506247 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, рукописні записи ОСОБА_2 №24839111 30 07 14 ОСОБА_1Б. в картці прийому заяви №14679010 від 30.07.2014, виконані ОСОБА_1.

Крім того, протягом січня-липня 2014 року ОСОБА_1 за попередньою змовою, в групі з невстановленою особою вчинив ряд особливо тяжких злочинів, а саме: придбань прав на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, в січні 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, у м. Харкові, ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, вступив у попередню змову із чоловіком, особу якого встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим, з метою придбання шляхом обману права на майно - нежитлову будівлю літ. А-2 , розташовану за адресою: м.Харків, проспект Гагаріна, 167/1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 14594463101, яка на підставі іпотечного договору від 23.01.2014, передана в іпотеку іпотекодержателю ПАТ Фінбанк , код ЄДРПОУ 20041917, іпотекодавцем ТОВ Ортія , код ЄДРПОУ 34757068, якому вказана нежитлова будівля належала на праві приватної власності, на підставі Рішення Господарського суду Харківської області від 29.01.2013, по справі №922/296/13-г. та яке виступило майновим поручителем ТОВ Велторг 2013 , код ЄДРПОУ 38633164, за договором овердрафту укладеного з ПАТ Фінбанк від 23.01.2014.

З метою придбання шляхом обману та зловживання довірою права на вказане нерухоме майно ОСОБА_1 із невстановленою особою розробив та погодив злочинний план, до якого входило наступне:

- виготовлення невстановленою особою підроблених ухвал слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення за ними господарської, реєстраційної документації та печатки ТОВ Оріон групп , код ЄДРПОУ 39018319- орендатора нежитлової будівлі літ. А-2 , розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1;

- незаконне використання документації ТОВ Оріон групп , вилученої на підставі підробленої ухвали слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, шляхом надання її в органи реєстраційної служби, разом із підробленими документами від імені ПАТ Фінбанк про нібито надання останнім дозволу на переоформлення права власності на вказану будівлю, з метою незаконного виведення нежитлової будівлі літ. А-2 , розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, із власності ТОВ Ортія та оформлення права власності на неї на ТОВ Оріон групп , без відома посадових осіб та засновників вказаних підприємств;

- незаконне припинення накладених в передбаченому законом порядку цивільно-правових заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ Фінбанк щодо звернення стягнення на іпотечне майно - нежитлову будівлю літ. А-2 , розташовану за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 167/1, у випадку невиконання ТОВ Велторг 2013 фінансових зобов'язань за договором овердрафта, укладеного з ПАТ Фінбанк від 23.01.2014, шляхом підроблення документів від імені банку на нібито виконання фінансових зобов'язань по вказаному договору та їх використання ОСОБА_1 для незаконного зняття іпотеки та заборони на відчуження об'єкту нерухомого майна;

- заволодіння корпоративними правами ТОВ Оріон групп , шляхом підроблення та використання, під час надання в органи реєстраційної служби підроблених установчих документів від імені вказаного підприємства на введення до складу його засновників ОСОБА_1 та самовільне призначення його директором ТОВ Оріон групп , без передбачених на те законних підстав, та без згоди та відома справжнього власника та директора підприємства;

- приховування слідів вчиненого злочину, шляхом підроблення невстановленою особою за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1 ухвали слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів. Використання вказаної підробленої ухвали зазначеними особами для вилучення у відділі реєстрації прав власності на нерухоме майно Харківського міського управлінні юстиції, реєстраційної справи на нежитлову будівлю літ. А-2 , розташовану за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, із оригіналами підроблених документів;

- незаконне оприбуткування на балансі ТОВ Оріон груп та відображення у його бухгалтерському обліку, нежитлової будівлі літ. А-2 , розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, на підставі документів підроблених невстановленою особою та ОСОБА_1, після самовільного присвоєння останнім повноважень директора ТОВ Оріон групп .

03.02.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи на виконання розробленого та погодженого із ОСОБА_1 злочинного плану, зі згоди та відома останнього, з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 27.02.2015 № 68 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаної ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 надано тимчасовий доступ до документів і їх копій, з метою вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ Оріон групп .

Після чого, 07.02.2014 невстановлена особа продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, приблизно о 13.00 год. прибула до нежитлового приміщення по проспекту Гагаріна, буд.167/1 в м. Харкові, яке належало ТОВ Ортія та орендувалося ТОВ Оріон групп , де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ Оріон групп ОСОБА_9 слідчим СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_8 та пред'явила йому підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_9 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред'явлену йому ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов'язковому виконанню, виконав вказану ухвалу та в період з 14.00 год. до 15.00 год. 07.02.2014 надав невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ Оріон групп , які були вилучені нею згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_9; протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ Оріон групп від 05.12.2013; завірена копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ Оріон групп від 05.12.2013; оригінал та завірена копія протоколу №6 загальних зборів засновників ТОВ Оріон групп від 05.12.2013; завірена копія статуту ТОВ Оріон групп від 05.12.2013; довідка та копія довідки Головного управління статистики в Харківській області №06/3-14/1102 від 13.12.2013; оригінал та копія наказу №1 ТОВ Оріон групп від 11.07.2014; оригінал та копія технічного паспорту нежитлової будівлі літ. А-2 , адреса: м. Харків, проспект Гагаріна, буд.167/1; оригінал та копія акту №1 прийому-передачі нерухомого майна, яке передається від власника (засновника) до статутного фонду ТОВ Оріон групп , від 20.12.2013; оригінал та завірена копія протоколу №2 загальних зборів ТОВ Оріон групп , від 25.12.2013; оригінал та завірена копія протоколу №7 загальних зборів ТОВ Оріон групп від 25.12.2013; акт №2 прийому-передачі нерухомого майна, яке повертається власнику (засновнику) із статутного капіталу ТОВ Оріон групп від 20.12.2013; завірена копія протоколу №4 загальних зборів засновників учасників ТОВ Ортія від 21.05.2013; завірена копія наказу №3Д-13 ТОВ Ортія від 22.05.2013; завірена копія рішення господарського суду Харківської області по справі №922/296/13 від 29.01.2013.

Після чого 12.02.2014, приблизно о 15 год. 20 хв., невстановлена особа продовжуючи реалізацію злочинного плану, діючи зі згоди та відома ОСОБА_1 використала статутні документи підприємства ТОВ Оріон групп , які містили в собі не реалізовані та скасовані у 2013 році засновником вказаного підприємства - юридичною особою ТОВ Ортія наміри передачі права власності на нежитлове приміщення по проспекту Гагаріна, буд.167/1 в м. Харкові, від ТОВ Ортія до ТОВ Оріон групп , діючи проти волі посадових осіб та засновників ТОВ Оріон групп та ТОВ Ортія , грубо порушуючи гарантоване ст.41 Конституції України, право недоторканості приватної власності, діючи від імені ОСОБА_9 подала до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові заяву від імені ТОВ Оріон групп на реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по проспекту Гагаріна, буд.167/1 в м. Харкові, а також копію акту №1 приймання-передачі нерухомого майна від 20.12.2013 ТОВ Оріон групп , який фактично не мав юридичної сили, у зв'язку із поверненням нерухомого майна власнику на підставі акту №2 від 20.12.2013; копію рішення Господарського суду Харківської області №922/296/13-г від 29.01.2013; оригінал та копію технічного паспорту Харківського міського бюро технічної інвентаризації від 27.02.2013, та додатково подала копії установчих документів ТОВ Оріон групп , а також підроблену довідку відділення №45 ПАТ Фінбанк від 03.03.2014 №216/14-0161/03/14, підписану нібито начальником вказаного відділення ОСОБА_10, підпис якої було нібито завірено відбитком печатки вказаного відділення із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_4 акціонерне товариство Фінбанк , не заперечує проти переходу права власності до ТОВ Оріон групп на нежитлову будівлю по проспекту Гагаріна, буд.167/1 в м. Харкові, яка є предметом іпотеки відповідно до умов договору іпотеки від 23.01.2014. Після чого державним реєстратором ОСОБА_11, якому не було відомо про те, що надані йому для реєстрації документи є підробленими, та що від імені ОСОБА_9 їх подавала невстановлена особа, 11.03.2014 о 16 год. 38 хв. прийнято рішення про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення літ. А-2 по проспекту Гагаріна, буд.167/1, в м. Харкові за ТОВ Оріон групп та виготовлено свідоцтво на право власності номер 18833931 від 11.03.2014.

Після чого 12.05.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м.Харкова, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_1, з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно з висновком судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 27.02.2015 №68 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаної ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 надано тимчасовий доступ до печатки ТОВ Оріон групп , для відібрання експериментальних зразків відтиску печатки з наданням можливості вилучення печатки ТОВ Оріон групп , та надання можливості здійснити виїмку статуту ТОВ Оріон групп .

20.05.2014 невстановлена особа продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, приблизно о 09.00 год. прибула до офісу ТОВ Оріон групп , розташованого по вул. Коцарській, буд.15, в м. Харкові, де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ Оріон групп ОСОБА_9 слідчим СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_8 та пред'явила йому підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_9 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред'явлену йому ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов'язковому виконанню, виконав вказану ухвалу та в період з 10.00 год. до 11.00 год. 20.05.2014 надав невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ Оріон групп , які вилучені нею згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: статут ТОВ Оріон групп , затверджений загальними зборами засновників ТОВ Оріон групп від 25.04.2014 та печатку ТОВ Оріон групп .

Після чого 27.05.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_1, з метою створення можливості подальшого приховування слідів вчиненого злочину, шляхом незаконного вилучення підроблених документів, з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 27.05.2014 по справі №1-кс/243/312/2014, яку завірила відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно з висновком судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 20.03.2015 №85 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаної ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що нібито слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 надано тимчасовий доступ до речей і документів, у відділі реєстрації речових прав на майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленка, 16 в м. Харкові, а саме: тому №1 та тому №2 реєстраційної справи №14594463101, об'єкта нерухомого майна за адресою: проспект Гагаріна, 167/1, літ. А-2 , реєстраційний номер №14594463101, з можливістю їх вилучення, строком дії до 27.06.2014.

11.06.2014 у денний час ОСОБА_1, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, здійснюючи дії, направлені на незаконне припинення заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ Фінбанк щодо звернення стягнення на іпотечне майно - нежитлову будівлю літ. А-2 , розташовану за адресою: м.Харків, проспект Гагаріна, б.167/1, у випадку невиконання ТОВ Велторг 2013 фінансових зобов'язань за договором овердрафта, укладеним з ПАТ Фінбанк від 23.01.2014 на території Жовтневого району м. Харкова зустрівся із невстановленою особою та отримав від неї картку - заяву на припинення заборони на відчуження нерухомого майна - нежитлової будівлі літ. А-2 , розташовану за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, підроблену довіреність на його ім'я від 05.06.2014 на представлення інтересів ПАТ Фінбанк у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області, а також підроблену довідку від імені ПАТ Фінбанк , від 05.06.2014 №1676/14-0163, із додатками - ксерокопіями документів щодо укладення іпотечного договору. Після чого ОСОБА_1 діючи зі згоди та відома невстановленої особи спрямував до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові, де подав державному реєстратору вказані документи, про що о 16:18 год. складено картку прийому заяви №13700552, після чого 11.06.2014 державним реєстратором ОСОБА_12, якій не було відомо про те, що подані ОСОБА_1 довіреність та довідка ПАТ Фінбанк є підробленими, прийнято рішення № 13705029 про припинення заборони відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. А-2 , розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, нібито в інтересах обтяжувача - ПАТ Фінбанк , якому не було відомо про здійснення вказаної реєстраційної дії.

Одночасно із викладеним, 11.06.2014 у денний час ОСОБА_1, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, здійснюючи дії, направлені на незаконне припинення заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ Фінбанк щодо звернення стягнення на іпотечне майно - нежитлову будівлю літ. А-2 , розташовану за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, б.167/1, у випадку невиконання ТОВ Велторг 2013 фінансових зобов'язань за договором овердрафта, укладеним з ПАТ Фінбанк від 23.01.2014 на території Жовтневого району м. Харкова зустрівся із невстановленою особою та отримав від неї картку - заяву на припинення іпотеки нерухомого майна - нежитлової будівлі літ. А-2 , розташовану за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, підроблену довіреність на його ім'я від 05.06.2014 на представлення інтересів ПАТ Фінбанк у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області, а також підроблену довідку від імені ПАТ Фінбанк , від 05.06.2014 №1678/14-0163, із додатками - ксерокопіями документів щодо укладення іпотечного договору. Після чого ОСОБА_1 діючи зі згоди та відома невстановленої особи спрямував до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові, де подав державному реєстратору вказані документи, про що о 16 год. 57 хв. складено картку прийому заяви №13703064, після чого 11.06.2014 державним реєстратором ОСОБА_12, якій не було відомо про те, що подані ОСОБА_1 довіреність та довідка ПАТ Фінбанк є підробленими, прийнято рішення № 13704715 про припинення іпотеки нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. А-2 , розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, нібито в інтересах обтяжувача - ПАТ Фінбанк , якому не було відомо про здійснення вказаної реєстраційної дії.

Після чого ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, з метою незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ Оріон групп для здобуття останніми права володіти користуватися та розпоряджатися обманним шляхом оформленим на ТОВ Оріон групп правом на майно - нежитлову будівлю літ. А-2 , розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, 16.06.2014 виготовили за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукували підроблені документи довіреність нібито від імені директора ТОВ Оріон групп ОСОБА_1 на ОСОБА_13 на представлення інтересів товариства, протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ Оріон групп від 16.06.2014,в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що нібито директор та засновник ТОВ Оріон групп ОСОБА_9 виведений зі складу засновників підприємства, звільнений з посади його директора, а ОСОБА_1 нібито введений до складу його засновників та призначений на посаду директора, заяву від імені ОСОБА_9 про нібито передачу частки в статутному фонді підприємства ОСОБА_1, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю Оріон групп від 16.06.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_9 100 відсотків статутного капіталу ТОВ Оріон групп , після чого невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_1 поставила у вказаних документах підписи від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_9, завіривши їх відбитком печатки ТОВ Оріон групп , попередньо вилученої на підприємстві на підставі підробленої ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Також невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1 виготовлено статут ТОВ Оріон групп , до якого внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 є засновником ТОВ Оріон групп , після чого 16.06.2014 невстановлена особа передала вказаний статут ОСОБА_1 який із ним спрямував до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_14, розташованого АДРЕСА_5, де завірив його своїм підписом, справжність якого посвідчено вказаним нотаріусом. Після чого 18.06.2014 невстановленою особою, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, у м. Харкові, складені реєстраційні картки на внесення змін до складу засновників та зміну директора ТОВ Оріон групп на ОСОБА_1 з ОСОБА_9, без згоди та відома останнього, які із вищевказаними підробленими документами та статутом ТОВ Оріон групп подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого по проспекту Московському, 96 в м. Харкові які прийняті та зареєстровані державним реєстратором ОСОБА_15, якому не було відомо, що вказані документи є підробленими.

Після чого 26.06.2014 невстановлена особа, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_1 з метою приховування слідів вчиненого злочину, шляхом вилучення оригіналів підроблених документів використаних для досягнення злочинної мети, приблизно о 10.00 год. спрямувала до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові, де на підставі підробленої ухвали слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 27.05.2014 по справі №1-кс/243/312/2014, отримала тимчасовий доступ до речей і документів та в період часу з 11.00 год. до 12.00 год. вилучила оригінали тому №1 та тому №2 реєстраційної справи №14594463101, нежитлової будівлі по проспекту Гагаріна, 167/1, літ. А-2 , в м. Харкові.

Після чого 10.07.2014 ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, у м. Харкові з використанням комп'ютерної техніки виготовили довідку від 10.07.2014 вих. №20-8 до якої внесли завідомо неправдиві відомості, про те, що на балансі ТОВ Оріон групп на останню звітну дату, обліковуються основні засоби, будинки і споруди за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, будинок 167/1, вартість яких складає 1 632 166,50 грн. та Відомість нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року. Основні засоби (бухгалтерський облік), в якій відобразили наявність на балансі підприємства основних засобів, а саме об'єкту з інвентарним номером №10-будинки та споруди по Гагаріна, буд.167/1, залишковою вартістю 1 632 166,50 грн. Вказані документи ОСОБА_1 засвідчив своїм підписом ОСОБА_1, зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про те, що він є директором ТОВ Оріон групп та засвідчив свій підпис відбитком печатки ТОВ Оріон групп , обманним шляхом вилученої на підставі підробленої ухвали слідчого суді у справжнього директора товариства ОСОБА_9

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 23.03.2015 №71, підписи від імені ОСОБА_1 в довідці від 10.07.2014 вих.№20-8 в рядку Директор, ТОВ Оріон групп , відомості нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року ТОВ Оріон групп , в рядку Директор, ТОВ Оріон групп виконані ОСОБА_1.

Згідно з висновком судової технічної експертизи документів від 27.02.2015 №68, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, і відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013- нанесені одним і тим же печатним кліше.

Таким чином ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленою особою шляхом обману придбали право на заставне майно ПАТ Фінбанк - нежитлову будівлю літ. А-2 , розташовану за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 14594463101, що унеможливило ПАТ Фінбанк здійснити стягнення на вказане майно, на свою користь після невиконання ТОВ Велторг 2013 умов договору овердрафта від 23.01.2014, чим потерпілому ПАТ Фінбанк спричинено матеріальну шкоду в розмірі вартості вказаного майна - нежитлової будівлі літ. А-2 , розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, яка згідно з висновком про ринкову вартість об'єкта оцінки, реєстраційний номер 13-01/2014/ХР1, приватного підприємства Аргумент , складає 12 831 900 грн., що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Крім того, у лютому 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, у м. Харкові, ОСОБА_1, діючи повторно, умисно, із корисливих спонукань, повторно, вступив у попередню змову із чоловіком, особу якого встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим, з метою придбання шляхом обману права на майно - нежитлову будівлю літ. Т-5 , розташовану за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_1, яка на підставі іпотечного договору від 27.02.2014, передана в іпотеку іпотекодержателю ПАТ Фінбанк , код ЄДРПОУ 20041917, іпотекодавцем ТОВ Харківспецнадра , код ЄДРПОУ 34757109, якому вказана нежитлова будівля належала на праві приватної власності, на підставі Рішення Господарського суду Харківської області від 29.01.2013, по справі №922/295/13-г. та Ухвали Господарського суду Харківської області від 12.02.2013 по справі №922/295/13-г. та яке виступило майновим поручителем ТОВ Велторг 2013 , код ЄДРПОУ 38633164, за договором овердрафту укладеного з ПАТ Фінбанк від 23.01.2014.

З метою придбання шляхом обману права на вказане нерухоме майно ОСОБА_1 із невстановленою особою розробив та погодив злочинний план, до якого входило наступне:

- виготовлення невстановленою особою підроблених ухвал слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення за ними господарської, реєстраційної документації та печатки ТОВ Брістоль ЛТД , код ЄДРПОУ 38980445- орендатора нежитлової будівлі літ. Т-5 , розташованої за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13;

- незаконне використання документації ТОВ Брістоль ЛТД вилученої на підставі підробленої ухвали слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, шляхом надання її в органи реєстраційної служби, разом із підробленими документами від імені ПАТ Фінбанк про нібито надання останнім дозволу на переоформлення права власності на вказану будівлю, з метою незаконного виведення нежитлової будівлі літ. Т-5 , розташованої за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, із власності ТОВ Харківспецнадра та оформлення права власності на неї на ТОВ Брістоль ЛТД , без відома посадових осіб та засновників вказаних підприємств;

- незаконне припинення накладених в передбаченому законом порядку цивільно-правових заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ Фінбанк щодо звернення стягнення на іпотечне майно - нежитлову будівлю літ. Т-5 , розташовану за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, у випадку невиконання ТОВ Велторг 2013 фінансових зобов'язань за договором овердрафта, укладеного з ПАТ Фінбанк від 23.01.2014, шляхом підроблення документів від імені банку на нібито виконання фінансових зобов'язань по вказаному договору та їх використання ОСОБА_1 для незаконного зняття іпотеки та заборони на відчуження об'єкту нерухомого майна;

- заволодіння корпоративними правами ТОВ Брістоль ЛТД , шляхом підроблення та використання, під час надання в органи реєстраційної служби підроблених установчих документів від імені вказаного підприємства на введення до складу його засновників ОСОБА_1 та самовільне призначення його директором ТОВ Брістоль ЛТД , без передбачених на те законних підстав, та без згоди та відома справжнього власника та директора підприємства;

- приховування слідів вчиненого злочину, шляхом підроблення невстановленою особою за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1 ухвали слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів. Використання вказаної підробленої ухвали зазначеними особами для вилучення у відділі реєстрації прав власності на нерухоме майно Харківського міського управлінні юстиції, реєстраційної справи на нежитлову будівлю літ. Т-5 , розташовану за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, із оригіналами підроблених документів;

- незаконне оприбуткування на балансі ТОВ Брістоль ЛТД та відображення у його бухгалтерському обліку, нежитлової будівлі літ. Т-5 , розташованої за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, на підставі документів підроблених невстановленою особою та ОСОБА_1, після самовільного присвоєння останнім повноважень директора ТОВ Брістоль ЛТД .

03.02.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи у виконання розробленого та погодженого із ОСОБА_1 злочинного плану, зі згоди та відома останнього, з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно з висновком судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 20.03.2015 №85, нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаної ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 надано тимчасовий доступ до документів і їх копій, з метою вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ Брістолль ЛТД .

Після чого 07.02.2014 невстановлена особа продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, приблизно о 10.00 год. прибула до нежитлового приміщення по вул. Морозова, 13 в м. Харкові, яке належало ТОВ Харківспецнадра та орендувалося ТОВ Брістоль ЛТД , де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_16 слідчим СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_8 та пред'явила їй підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_16 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред'явлену їй ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов'язковому виконанню, виконала вказану ухвалу та в період часу з 11.00 год. до 12.00 год. 07.02.2014 надала невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ Брістоль ЛТД , які були вилучені невстановленою особою згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: копія паспорт і ідентифікаційного коду ОСОБА_16; оригінал протоколу та завірена копія протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ Брістоль ЛТД від 11.11.2013; протокол та його завірена копія №3 ТОВ Харківспецнадра від 11.11.2013; завірена копія статуту ТОВ Брістоль ЛТД від 17.01.2014; протокол та завірена копія протоколу №2 ТОВ Брістоль ЛТД від 17.01.2014; довідка та завірена копія статистики ТОВ Брістоль ЛТД , оригінал та завірена копія наказу №1 ТОВ Брістоль ЛТД від 15.11.2013; оригінал та завірена копія техпаспорту будівлі літ. Т-5 м. Харків, вул. Морозова, 13; оригінал та завірена копія акту №1 прийому-передачі нерухомого майна, яке передається від власника до статутного капіталу ТОВ Брістоль ЛТД від 10.12.2013; оригінал та завірена копія акту №2 прийому-передачі нерухомого майна, яке повертається засновнику із статутного капіталу ТОВ Брістоль ЛТД від 10.12.2013; оригінал та завірена копія довіреності б/н на ім'я ОСОБА_9; оригінал та завірена копія довіреності на ім'я ОСОБА_17; завірена копія наказу 3Д-13 ТОВ Харківспецнадра ; завірена копія рішення господарського суду Харківської області по справі №982/295/13г від 29.01.2013; завірена копія ухвали господарського суду по справі №922/295/13-г від 12.02.2013.

Після чого 03.04.2014, о 15 год. 47 хв., невстановлена особа продовжуючи реалізацію злочинного плану, діючи зі згоди та відома ОСОБА_1 використала статутні документи підприємства ТОВ Брістоль ЛТД , які містили в собі не реалізовані та скасовані у 2013 році засновником вказаного підприємства - юридичною особою ТОВ Харківспецнадра наміри передачі права власності на нежитлове приміщення по вул. Морозова, буд.13 в м. Харкові, від ТОВ Харківспецнадра до ТОВ Брістоль ЛТД , діючи без відома та проти волі посадових осіб та засновників ТОВ Брістоль ЛТД та ТОВ Харківспецнадра , грубо порушуючи гарантоване ст.41 Конституції України, право недоторканості приватної власності, діючи від імені ОСОБА_9, без відома останнього, подала до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові заяву від імені ТОВ Брістоль ЛТД на реєстрацію права власності на нежитлове приміщення літ. Т-5 по вулиці Морозова, буд.13 в м. Харкові, а також копію акту №1 приймання-передачі нерухомого майна від 20.11.2013 ТОВ Брістоль ЛТД , який фактично не мав юридичної сили, у зв'язку із поверненням нерухомого майна власнику на підставі акту №2 від 20.12.2013; копію рішення Господарського суду Харківської області №922/295/13-г від 29.01.2013; ухвалу №922/295/13-ц від 13.02.2013 та копію технічного паспорту Харківського міського бюро технічної інвентаризації від 29.02.2013 та додатково подала копії установчих документів ТОВ Брістоль ЛТД , а також підроблену довідку відділення №45 ПАТ Фінбанк від 03.03.2014 №215/14-0161/03/14, підписану нібито начальником вказаного відділення ОСОБА_10, підпис якої було нібито завірено відбитком печатки вказаного відділення із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_4 акціонерне товариство Фінбанк , не заперечує проти переходу права власності до ТОВ Брістоль ЛТД на нежитлову будівлю літ. Т-5 по вулиці Морозова, 13, в м. Харкові, яка є предметом іпотеки відповідно до умов договору іпотеки від 27.02.2014.

Після чого державним реєстратором ОСОБА_11, якому не було відомо про те, що надані йому для реєстрації документи є підробленими, та що від імені ОСОБА_9 їх подавала невстановлена особа, 06.05.2014 прийнято рішення про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення літ. Т-5 по вулиці Морозова, 13, в м. Харкові за ТОВ Брістоль ЛТД та виготовлено свідоцтво на право власності номер 21315358 від 06.05.2014.

Після чого 12.05.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_1, з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 20.03.2015 №85 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаної ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 надано тимчасовий доступ до печатки ТОВ Брістоль ЛТД , для відібрання експериментальних зразків відтиску печатки з наданням можливості вилучення печатки ТОВ Брістоль ЛТД , та надання тимчасового доступу до статуту ТОВ Брістоль ЛТД з наданням можливості його вилучити.

20.05.2014 невстановлена особа продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, приблизно о 13.00 год. прибула до офісу ТОВ Брістоль ЛТД , розташованого по вул. Ярославській, буд.9, в м. Харкові, де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_16 слідчим СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_8 та пред'явила їй підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_16 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред'явлену їй ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов'язковому виконанню, виконала вказану ухвалу та в період часу з 14.00 год. до 15.00 год. 20.05.2014 надала невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ Брістоль ЛТД , які вилучені невстановленою особою згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: статут ТОВ Брістоль ЛТД , затверджений загальними зборами засновників ТОВ Брістоль ЛТД від 17.01.2014 та печатку ТОВ Брістоль ЛТД .

Після чого 27.05.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_1, з метою створення можливості подальшого приховування слідів вчиненого злочину, шляхом незаконного вилучення підроблених документів, з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 27.05.2014 по справі №1-кс/243/312/2014, яку завірила відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 20.03.2015 №85 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаної ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що нібито слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 надано тимчасовий доступ до речей і документів, у відділі реєстрації речових прав на майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленка, 16 в м. Харкові, а саме: тому №1 та тому №2 реєстраційної справи №9855363101, об'єкта нерухомого майна за адресою: вулиця Морозова, 13, літ. Т-5 , реєстраційний номер №332941763101, з можливістю їх вилучення, строком дії до 27.06.2014.

11.06.2014 у денний час ОСОБА_1, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, здійснюючи дії, направлені на незаконне припинення заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ Фінбанк щодо звернення стягнення на іпотечне майно - нежитлову будівлю літ. Т-5 , розташовану за адресою: м.Харків, вулиця Морозова, 13, у випадку невиконання ТОВ Велторг 2013 фінансових зобов'язань за договором овердрафта, укладеним з ПАТ Фінбанк від 23.01.2014 на території Жовтневого району м. Харкова зустрівся із невстановленою особою та отримав від неї картку - заяву на припинення заборони на відчуження нерухомого майна - нежитлової будівлі літ. Т-5 , розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, підроблену довіреність на його ім'я від 05.06.2014 на представлення інтересів ПАТ Фінбанк у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області, а також підроблену довідку від імені ПАТ Фінбанк , від 05.06.2014 №1675/14-0163, із додатками - ксерокопіями документів щодо укладення іпотечного договору. Після чого ОСОБА_1 діючи зі згоди та відома невстановленої особи, спрямував до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові, де подав державному реєстратору вказані документи, про що о 16.22 год. складено картку прийому заяви №13700954, після чого 11.06.2014 державним реєстратором ОСОБА_12, якій не було відомо про те, що подані ОСОБА_1 довіреність та довідка ПАТ Фінбанк є підробленими, прийнято рішення № 13705673 про припинення заборони відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. Т-5 , розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, нібито в інтересах обтяжувача - ПАТ Фінбанк , якому не було відомо про здійснення вказаної реєстраційної дії.

Одночасно із викладеним, 11.06.2014 у денний час ОСОБА_1, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, здійснюючи дії, направлені на незаконне припинення заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ Фінбанк щодо звернення стягнення на іпотечне майно - нежитлову будівлю літ. Т-5 , розташовану за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, у випадку невиконання ТОВ Велторг 2013 фінансових зобов'язань за договором овердрафта, укладеним з ПАТ Фінбанк від 23.01.2014 на території Жовтневого району м. Харкова зустрівся із невстановленою особою та отримав від неї картку - заяву на припинення іпотеки нерухомого майна - нежитлової будівлі літ. Т-5 , розташовану за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, підроблену довіреність на його ім'я від 05.06.2014 на представлення інтересів ПАТ Фінбанк у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області, а також підроблену довідку від імені ПАТ Фінбанк , від 05.06.2014 №1674/14-0163, із додатками - ксерокопіями документів щодо укладення іпотечного договору. Після чого ОСОБА_1 діючи зі згоди та відома невстановленої особи спрямував до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові, де подав державному реєстратору вказані документи, про що о 16 год. 23 хв. було складено картку прийому заяви №13701033, після чого того ж дня державним реєстратором ОСОБА_12, якій не було відомо про те, що подані ОСОБА_1 довіреність та довідка ПАТ Фінбанк є підробленими, прийнято рішення № 13705299 про припинення іпотеки нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. Т-5 , розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, нібито в інтересах обтяжувача - ПАТ Фінбанк , якому не було відомо про здійснення вказаної реєстраційної дії.

Після чого ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, з метою незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ Брістоль ЛТД для здобуття останніми права володіти користуватися та розпоряджатися обманним шляхом оформленим на ТОВ Брістоль ЛТД правом на майно - нежитлову будівлю літ. Т-5 , розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, 16.06.2014 виготовили за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукували підроблені документи: довіреність нібито від імені директора ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_1 на ОСОБА_13 на представлення інтересів товариства, протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ Брістоль ЛТД від 16.06.2014, в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що нібито директор та засновник ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_16 виведена зі складу засновників підприємства, звільнена з посади його директора, а ОСОБА_1 нібито введений до складу його засновників та призначений на посаду директора, заяву від імені ОСОБА_16 про нібито передачу частки в статутному фонді підприємства ОСОБА_1, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю Брістоль ЛТД від 16.06.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_16 100 відсотків статутного капіталу ТОВ Брістоль ЛТД , після чого невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_1 поставила у вказаних документах підписи від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_16 І.М., завіривши їх відбитком печатки ТОВ Брістоль ЛТД , попередньо вилученої на підприємстві на підставі підробленої ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Також невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1 виготовлено статут ТОВ Брістоль ЛТД , до якого внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 є засновником ТОВ Брістоль ЛТД , після чого 17.06.2014 невстановлена особа передала вказаний статут ОСОБА_1 який із ним спрямував до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_14, розташованого АДРЕСА_6, де завірив його своїм підписом, справжність якого посвідчено вказаним нотаріусом. Після чого 18.06.2014 невстановленою особою, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, у м. Харкові, складені реєстраційні картки на внесення змін до складу засновників та зміну директора ТОВ Брістоль ЛТД на ОСОБА_1 з ОСОБА_16, без згоди та відома останньої, які із вищевказаними підробленими документами та статутом ТОВ Брістоль ЛТД подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого по проспекту Московському, 96, в м. Харкові які прийняті та зареєстровані державним реєстратором ОСОБА_15, якій не було відомо про те, що вказані документи є підробленими.

Після чого 26.06.2014 невстановлена особа, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_1 з метою приховування слідів вчиненого злочину, шляхом вилучення оригіналів підроблених документів використаних для досягнення злочинної мети, приблизно о 10.00 год. спрямувала до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові, де на підставі підробленої ухвали слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 27.05.2014 по справі №1-кс/243/312/2014, отримала тимчасовий доступ до речей і документів та в період часу з 11.00 год. до 12.00 год. вилучила оригінали тому №1 та тому №2 реєстраційної справи №9855363101, нежитлової будівлі по вулиці Морозова, 13, літ. Т-5 , в м. Харкові.

Після чого 10.07.2014 ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, у м. Харкові з використанням комп'ютерної техніки виготовили довідку від 10.07.2014 вих. №17/5 до якої внесли завідомо неправдиві відомості, про те, що на балансі ТОВ Брістоль ЛТД на останню звітну дату, обліковуються основні засоби, будинки і споруди за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, в м. Харкові, вартість яких складає 1 827 212,90 грн. та Відомість нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року. Основні засоби (бухгалтерський облік), в якій відобразили наявність на балансі підприємства основних засобів, а саме об'єкту з інвентарним номером №10-будинки та споруди по вулиці Морозова, 13, в м. Харкові, залишковою вартістю 1 827 212,90 грн. Вказані документи ОСОБА_1 засвідчив своїм підписом, зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про те, що він є директором ТОВ Брістоль ЛТД та засвідчив свій підпис відбитком печатки ТОВ Брістоль ЛТД , обманним шляхом вилученої на підставі підробленої ухвали слідчого суді у справжнього директора товариства ОСОБА_16

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 23.03.2015 №71, підписи від імені ОСОБА_1 в довідці від 10.07.2014 вих.№17/5 в рядку Директор, ТОВ Брістоль ЛТД , відомості нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року ТОВ Брістоль ЛТД , в рядку Директор, ТОВ Брістоль ЛТД виконані ОСОБА_1.

Згідно з висновком судової технічної експертизи документів від 20.03.2015 №85, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.05.2014 по справі №1-кс/243/312/2014, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, і відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013,- нанесені одним і тим же печатним кліше.

Таким чином ОСОБА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою шляхом обману придбали право на заставне майно ПАТ Фінбанк - нежитлову будівлю літ. Т-5 , розташовану за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_1, що унеможливило ПАТ Фінбанк здійснити стягнення на вказане майно, на свою користь після невиконання ТОВ Велторг 2013 умов договору овердрафта від 23.01.2014, чим потерпілому ПАТ Фінбанк спричинено матеріальну шкоду в розмірі вартості вказаного майна - нежитлової будівлі літ. Т-5 , розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, яка згідно висновку про ринкову вартість об'єкта оцінки, реєстраційний номер 20-09/2013/Хр, приватного підприємства Аргумент , складає 18 083 500 грн., що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Крім того, 03.02.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи у виконання розробленого та погодженого із ОСОБА_1 злочинного плану заволодіння правом на майно шляхом обману, зі згоди та відома останнього, з метою подальшого використання для незаконного вилучення документів ТОВ Оріон групп та ТОВ Брістоль ЛТД з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно з висновком судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 20.03.2015 №85, нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Також з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 27.02.2015 №68 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаних ухвал невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1, який діяв повтороно, були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 надано тимчасовий доступ до документів і їх копій, з метою вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ Брістолль ЛТД та ТОВ Оріон групп .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на підроблення документів 12.05.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи у виконання розробленого та погодженого із ОСОБА_1 злочинного плану заволодіння правом на майно шляхом обману, зі згоди та відома останнього, з метою подальшого використання для незаконного вилучення документів та печаток ТОВ Оріон групп та ТОВ Брістоль ЛТД з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно з висновком судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 20.03.2015 №85 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Також виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно з висновком судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 27.02.2015 №68 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаних ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 надано тимчасовий доступ до печаток ТОВ Брістоль ЛТД та ТОВ Оріон групп відповідно, для відібрання експериментальних зразків відтисків печаток з наданням можливості вилучення печатки ТОВ Брістоль ЛТД та ТОВ Оріон групп , та надання тимчасового доступу до статутів ТОВ Брістоль ЛТД та ТОВ Оріон групп з наданням можливості їх вилучити.

Після чого 27.05.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м.Харкова, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_1, з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 27.05.2014 по справі №1-кс/243/312/2014, яку завірила відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно з висновком судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 20.03.2015 №85 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаної ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1 були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що нібито слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 надано тимчасовий доступ до речей і документів, у відділі реєстрації речових прав на майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленка, 16 в м. Харкові, а саме: тому №1 та тому №2 реєстраційної справи №9855363101, об'єкта нерухомого майна за адресою: вулиця Морозова, 13, літ. Т-5 , реєстраційний номер №332941763101, тому №1 та тому №2 реєстраційної справи №14594463101, об'єкта нерухомого майна за адресою: проспект Гагаріна, 167/1, літ. А-2 , реєстраційний номер №14594463101 з можливістю їх вилучення, строком дії до 27.06.2014.

Згідно з висновком судової технічної експертизи документів від 20.03.2015 №85, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.05.2014 по справі №1-кс/243/312/2014, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, і відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 - нанесені одним і тим же печатним кліше.

Згідно з висновком судової технічної експертизи документів від 27.02.2015 №68, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, і відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 - нанесені одним і тим же печатним кліше.

Крім того 20.05.2014 невстановлена особа, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом шахрайства печаткою та приватним документом-статутом ТОВ Оріон Групп , для подальшого їх використання для придбання прав на майно шляхом обману, приблизно о 09.00 год. прибула до офісу ТОВ Оріон групп , розташованого по вул. Коцарській, буд.15, в м. Харкові, де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ Оріон групп ОСОБА_9 слідчим СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_8 та пред'явила йому підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_9 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред'явлену йому ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов'язковому виконанню, виконав вказану ухвалу та в період з 10.00 год. до 11.00 год. 20.05.2014 надав невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ Оріон групп , які вилучені нею згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: статут ТОВ Оріон групп , затверджений загальними зборами засновників ТОВ Оріон групп від 25.04.2014 та печатку ТОВ Оріон групп .

Після чого 20.05.2014 невстановлена особа, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, з метою заволодіння шляхом шахрайства печаткою та приватним документом-статутом ТОВ Брістоль ЛТД , для подальшого їх використання для придбання прав на майно шляхом обману, приблизно о 13.00 год. прибула до офісу ТОВ Брістоль ЛТД , розташованого по вул. Ярославській, буд.9, в м. Харкові, де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_16 слідчим СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_8 та пред'явила їй підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_16 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред'явлену їй ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов'язковому виконанню, виконала вказану ухвалу та в період часу з 14.00 год. до 15.00 год. 20.05.2014 надала невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ Брістоль ЛТД , які вилучені невстановленою особою згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: статут ТОВ Брістоль ЛТД , затверджений загальними зборами засновників ТОВ Брістоль ЛТД від 17.01.2014 та печатку ТОВ Брістоль ЛТД .

Протягом періоду часу з лютого по липень 2014 року невстановлена особа, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1 зі згоди та відома останнього, для забезпечення можливості вчинення придбання права на майно шляхом обману використали завідомо підроблені офіційні документи-ухвали слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області при наступних обставинах:

Так 07.02.2014 невстановлена особа продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, приблизно о 10.00 год. прибула до нежитлового приміщення по вул. Морозова, 13 в м. Харкові, яке належало ТОВ Харківспецнадра та орендувалося ТОВ Брістоль ЛТД , де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_16 слідчим СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_8 та пред'явила їй підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_16 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред'явлену їй ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов'язковому виконанню, виконала вказану ухвалу та в період часу з 11.00 год. до 12.00 год. 07.02.2014 надала невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ Брістоль ЛТД , які вилучені невстановленою особою згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: копія паспорт і ідентифікаційного коду ОСОБА_16; оригінал протоколу та завірена копія протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ Брістоль ЛТД від 11.11.2013; протокол та його завірена копія №3 ТОВ Харківспецнадра від 11.11.2013; завірена копія статуту ТОВ Брістоль ЛТД від 17.01.2014; протокол та завірена копія протоколу №2 ТОВ Брістоль ЛТД від 17.01.2014; довідка та завірена копія статистики ТОВ Брістоль ЛТД , оригінал та завірена копія наказу №1 ТОВ Брістоль ЛТД від 15.11.2013; оригінал та завірена копія техпаспорту будівлі літ. Т-5 м. Харків, вул. Морозова, 13; оригінал та завірена копія акту №1 прийому-передачі нерухомого майна, яке передається від власника до статутного капіталу ТОВ Брістоль ЛТД від 10.12.2013; оригінал та завірена копія акту №2 прийому-передачі нерухомого майна, яке повертається засновнику із статутного капіталу ТОВ Брістоль ЛТД від 10.12.2013; оригінал та завірена копія довіреності б/н на ім'я ОСОБА_9; оригінал та завірена копія довіреності на ім'я ОСОБА_17; завірена копія наказу 3Д-13 ТОВ Харківспецнадра ; завірена копія рішення господарського суду Харківської області по справі №982/295/13г від 29.01.2013; завірена копія ухвали господарського суду по справі №922/295/13-г від 12.02.2013.

Після чого 07.02.2014 невстановлена особа, продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, приблизно о 13.00 год. прибула до нежитлового приміщення по проспекту Гагаріна, буд.167/1 в м. Харкові, яке належало ТОВ Ортія та орендувалося ТОВ Оріон групп , де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ Оріон групп ОСОБА_9 слідчим СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_8 та пред'явила йому підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_9 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред'явлену йому ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов'язковому виконанню, виконав вказану ухвалу та в період з 14.00 год. до 15.00 год. 07.02.2014 надав невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ Оріон групп , які вилучені нею згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_9; протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ Оріон групп від 05.12.2013; завірена копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ Оріон групп від 05.12.2013; оригінал та завірена копія протоколу №6 загальних зборів засновників ТОВ Оріон групп від 05.12.2013; завірена копія статуту ТОВ Оріон групп від 05.12.2013; довідка та копія довідки Головного управління статистики в Харківській області №06/3-14/1102 від 13.12.2013; оригінал та копія наказу №1 ТОВ Оріон групп від 11.07.2014; оригінал та копія технічного паспорту нежитлової будівлі літ. А-2 , адреса: м. Харків, проспект Гагаріна, буд.167/1; оригінал та копія акту №1 прийому-передачі нерухомого майна, яке передається від власника (засновника) до статутного фонду ТОВ Оріон групп , від 20.12.2013; оригінал та завірена копія протоколу №2 загальних зборів ТОВ Оріон групп , від 25.12.2013; оригінал та завірена копія протоколу №7 загальних зборів ТОВ Оріон групп від 25.12.2013; акт №2 прийому-передачі нерухомого майна, яке повертається власнику (засновнику) із статутного капіталу ТОВ Оріон групп від 20.12.2013; завірена копія протоколу №4 загальних зборів засновників учасників ТОВ Ортія від 21.05.2013; завірена копія наказу №3Д-13 ТОВ Ортія від 22.05.2013; завірена копія рішення господарського суду Харківської області по справі №922/296/13 від 29.01.2013.

Після чого 20.05.2014 невстановлена особа продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, приблизно о 09.00 год. прибула до офісу ТОВ Оріон групп , розташованого по вул. Коцарській, буд.15, в м. Харкові, де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ Оріон групп ОСОБА_9 слідчим СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_8 та пред'явила йому підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_9 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред'явлену йому ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов'язковому виконанню, виконав вказану ухвалу та в період з 10.00 год. до 11.00 год. 20.05.2014 надав невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ Оріон групп , які вилучені нею згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: статут ТОВ Оріон групп , затверджений загальними зборами засновників ТОВ Оріон групп від 25.04.2014 та печатку ТОВ Оріон групп .

Після чого 20.05.2014 невстановлена особа, продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, приблизно о 13.00 год. прибула до офісу ТОВ Брістоль ЛТД , розташованого по вул. Ярославській, буд.9, в м. Харкові, де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_16 слідчим СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_8 та пред'явила їй підроблену ухвалу слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_16 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред'явлену їй ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов'язковому виконанню, виконала вказану ухвалу та в період часу з 14.00 год. до 15.00 год. 20.05.2014 надала невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ Брістоль ЛТД , які були вилучені невстановленою особою згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: статут ТОВ Брістоль ЛТД , затверджений загальними зборами засновників ТОВ Брістоль ЛТД від 17.01.2014 та печатку ТОВ Брістоль ЛТД .

Крім того, 16.06.2014 у м. Харкові ОСОБА_1, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, з метою незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ Оріон групп для здобуття останніми права володіти користуватися та розпоряджатися обманним шляхом оформленим на ТОВ Оріон групп правом на майно - нежитлову будівлю літ. А-2 , розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, 16.06.2014 виготовили за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукували підроблені документи: довіреність нібито від імені директора ТОВ Оріон групп ОСОБА_1 на ОСОБА_13 на представлення інтересів товариства, протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ Оріон групп від 16.06.2014, в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що нібито директор та засновник ТОВ Оріон групп ОСОБА_9 виведений зі складу засновників підприємства, звільнений з посади його директора, а ОСОБА_1 нібито введений до складу його засновників та призначений на посаду директора, заяву від імені ОСОБА_9 про нібито передачу частки в статутному фонді підприємства ОСОБА_1, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю Оріон групп від 16.06.2014, до якого винесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_9 100 відсотків статутного капіталу ТОВ Оріон групп , після чого невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_1 поставила у вказаних документах підписи від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_9, завіривши їх відбитком печатки ТОВ Оріон групп , попередньо вилученої на підприємстві на підставі підробленої ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Також невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1 виготовлено статут ТОВ Оріон групп , до якого внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 є засновником ТОВ Оріон групп , після чого 16.06.2014 невстановлена особа передала вказаний статут ОСОБА_1 який із ним спрямував до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_14, розташованого АДРЕСА_5, де завірив його своїм підписом, справжність якого посвідчено вказаним нотаріусом.

Одночасно із цим ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, з метою незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ Брістоль ЛТД для здобуття останніми права володіти користуватися та розпоряджатися обманним шляхом оформленим на ТОВ Брістоль ЛТД правом на майно - нежитлову будівлю літ. Т-5 , розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, 16.06.2014 виготовили за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукували підроблені документи: довіреність нібито від імені директора ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_1 на ОСОБА_13 на представлення інтересів товариства, протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ Брістоль ЛТД від 16.06.2014, в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що нібито директор та засновник ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_16 виведена зі складу засновників підприємства, звільнена з посади його директора, а ОСОБА_1 нібито введений до складу його засновників та призначений на посаду директора, заяву від імені ОСОБА_16 про нібито передачу частки в статутному фонді підприємства ОСОБА_1, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю Брістоль ЛТД від 16.06.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_16 100 відсотків статутного капіталу ТОВ Брістоль ЛТД , після чого невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_1 поставила у вказаних документах підписи від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_16 І.М., завіривши їх відбитком печатки ТОВ Брістоль ЛТД , попередньо вилученої на підприємстві на підставі підробленої ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Також невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_1 було виготовлено статут ТОВ Брістоль ЛТД , до якого внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 є засновником ТОВ Брістоль ЛТД , після чого 17.06.2014 невстановлена особа передала вказаний статут ОСОБА_1 який із ним спрямував до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_14, розташованого АДРЕСА_6, де завірив його своїм підписом, справжність якого посвідчено вказаним нотаріусом.

Крім того, 18.06.2014 невстановленою особою, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, у м. Харкові, були складені реєстраційні картки на внесення змін до складу засновників та зміну директора ТОВ Оріон групп на ОСОБА_1 з ОСОБА_9, без згоди та відома останнього, які із підробленими документами: довіреністю нібито від імені директора ТОВ Оріон групп ОСОБА_1 на ОСОБА_13 на представлення інтересів товариства, протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ Оріон групп від 16.06.2014, заявою від імені ОСОБА_9 про нібито передачу частки в статутному фонді підприємства ОСОБА_1, договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю Оріон групп від 16.06.2014, та статутом ТОВ Оріон групп подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого по проспекту Московському, 96 в м. Харкові які прийняті та зареєстровані державним реєстратором ОСОБА_15, якому не було відомо, що вказані документи є підробленими.

Одночасно із цим, 18.06.2014 невстановленою особою, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1, зі згоди та відома останнього, у м. Харкові, були складені реєстраційні картки на внесення змін до складу засновників та зміну директора ТОВ Брістоль ЛТД на ОСОБА_1 з ОСОБА_16, без згоди та відома останньої, які із підробленими документами: довіреністю нібито від імені директора ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_1 на ОСОБА_13 на представлення інтересів товариства, протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ Брістоль ЛТД від 16.06.2014, заявою від імені ОСОБА_16 про нібито передачу частки в статутному фонді підприємства ОСОБА_1, договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю Брістоль ЛТД від 16.06.2014 та статутом ТОВ Брістоль ЛТД були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого по проспекту Московському, 96, в м. Харкові які прийняті та зареєстровані державним реєстратором ОСОБА_15, якій не було відомо про те, що вказані документи є підробленими.

Крім того, 10.07.2014 ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, повторно, відповідно до злочинного плану, у м. Харкові з використанням комп'ютерної техніки виготовили довідку від 10.07.2014 вих. №17/5 до якої внесли завідомо неправдиві відомості, про те, що на балансі ТОВ Брістоль ЛТД на останню звітну дату, обліковуються основні засоби, будинки і споруди за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, в м. Харкові, вартість яких складає 1 827 212,90 грн. та Відомість нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року. Основні засоби (бухгалтерський облік), в якій відобразили наявність на балансі підприємства основних засобів, а саме об'єкту з інвентарним номером №10-будинки та споруди по вулиці Морозова, 13, в м. Харкові, залишковою вартістю 1 827 212,90 грн. Вказані документи ОСОБА_1 засвідчив своїм підписом, зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про те, що він є директором ТОВ Брістоль ЛТД та засвідчив свій підпис відбитком печатки ТОВ Брістоль ЛТД , обманним шляхом вилученої на підставі підробленої ухвали слідчого суді у справжнього директора товариства ОСОБА_16

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 23.03.2015 №71, підписи від імені ОСОБА_1 в довідці від 10.07.2014 вих.№17/5 в рядку Директор, ТОВ Брістоль ЛТД , відомості нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року ТОВ Брістоль ЛТД , в рядку Директор, ТОВ Брістоль ЛТД виконані ОСОБА_1.

Одночасно із вищевикладеним, 10.07.2014 ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, у м. Харкові з використанням комп'ютерної техніки виготовили довідку від 10.07.2014 вих. №20-8 до якої внесли завідомо неправдиві відомості, про те, що на балансі ТОВ Оріон групп на останню звітну дату, обліковуються основні засоби, будинки і споруди за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, будинок 167/1, вартість яких складає 1 632 166,50 грн. та Відомість нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року. Основні засоби (бухгалтерський облік), в якій відобразили наявність на балансі підприємства основних засобів, а саме об'єкту з інвентарним номером №10-будинки та споруди по Гагаріна, буд.167/1, залишковою вартістю 1 632 166,50 грн. Вказані документи ОСОБА_1 засвідчив своїм підписом ОСОБА_1, зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про те, що він є директором ТОВ Оріон групп та засвідчив свій підпис відбитком печатки ТОВ Оріон групп , обманним шляхом вилученої на підставі підробленої ухвали слідчого суді у справжнього директора товариства ОСОБА_9

Вказані документи ОСОБА_1 та невстановлена особа планували використати для надання контролюючим органам та іншим підприємствам установам та організаціям, для підтвердження наявності матеріальних активів у вигляді об'єктів нерухомого майна, правами не які вони заволоділи шахрайським шляхом.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 вину визнав, у вчиненому щиро розкаявся, пояснив, що в червні 2014 року він разом з ОСОБА_18 їздив до Києва, де в приміщенні офісу підписав надані йому жінкою документи. Документи були надані йому в Харкові якимсь чоловіком віком 35-40 років, коли він з іншими товаришами випивали неподалік радіозаводу на Москалівці . Незнайомий чоловік підійшов до них і почав з ними пити, потім запропонував всім, якщо у когось є паспорт, можуть підзаробити грошей. Оскільки у нього був паспорт та ідентифікаційний код, він розписався у якихось документах, наданих чоловіком, який сказав, що якусь фірму закриють, а якусь відкриють. Паспорт та ІПН він віддав тому чоловіку. Потім він зустрічався з ним ще декілька разів, він знову щось підписував, документів було багато, ціла пачка. Потім на прохання того чоловіка він поїхав з ОСОБА_18 в ОСОБА_19, ОСОБА_18 цього чоловіка не знав. Вони купили білети та поїхали на поїзді до Києва, приїхали вранці. В Києві він зустрівся з чоловіком на ім'я ОСОБА_18, який сказав куди їхати. Він з ОСОБА_18 поїхали на метро, дісталися якогось офісу. Він повинен був документи, які надав той чоловік, віддати якійсь жінці в офісі по вул. Верхній Вал. Там його зустрів ОСОБА_18, завів до кабінету, взяв у нього паспорт, там ще була жінка. Він почекав 10 хвилин, вийшла жінка та сказала розписатися в документах. Потім через неділю він вдруге з ОСОБА_18 поїхав в ОСОБА_19, знову відвіз документи, які йому вказаний чоловік надав в Харкові. В Києві його знову зустрів та чекав в офісі ОСОБА_18. Він чекав в офісі, потім йому надали для підпису документи, він підписав та пішов. Бачився з цим чоловіком він десь 5 разів. За це все грошей він не брав, йому давали горілку або кошти на горілку. Кається у скоєнному.

Незважаючи на визнання винуватості ОСОБА_1 у вчиненні злочину, його винуватість у вчиненні інкримінованих злочинів, повністю доведена зібраними по справі доказами.

Показаннями свідка ОСОБА_20, яка пояснила, що вона працює державним реєстратором у Відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Харківському міському управлінні юстиції Харківської області. 23.07.2015 року вона приймала рішення про зупинення розгляду заяви щодо обтяження нерухомого майна у зв'язку з необхідністю отримання додаткових відомостей для прийняття рішення щодо заяви.

Показаннями свідка ОСОБА_10, яка пояснила, що вона працювала з 2013 року по 2015 рік начальником відділення №45 ПАТ Фінбанк по вул.. Артема, 45, у м. Харкові, в її повноваження входило контроль за операціями відділення. Печатка банку знаходилась у неї в сейфі, доступ до печатки мала лише вона. Ні вона, ні інші співробітники відділення №45 банку не видавали довідку на ім'я ТОВ Ортія щодо нібито не заперечення начальника відділення №45 ПАТ Фінбанк проти переходу права власності до ТОВ Оріонгруп , Бристоль чи іншу фірму на нерухоме майна по пр-ту Гагараіна, 167/1, яке є іпотечним майном за договором від 23.01.2004 року. До повноважень відділення №45 ПАТ Фінбанк прийняття таких рішень не належить, такі рішення може приймати лише головний банк, а не відділення. Таку довідку вона не підписувала, не видавала, печать не ставила. Про фірми Харківспецнадра , ТОВ Ортія тощо їй нічого невідомо, наданням кредитів відділення №45 не займалось.

Показаннями свідка ОСОБА_21, яка пояснила, що вона працювала з 2012 року по травень 2015 року у відділенні №45 ПАТ Фінбанк , довідку щодо іпотечного майна вона не підписувала. У довідці був вказаний номер телефону не їх відділення №45 ПАТ Фінбанк , а якийсь інший, прізвище, від імені якого підписана довідка, також було написано неправильно, таке прізвище їй невідомо. Відділення №45 ПАТ Фінбанк кредити не надавало, кредитні договори не укладали. Печатка банку зберігалася у начальника відділення ОСОБА_10, доступ до печатки мала лише ОСОБА_10 Такий співробітник як Кобінська в 2014 році у відділенні банку не працювала. Про таку фірму як Харківспецнадра , Оріонгруп вона нічого не чула. Відділення №45 ПАТ Фінбанк не займалося оформленням кредитних договорів, це повноваження головного банку в ОСОБА_10.

Показаннями свідка ОСОБА_19, яка пояснила, що вона працювала державним реєстратором у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Харківському міському управлінні юстиції Харківської області. У 2014 році вона була понятим при вилучення документів за ухвалою суду у відділі державної реєстрації речових прав. Вилучення проводив слідчий, який пред'являв посвідчення, слідчий вилучав декілька томів матеріалів за декількома адресами нерухомого майна. Потім вона розписалась в протоколі вилучення.

Показаннями свідка ОСОБА_22, яка пояснила, що вона працює державним реєстратором у Відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Харківському міському управлінні юстиції Харківської області. Вона приймала від громадян заяви та документи для подальшого проведення реєстраційних дій. Перед тим як приймати документи вона в обов'язковому порядку перевіряє оригінал паспорту особи, оригінал довіреності, якщо особа діє як представник.

Показаннями свідка ОСОБА_23, яка пояснила, що вона працює головним спеціалістом у Відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Харківському міському управлінні юстиції Харківської області. У 2014 році вона приймала участь у якості понятого при виїмці документів з відділу. Виїмку проводив слідчий, який пред'явив посвідчення та ухвалу суду з мокрою печаткою. Виїмка проводилась декількох томів. Після виїмки вона розписала у протоколі виїмки.

Показаннями свідка ОСОБА_24, яка пояснила, що вона працює головним спеціалістом у Відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Харківському міському управлінні юстиції Харківської області. Її колега ОСОБА_20 прийняла рішення про зупинення проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме щодо припинення іпотечного обтяження. ОСОБА_20 пішла у відпустку, ведення цієї справи передали їй. Протягом п'яти днів не було надано необхідних документів, тому вона відмовили у проведення державної реєстрації. Хтось приходив та забрав документи про відмову у проведенні реєстраційних дій, у карточці стоїть підпис особи, яка забрала документи.

Показаннями свідка ОСОБА_25, який пояснив, що він був єдиним засновником ТОВ Велторг 2013 , та колишнім директором ТОВ Велторг 2013 . 18.04.2013 року він створив ТОВ Велторг 2013 , яке займалось оптовою та роздрібною торгівлею товарами. З метою підприємницької діяльності почав шукати приміщення, які знайшов на пр-ті Гагаріна площею приблизно 3000 кв.м. Зайнявся оформлення документів, ліцензій на торгівлю товарами, укладав договори. 07.01.2014 року він призначив директором Велторг 2013 ОСОБА_26, передавши їй всі права на керування товариством. Він відійшов від справ цього товариства, нічого не підписував. ОСОБА_26 запропонувала йому взяти кредит в банку для розвитку бізнесу, він погодився, та в січні 2014 року було оформлено договір овердрафту загальним лімітом кредиту 15 млн. грн., він виступив поручителем за цим кредитним договором. В літку 2014 року у зв'язку з кризою він вирішив припинити займатися підприємницькою діяльністю через збитковість, тому було прийнято рішення про ліквідацію ТОВ. 09.07.2014 року рішенням загальних зборів прийнято рішення про призначення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_27 19.11.2014 року господарським судом Харківської області прийнято рішення про ліквідацію підприємства. Обвинуваченого ОСОБА_1 він не знає, ніколи не бачив.

Показаннями свідка ОСОБА_27, який пояснив, що з липня 2014 року він почав займатися ліквідацією ТОВ Велторг 2013 , про що його попросив ОСОБА_25, з яким він раніше на початку 2014 року випадково познайомився в банку. ОСОБА_25 розповідав про поганий стан справ його підприємництва, вони обмінялися телефонами. Він ліквідаційною процедурою займався вперше, досвіду в цій сфері не мав. Ліквідатором його призначила директор ТОВ ОСОБА_26. Товариство знаходилось по ОСОБА_28, 32, у м. Харкові. Всім процесом ліквідації ТОВ Велторг 2013 займався він, звертався до відповідних органів з цією метою. З кредиторськими вимогами до ТОВ звертався ПАТ Фінбанк . Потім господарським судом Харківської області було прийнято рішення про початок ліквідації підприємства, на теперішній час ліквідаційну процедуру не завершено.

Показаннями свідка ОСОБА_18, який пояснив, що він знає обвинуваченого ОСОБА_1 давно, у них нормальні, товариські відносини. Декілька раз протягом 2014 року на прохання ОСОБА_1 він поїхав на поїзді з ним в ОСОБА_28. З якою метою ОСОБА_1 їхав у фірму в Києві йому невідомо. У ОСОБА_1 були з собою якісь надруковані документи. Після чого, ОСОБА_1 вийшов з офісу, і вони поїхали на маршрутці до Харкова. Потім вони знову на маршрутці поїхали до Києва до того ж офісу, ОСОБА_1 в цей час вийшов швидше, ніж в перший раз. Після чого, поїхали на маршрутці до Харкова. Ці поїздки оплачував ОСОБА_1 В 2014 році також на своєму автомобілі він возив ОСОБА_1 за його проханням по Харкову, возив за різними адресами. Одного разу привозив ОСОБА_1 на вул. Пушкінську до нотаріуса. ОСОБА_1 зазначив, що це потрібно з метою оформлення спадщини. Це відбулось до поїздки до Києва. Три-чотири рази він возив ОСОБА_1 також на вул. Короленко у м. Харкові, з якою метою не знає.

Показаннями свідка ОСОБА_9, який пояснив, що він проживає та працює юристом у м. Харкові. Якось він познайомився з ОСОБА_29, який на той час був директором однієї з юридичних контор та запропонував йому створити та стати директором одного зі створеного підприємства. Він погодився та в 2013 році став одним із засновників та директором товариства Оріонгруп , внісши 1 відсоток статутного капіталу приблизно 79 тис. грн. ОСОБА_26 повинен був від імені ТОВ Ортія ввести в уставний капітал будівлю літ. А-2 по пр-ту Гагаріна, 167/1. В 2013 році він оформив підприємництво, та почав здавати в оренду вказане нежитлове приміщення. В 2014 році з'явився чоловік, який представився слідчим відділу національної поліції Луганської області та пред'явив посвідчення, з метою вилучення уставних документів ТОВ Оріонгруп , печатки. Чоловік надав ухвалу суду про вилучення документів товариства. Однак документи вже знаходилися в реєстраційній службі. Печатки також він не надав, оскільки вона зберігалася у нього вдома за місцем проживання. Він надав лише наказ, протокол, довіреність на вчинення реєстраційних дій. Пізніше він забрав документи з реєстраційної служби. Він з ОСОБА_29 вирішили, що ТОВ Ортія вийде зі складу засновників ТОВ Оріонгруп , щоб мати можливість передати вказане нежитлове приміщення в іпотеку ПАТ Фінбанк . Навесні 2014 року цей же чоловік, який представився слідчим поліції, прийшов вдруге з метою вилучення документів товариства. Він надав цьому чоловіку статут ТОВ Оріон групп , затверджений загальними зборами засновників ТОВ Оріон групп від 25.04.2014 та печатку ТОВ Оріон групп , які були вилучені цим чоловіком. Як йому потім восени 2014 року під час допиту та пред'явлення йому реєстраційних документів стало відомо, той слідчий вилучав всі документи з реєстраційної служби, і потім його було незаконно виключено зі складу засновників ТОВ Оріонгруп , а його частку передано ОСОБА_1 Він ніколи ОСОБА_1 не бачив, не знав, ніякої частики йому не передавав.

Даними, що містяться в заяві начальника юридичного управління ПАТ Фінбанк від 22.10.2014 року, згідно з якими заявник просив почати досудове розслідування злочинних дій з приводу незаконного виведення з іпотеки іпотечного майна, за яким іпотекодержателем є ПАТ Фінбанк . В наслідок незаконних дій ТОВ Ортія , ТОВ Харківспецнадра , ОСОБА_30 в порушення діючого законодавства та без відповідного погодження з ПАТ Фінбанк як іпотекодержателем було вжито заходів щодо зміни власників вказаного нерухомого майна та здійснено підроблення документів з метою вилучення записів про обтяження та іпотеку нерухомого майна, а саме нерухомого майна за адресами: м. Харків, просп. Гагаріна, 167/1; м. Київ, вул. Морозова, 13; АДРЕСА_7 (т. 1 а.с. 10-14).

Даними, що містяться в договорі овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 року (з урахуванням договору про внесення змін від 27.02.2014 року до договору), згідно з яким ПАТ Фінбанк надав позичальнику ТОВ Велторг 2013 (код ЄДРПОУ 38633164) для фінансування господарської діяльності кредитні кошти з лімітом овердрафту 15 млн. грн. зі строком повернення до 22.01.2015 року. Відповідно до іпотечного договору від 24.01.2014 року (з урахуванням договору про внесення змін №1 від 27.02.2014 року до договору іпотеки), іпотекодавець ОСОБА_30, який є майновим поручителем ТОВ Велторг 2013 , передав в іпотеку іпотекодержателю ПАТ Фінбанк у якості забезпечення виконання зобов'язань боржника ТОВ Велторг 2013 за договором овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 року, наступне іпотечне нерухоме майно: квартира АДРЕСА_8, яке належить іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 15.09.2011 року. При реєстрації іпотечного договору в Державному реєстрі зареєстровано заборону відчуження вказаного майна. Відповідно до іпотечного договору від 27.02.2014 року іпотекодавець ТОВ Харківспецнадра (код ЄДРПОУ 34757109), який є майновим поручителем ТОВ Велторг 2013 , передав в іпотеку іпотекодержателю ПАТ Фінбанк у якості забезпечення виконання зобов'язань боржника ТОВ Велторг 2013 за договором овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 року, наступне іпотечне нежитлове майно за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, літ. Т-5 , яке належить іпотекодавцю на праві власності. При реєстрації іпотечного договору в Державному реєстрі зареєстровано заборону відчуження вказаного майна. Відповідно до іпотечного договору від 23.01.2014 року (з урахуванням договору про внесення змін №1 від 27.02.2014 року до договору іпотеки) іпотекодавець ТОВ Ортія (код ЄДРПОУ 34757068), який є майновим поручителем ТОВ Велторг 2013 , передав в іпотеку іпотекодержателю ПАТ Фінбанк у якості забезпечення виконання зобов'язань боржника ТОВ Велторг 2013 за договором овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 року, наступне іпотечне нежитлове майно за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 167/1, літ. А-2 , яке належить іпотекодавцю на праві власності. При реєстрації іпотечного договору в Державному реєстрі зареєстровано заборону відчуження вказаного майна. (т. 1 а.с. 15-31, т. 12 а.с. 181-235)

Даними, що містяться у Витягах з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно з якими 11.06.2014 року державним реєстратором на підставі довідки ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 року №1678/14-0163 прийнято рішення про державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження за іпотечним договором від 23.01.2014 року щодо нерухомого майна по просп. Гагаріна, 167/1, літ. А-2 , м. Харків, укладеного між ПАТ Фінбанк та ТОВ Ортія , за яким боржником був ТОВ Велторг 2013 . Після чого, 12.07.2014 року в державному реєстрі на нерухоме майно по просп. Гагаріна, 167/1, літ. А-2 , м. Харків, внесено новий запис про іпотеку на підставі договору іпотеки №3140 від 12.07.2014 року, за яким новим іпотекодержателем виступав ТОВ Теоком , а іпотекодавцем (новим власником) - ТОВ Оріон групп . 11.06.2014 року державним реєстратором на підставі довідки ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 року №1675/14-0163 прийнято рішення про державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження за іпотечним договором від 27.02.2014 року щодо нерухомого майна по вул. Морозова, 13, літ. Т-5 , м. Харків, укладеного між ПАТ Фінбанк та ТОВ Харківспецнадра , за яким боржником був ТОВ Велторг 2013 . Після чого, 12.07.2014 року в державному реєстрі на нерухоме майно по вул. Морозова, 13, літ. Т-5 , м. Харків, внесено новий запис про іпотеку на підставі договору іпотеки №3138 від 12.07.2014 року, за яким новим обтяжувачем виступав ТОВ Теоком , а власником майна (іпотекодавцем) - ТОВ Брістоль ЛТД . Новим власником квартири АДРЕСА_8 на підставі договору дарування від 05.08.2014 року став ОСОБА_31 На підставі договору іпотеки від 17.08.2014 року вказану квартиру було передано іпотекодавцем ОСОБА_32 в іпотеку іпотекодержателю ОСОБА_33 в рахунок забезпечення виконання борованого зобов'язання боржника ОСОБА_34А.(т. 1 а.с. 59-70).

Даними, що містяться у документах, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення певних реєстраційних дій, згідно з якими протоколом №3 Загальних зборів засновників ТОВ Харківспецнадра від 11.11.2013 року (за участі засновників ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37Т.) вирішено створити (виступити засновником) юридичну особу - ТОВ Брістоль ЛТД ; передано як внесок до статного капіталу створюваної юридичної особи - ТОВ Брістоль ЛТД , наступне нерухоме майно, що належить ТОВ Харківспецнадра на прав власності: нежитлову будівлю літ. Т-5 загальною площею 10441,9 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Морозова,13. У реєстраційній картці ТОВ Брістоль ЛТД з підписом ОСОБА_29 у графі Повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові засновника - вказана ОСОБА_16 Згідно з протоколом № 1 Загальних зборів засновників ТОВ Брістоль ЛТД від 11.11.2013 за присутності ТОВ Харківспецнадра в особі ОСОБА_29 та ОСОБА_16, вирішено: обрати головою ОСОБА_29, секретарем Буру І.М., визначено статутний капітал ТОВ Брістоль ЛТД у розмірі 11788611,45 гривень, з яких ТОВ Харківспецнадра належить 99% статутного капіталу Товариства, ОСОБА_16 - 1% статутного капіталу Товариства; а також призначено на посаду директора ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_16 Згідно з протоколом №2 Загальних зборів засновників ТОВ Брістоль ЛТД від 17.01.2014 року за присутності ТОВ Харківспецнадра в особі ОСОБА_29 та ОСОБА_16, вирішено вивести зі складу учасників ТОВ Брістоль ЛТД юридичну особу ТОВ Харківспецнадра та передати її частку у статутному капіталі (99%) 11670725,34 гривень ОСОБА_16, частка ОСОБА_16 статутному капіталі становить 100%. Згідно з протоколом №5 загальних зборів засновників ТОВ Харківспецнадра від 16.01.2014 року вирішено вивести ТОВ Харківспецнадра зі складу учасників ТОВ Брістоль ЛТД та передати (відступити) у статутному капіталі в розмірі 99% статутного капіталу, що складає 11 670 725,34 грн., учаснику ТОВ Брістоль ЛТД - ОСОБА_16 Згідно з договором купівлі-продажу частки (99%) в статутному капіталі ТОВ Брістоль ЛТД від 20.01.2014 року, укладеним між ТОВ Харківспецнадра в особі директора ОСОБА_29 (Продавець), та ОСОБА_16 (Покупець), предметом договору є продаж частки ТОВ Харківспецнадра у статутному капіталі ТОВ Брістоль ЛТД , яка дорівнює 99%, що становить 11 670 725,34 грн. та пов'язані з цією часткою корпоративні права, які продавець передає у власність, а покупець приймає і зобов'язується сплатити їх вартість в строк до 31 грудня 2014 року.

Згідно з протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ Брістоль ЛТД від 16.06.2014 за присутності учасника ОСОБА_16 та запрошеного на збори ОСОБА_1, вирішено: вивести зі складу учасників ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_16, ввести до складу учасників ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_1 у зв'язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 16.06.2014 року, затверджено новий склад учасників товариства у складі одного учасника - ОСОБА_1; затверджено нову редакцію статуту Товариства та звільненими з посади директора ОСОБА_16 та призначити на дану посаду ОСОБА_1 Згідно з реєстраційною карткою від 18.06.2014 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ Брістоль ЛТД . 07.07.2014 року проведено державну реєстрацію статуту ТОВ Брістоль ЛТД від 16.06.2014 у новій редакції, завірений підписом від імені ОСОБА_1 26.06.2014 року видана довіреність від імені ТОВ Брістоль ЛТД в особі директора ОСОБА_1 на уповноваження ОСОБА_13 на представництво інтересів ТОВ Брістоль ЛТД . Згідно з заявою ОСОБА_16, завірена підписом від її імені, остання підтвердила передачу частки у статутному капіталі ТОВ Брістоль ЛТД у розмірі 100% - ОСОБА_1, до якого будь-яких претензій не має. 07.07.2014 року до реєстраційної служби ХМУЮ подана реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установочних документів юридичної особи ТОВ Брістоль ЛТД , завірена печаткою округлої форми з написом ТОВ Брістоль ЛТД та підписом від імені ОСОБА_1

Згідно з протоколом №6 загальних зборів учасників ТОВ Ортія від 05.12.2013 року (за участі засновників ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37Т.) вирішено створити (виступити засновником) юридичну особу - ТОВ Оріон Групп ; передано як внесок до статного капіталу створюваної юридичної особи - ТОВ Оріон Групп , наступне нерухоме майно, що належить ТОВ Ортія на праві власності: нежитлову будівлю літ. А-2 загальною площею 3435,7 кв.м. за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1. Згідно з протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ Оріон групп від 05.12.2013 за участю ТОВ Ортія в особі директора ОСОБА_29, та ОСОБА_9, вирішено створити ТОВ Оріон групп , визначено статутний капітал Оріон групп у розмірі 7 939 925,05 грн., який складається за рахунок вкладів учасників до статутного капіталу Товариства: вкладу ТОВ Ортія , що становить 99% статутного капіталу Товариства, та вноситься нерухомим майном, яке належить ТОВ Ортія на праві власності: нежитлову будівлю літ. А-2 за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, та вкладу ОСОБА_9, становить 1% статутного капіталу Товариства, що дорівнює 79399,25 грн. Проведено державну реєстрацію Товариства. Згідно з протоколом №4 загальних зборів учасників ТОВ Оріон групп від 25 квітня 2014 проведеного за участю ТОВ Оргія в особі директора ОСОБА_29, та ОСОБА_9 вирішено вивести зі складу учасників ТОВ Оріон групп юридичну особу - ТОВ Ортія , та передати її частку (99%) у статутному капіталі ОСОБА_9 у розмірі 7860525,80 гривень, затверджено новий склад учасників ТОВ Оріон групп : ОСОБА_9 - частка в статутному капіталі 100%, що становить 7 939 925,05 грн. 05.05.2014 року проведена державна реєстрація змін до статуту ТОВ Оріон групп . Згідно з договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Оріон групп від 28.04.2014 укладеного між ТОВ Ортія в особі ОСОБА_29 (Продавець), та ОСОБА_9 (Покупець), предметом договору є продаж частки у розмірі 99% статутного капіталу ТОВ Оріон групп , які належать ТОВ Ортія , що становить 7 860 525,80 грн.

Згідно з протоколом №12 загальних зборів учасників ТОВ Оргія від 25.04.2014 року проведено за участю засновників ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37Т.) вирішено вивести ТОВ Ортія зі складу учасників ТОВ Оріон Групп та передати (відступити) частку у статутному капіталі в розмірі 99% статутного капіталу, що становить 7 860 525,80 грн. учаснику ТОВ Оріон групп - ОСОБА_9 26.06.2014 року директор ТОВ Оріон груп - ОСОБА_1 виписав довіреність та уповноважив ОСОБА_38 бути представником ТОВ Оріон груп . Згідно з протоколом №5 загальних зборів учасників ТОВ Оріон групп від 16.06.2014 за участю засновника ОСОБА_9 та запрошеного на збори ОСОБА_1, вирішено: вивести зі складу учасників Товариства ОСОБА_9, ввести до складу учасників ТОВ Оріон Групп ОСОБА_1 у зв'язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 16.06.2014 року; затверджено новий склад учасників Товариства у складі одного учасника - ОСОБА_1, частка у статутному капіталі 100%, що складає 7 939 925,05 грн.; затвердити нову редакцію статуту Товариства та звільнити з посади директора ОСОБА_9 та призначити на дану посаду ОСОБА_1 Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Оріон Групп від 16.06.2014 року, укладеним між ТОВ Оріон Групп в особі учасника ОСОБА_9 (Продавець), та ОСОБА_1 (Покупець), предметом договору є 100% статутного капіталу ТОВ Оріон Групп , що складає 7 939 925,05 грн. та пов'язані з цією часткою корпоративні права, які продавець передає у власність, а покупець приймає і зобов'язується сплатити їх вартість до 31.12.2014 року. 03.07.2014 року до реєстраційної служби подано реєстраційна картка ТОВ Оріон групп для реєстрації змін, завірений печаткою з написом ТОВ Оріон груші та підписом від імені ОСОБА_1, проведено державну реєстрацію змін до статуту ТОВ Оріон групп (т. 3 а.с. 36-275).

Даними, що містяться у документах, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення певних реєстраційних дій, згідно з якими 04.12.2012 року у державному реєстрі зареєстровані зміни на підставі протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ Харківспецнадра від 30.11.2012 року, якими вирішено вивести зі складу учасників ТОВ Харківспецнадра компанію Fortis Investment Limited у зв'язку з продажем частки у статутному капіталі ТОВ Харківспецнадра вартістю 40000 грн., що становить 100% статутного капіталу, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37 за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 30.11.2012 року; введено до складу учасників ТОВ Харківспецнадра - ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37 у зв'язку з придбанням ними частки компанії у статутному капіталі ТОВ Харківспецнадра вартістю 40000 грн., що становить 100% статутного капіталу. 14.05.2014 року у державному реєстрі зареєстровані зміни на підставі протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ Харківспецнадра від 13.05.2014 року, якими вирішено припинити підприємницьку діяльність шляхом ліквідації ТОВ Харківспецнадра та провести ліквідаційну процедуру, призначено головою ліквідаційної комісії товариства - директора ОСОБА_29 Згідно з №6 загальних зборів учасників ТОВ Харківспецнадра від 01.07.2014 року вирішено припинити повноваження ліквідатора ОСОБА_29, та призначити ліквідатором ОСОБА_39 для виконання рішення про ліквідацію ТОВ Харківспецнадра . Ухвалою господарського суду Харківської області від 01.10.2014 року за заявою ТОВ Харківспецнадра порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ Харківспецнадра (код ЄДРПОУ 34757109) (справа №922/33667/14) (т.4 а.с. 151-244).

Даними, що містяться у документах, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення певних реєстраційних дій, згідно з якими ТОВ Ортія створено в грудні 2006 року. Станом на 2012 рік учасником Товариства є ОСОБА_40, яка володіла 100% голосів. Згідно з протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ Ортія від 18.09.2012 року вирішено припинити діяльність ТОВ Ортія шляхом ліквідації. Згідно з протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ Ортія від 01.10.2012 року вирішено відмінити рішення про припинення діяльності ТОВ Ортія та поновити діяльність Товариства. 21.11.2012 року подана реєстраційна картка на реєстрацію змін на підставі протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ Ортія від 20.11.2012 року, згідно з якими вирішено вивести зі складу учасників ТОВ Ортія ОСОБА_40 у зв'язку з продажем її частки у статутному капіталі вартістю 40 000 грн, що становить 100% статутного капіталу Товариства, - ОСОБА_36 за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства; ввести до складу учасників Товариства ОСОБА_36 у зв'язку з придбанням нею частки; звільнено з посади директора ОСОБА_40 та призначити - ОСОБА_41 Протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ Ортія від 10.12.2012 року вирішено ввести до складу учасників товариства нових учасників: ОСОБА_35 (частка 34% статутного капіталу) та ОСОБА_37 (частка 33% статутного капіталу). 21.05.2013 року загальними зборами учасників Товариства вирішено звільнити ОСОБА_42 з посади директора Товариства та призначити на цю посаду ОСОБА_29 Протоколом №5 загальних зборів учасників ТОВ Ортія від 08.05.2014 року вирішено припинити підприємницьку діяльність шляхом ліквідації ТОВ Ортія та провести ліквідаційну процедуру, призначити головою ліквідаційної комісії ОСОБА_29 01.07.2014 року загальними зборами учасників Товариства вирішено припинити повноваження ОСОБА_29 як ліквідатора Товариства та призначити на цю посаду ОСОБА_39 Ухвалою господарського суду Харківської області від 07.08.2014 року (справа №922/3182/14) порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ Ортія . Ухвалою господарського суду Харківської області від 19.08.2014 року визнано ТОВ Ортія банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру (т. 5 а.с.1-20, 159-301).

Даними, що містяться в постанові господарського суду Харківської області від 19.11.2014 року, згідно з якими ТОВ Велторг 2013 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру (т. 7 а.с.75-80).

Даними, що містяться в протоколі №1 загальних зборів ТОВ Велторг 2013 від 16.04.2013 року, згідно з яким ОСОБА_25 став засновником та створив юридичну особу - ТОВ Велторг 2013 зі статутним капіталом 2000 грн., його призначено директором товариства. ТОВ Велторг 2013 було зареєстровано 18.04.2013 року, зареєстровано в податковій службі, отримано ліцензію. 30.10.2013 року відкрито банківський рахунок в ПАТ Український ОСОБА_43 (т. 7 а.с. 81-122).

Даними, що містяться у відповіді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 18.12.2014 року, згідно з якими ОСОБА_44 обрана слідчим суддею на зборах суддів вищевказаного суду 17.12.2012р. ОСОБА_45, секретар судового засідання, працює разом з суддею Мірошниченко Л.Є. з 11.06.2013 р. З 14.04.2014р. по 16.04.2014р. та з 18.04.2014р. по 07.07.2014р. включно, у зв'язку з проведенням безпосередньо на території міста Слов'янська та Слов'янського району антитерористичної операції та виникнення при цьому реальної загрози життю та здоров'ю громадян, з метою недопущення протиправного проникнення будь-якого до приміщення суду, збереження матеріальних цінностей та справ Слов'янського міськрайонного суду Донецької області робота суду була припинена, відповідно до розпоряджень в.о. голови суду № 8 від 14.04.2014 та №9 від 18.04.2014. У травні-червні 2014 року суддя Мірошниченко Л.Є. та секретар судового засідання Останькович А.О. не працювали в суді та не виконували свої обов'язки, а саме не виносила суддя Мірошниченко Л.Є. 27.05.2014р. ухвалу про тимчасовий доступ до речей документів у справі № 1-кс/243/312/2014. Справа 1-кс/243/312/2014 до суду не надходила (т. 10 а.с. 152).

Даними, що містяться у відповідями ОСОБА_7 міського відділу Управління МВС у Донецькій області від 16.12.2014 року та 11.11.2014 року, згідно з якими в провадженні СВ та у провадженні слідчого СВ ОСОБА_7 ГУМВСУ України в Донецькій області ОСОБА_8 кримінальне провадження №1201405150000121 від 25.03.2014 року не знаходилось. Старший лейтенант міліції ОСОБА_8, слідчий СВ Слов'янського міськвідділу з 21.05.2014 року по 20.06.2014 року знаходився у черговій оплачуваній відпустці за 2014 рік. Службове посвідчення ОСОБА_8 здав 02.07.2014 року до сектору кадрового забезпечення ОСОБА_7 Наказом від 07.07.2014 року старшого лейтенанта міліції ОСОБА_8 звільнено з органів внутрішніх справ за власним бажанням. Під час винесення ухвали Слов'янським міськрайонним судом Донецької області від 27.05.2014 року ОСОБА_8 знаходився у тарифній відпустці (т. 10 а.с. 152-155, 160-162)

Даними, що містяться у документах вилучених у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції за адресою: м. Харків, вул. Короленка,16, згідно з якими вилучено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, постановлену від імені слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л.Є у справі №1-кс/243/312/2014, та завірену як копію з гербовою печаткою суду від імені секретаря Останькович А.О. Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.06.2014 року, слідчий СВ Слов'янського ГУМВС України в донецькій області ОСОБА_8 здійснив вилучення у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції оригіналів томів №1 та №2 реєстраційної справи №985536101 об'єкта нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Морозова,13, літ. Т-5 ; томів №1 та №2 реєстраційної справи №14594463101 об'єкта нерухомого майна за адресою: м. Харків, пр-кт Гагаріна, 167/1, літ. А-2 (т. 10 а.с. 183-188)

Даними, що містяться у витязі про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 10.11.2003 року, згідно з якими нежитлова будівля літ. А-2 загальною площею 3435,7 кв.м. за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167/1, належить ТОВ Ольга на праві колективної власності на підставі свідоцтва про право власності від 06.11.2003 року. Рішенням господарського суду Харківської області від 29.01.2013 року (справа №922/296/13-г) визнано за ТОВ Ортія (код ЄДРПОУ 34757068) право власності на нежитлову будівлю літ. А-2 загальною площею 3435,7 кв.м., розташованої за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167,1, що придбана на цільовому аукціоні, проведеного товарною біржею Європейська згідно протоколу №1 про проведення аукціону від 28.12.2012 року та акту №1 про проведений аукціон від 28.12.2012 року. В державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за ТОВ Ортія зареєстровано 27.02.2013 року на вказане нерухоме майно. 30.12.2013 року між ТОВ Ортія в особі директора ОСОБА_29 (орендодавцем) та ТОВ Оріон Групп в особі директора ОСОБА_9 (орендар), укладено нотаріально посвідчений договір нежитлової будівлі, згідно з яким орендодавець передає, а орендар приймає в тимчасове платне користування нежитлову будівлю літ. А-2 , що розташована за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167,1, строком до 13.12.2038 року. 06.03.2014 року між між ТОВ Ортія в особі директора ОСОБА_29 (орендодавцем) та ТОВ Оріон Групп в особі директора ОСОБА_9 (орендар), укладено нотаріально посвідчений договір про розірвання договору оренди нежитлової будівлі від 13.12.2013 року (т. 12 а.с. 41,139-141, 151-154, 167-179, 240-262)

Даними, що містяться у реєстраційній справі реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції №14594463101, згідно з якими 12.02.2014 року від імені ОСОБА_9 відбулось звернення до реєстраційної служби з заявою про державну реєстрацію виникнення права приватної власності у ТОВ Оріон Групп на нежитлову будівлю літ. А-2 за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167/1, яке належало ТОВ Ортія . Згідно зі свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 11.03.2014 року право власності на вказану нежитлову будівлю зареєстровано за ТОВ Оріон Групп . Також додано довідку від імені ПАТ Фінбанк про нібито надання останнім дозволу на переоформлення права власності на вказану будівлю із власності ТОВ Ортія та оформлення права власності на неї на ТОВ Оріон групп (т. 13 а.с.1-80, 68).

Даними, що містяться у реєстраційній справі реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, згідно з якими 11.06.2014 року до реєстраційної служби подано заяву від ПАТ Фінбанк про державну реєстрацію припинення обтяження іпотечного майна - заборону відчуження нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі літ. А-2 за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167/1. Документи подані ОСОБА_1, який діяв як представник на підставі довіреності від 05.06.2014 року виданої від імені ПАТ Фінбанк та завіреної круглою печаткою. До заяви додано довідку від імені ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 №1676/14-0163, із додатками - ксерокопіями документів щодо укладення іпотечного договору, у якій вказувалось про припинення іпотеки вказаної іпотечної нежитлової будівлі у зв'язку з виконанням ТОВ Велторг 2013 договору овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 року у повному обсязі. Після чого, 11.06.2014 державним реєстратором ОСОБА_12 прийнято рішення №13705029 про припинення заборони відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. А-2 , розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, нібито в інтересах обтяжувача - ПАТ Фінбанк , якому не було відомо про здійснення вказаної реєстраційної дії (т. 13 а.с. 81-110).

Даними, що містяться у реєстраційній справі реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, згідно з якими 11.06.2014 року до реєстраційної служби подано заяву від ПАТ Фінбанк про державну реєстрацію припинення іпотеки (номер запису про іпотеку 4374422), за яким іпотечним майном є нежитлова будівля літ. А-2 за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167/1. Документи подані ОСОБА_1, який діяв як представник на підставі довіреності від 05.06.2014 року виданої від імені ПАТ Фінбанк та завіреної круглою печаткою. До заяви додано довідку від імені ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 №1678/14-0163, із додатками - ксерокопіями документів щодо укладення іпотечного договору, у якій вказувалось про припинення іпотеки вказаної іпотечної нежитлової будівлі у зв'язку з виконанням ТОВ Велторг 2013 договору овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 року у повному обсязі. Після чого, 11.06.2014 державним реєстратором ОСОБА_12 прийнято рішення №13704715 про припинення іпотеки нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. А-2 , розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, нібито в інтересах обтяжувача - ПАТ Фінбанк , якому не було відомо про здійснення вказаної реєстраційної дії (т. 13 а.с. 111-140).

Даними, що містяться у реєстраційній справі №9855363101 реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції на нежитлову будівлю літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові, згідно з якими на підставі довіреності директора ТОВ Харківспецнадра ОСОБА_9 подав заяву 14.02.2013 року до реєстраційної служби про реєстрацію за ТОВ права власності на нежитлову будівлю літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові. На підставі протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ Харківспецнадра від 30.11.2012 року, якими вирішено вивести зі складу учасників ТОВ Харківспецнадра компанію Fortis Investment Limited у зв'язку з продажем частки у статутному капіталі ТОВ Харківспецнадра вартістю 40000 грн., що становить 100% статутного капіталу, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37 за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 30.11.2012 року; введено до складу учасників ТОВ Харківспецнадра - ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37 у зв'язку з придбанням ними частки компанії у статутному капіталі ТОВ Харківспецнадра вартістю 40000 грн., що становить 100% статутного капіталу. Рішенням господарського суду Харківської області від 29.01.2013 року (справа №922/295/13-г) визнано за ТОВ Харківспецнадра (код ЄДРПОУ 34757109) право власності на нежитлову будівлю літ. Т-5 загальною площею 10 441,9 кв.м., розташованої за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, що придбана на цільовому аукціоні, проведеного товарною біржею Європейська згідно протоколу №5 про проведення аукціону від 28.12.2012 року та акту №5 про проведений аукціон від 28.12.2012 року. На підставі рішення державного реєстратора від 15.02.2013 року зареєстровано право власності на вказану будівлю. За заявами ПАТ Фінбанк державним реєстратором 30.09.2013 року прийняті рішення про державну реєстрацію іпотеки та заборони відчуження нежитлової будівлі літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові, згідно з іпотечним договором укладеного 30.09.2013 року між ПАТ Фінбанк (іпотекодержателем) та ТОВ Харківспецнадра (іпотекодавцем). 11.12.2013 року між ТОВ Харківспецнадра (як орендодавцем) та ТОВ Брістоль ЛТД (орендарем) за згодою іпотекодержателя ПАТ Фінбанк укладено нотаріально посвідчений договір оренди нежитлової будівлі, а саме літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, строком до 11.12.2038 року, який 11.12.2013 року державним реєстратором зареєстровано в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 06.03.2014 року між ТОВ Харківспецнадра (як орендодавцем) та ТОВ Брістоль ЛТД (орендарем) укладено нотаріально посвідчений договір про розірвання договору оренди нежитлової будівлі від 13.12.2013 року, за яким предметом була нежитлова будівля літ. Т-5 по вул. Морозова, 13. 27.02.2014 року між ПАТ Фінбанк (іпотекодержателем) та ТОВ Харківспецнадра (іпотекодавцем) укладено нотаріально посвідчений іпотечний договір у якості забезпечення виконання зобов'язань боржника ТОВ Велторг 2013 за договором овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 року зі строком повернення кредиту до 22.01.2015 року. Предметом іпотеки є нежитлова будівля №13 по вул. Морозова, у м. Харкові.

За заявами ПАТ Фінбанк від 27.02.2014 року державним реєстратором 03.03.2014 року прийняті рішення про державну реєстрацію іпотеки (за №11333753) та заборони відчуження (за №11334845) нежитлової будівлі літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові, згідно з іпотечним договором укладеного 30.09.2013 року між ПАТ Фінбанк (іпотекодержателем) та ТОВ Харківспецнадра (іпотекодавцем) (т. 14 а.с. 5-265).

Даними, що містяться у реєстраційній справі реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції на нежитлову будівлю літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові, згідно з якими до реєстраційної служби ХМУЮ від імені ОСОБА_9, який уповноважений директором ТОВ Брістоль ЛТД , 03.04.2014 року о 15:47 год. подана заява про державну реєстрації прав та їх обтяжень за реєстраційним номером 6113537, а саме про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю літ. Т-5 по вул. Морозова, 13. До заяви також додана довідка, підписана від імені начальника відділення №45 ПАТ Фінбанк ОСОБА_10 (виконавець ОСОБА_46Ю.), згідно з якою ПАТ Фінбанк не заперечує проти переходу права власності до ТОВ Брістоль ЛТД (код ЄДРПОУ 38980445) на вказану нежитлову будівлю, яка є предметом іпотеки. 06.05.2014 року право власності на вказану нежитлову будівлю зареєстровано за ТОВ Брістоль ЛТД (т. 15 а.с. 54-130, 94,134,135)

Даними, що містяться у реєстраційній справі реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції на нежитлову будівлю літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові, згідно з якими Рішенням державного реєстратора ОСОБА_20 від 22.05.2014 року №13255383 оскільки подані не всі документи зупинено розгляд заяви ОСОБА_1 на підставі довіреності посвідченої 05.06.2014 року Головою Правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3, поданої ОСОБА_1 22.05.2014 року о 10:50 год. за реєстраційним номером 6708553, про припинення іпотеки (номер запису 2703965), а саме нежитлової будівлі літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові. Рішенням державного реєстратора ОСОБА_24 від 05.06.2014 року №13571532 відмовлено у проведенні державної реєстрації припинення іпотеки на вказану нежитлову будівлю, оскільки протягом 5-ти днів заявником не були надані необхідні документи.

Також рішенням державного реєстратора ОСОБА_20 від 22.05.2014 року №13255369 оскільки подані не всі документи зупинено розгляд заяви ОСОБА_1 на підставі довіреності посвідченої 05.06.2014 року Головою Правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3, поданої ОСОБА_1 22.05.2014 року о 10:58 год. за реєстраційним номером 6708866, про припинення заборони на нерухоме іпотечне майно, а саме нежитлової будівлі літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові. Рішенням державного реєстратора ОСОБА_24 від 05.06.2014 року №13571773 відмовлено у проведенні державної реєстрації припинення заборони на вказану нежитлову будівлю, оскільки протягом 5-ти днів заявником не були надані необхідні документи. (т. 15 а.с. 162-167)

Даними, що містяться у реєстраційній справі реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції на нежитлову будівлю літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові, згідно з якими до реєстраційної служби ХМУЮ 11.06.2014 року о 12:27 год. за реєстровим номером 6962801 звернувся ОСОБА_1 на підставі довіреності посвідченої 05.06.2014 року Головою Правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3, з заявою про державну реєстрацію припинення іпотеки (номер запису 2703965), а саме нежитлової будівлі літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові. ОСОБА_1 додано ксерокопії документів щодо укладення іпотечного договору, а також довідку від імені ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 №1674/14-0163, у якій зазначалось, що у зв'язку з виконанням позичальником за договором овердрафта №3/01.03.13-1102/17 від 01.03.2013 року перед ПАТ Фінбанк у повному обсязі, ПАТ Фінбанк звертається до органу державної реєстрації з заявою про припинення іпотеки на нерухоме майно (літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові), номер запису про іпотеку 2703965. Внаслідок чого, державним реєстратором ОСОБА_12 прийнято рішення від 11.06.2014 року №13701212 про державну реєстрацію припинення іпотеки на вказане нерухоме майно (т. 15 а.с.136-161, 168-170)

Даними, що містяться у реєстраційній справі реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції на нежитлову будівлю літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові, згідно з якими до реєстраційної служби ХМУЮ 11.06.2014 року о 16:22 год. за реєстровим номером 6970498 звернувся ОСОБА_1 на підставі довіреності посвідченої 05.06.2014 року Головою Правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3, з заявою про державну реєстрацію припинення заборони (номер запису 4850105), а саме нежитлової будівлі літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові. ОСОБА_1 додано ксерокопії документів щодо укладення іпотечного договору, а також довідку від імені ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 №1675/14-0163, у якій зазначалось, що у зв'язку з виконанням позичальником за договором овердрафта №3/01.03.13-1102/17 від 01.03.2013 року перед ПАТ Фінбанк у повному обсязі, ПАТ Фінбанк звертається до органу державної реєстрації з заявою про припинення заборони на нерухоме майно (літ. Т-5 по вул. Морозова, 13, у м. Харкові), номер запису про заборону 4850105. Внаслідок чого, державним реєстратором ОСОБА_12 прийнято рішення від 11.06.2014 року №13705673 про державну реєстрацію припинення заборони на вказане нерухоме майно (т. 15 а.с. 171-198)

Даними, що містяться в ухвалі слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 27.05.2014 по справі №1-кс/243/312/2014, яку завірила відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, згідно з якою слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 надано тимчасовий доступ до речей і документів, у відділі реєстрації речових прав на майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленка, 16 в м. Харкові, а саме: тому №1 та тому №2 реєстраційної справи №14594463101, об'єкта нерухомого майна за адресою: проспект Гагаріна, 167/1, літ. А-2 , а також тому №1 та тому №2 реєстраційної справи №9855363101, об'єкта нерухомого майна за адресою: вулиця Морозова, 13, літ. Т-5 , з можливістю їх вилучення, строком дії до 27.06.2014 року. На підставі вказаної ухвали особа, яка представилась слідчим Пономаренко Р.С., отримала тимчасовий доступ до речей і документів та в період часу з 11.00 год. до 12.00 год. вилучила оригінали тому №1 та тому №2 реєстраційної справи №14594463101, нежитлової будівлі по проспекту Гагаріна, 167/1, літ. А-2 , в м. Харкові, оригінали тому №1 та тому №2 реєстраційної справи №9855363101, нежитлової будівлі по вулиці Морозова, 13, літ. Т-5 , в м. Харкові (т. 15 а.с. 257-262).

Даними, що містяться в інформаційних довідках з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на липень 2014 року, згідно з якими право власності на нежитлову будівлю літ. А-2 , розташовану за адресою: м.Харків, проспект Гагаріна, 167/1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 14594463101, спочатку з 25.02.2013 року належала на праві приватної власності ТОВ ОРТІЯ (на підставі Рішення Господарського суду Харківської області від 29.01.2013, по справі №922/296/13-г.), а з 12.02.2014 року зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ Оріон Групп на підставі свідоцтва про право власності, виданого 11.03.2014 року Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції.

Нежитлове приміщення літ. Т-5 по вулиці Морозова, 13, в м. Харкові спочатку на праві приватної власності з 14.02.2013 року було зареєстровано за ТОВ Харківспецнадра (на підставі Рішення Господарського суду Харківської області від 29.01.2013, по справі №922/295/13-г.), а з 03.04.2014 року зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ Брістоль ЛТД на підставі свідоцтва про право власності, виданого 06.05.2014 року Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції 21315358.

Житлова квартира АДРЕСА_8 зареєстрована на праві приватної власності з 21.09.2011 року за ОСОБА_30 (на підставі договору купівлі-продажу від 15.09.2011 року №1154), а з 05.08.2014 року на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_31 на підставі договору дарування квартири від 05.08.2014 року №1192. (т. 18 а.с.2-6, 12, 46-47, 59,63)

Даними, що містяться в Довідці від 10.07.2014 року №17/5 підписаної директором ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_1 та завіреної печаткою округлої форми синього кольору з написом ТОВ Брістоль ЛТД , згідно з якими на балансі підприємства на останню звітну дату обліковуються основні засоби, будинки та споруди за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, вартість яких складає 1 827 212,90 грн. (т.21 а.с. 48-49,66,67)

Даними, що містяться у виписці з ЄДРЮО, статуту ТОВ Брістоль ЛТД зареєстрованого державним реєстратором 07.07.2014 року, згідно з якими у єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 07.07.2014 року керівником ТОВ Брістоль ЛТД зазначений ОСОБА_1 (згідно до статуту). Статут ТОВ Брістоль ЛТД , який підписаний ОСОБА_1 та який нотаріально посвідчений 17.06.2014 року, був зареєстрований в Харківському міському управлінні юстиції в Харківській області 07.07.2014 року (номер запису 14801050003057342). Згідно з протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ Брістоль ЛТД від 16.06.2014 за присутності учасника ОСОБА_16 та запрошеного на збори ОСОБА_1, вирішено: вивести зі складу учасників ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_16, ввести до складу учасників ТОВ Брістоль ЛТД ОСОБА_1 у зв'язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 16.06.2014 року, затверджено новий склад учасників товариства у складі одного учасника - ОСОБА_1; затверджено нову редакцію статуту Товариства та звільненими з посади директора ОСОБА_16 та призначити на дану посаду ОСОБА_1 Наказом №3 від 17.06.2014 року директором з 17.06.2014 року ТОВ Брістоль ЛТД призначено ОСОБА_1.(т. 21 а.с. 67-81)

Даними, що містяться в у виписці статуту ТОВ Теоком загальних зборів, згідно з якими протоколом №7 загальних зборів учасників ТОВ Теоком від 10.07.2014 за присутності учасника ОСОБА_47, який володіє 100% голосів, та запрошеного на збори ОСОБА_1, вирішено: укласти договорі про надання позики ТОВ Оріон групп в сумі 100 000 грн.; укладено із ТОВ оріон групп іпотечний договір належного ТОВ Оріон групп майна, а саме нежитлової будівлі літ А-2 по пр-кту Гагаріна, 167/1, у м. Харкові. Протоколом №6 загальних зборів ТОВ Теоком від 10.07.2014 за присутності учасника ОСОБА_1, який володіє 100% голосів, та запрошеного на збори ОСОБА_47, вирішено: звернутися до ТОВ Теоком з клопотанням про укладення договору позики на суму 100 000 грн.; укласти із ТОВ Теоком іпотечний договір належного ТОВ Оріон Групп майна, а саме будівлі літ А-2 по пр-кту Гагаріна, 167/1, у м. Харкові. Згідно з Довідкою від 10.07.2014 року №20-8 підписаної директором ТОВ Оріон групп ОСОБА_1 та завіреної печаткою округлої форми синього кольору з написом ТОВ Оріон групп , згідно з якими на балансі підприємства на останню звітну дату обліковуються основні засоби, будинки та споруди за адресою: м. Харків, пр-кт Гагаріна, 167/1, вартість яких складає 1 632 166,50 грн. (т. 21 а.с. 104-111)

Даними, що міститься в довідці т.в.о Голови Правління ОСОБА_48 від 13.02.2015 року, згідно з якими довідки за вихідними №216/14-0161/3/14 від 03.03.2014 року та №215/14-0161/3/14 від 03.03.2014 відділенням №45 ПАТ Фінбанк не видавалися; ОСОБА_46 у відділенні №45 ПАТ Фінбанк , як у березні 2014 року, та і за весь період діяльності відділення №45, не працювала. Номер телефону 710-16-56 відділенню №45 ПАТ Фінбанк не належить; ОСОБА_10 у березні 2014 року у тарифній відпустці не знаходилася (т. 21 а.с. 109-118)

Даними, що міститься в звіті про оцінку майна, згідно з якими ринкова вартість об'єкта оцінки - нежитлової будівлі літ. А-2 загальною площею 3435,7 кв.м.. що розташована за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167/1, визначена станом на 13.01.2014, становить 21 831 900 грн. без урахування ПДВ.

Згідно зі звітом про оцінку майна ринкова вартість об'єкта оцінки - нежитлової будівлі літ. Т-5 загальною площею 104419 кв.м., що розташована за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, визначена станом на 20.09.2013, становить 18 083 500 грн. без урахування ПДВ.

Згідно зі звітом про оцінку майна ринкова вартість об'єкта оцінки - трикімнатної квартири загальною площею 249,3 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_7, станом 13.01.2014 року становить 5 230 723 грн. без урахування ПДВ. (т. 21 а.с. 119, 120, 121)

Даними, що містяться в нотаріально посвідченому іпотечному договорі від 12.07.2014 року, згідно з яким ТОВ Теоком (іпотекодержатель) в особі директора ОСОБА_49 та ТОВ Брістоль ЛТД (іпотекодавець) в особі директора ОСОБА_1, уклали іпотечний договір, за умовами якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю у якості забезпечення виконання зобов'язань за договором позики, нотаріально посвідченим 12.07.2014 року, наступне майно: нежитлова будівля літ Т-5 загальною площею 10441,9 кв.м., яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, яка належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 06.05.2014 року (т. 21 а.с. 12-20)

Даними, що містяться в нотаріально посвідченому іпотечному договорі від 12.07.2014 року, згідно з яким ТОВ Теоком (іпотекодержатель) в особі директора ОСОБА_49 та ТОВ Оріон групп (іпотекодавець) в особі директора ОСОБА_1, уклали іпотечний договір, за умовами якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю у якості забезпечення виконання зобов'язань за договором позики, нотаріально посвідченим 12.07.2014 року, наступне майно: нежитлова будівля літ А-2 загальною площею 3435,7 кв.м., яка розташована за адресою: м. Харків, пр-кт Гагаріна, 167/1, яка належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 11.03.2014 року (т. 21 а.с. 86-91)

Даними, що містяться в нотаріально посвідченому договорі дарування квартири від 05.08.2014 року, між ОСОБА_30 (дарувальником) та ОСОБА_31 (обдарованим) укладено договір дарування згідно з умовами якого дарувальник передає у власність обдарованого безоплатно квартиру АДРЕСА_8, яка належала на праві приватної власності дарувальнику на підставі договору купівлі-продажу квартири від 15.09.2011 року №1153. Дар сторони оцінили в 4 151 000 грн. Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.08.2014 року, вказана квартира зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_31 на підставі договору дарування квартири від 05.08.2014 року №1192 (т. 24 а.с.14-25)

Даними, що містяться в матеріалах приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_50 та Реєстраційній службі Головного територіального управління юстиції у м. Києві, згідно з якими 17.08.2014 року між ОСОБА_33 (іпотекодержателем) та ОСОБА_31 (іпотекодавцем), який є майновим поручителем ОСОБА_34 (боржника) укладено нотаріально посвідчений договір іпотеки з забороною відчуження, згідно з яким іпотекодавець передає у заставу іпотекодержателю нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_8. Зазначена квартира передається в іпотеку, як забезпечення третьою особою виконання зобов'язання щодо повернення грошей, переданих за договором позики від 17.09.2014 року, укладеного між ОСОБА_33 та ОСОБА_34 на суму 1 000 000 грн. зі строком повернення не пізніше до 17.12.2014 року. 17.08.2014 року за заявами ОСОБА_31 та ОСОБА_33 державним реєстратором проведено державну реєстрацію виникнення іпотеки та обтяження вказаної квартири на підставі договору іпотеки від 17.08.2014 року №1240 (т. 24 а.с. 43-45, 56-102)

Даними, що містяться в матеріалах реєстраційної справи №77934080000 Головного територіального управління юстиції у м. Києві, згідно з якими 25.07.2014 о 09:01 год. та 09:03 в Реєстраційній службі Головного територіального управління юстиції у м. Києві зареєстровані заява про припинення іпотеки (номер запису 4385884) та заява про припинення заборони (номер запису 4385017) щодо нерухомого майна - квартири АДРЕСА_9, які були подані ОСОБА_1 від його імені, як представника ПАТ Фінбанк на підставі довіреності ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 року на представництво інтересів у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. До заяв ОСОБА_1 додав договір овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 укладеним між кредитором ТОВ Велторг 2013 та позичальником ПАТ Фінбанк щодо надання кредиту у сумі 15 млн. грн. Також додано нотаріально посвідчений іпотечний договір, укладений 24.01.2014 року між ПАТ Фінбанк (іпотекодержателем) та ОСОБА_30 (іпотекодавцем), який є майновим поручителем ТОВ Велторг 2013 (боржника), за умовами якого предметом іпотеки є квартира АДРЕСА_9, яка передається в іпотеку у якості забезпечення зобов'язань боржника за договором овердрафту №03/01/14 укладеного 23.01.2014 між ПАТ Фінбанк та ТОВ Велторг 2013 . ОСОБА_1 також додано довідку ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 №1696/14-0163 про виконання ТОВ Велторг 2013 умов договору овердрафта від 23.01.2014 №03/01/14, із додатками, завіреними підписом голови правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3 та відбитком печатки банку, у зв'язку з чим банк звертається до органу державної реєстрації з заявою про зняття заборони відчуження нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_9, номер запису про обтяження 4385017. ОСОБА_1 додано довідку ПАТ Фінбанк від 05.06.2014 №1697/14-0163 про виконання ТОВ Велторг 2013 умов договору овердрафта від 23.01.2014 №03/01/14, із додатками, завіреними підписом голови правління ПАТ Фінбанк ОСОБА_3 та відбитком печатки банку, у зв'язку з чим банк звертається до органу державної реєстрації з заявою про припинення іпотеки нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_9, номер запису про іпотеку 4385884. 28.07.2014 року державним реєстратором Реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві ОСОБА_6 прийнято рішення №14746585 про проведення державної реєстрації припинення іпотеки щодо квартири АДРЕСА_9. Також рішенням державного реєстратора ОСОБА_6 від 28.07.2014 року №14769156 про проведення державної реєстрації припинення заборони не нерухоме майно щодо квартири АДРЕСА_9 (а.с. 103-198).

Даними, що містяться у висновку судової почеркознавчої експертизи від 23.03.2015 року №71, згідно з якими:

- Підписи від імені ОСОБА_1 в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (номер запису про обтяження - 4385017) в рядку Телефон заявника , технічному зображенні 1-3, 12, 13 сторінок паспорту ММ506247 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру після слів Копия верна , картці прийому заяви № 14679010 від 30.07.2014 в рядку Документи згідно з переліком отримав: , заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (номер запису про інше речове право - 4385884) в рядку Підпис заявника , технічному зображенні 1-3, 12, 13 сторінок паспорту ММ506247 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру після слів Копия верна , картці прийому заяви № 14678950 від 30.07.2014 після рукописних слів Ришеня про зупининя отримал 26.07.2014 , іпотечному договорі від 12.07.2014 року, зареєстрованому в реєстрі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріально округу Харківської області ОСОБА_51 за № 3139 в графі Сторона 2. , протоколі № 8 загальних зборів учасників ТОВ ТЕОКОМ від 10.07.2014 в рядку Секретар загальних зборів , реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ ТЕОКОМ від 10.07.2014 в рядку Секретар загальних зборів , протоколі № 4 загальних зборів учасників ТОВ БРИСТОЛЬ ЛТД від 10.07.2014 в рядку голова загальних зборів , реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ БРИСТОЛЬ ЛТД від 10.07.2014 в графі Підпис та рядку Голова загальних зборів , довідці від 10.07.2014 вих. № 17/5 в рядку Директор ТОВ Брістоль ЛТД , відомості нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року основні засоби ТОВ БРИСТОЛЬ ЛТД в рядку Директор , іпотечному договорі від 12.07.2014 року, зареєстрованому в реєстрі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріально округу Харківської області ОСОБА_51 за № 3141 в графі Сторона 2. , протоколі № 7 загальних зборів учасників ТОВ ТЕОКОМ від 10.07.2014 Секретар загальних зборів , реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ ТЕОКОМ від 10.07.2014 в рядку Секретар загальних зборів , протоколі № 6 загальних зборів учасників ТОВ Орін Групп від 10.07.2014 Голова загальних зборів , реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ Оріон групп від 10.07.2014 в графі Підпис та рядку Голова загальних зборів , довідці від 10.07.2014 вих 20-8 - виконані ОСОБА_1

Підпис від імені ОСОБА_1 в картці прийому заяви № 14678950 від 30.07.2014 в рядку Документи згідно з переліком отримав виконаний ОСОБА_1

Рукописні засоби Копия верна в двох примірниках технічних зображень, довідки про присвоєння ІПН, рукописні записи в картці прийому заяви №14679010 від 30.07.2014, рукописні записи Ришеня про зупинення отрымал 26.07.2014 ОСОБА_1Б. , рукописні записи в іпотечному договорі від 12.07.2014 року за №3139 та іпотечному договорі від 12.07.2014 року за №3141 виконані ОСОБА_1

(т. 26 а.с.139-150)

Даними, що містяться у висновку судової технічної експертизи від 27.02.2015 року №68, згідно з якими Відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі № 1-кв/253/368/2013 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі № 1-кв/253/368/2013 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі № 1-кв/253/368/2013, та відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі № 1-кв/253/368/2013, - нанесені одним і тим же печатним кліше (т. 26 а.с. 157-161)

Даними, що містяться у висновку судової почеркознавчої експертизи від 02.02.2015 року №45, згідно з якими Підписи від імені ОСОБА_3 рядках Голова Правління ПАТ ФІНБАНК в довіреності від 05.06.2014, технічному зображенні договору про внесення змін № 1 від 27.02.2014 та довідці від 05.06.2014, які знаходяться в томі № 1 реєстраційної справи № 77934080000 м. Київ, вул. Жилянська, б. 59, кв. 1326, довіреності від 05.06.2014, технічному зображенні договору про внесення змін № 1 від 27.02.2014 та довідці від 05.06.2014, які знаходяться в томі № 2 реєстраційної справи № 77934080000 м. Київ, вул.. Жилянська, б. 59, кв. 1326, виконані не ОСОБА_3, а іншою особою. (т. 26 а.с. 171-174)

Даними, що містяться у висновку судової технічної експертизи від 20.03.2015 року №85, згідно з якими відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.05.2014 по справі № 1-кс/243/312/2014 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей документів від 27.05.2014 по справі № 1-кс/243/312/2014, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, і відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов'янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, - нанесені одним і тим же печатним кліше (т. 26 а.с. 194-200)

Даними, що містяться у висновку судової почеркознавчої експертизи від 08.04.2015 року №133, згідно з якими підписи від імені ОСОБА_1 та рукописні записи ОСОБА_1Б. в розписці від 18.08.2014 року, завіреною печаткою ТОВ Брістоль ЛТД та розписці від 19.08.2014 року, завіреною печаткою ТОВ Оріон Групп - виконані ОСОБА_1 (т. 26 а.с. 204-208)

Даними, що містяться у висновку судової почеркознавчої експертизи від 09.04.2015 року №70, згідно з якими

підписи від імені ОСОБА_9 в протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ Оріон групп від 16.06.2014 в рядку "Секретар загальних зборів , реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ "Оріон групп" від 16.06.2014 в графі Підпис та рядку Секретар загальних зборів , протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ Оріон Групп" від 16.06.2014 року в рядку Секретар загальних зборів , реєстрі присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ Оріон групп від 16.06.2014 в графі Підпис та рядку Секретар загальних зборів , заяві від 16.06.2014 на ім'я загальних зборів учасників ТОВ Оріон групп в рядку Підпис: , заяві від 16.06.2014 на ім'я загальних зборів учасників ТОВ Оріон групп в рядку Підпис: та договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Оріон групп від 16.06.2014 в рядку Продавець виконані не ОСОБА_9, а іншою особою.

- Підписи від імені ОСОБА_16 в протоколі № 3 загальних зборів учасників ТОВ Брістоль ЛТД від 16.06.2014 в рядку Секретар загальних зборів , реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ Брістоль ЛТД від 16.06.2014 в графі Підпис та рядку Секретар загальних зборів , протоколі № З загальних зборів учасників ТОВ Брістоль ЛТД від 16.06.2014 в рядку Секретар загальних зборів , реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ Брістоль ЛТД від 16.06.2014 в графі Підпис та рядку Секретар загальних зборів , заяві від 16.06.2014 на ім'я загальних зборів учасників ТОВ Брістоль ЛТД в рядку Підпис: та договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Брістоль ЛТД від 16.06.2014 в рядку "Продавець виконані не ОСОБА_16, а іншою особою. (т. 26 а.с. 220-225)

Даними, що містяться в роздруківці з бюлетеня державної реєстрації ЮО та ФОП №289 (19) 2014 рік, згідно з якими загальними зборами учасників ТОВ Велторг 2013 , код ЄДРПОУ 38633164, від 09.07.2014 року було вирішено у зв'язку з недоцільністю подальшого здійснення підприємницької діяльності припинити шляхом ліквідації ТОВ Велторг 2013 та провести ліквідаційну процедуру. (т. 27 а.с. 76-79)

Даними, що містяться в наданих 03.03.2015 року свідком ОСОБА_52 оригіналах документів, згідно з якими надано ухвала слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Мінаєвої І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по справі № 1-кс/253/368/2013 від 03.02.2014, завірена відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду в резолютивній частині зазначено: ухвалив: клопотання слідчого СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та їх копій , з метою вилучення (здійснити вишку), які перебувають у володінні ТОВ Брістоль ЛТД . В другій ухвалі слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Мінаєвої І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по справі № 1-кс/253/368/2013 від 03.02.2014, завіреній відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду в резолютивній частині зазначено: ухвалив: клопотання слідчого СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до печатки ТОВ Брістоль ЛТД , для відібрання експериментальних зразків відтиску печатки з наданням можливості вилучення печатки ТОВ Брістоль ЛТД , та надати тимчасовий доступ до Статуту ТОВ Брістоль ЛТД , з наданням можливості його вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ Брістоль ЛТД . Два протоколи тимчасового доступу до речей та документів складені у м. Харкові 20.05.2014 року рукописним текстом, згідно з яким слідчий СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_8 на підставі двох ухвал слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду вилучив в ТОВ Брістоль ЛТД статут зазначеного підприємства від 17.01.2014, печатку зазначеного підприємства, та фінансово-господарські документи вказаного підприємства. До протоколу тимчасового доступу додані два описи речей та документів вилучених на підставі ухвали слідчого судді, який складено у місті Харкові 20.05.2014 року. В зазначених описах зазначені предмети та документи вилучені згідно з протоколом. (т. 27 а.с. 93-103)

Даними, що містяться в наданих 12.05.2015 року свідком ОСОБА_9 оригіналах документів, згідно з якими надано ухвала слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Мінаєвої І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по справі № 1-кс/253/368/2013 від 03.02.2014, завірена відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду, в резолютивній частині зазначено: ухвалив: клопотання слідчого СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та їх копій , з метою вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ Оріон Групп . В другій ухвалі слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Мінаєвої І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по справі № 1-кс/253/368/2013 від 03.02.2014, завірена відбитком печатки Слов'янського міськрайонного суду, в резолютивній частині зазначено: ухвалив: клопотання слідчого СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчому СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до печатки ТОВ Оріон Групп , для відібрання експериментальних зразків відтиску печатки з наданням можливості вилучення печатки ТОВ Оріон Групп , та надати тимчасовий доступ до Статуту ТОВ Оріон Групп , з наданням можливості його вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ Оріон Групп . 07.02.2014 року рукописним текстом складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, згідно з яким слідчий СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду вилучив в ТОВ Оріон Групп фінансово-господарські документи вказаного підприємства. 20.05.2014 року рукописним текстом складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, згідно з яким слідчий СВ ОСОБА_7 ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду вилучив в ТОВ Оріон Групп статут зазначеного підприємства від 25.04.2014 та печатку підприємства. В вказаних описах зазначені предмети та документи вилучені згідно з протоколом (т. 27 а.с. 126-137)

Даними, що міститься в розписках, згідно з якими 18.08.2014 року ОСОБА_1 як директор ТОВ Брістоль ЛТД , отримав від ОСОБА_49 директора ТОВ Теоком грошові кошти у розмірі 100 000 грн. згідно з умовами договорами позики від 12.07.2014 року, яку зобов'язався повернути у встановлені строки. 19.08.2014 року ОСОБА_1 як директор ТОВ Оріон Груп , отримав від ОСОБА_49 директора ТОВ Теоком грошові кошти у розмірі 100 000 грн. згідно з умовами договорами позики від 12.07.2014 року, яку зобов'язався повернути у встановлені строки. (т. 27 а.с. 181, 182)

Суд, оцінюючи зібрані докази, вважає, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих злочинів доведена повністю, за що він повинен нести покарання, та суд кваліфікує його дії за:

ч.3 ст.358 КК України, а саме - підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права чи звільняє від обов'язків, з метою його використання підроблювачем та іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

ч.3 ст.358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права чи звільняє від обов'язків, з метою його використання підроблювачем та іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ч.4 ст.358 КК України, як використання завідомо підроблених документів;

ч.4 ст.190 КК України, як придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах;

ч.1 ст.357 КК України, як заволодіння печатками та приватними документами, що знаходяться на підприємствах, шляхом шахрайства, вчинене з корисливих мотивів.

З фабули обвинувачення кваліфікації за ч. 4 ст. 190 КК України виключити:

кваліфікуючу ознаку по вчинення за попередньою змовою групою осіб, оскільки ця частини статті вказані кваліфікуючи ознаки не передбачає.

кваліфікуючу ознаку - повторність за епізодом по вул. Морозова, 13, літ. Т-5. у Харкові, оскільки ця частини статті вказані кваліфікуючи ознаки не передбачає.

Як особистість ОСОБА_1 пенсійного віку, розлучений, у лікарів нарколога та психіатра на обліку не перебуває, за місцем тимчасового ув'язнення характеризується формально задовільно, має діагноз Аортокардіосклероз, гіпертонічна хвороба серця ІІ стадії, 2-го ступеню, ризик 2, СН2Аст, постійно отримує гіпотензивну та антиагрегантну терапію амбулаторно;

згідно з висновком судово-психіатричної експертизи №722 від 26.09.2016 року ОСОБА_1 на теперішній час ознак психозу та слабоумства не виявляє, виявлено хронічний психічний розлад у вигляді синдрому залежності від алкоголю; за своїми психічним станом може усвідомлювати свої дії та керувати ними. В період часу, до якого відноситься правопорушення, ОСОБА_1 знаходився поза якогось тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. ОСОБА_1 на теперішній час за своїм психічним станом не потребує застосування примусових мір медичного характеру.

ОСОБА_1 неодноразово судимий: 30.09.2009 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 3 ст. 357 КК України на 1 рік обмеження волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням на 1 рік;

20.06.2012 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 185 КК України на 1 рік позбавлення волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням на 1 рік;

10.08.2012 року Київським районним судом м. Харкова за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 2-205 ч. 2, 27 ч. 5 - 358 ч. 3 КК України, кримінальне провадження закрито у зв'язку зі спливом строків давності;

24.07.2013 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 309 КК України на 1 рік позбавлення волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням на 1 рік;

14.10.2014 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 185 КК України на 2 роки позбавлення волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.

(т. 2 а.с.76-90, т. 10 а.с. 218, т. 28 а.с. 123-179, т. 30 а.с.182-184)

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 66 КК України обставиною, що пом'якшує покарання ОСОБА_1, є щире каяття у вчиненні злочинів, активне сприяння розкриттю злочинів.

Відповідно до ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання, - повторність та попередня змова групою осіб.

Призначаючи покарання ОСОБА_1, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, конкретні обставини справи, вказані дані про особу, його стан здоров'я, наявність обставини, що пом'якшує покарання, та відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд вважає, що обвинувачений повинен нести покарання у виді позбавлення волі в умовах ізоляції від суспільства, що є необхідним і достатнім для виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів.

При призначенні покарання суд враховує, що Ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова від 26.08.2014 року, яка набула законної сили 03.09.2014 року та є чинною, ОСОБА_1 звільнений від відбування покарання призначеного вироком Жовтневого районного суду м. Харкова від 24.07.2013 року за ч. 1 ст. 309 КК України у зв'язку з закінченням іспитового строку.

Відповідно до п. 10 Постанови ПВСУ Про практику призначення судами кримінального покарання від 24.10.2003 року N7, якщо про вчинення під час іспитового строку нового злочину стало відомо після винесення постанови про звільнення засудженого від покарання (ч. 1 ст. 78 КК), суд, який розглядає справу про новий злочин, вправі призначити покарання за сукупністю вироків лише за умови скасування цієї постанови в установленому порядку.

У зв'язку з цим, підстави для врахування покарання за вироком Жовтневого районного суду м. Харкова від 24.07.2013 року відсутні.

Інкриміновані злочини ОСОБА_1 були вчинені протягом січня-липня 2014 року, тобто до засудження його 14.10.2014 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 185 КК України та призначення 2-х років позбавлення волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.

Відповідно до п. 23 Постанови ПВСУ від 24.10.2003 року N7, коли особа, щодо якої було застосоване звільнення від відбування покарання з випробуванням, вчинила до постановлення вироку в першій справі інший злочин, за який вона засуджується до покарання, що належить відбувати реально, застосування принципів поглинення, часткового чи повного складання призначених покарань не допускається. За таких умов кожний вирок виконується самостійно.

Оскільки інкриміновані злочини ОСОБА_1 були вчинені протягом січня-липня 2014 року, за які суд призначає йому реальне відбування покарання, тобто вчинені до засудження 14.10.2014 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 185 КК України, то вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.10.2014 року підлягає самостійному виконанню.

Запобіжний захід ОСОБА_1 у виді тримання під вартою залишити без змін до моменту набрання вироком суду законної сили, у разі розгляду в суді апеляційної інстанції - до вирішення питання про зміну або скасування запобіжного заходу судом апеляційної інстанції.

Строк відбування покарання ОСОБА_1 обчислювати з 22.05.2015 року, з дня його фактичного затримання, як вказано в протоколі затримання (т. 28 а.с. 117-119).

Процесуальні витрати по справі - стягнути.

Долю речових доказів вирішити на підставі ст. 100 КПК України.

На досудовому розслідуванні представником ПАТ Фінбанк заявлено цивільний позов про стягнення в порядку ст. 1166 ЦК України з обвинуваченого матеріальної шкоди, завданої злочином у сумі 18 720 116 грн. 49 коп. В ході судового розгляду ПАТ Фінбанк позов підтримав. В обґрунтування вимог посилається на те, що заборгованість боржника ТОВ Велторг 2013 перед банком становить 18 720 116 грн. 49 коп. З метою забезпечення зобов'язань ТОВ Велторг 2013 були укладені іпотечні договори, предметом яких були вказані три об'єкти нерухомого майна. Протягом 2014 року шляхом підроблення документів та незаконних угод здійснили протиправне переоформлення права власності на предмети іпотеки на користь третіх осіб, а також в подальшому незаконно обтяжили вказані об'єкти іпотекою на користь інших осіб, чим спричинили матеріальні збитки ПАТ Фінбанк в сумі 18 720 116,49 грн.

Разом з тим, стверджуючи про наявність заборгованості боржника ТОВ Велторг 2013 перед банком у розмірі 18 720 116,49 грн., цивільним позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження існування такого розміру заборгованості за основним зобов'язанням. Звернення стягнення на предмет іпотеки у банка виникає після неналежного виконання боржником основного зобов'язання, однак відомостей щодо невиконання боржником основного зобов'язання - матеріали справи не містять. При цьому, банк не позбавлений можливості звернутися з позовом про відновлення прав на іпотечне майно. У зв'язка у з цим, позовні вимоги щодо стягнення з обвинуваченого шкоди в сумі 18 720 116,49 грн. (вартість іпотечного майна) задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 368, 374 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 визнати винуватим за:

ч.3 ст.358 КК України та призначити покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі,

ч.4 ст.358 КК України та призначити покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі,

ч.4 ст.190 КК України та призначити покарання у виді 5 (п'яти) років 1 (одного) місяця позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна,

ч.1 ст.357 КК України та призначити покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю вказаних злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді 5 (п'яти) років 1 (одного) місяця позбавлення волі в кримінально виправній установі з конфіскацією усього особистого майна .

Вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.10.2014 року за ч. 1 ст. 185 КК України, яким ОСОБА_1 призначено покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням на 2 (два) роки - виконувати самостійно.

Запобіжний захід ОСОБА_1 у виді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 27) залишити без змін до моменту набрання вироком суду законної сили, у разі розгляду справи в суді апеляційної інстанції - до вирішення питання про зміну або скасування запобіжного заходу судом апеляційної інстанції.

Строк відбування покарання ОСОБА_1 обчислювати з 22.05.2015 року, з дня його фактичного затримання, як вказано в протоколі затримання.

Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України із розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі зарахувати час перебування під вартою ОСОБА_1 з 22.05.2015 року по 04.04.2017 року включно в строк відбування покарання.

У задоволенні цивільного позову ПАТ Фінбанк до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди завданої злочином в сумі 18 720 116,49 грн. - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2) на користь Держави процесуальні витрати: (НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області, код доходів 24060300, р/р № 31419544700005, код банку 37999680, МФО 851011, УДКС України в Комінтернівському районі м. Харкова) за експерті послуги - 9864 грн. 72 коп. (2688 + 982,08 + 786,24 + 786,24 + 982,08 + 982,08 + 2688 = 9864,72)

Речові докази:

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи від 15.11.2013, Реєстраційна картка ТОВ Брістоль ЛТД , Протокол № 1 Загальних зборів засновників ТОВ Брістоль ЛТД від 29-31 11.11.2013., Протокол № 3 Загальних зборів засновників ТОВ Харківспецнадра від 11.11.2013 р, ОСОБА_47 з Державної реєстраційної служби України ТОВ Харківспецнадра від 06.11.2013 р., Статут ТОВ Брістоль ЛТД від 11.11.2013 р, Довіреність ТОВ Харківспецнадра від 12.11.2013 року, Реєстраційна картка ТОВ Брістоль ЛТД , Протокол № 2 Загальних зборів засновників ТОВ Брістоль ЛТД від 17.01.2014, Протокол № 5 загальних зборів засновників ТОВ Харківспецнадра від 16.01.2014, Статут ТОВ Брістоль ЛТД від 17.01.2014, Договір купівлі-продажу частки (99%) в статутному капіталі ТОВ Брістоль ЛТД від 20.01.2014, Заява ТОВ Харківспецнадра від 20.01.2014 щодо передачі частки у статутному капіталі, Довіреність ТОВ Брістоль ЛТД від 17.01.2014 року на уповноваження ОСОБА_53, Реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ Брістоль ЛТД від 17.01.2014 (т. 16 а.с. 23-93),

-Опис документів що подаються юридичною особою від 11.12.2013 року, Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ ОРІОН ГРІШ , Протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ Ортія від 05.12.2013, Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ Оріон групп від 05.12.2013, Статут ТОВ Оріон групп від 05.12.2013, ОСОБА_47 з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб № 615570, Довіреність від 05.12.2013 року, Опис документів що подаються юридичною особою для проведення реєстрації від 05.05.2014, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установочних документів юридичної особи ТОВ ОРІОН ГРПП , Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ Оріон групп від 25.04. 2014, Статут ТОВ Оріон групп від 25.04.2014р., Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Оріон групп від 28.04.2014, копія заяви ОСОБА_29, що до передачі частки у статутному капіталі ТОВ Оріон групп у розмірі 99% - ОСОБА_9, Довіреність ТОВ Медея-М від 25.04.2014 року, реєстр ТОВ Оріон групп від 25.04.2014 року, протокол №12 загальних зборів учасників ТОВ Ортія від 25.04.2014 (т. 16 а.с. 150-220), - поверти до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (м. Харків, пр-кт Московський, 96-А).

- вилучені та надані документи в ході досудового розслідування, - залишити зберігати у матеріалах кримінальної справи .

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти діб до апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м. Харкова.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому і прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді. Копія вироку не пізніше наступного дня після його ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий - Л.І. Золотарьова

Судді: Я.В. Губська

ОСОБА_54


Суд	Київський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення	04.04.2017
Оприлюднено	11.04.2017
Номер документу	65820705
Судочинство	Кримінальне

Золотарьова Л. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 04.04.2017 по справі 640/13009/15-кКИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Судовий реєстр по справі —640/13009/15-к

Вирок від 04.04.2017

Вирок від 04.04.2017

Вирок
від 04.04.2017 по справі 640/13009/15-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА